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Burbuja de criptomonedas

Precio diario del Bitcoin, 2015–2022 Precio diario de Ethereum, 2017–2022 Una burbuja de criptomonedas es un fenómeno en el que el mercado considera cada vez más que el precio a...

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Precio diario del Bitcoin, 2015–2022
Precio diario de Ethereum, 2017–2022

Una burbuja de criptomonedas es un fenómeno en el que el mercado considera cada vez más que el precio actual de los criptoactivos está inflado en comparación con su valor hipotético. La historia de las criptomonedas ha estado marcada por varias burbujas especulativas en un ciclo de auge y caída. [ 1 ] [ 2 ]

Algunos economistas e inversores destacados han expresado la opinión de que todo el mercado de criptomonedas constituye una burbuja especulativa. Entre quienes comparten esta opinión se encuentran Warren Buffett , miembro del consejo de administración de Berkshire Hathaway , varios premios Nobel de Economía , banqueros centrales e inversores.

Historia

Auge y caída en 2011

En febrero de 2011, el precio de Bitcoin subió a US$ 1,06 , para luego caer a US$ 0,67 en abril. Este repunte fue impulsado por varias publicaciones de Slashdot al respecto. [ 1 ] En junio de 2011, el precio de Bitcoin volvió a subir, a US$ 29,58 . Esto ocurrió tras la atención que recibió un artículo de Gawker sobre el mercado de la web oscura Silk Road . El precio luego cayó a US$ 2,14 en noviembre. [ 1 ]

Auge en 2013 y caída en 2014-2015

En noviembre de 2013, el precio de Bitcoin subió a US$ 1.127,45 . Luego descendió gradualmente, tocando fondo en US$ 172,15 en enero de 2015. [ 1 ]

Auge en 2017 y caída en 2018

El desplome de las criptomonedas de 2018 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] (también conocido como el desplome del Bitcoin [ 8 ] y el Gran desplome de las criptomonedas [ 9 ] ) fue la venta masiva de la mayoría de las criptomonedas que comenzó en enero de 2018. Long Blockchain Corp. se considera un ejemplo claro y un ejemplo de libro de texto de la euforia del mercado durante la burbuja de 2017 [ 10 ] . Después de un auge sin precedentes en 2017, el precio del Bitcoin cayó alrededor de un 65% entre el 6 de enero y el 6 de febrero de 2018. Posteriormente, casi todas las demás criptomonedas siguieron el desplome del Bitcoin. Para septiembre de 2018, las criptomonedas se desplomaron un 80% desde su máximo en enero de 2018, lo que hizo que el desplome de las criptomonedas de 2018 fuera peor que el colapso del 78% de la burbuja de las puntocom . [ 9 ] Para el 26 de noviembre, Bitcoin también cayó un 80% desde su máximo, habiendo perdido casi un tercio de su valor en la semana anterior. [ 11 ]

Un artículo de CBS de enero de 2018 advertía sobre un posible fraude , citando el caso de BitConnect , una empresa británica que recibió una orden de cese y desistimiento de la Junta Estatal de Valores de Texas . BitConnect había prometido rendimientos mensuales muy altos, pero no se había registrado ante los reguladores estatales de valores ni había proporcionado la dirección de su oficina. [ 12 ]

En noviembre de 2018, el valor total actual de Bitcoin cayó por debajo de los 100 mil millones de dólares por primera vez desde octubre de 2017, [ 13 ] [ 14 ] y el precio de Bitcoin cayó por debajo de los 4000 dólares, lo que representa una disminución del 80 por ciento desde su máximo de enero anterior. [ 11 ] Bitcoin alcanzó un mínimo de alrededor de 3100 dólares en diciembre de 2018. [ 15 ] [ 16 ]

Cronología del accidente

  • 17 de diciembre de 2017: El precio de Bitcoin alcanza brevemente un nuevo máximo histórico de 19.783,06 dólares. [ 17 ]
  • 22 de diciembre de 2017: Bitcoin cae por debajo de los 11.000 dólares, una caída del 45% desde su máximo. [ 18 ]
  • 12 de enero de 2018: En medio de rumores de que Corea del Sur podría estar preparándose para prohibir el comercio de criptomonedas, el precio de Bitcoin se deprecia un 12 por ciento. [ 19 ] [ 20 ]
  • 26 de enero de 2018: Coincheck , el mayor mercado extrabursátil de criptomonedas de Japón , sufre un ataque informático. El hacker roba 530 millones de dólares en NEM, lo que obliga a Coincheck a suspender indefinidamente sus operaciones. Esta pérdida es la mayor registrada hasta la fecha en un incidente de robo. [ 21 ]
  • Finales de marzo de 2018: Facebook , Google y Twitter prohíben los anuncios de ofertas iniciales de monedas (ICO) y ventas de tokens. [ 22 ]
  • 15 de noviembre de 2018: El valor total actual de Bitcoin cae por debajo de los 100 mil millones de dólares por primera vez desde octubre de 2017 y el precio de Bitcoin cae a 5500 dólares. [ 13 ] [ 14 ]

Ofertas iniciales de monedas

Wired señaló en 2017 que la burbuja de las ofertas iniciales de monedas (ICO) estaba a punto de estallar. [ 23 ] Algunos inversores compraron ICO con la esperanza de participar en las ganancias financieras similares a las que disfrutaron los primeros especuladores de Bitcoin o Ethereum. [ 24 ]

En junio de 2018, Ella Zhang, de Binance Labs, una división del exchange de criptomonedas Binance , declaró que esperaba que la burbuja de las ICO colapsara. Prometió ayudar a "combatir las estafas y las criptomonedas basura". [ 25 ]

Auge en 2020-21 y caída en 2022

Auge económico 2020-2021

Del 8 al 12 de marzo de 2020, el precio de Bitcoin cayó un 30 por ciento, de $8901 a $6206. [ 26 ] En octubre de 2020, Bitcoin se cotizaba a aproximadamente $13200. [ 27 ] En noviembre de 2020, Bitcoin volvió a superar su máximo histórico anterior de más de $19000. [ 28 ]

A principios de 2021, el precio de Bitcoin fluctuó drásticamente, [ 29 ] subiendo a $34,792.47 el 3 de enero de 2021 antes de desplomarse un 17 por ciento al día siguiente [ 30 ] y alcanzar por encima de $40,000 por primera vez el 7 de enero. El 11 de enero, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido advirtió a los inversores contra los préstamos o inversiones en criptoactivos, que debían estar preparados para "perder todo su dinero". [ 31 ] El 16 de febrero, Bitcoin alcanzó los $50,000 por primera vez. [ 32 ] El 13 de marzo, Bitcoin superó los $61,000 por primera vez. [ 33 ] Tras una corrección menor en febrero, Bitcoin se desplomó desde su máximo de más de 64.000 dólares el 14 de abril hasta menos de 49.000 dólares el 23 de abril, lo que representa una minicaída del 23% en menos de 10 días, cayendo por debajo del mínimo de marzo y borrando medio billón de dólares del valor total actual combinado de las criptomonedas. [ 34 ]

El 14 de abril, Coinbase , una plataforma de intercambio de criptomonedas que generó mucha expectación, salió a bolsa en el NASDAQ . Sus acciones crecieron más del 31% en su primer día, alcanzando los 328,28 dólares, lo que elevó su capitalización de mercado a 85.800 millones de dólares. [ 35 ]

Los precios de otras criptomonedas también aumentaron drásticamente, seguidos de pérdidas de valor durante este período. En mayo de 2021, el valor de Dogecoin , originalmente creado como una broma, aumentó un 20 000 % en un año. [ 36 ] Poco después, cayó un 93 %. [ 37 ]

Para el 19 de mayo, el Bitcoin había caído un 30% de su valor, hasta los 31.000 dólares; el Ethereum, un 40%; y el Dogecoin, un 45%. Casi todas las criptomonedas registraron caídas de dos dígitos. [ 38 ] El importante exchange de criptomonedas Binance se desplomó en medio de una caída generalizada del mercado y los operadores ahora buscan compensación por sus pérdidas. [ 39 ] Esto se debió en parte al anuncio de Elon Musk de que Tesla suspendería los pagos con la red Bitcoin por motivos medioambientales, junto con un anuncio del Banco Popular de China reiterando que las monedas digitales no pueden utilizarse para pagos. [ 38 ]

Bitcoin y otras criptomonedas experimentaron una sólida recuperación después de que Elon Musk se reuniera con las principales empresas mineras de Bitcoin para desarrollar una minería de Bitcoin más sostenible y eficiente. [ 40 ] Después de tocar fondo el 19 de julio, a principios de septiembre Bitcoin había alcanzado los $52,633.54 mientras que Ethereum creció más del 100% hasta los $3,952.13. Después de una caída corta pero significativa, ambas criptomonedas alcanzaron su máximo el 7 de noviembre de 2021 en $67,566.83 y $4,812.09, respectivamente. El NASDAQ alcanzaría su máximo 12 días después, el 19 de noviembre, en 16,057.44.

En septiembre, Bitcoin se convirtió oficialmente en moneda de curso legal en El Salvador, y muchos medios de comunicación se preguntaban qué países serían los siguientes. [ 41 ]

A fecha de octubre de 2021, China ha continuado clausurando las actividades de comercio y minería de criptomonedas.

A octubre de 2024, Tesla aún no había reanudado el pago con Bitcoin, aunque sí aceptaba pagos con Dogecoin en artículos seleccionados. [ 42 ]

accidente de 2022

Tras alcanzar su punto máximo, el mercado de criptomonedas comenzó a caer junto con el resto del mercado. A finales de 2021, Bitcoin había caído casi un 30 % desde su máximo, hasta los 47.686,81 dólares, y Ethereum había caído alrededor de un 23 %, hasta los 3.769,70 dólares. En diciembre de 2022, The Washington Post informó que existía «la sensación de que la burbuja de las criptomonedas había estallado definitivamente, llevándose consigo miles de millones de dólares en inversiones realizadas por particulares, fondos de pensiones, capitalistas de riesgo y empresas tradicionales». [ 43 ]

Auge en 2025 y caída en 2026

Tras el descenso parcial de 2022, el valor del Bitcoin volvió a subir, alcanzando un nuevo máximo histórico en octubre de 2025, cuando se valoró en 125.835,92 dólares estadounidenses . [ 93 ] Sin embargo, no alcanzó la previsión de 200.000 dólares estadounidenses de los analistas de Standard Chartered , lo que llevó a un analista a advertir sobre un posible «invierno del Bitcoin». [ 94 ]

En febrero de 2026, el precio de Bitcoin era inferior al de 2024. El New York Times calificó la caída como "una de las peores crisis en la industria de las criptomonedas desde 2022". [ 95 ] El premio Nobel de Economía Paul Krugman dijo: "Parece que estamos presenciando una verdadera crisis de fe en este momento". [ 96 ]

Efectos asociados

Colapso de Terra-Luna

En mayo de 2022, la stablecoin TerraUSD cayó a US$0,10. [ 97 ] Se suponía que estaba vinculada al dólar estadounidense mediante una compleja relación algorítmica con su criptomoneda de soporte, Luna. La pérdida de la vinculación provocó que Luna cayera a casi cero, desde su máximo de $119,51. [ 98 ] El colapso eliminó $45  mil millones de valor actual total en una semana. [ 99 ] El 25 de mayo, se aprobó una propuesta para reemitir una nueva criptomoneda Luna y desvincularse y abandonar la devaluada stablecoin UST. [ 100 ] [ 101 ] La nueva moneda Luna perdió valor en los primeros días de su cotización en las bolsas. [ 102 ]

Tras el colapso de Terra-Luna, otra criptomoneda estable algorítmica, DEI, perdió su paridad con el dólar y comenzó a colapsar. [ 103 ] [ 104 ]

Kwon Do-hyung , fundador de Terra-Luna , es buscado por Corea del Sur y Estados Unidos por su papel como creador de la criptomoneda estable, la cual estaba garantizada por un algoritmo en lugar de por fondos adecuados, tras la pérdida de 40 mil millones de dólares por parte de los inversores. Ha sido arrestado en Montenegro . [ 105 ]

Litigios privados en los Estados Unidos

El 7 de enero de 2022, se presentó una demanda colectiva contra EthereumMax alegando que se trataba de un esquema de manipulación de precios (pump and dump). La personalidad de los medios Kim Kardashian , el exboxeador profesional Floyd Mayweather Jr. , el exjugador de la NBA Paul Pierce y otras celebridades también fueron nombrados en la demanda por promocionar la criptomoneda Ether en sus cuentas de redes sociales . [ 106 ] [ 107 ]

El 18 de febrero, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de los Estados Unidos dictaminó en una demanda contra Bitconnect que la Ley de Valores de 1933 se extiende a la solicitud dirigida mediante redes sociales. [ 108 ]

El mismo día, se presentó una demanda colectiva contra SafeMoon alegando que también se trataba de un esquema de manipulación de precios (pump and dump). El boxeador profesional Jake Paul , el músico Nick Carter , los raperos Soulja Boy y Lil Yachty , y la personalidad de las redes sociales Ben Phillips también fueron nombrados en la demanda por promocionar la criptomoneda SafeMoon con información engañosa en sus cuentas de redes sociales. [ 109 ] [ 110 ]

El 1 de abril se presentó una demanda colectiva en Florida contra la empresa de criptomonedas LGBcoin , NASCAR , el piloto profesional de carreras de autos de serie Brandon Brown y la comentarista política Candace Owens, alegando que los demandados hicieron declaraciones falsas o engañosas sobre LGBcoin y que los fundadores de la empresa participaron en un esquema de manipulación bursátil. [ 111 ]

El 13 de abril, Coinbase recibió una demanda colectiva por fraude de valores por parte de sus accionistas debido a la inclusión de declaraciones falsas y engañosas, así como a omisiones, en la declaración de registro y el prospecto de su oferta pública inicial . [ 112 ]

El 13 de junio, Binance recibió una demanda colectiva de más de 2000 inversores que acusaban a la empresa de publicidad engañosa al promocionar TerraUSD. [ 113 ]

El 17 de junio, TerraForm Labs recibió una demanda colectiva en Estados Unidos que alegaba que la empresa engañó a los inversores, violando las leyes federales y de California sobre valores, al comercializar sus criptomonedas de una manera que se asemejaba a valores . [ 114 ]

El 7 de julio, Celsius Network recibió una demanda de un exgestor de inversiones en criptomonedas que alegaba que la empresa no había implementado estrategias de gestión de riesgos ni prácticas contables adecuadas para protegerse contra las fluctuaciones de los precios de las criptomonedas y salvaguardar su capacidad de reembolsar a sus depositantes , y que la empresa estaba operando un esquema Ponzi efectivo . [ 115 ]

El 21 de julio, un exempleado de Coinbase y otros dos hombres fueron acusados ​​de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico. Esta fue la primera vez que se presentaron cargos contra personas relacionadas con criptoactivos. [ 116 ]

Colapso de FTX

A principios de noviembre de 2022, Binance , uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo, anunció que disolvería sus tenencias de FTX Token (FTT) debido a informes que indicaban que la mayor parte de la liquidez de FTX se basaba en esta moneda y era muy inestable. Este anuncio se produjo poco después de que saliera a la luz un artículo que afirmaba que Alameda Research, una firma de trading afiliada a FTX, poseía una cantidad significativa de FTT. Esto provocó una corrida bancaria en FTX, resultando en el retiro del 90% de todo el FTT. El precio de FTT cayó de $22 el 7 de noviembre a menos de $5.00 el 8 de noviembre, una caída del 80%. [ 74 ] La stablecoin "magic internet money" (MIM) de Abracadabra.com también perdió brevemente su paridad con el dólar estadounidense por primera vez desde mayo de 2022. [ 117 ] Todo esto resultó en una crisis de liquidez, ya que la empresa no pudo pagar los retiros. El 8 de noviembre, su rival Binance anunció planes para comprar la empresa para salvarla del colapso. Esto causó conmoción en el mercado de criptomonedas y provocó una caída del 10% en el precio de Bitcoin y del 15% en el de Ether. Sin embargo, al día siguiente, Binance retiró inmediatamente su oferta, lo que provocó que Bitcoin y Ether cayeran otro 14% y 16%, respectivamente, hasta sus niveles más bajos desde noviembre de 2020. [ 118 ] Ese mismo día, la SEC y el Departamento de Justicia iniciaron una investigación sobre la empresa. [ 119 ] FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre. [ 77 ]

Caracterización como una burbuja

Bitcoin ha sido caracterizado como una burbuja especulativa por ocho ganadores del Premio Nobel de Economía : Paul Krugman , [ 120 ] [ 121 ] Robert J. Shiller , [ 122 ] Joseph Stiglitz , [ 123 ] Richard Thaler , [ 124 ] James Heckman , [ 125 ] Thomas Sargent , [ 125 ] Angus Deaton , [ 125 ] y Oliver Hart ; [ 125 ] y por funcionarios de bancos centrales, incluidos Alan Greenspan , [ 126 ] Agustín Carstens , [ 127 ] Vítor Constâncio , [ 128 ] y Nout Wellink . [ 129 ]

Los inversores Warren Buffett y George Soros lo han caracterizado respectivamente como un «espejismo» [ 130 ] y una «burbuja» [ 131 ], mientras que los ejecutivos Jack Ma y Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase, lo han llamado «burbuja» [ 132 ] y «fraude» [ 133 ] , respectivamente. Sin embargo, Dimon declaró posteriormente que lamentaba haber calificado a Bitcoin de fraude [ 134 ] .

Otros escépticos notables son Bill Gates , cofundador de Microsoft y filántropo; [ 135 ] Bruce Schneier , criptógrafo, experto en seguridad informática y profesor de políticas públicas en la Universidad de Harvard ; [ 136 ] y Molly White , autora del sitio web Web3 Is Going Just Great . [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]

El análisis económico de estos ciclos de mercado sugiere que la dinámica de precios de las criptomonedas es característica de las burbujas especulativas, impulsada más por el sentimiento del mercado que por los fundamentos económicos tradicionales. [ 140 ] La creciente integración de las criptomonedas en el sistema financiero implica que estas perturbaciones no ocurren de forma aislada. Los estudios encuentran importantes efectos de contagio, donde la volatilidad en los mercados de criptomonedas se transmite a clases de activos tradicionales como las acciones y las materias primas. [ 141 ] Modelos estructurales más recientes confirman que esta transmisión se produce al afectar el apetito de riesgo general de los inversores y que se extiende a la macroeconomía en general, con un impacto notable en la inflación a largo plazo. Esto demuestra un canal concreto a través del cual las burbujas y caídas de las criptomonedas pueden tener consecuencias económicas más amplias. [ 142 ]

Lee Reiners, ex economista de la Reserva Federal , sugirió que "cuando estalle esta burbuja de criptomonedas —y estallará— terminará afectando a personas de toda la economía, incluso a aquellas que no tienen inversiones directas en criptomonedas". [ 143 ]

Véase también

Referencias

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  138. ↑ Pahwa, Nitish (12 de mayo de 2022). "Para ser claros, Web3 no va de maravilla" . Slate . Archivado del original el 28 de mayo de 2022. Recuperado el 31 de mayo de 2022. Una de las escépticas más destacadas en la actualidad es Molly White, una desarrolladora de software que inició el blog Web3 Is Going Just Great el pasado diciembre... El sitio se ha vuelto bastante popular entre otros escépticos, y la propia White se ha convertido en una voz de referencia para contrarrestar la exageración que proviene de las empresas de criptomonedas y los maxis, incluso colaborando con otros observadores de criptomonedas en un proyecto que verifica los elogios a las criptomonedas de las publicaciones convencionales.
  139. ↑ Bernard, Zoe (29 de abril de 2022). "CSI de las criptomonedas: cómo Molly White se convirtió en una 'pesadilla absoluta' para los evangelistas de Web3" . The Information . Archivado del original el 12 de mayo de 2022. Recuperado el 31 de mayo de 2022. En el transcurso de una semana de abril, el registro de delitos informáticos de Molly White, Web3 Is Going Just Great, documentó 15 delitos relacionados con las criptomonedas, cada uno de los cuales por sí solo paralizaría —o al menos humillaría— a la mayoría de las demás industrias... White está en una posición única para catalogar el interminable resumen de desastres de Web3. Ingeniera de software que ha trabajado en el desarrollo front-end en la empresa de software empresarial HubSpot durante los últimos seis años, la joven de 28 años tiene un conocimiento sofisticado de la tecnología subyacente de la cadena de bloques.
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Lecturas adicionales

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