Banco ABLV

En 1995, se produjeron cambios en la estructura accionarial del banco: Ernests Bernis y Oļegs Fiļs (también conocido como Oleg Fil) se convirtieron en accionistas y directivos. Ese mismo año, el banco comenzó a expandir sus actividades y fundó una sucursal en Riga. En los años siguientes, se centró en la prestación de servicios a clientes extranjeros, ofreciéndoles diversos productos bancarios, principalmente relacionados con la transferencia de fondos.

En 2002 se creó la marca registrada AB.LV.

En 2004, el banco se centró en desarrollar una segunda línea de actividad: la gestión de inversiones. Se fundaron dos filiales: ABLV Asset Management (IPAS), dedicada a la gestión de inversiones, y ABLV Capital Markets (IBAS), que ofrecía servicios de intermediación bursátil.

En 2008, el banco adoptó una nueva estrategia, haciendo hincapié en el desarrollo de soluciones financieras a medida para sus clientes. Desde 2009, el banco ofrece una tercera línea de servicios: asesoramiento en protección y estructuración de activos.

En 2011, el nombre del banco se cambió a ABLV Bank . ^{[ 7 ]} La nueva marca y el nombre tenían como objetivo aumentar la asociación con las líneas de negocio elegidas, fortalecer la reputación del banco a nivel internacional y, al mismo tiempo, mantener vínculos con la marca anterior.

En 2012, las filiales de ABLV Bank Luxembourg recibieron una licencia para realizar actividades bancarias en Luxemburgo . ^{[ 8 ]}

En 2013, ABLV Bank celebró su 20.º aniversario y se inauguró una oficina de representación en Chipre . La revista Euromoney reconoció a ABLV Bank como el mejor banco de Letonia. ^{[ 9 ]}

El grupo continuó creciendo y, para 2021, el Grupo ABLV estaba compuesto por varias empresas: ABLV Bank, ABLV Bank Luxembourg, ABLV Asset Management, ABLV Capital Markets, ABLV Corporate Services, ABLV Consulting Services y Pillar Holding Company. Indicadores financieros al 31 de diciembre de 2012:

• El beneficio neto del Grupo ABLV ascendió a 23,4 millones de euros.
• El importe total de los depósitos en ABLV Bank ascendía a 2.660 millones de euros.
• El importe total de los activos del Banco ABLV ascendía a 3.040 millones de euros.

En 2014, ABLV Bank comenzó a ser supervisado directamente por el Banco Central Europeo en coordinación con el regulador nacional, la Comisión de Mercados Financieros y de Capitales (FCMC, FKTK), en el marco de la Supervisión Bancaria Europea .

En 2015, el grupo ABLV abrió una oficina de representación en Hong Kong .

En 2016, la organización de apoyo a los exportadores The Red Jackets reconoció al banco como una de las mejores marcas exportadoras de Letonia. En términos de activos y volumen de negocios, el banco se posicionó entre los tres primeros de Letonia, después de Swedbank y SEB . Los bonos del ABLV Bank cotizaban en la bolsa de valores Nasdaq Riga .

En 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos alegó que Gulnara Karimova recibió fraudulentamente 800 millones de dólares, parte de los cuales se canalizaron a través de ABLV Bank y Parex Bank para empresas vinculadas a ella por tres operadores de telecomunicaciones en Uzbekistán . ^{[ 10 ]}

En 2017, Sally Painter de Blue Star Strategies , quien anteriormente había trabajado en Parex Bank, presuntamente intermedió un pago secreto de Letonia a Anders Aslund , quien era miembro del Atlantic Council , para que escribiera un artículo que afirmaba que ABLV Bank no había estado involucrado en lavado de dinero. ^{[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ a ]} ​​Anteriormente, en 2011, Dombrovskis y Aslund fueron autores de un libro que elogiaba el papel de Dombrovskis en ABLV Bank y denunciaba falsamente a Suecia por el colapso de ABLV Bank. ^{[ 11 ] [ 15 ] [ b ]}

Desde 2018, ABLV está en liquidación voluntaria. ^{[ 17 ] [ 5 ]}

El 13 de febrero de 2018, la FinCEN ( Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ) publicó un mensaje con varias acusaciones contra ABLV, desde sospechas de complicidad en lavado de dinero y evasión de controles cambiarios hasta asistencia a Corea del Norte en la implementación de su programa nuclear. ^{[ 18 ]} A pesar de que el "acusado" tenía derecho a responder razonablemente a este mensaje dentro de 60 días, lo cual fue hecho en abril de 2018 por la FinCEN . El 24 de febrero de 2018, el Banco Central Europeo (BCE) anunció que ABLV sería liquidada de acuerdo con las leyes de Letonia .

Las autoridades letonas optaron por no capitalizar el banco, y la ministra de Finanzas, Dana Reizniece-Ozola , y el primer ministro, Māris Kučinskis, se apresuraron a declarar que la liquidación del banco no perjudicaría a la economía; ^{[ 7 ]} al mismo tiempo, el Tribunal Comercial de Luxemburgo rechazó la solicitud del regulador luxemburgués de liquidar ABLV Bank Luxembourg . ^{[ 19 ]}

En el informe de los abogados de la filial estadounidense de la empresa internacional WilmerHale , atraída por el banco, se indicaba que FinCEN no solo no logró probar las acusaciones contra el banco letón, sino que ni siquiera estudió el sistema de prevención del blanqueo de capitales creado en el banco e ignoró sus importantes mejoras en los últimos años. La carta estaba firmada por David Cohen, ex subdirector de la CIA y contralor de FinCEN , actualmente socio de WilmerHale. ^{[ 20 ]}

En julio de 2022, la fiscalía letona acusó al copropietario y director ejecutivo del banco ABLV, Ernests Bernis, al ex subdirector ejecutivo, Vadims Reinfelds, y a otros de blanqueo de capitales . La acusación alegaba que, desde 2010, Bernis dirigió un grupo delictivo organizado que utilizó empresas fantasma constituidas y administradas por International Overseas Services para blanquear fondos ilícitos. La división del banco, ABLV Corporate Services, fue acusada de ayudar a encubrir las actividades ilegales. ^{[ 21 ]}

El 26 de septiembre de 2024, FinCEN presentó un aviso al Registro Federal retirando su conclusión de que ABLV Bank, AS es una institución financiera de principal preocupación en materia de lavado de dinero, así como el aviso de propuesta de reglamentación (NPRM) relacionado que buscaba imponer la medida especial cinco de conformidad con la sección 311 de la Ley USA PATRIOT (sección 311). ^{[ 22 ]}