Hispanopedia Wiki
Articulo de referencia

Aquiles Kallakis

Achilleas Michalis Kallakis (nacido Stefan Michalis Kollakis el 3 de septiembre de 1968) es responsable del mayor fraude hipotecario de la historia del Reino Unido, de más de 76...

Hispanopedia WikiContenido en espanolLectura gratuita

Achilleas Michalis Kallakis (nacido Stefan Michalis Kollakis el 3 de septiembre de 1968) es responsable del mayor fraude hipotecario de la historia del Reino Unido, de más de 760 millones de libras, y ha sido llamado "el estafador serial más exitoso de Gran Bretaña". [1] Al hacer un ligero cambio en su nombre, pretendiendo estar relacionado con un magnate del petróleo y el sector inmobiliario y utilizando un abogado corrupto, pudo defraudar a los bancos para que le otorgaran hipotecas sobre oficinas con valoraciones infladas. [2] Él y su cómplice Alexander Williams fueron procesados ​​con éxito por la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido en 2013. [3] Kallakis y Williams lograron eludir los controles de fraude y diligencia debida de los bancos a pesar de tener condenas previas por fraude en 1995 y de que se había levantado una advertencia sobre su abogado, que escapó al procesamiento. [4]

Vida temprana y familia

Kollakis nació en Ealing, [5] al oeste de Londres, el 3 de septiembre de 1968, [6] hijo de Michael S Kollakis y Erinoula Angelinakis, quienes se casaron en Glamorgan en 1967. [7] Su padre era capitán de puerto y una vez dirigió un club nocturno sin éxito en Liverpool. La familia vivía en Ealing. Es sobrino del magnate naviero Lou Kollakis. [8] Asistió a la Universidad de Buckingham, donde conoció a su futuro compañero en el crimen, Martin Lewis. [1]

Carrera criminal

Kollakis trabajó como agente de viajes en Croydon . Su primera condena por fraude fue por la venta de títulos señoriales falsos a estadounidenses a principios de los años 1990 con su conspirador Martin Lewis. Después de su condena, Kollakis cambió su nombre a Achilleas Kallakis y Martin Lewis a Alexander Martin Williams. [1] [8]

A principios de los años 2000, Kallakis y Williams iniciaron un nuevo fraude, utilizando varios alias, fideicomisos offshore y referencias falsas para pedir prestadas grandes sumas de dinero para comprar propiedades de primera clase en Londres, a menudo por más de lo que valían. Compró edificios alquilados al Ministerio del Interior británico en Croydon y la sede del Telegraph Media Group en 111 Buckingham Palace Road en Victoria, que compró a los hermanos Barclay en 2007. [1] [9] [10]

Era propietario del número 31 de Brompton Square , comprado a mediados de la década de 2000 por 28 millones de libras, y había excavado todo el jardín hasta una profundidad de 30 pies para construir un sótano de tres plantas. El proyecto se abandonó en 2008 después de que los Kallakis fueran encarcelados y la propiedad entrara en quiebra, permaneciendo como sitio de construcción durante 9 años [11] antes de ser vendida a los hermanos Issa por 25 millones de libras en 2017. [12]

Kallakis vivió un estilo de vida lujoso, jugando en los casinos de Londres y siendo dueño de varios automóviles, entre ellos un Bentley Azure , otro Bentley, un Ferrari Scaglietti y un Mercedes. [9] Afirmó falsamente ser un "embajador de la República de San Marino" y el autor de Registros marítimos del mundo y Las maravillas de Italia , y formar parte de un comité de la National Portrait Gallery de Londres. [1] [13]

El fraude comenzó a descubrirse en 2008 cuando un banco alemán realizó algunas verificaciones de antecedentes de Kallakis después de que Allied Irish Banks intentara vender algunos de los préstamos que le había otorgado. [1] En 2013, fue sentenciado a siete años de prisión y Williams a cinco por defraudar al Banco de Escocia , AIB y otros prestamistas. [14]

En 2020, David Clarke, presidente de la organización benéfica Fraud Advisory Panel, utilizó el fraude de Kallakis y Williams como estudio de caso para ilustrar cómo los estafadores cometen fraudes hipotecarios comerciales a gran escala y las debilidades en los controles bancarios al dirigirse a la Law Society, el Royal United Services Institute y la Cámara de Comercio de Gales del Sur. [15] [16] [17] Su delito también apareció en un artículo publicado en el Informe de Ciudadanía por Inversión de 2020. [18] [19]

Vida personal

En 1995, Kollakis se casó con Pamela A. Stachowsky en Ealing. [9] [20] Tuvieron cuatro hijos juntos. [4]

Referencias

  1. ^ abcdef Bowers, Simon; Hickey, Shane (16 de enero de 2013). «Un estafador que defraudó a los bancos por 750 millones de libras se enfrenta a la cárcel». The Guardian . Consultado el 27 de septiembre de 2017 en www.theguardian.com.
  2. ^ Bowers, Simon (16 de enero de 2013). "Falso magnate inmobiliario de Mayfair condenado por fraude de 750 millones de libras esterlinas". The Guardian .
  3. ^ "Achilleas Kallakis y Alexander Williams, culpables de estafar a bancos en operaciones de financiación inmobiliaria". Serious Fraud Office . 16 de enero de 2013.
  4. ^ ab Bowers, Simon (1 de abril de 2009). "Walter Mitty de Mayfair: de vendedor de títulos falso a magnate inmobiliario". The Guardian .
  5. ^ Stefan Michalis Kollakis England and Wales Birth Registration Index. Family Search. Consultado el 28 de septiembre de 2017.
  6. ^ Achilleas Michalis KALLAKIS. Archivado el 28 de septiembre de 2017 en Wayback Machine Companies House. Consultado el 28 de septiembre de 2017.
  7. ^ "Índice de registro matrimonial de Inglaterra y Gales, 1837-2005". Family Search . Consultado el 28 de agosto de 2022 .
  8. ^ ab "Vender títulos falsos es el crimen más innoble". SFGate . Reuters. 29 de abril de 1995 . Consultado el 28 de septiembre de 2017 .
  9. ^ abc "Magnate acusado de fraude de 750 millones de libras 'planeaba construir un superyate'". The Irish Times . 27 de octubre de 2011 . Consultado el 27 de septiembre de 2017 .
  10. ^ Victoria HQ de Telegraph en venta de £ 200 millones. Joanna Bourke, EGi, 3 de septiembre de 2014. Consultado el 30 de octubre de 2017.
  11. ^ "El enorme abismo conocido como 'el agujero negro de Brompton' podría ser tapado". standard.co.uk . 21 de octubre de 2016 . Consultado el 4 de octubre de 2017 .
  12. ^ "Documentos de planificación" (PDF) .
  13. ^ Achilleas Michalis Kallakis. Debrett's , 16 de enero de 2013. Archivado en archive.org. Consultado el 28 de septiembre de 2017.
  14. ^ "Caso Achilleas Kallakis: el juez critica a los bancos que prestaron dinero". Parikiaki . 19 de enero de 2013 . Consultado el 30 de octubre de 2017 .
  15. ^ "Evento en línea de la Sección de Propiedad". Law Society . 2 de junio de 2020.
  16. ^ Barnes, Jo (29 de abril de 2020). "COVID-19: desafíos de ciberseguridad ahora y en el futuro". South Wales Argus .
  17. ^ "El nexo entre el fraude y el crimen organizado en el contexto de la COVID-19: amenazas, desafíos y respuestas". RUSI . 10 de junio de 2020.
  18. ^ "Una guía para la ciudadanía global: el índice CBI 2020". Índice CBI . 3 de octubre de 2020.
  19. ^ "¿Es el señor Kollakis, Kallakis, Καλλακης o Каллакис?". Halcón gremial . 15 de diciembre de 2020.
  20. ^ Stefanos M Kollakis mencionado en el registro de Stachowsky y Stefanos M Kollakis. Family Search. Consultado el 28 de septiembre de 2017.
  • Oficina de Fraudes Graves https://www.sfo.gov.uk/2013/01/16/achilleas-kallakis-alexander-williams-guilty-defrauding-banks-property-financing-deals/
  • Seminario web RUSI https://rusi.org/event/covid-19-fraud-organised-crime-nexus-threats-challenges-and-responses
Obtenido de "https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Achilleas_Kallakis&oldid=1208622923"