Fraude de Medicaid en 2010

En 2010, un grupo delictivo armenio-estadounidense llamado Mirzoyan-Terdjanian llevó a cabo un caso de fraude a Medicaid . ^{[ 1 ] [ 2 ]} La estafa involucró a un sindicato del crimen que creó 118 clínicas falsas en 25 estados y utilizó números de licencia médica robados de médicos reales, asociándolos con pacientes legítimos de Medicare cuyos nombres e información de facturación también fueron robados. El grupo presentó reclamaciones por más de 163 millones de dólares y recibió 35 millones antes de ser descubierto. Los fiscales acusaron a 73 personas en varios estados de conspiración para delinquir , fraude bancario , lavado de dinero y robo de identidad .

Surgió un escándalo relacionado con un caso de fraude a Medicaid y otros programas de salud como Medicare . ^{[ 3 ]} Con un monto estimado a robar por un total de $163 millones, de los cuales $35 millones ya habían sido adquiridos por los criminales, ^{[ 4 ]} involucró a más de 50 armenios étnicos que vivían en los Estados Unidos y fueron arrestados el 13 de octubre de 2010. La operación fue dirigida por más de 400 agentes del FBI . ^{[ 5 ]} Además del FBI, el IRS y las agencias policiales locales de California, Georgia, Nuevo México, Nueva York y Ohio participaron en la investigación. ^{[ 6 ]} El Departamento de Justicia ya ha acusado a 73 personas en Nueva York y otros cuatro estados. 44 acusados ​​fueron acusados ​​en Nueva York, junto con 10 en California, siete en Nuevo México, seis en Ohio y seis en Georgia. ^{[ 1 ]} Según las autoridades, el grupo delictivo organizado armenio-estadounidense operaba en 25 estados. ^{[ 7 ] [ 8 ]}

Según las autoridades, los individuos actuaban dentro de una organización criminal dirigida por Armen Kazarian, alias PZO, un mafioso de la Unión Soviética perteneciente a la organización Vor v zakone, que llegó a Estados Unidos en 1996 y residía en Glendale, California . Los otros presuntos cabecillas, Davit Mirzoyan, de 34 años, también de Glendale, y Robert Terdjanian, de 35 años, de Brooklyn , también fueron acusados. ^{[ 9 ]} Las autoridades dijeron que la mayoría de los miembros de la organización eran ciudadanos armenios o inmigrantes. ^{[ 9 ]} Los sospechosos presuntamente blanqueaban el dinero robado. ^{[ 10 ]} Los fiscales dijeron que Kazarian viajó a Nueva York para saldar una deuda de 200 000 dólares de un socio con otro. Cuando el segundo socio no pudo pagar la tarifa de 100 000 dólares por ese servicio, Kazarian se apoderó de su yate. ^{[ 2 ]}

Según las autoridades, la investigación comenzó después de que recibieron informes sobre el robo de información personal, incluidos los números de Seguro Social de 2900 pacientes de Medicare en el norte del estado de Nueva York. ^{[ 9 ]} El gobierno afirmó que el grupo facturó a Medicare desde clínicas fantasma por servicios médicos innecesarios o por servicios que nunca se realizaron robando las identidades tanto de médicos como de pacientes. ^{[ 1 ] [ 3 ]} Según los funcionarios, Medicaid ya pagó alrededor de $35 millones de las facturas reclamadas por la red. ^{[ 4 ]} Un total de 118 clínicas médicas en 25 estados fueron utilizadas para defraudar el programa de seguro médico de EE. UU. Una de las clínicas falsas operaba desde una pequeña oficina encima de un taller de carrocería en Coney Island . Dos médicos de Queens y un trabajador del Hospital Luterano en Brooklyn formaban parte de la red criminal. ^{[ 11 ]} El fiscal de distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara , declaró que la organización Mirzoyan-Terdjanian, un sindicato dirigido por armenios en Nueva York y Los Ángeles , utilizó amenazas, intimidación y violencia, operando al estilo clásico de la mafia. Bharara dijo: "Este grupo armenio presuntamente empleó una serie de extorsiones, fraude con tarjetas de crédito, robo de identidad, fraude migratorio e incluso distribución de cigarrillos de contrabando y Viagra robada ". ^{[ 10 ]} Las penas oscilan entre 10 años y cadena perpetua. Los acusados ​​serán juzgados en los estados donde han sido imputados. ^{[ 1 ]}

En el estado de Georgia , seis personas, Arthur Manasarian, 58; Gegham Sargsyan, 56; Khoren Gasparian, 27; Sahak Tumanyan, 43, y su esposa, Hasmik Tumanyan, 38; y Toni R. Lowery, 27, cinco de ellos de etnia armenia fueron acusados ​​de abrir, operar y presentar reclamaciones falsas para defraudar a Medicaid de cinco clínicas falsas en Brunswick , Savannah y Macon como "Brunswick Medical Supply Inc". Sargsyan y Gasparian han escapado y se cree que posiblemente abandonaron el país. ^{[ 12 ]} Una de las mayores cantidades de dinero público robado se atribuye al estado de Ohio , donde los criminales de la organización facturaron al estado $44 millones de los cuales se pagaron $20 millones. Los seis acusados ​​del delito por las autoridades de Ohio son de origen armenio: Karen Chilyan, Eduard Oganesyan y Arus Gyulbudakyan, alias Fina Markova, líder de la banda de Ohio, fueron detenidos, mientras que Lilit Galstyan, Julieta Ghazaryan y Marine Movsisyan siguen prófugas. ^{[ 13 ]}

El 8 de julio de 2011, el líder de la red criminal Armen Kazarian se declaró culpable de cargos de crimen organizado. Se enfrentaba a una pena de hasta 20 años de prisión. La sentencia estaba programada para el 6 de octubre de 2011. ^{[ 14 ]} En febrero de 2013, Kazarian fue condenado a 37 meses de prisión, a tres años de libertad condicional supervisada y también se le ordenó pagar una multa de 60 000 dólares. ^{[ 15 ]}

• Operación Apagón
• mafia armenia
• Poder armenio
• Fraude en el sector sanitario

• Oficina Federal de Investigación, Nueva York. Comunicado de prensa del Departamento de Justicia. Fiscal federal de Manhattan acusa a 44 miembros y asociados de una organización delictiva armenio-estadounidense de fraude al programa Medicare por valor de 100 millones de dólares.