Al-Barakat

Al-Barakat , o Al-Barakaat ( en árabe : البركات ), que significa "Bendiciones" en árabe , es un grupo de empresas establecido en 1987 en Somalia . La empresa participa en la forma moderna de hawala , un sistema informal de transferencia de valor y método de remesas . Para 2001, Al-Barakat tenía sucursales en 40 países y era el mayor empleador privado del país. Gestionaba aproximadamente 140 millones de dólares estadounidenses al año procedentes de la diáspora somalí y también ofrecía servicios de telefonía e internet . ^{[ 3 ]}

Después de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos , el gobierno estadounidense incluyó a Al-Barakat en la lista de entidades terroristas, ^{[ 4 ]} confiscó sus activos y detuvo a varias personas asociadas con la empresa. El cierre de la empresa supuso una enorme presión para la economía de Somalia , ya que la mayoría de los residentes dependían de las remesas enviadas por familiares que residían en el extranjero. ^{[ 5 ] [ 6 ]} En 2006, Estados Unidos y la ONU eliminaron oficialmente a Al-Barakat de sus listas negras, al no encontrar pruebas de que la empresa estuviera involucrada en la financiación de actividades terroristas. ^{[ 3 ]} En 2014, se celebró una ceremonia para conmemorar el relanzamiento de la empresa.

El 12 de febrero de 2020, el Grupo de empresas Barakaat fue eliminado por completo de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Esta eliminación culmina un largo proceso de exclusión de listas que se extendió durante dos décadas y que comenzó en el Comité de Sanciones de la ONU, para concluir a principios de 2020 en la OFAC, afectando a los propietarios, ejecutivos y empresas miembro del grupo.

Al-Barakat inició sus operaciones en 1987. Alcanzó gran relevancia tras el inicio de la guerra civil en Somalia en 1991, cuando el sistema de transferencia de dinero, conocido como hawalas , se convirtió en la única forma para que los somalíes expatriados enviaran fondos a sus familiares ante la ausencia de un sistema bancario formal. Ahmed Sheikh Ali Samatar es un reconocido ingeniero informático y de sistemas, cofundador de Al-Barakat, una empresa global de transferencia de dinero y telecomunicaciones con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Nacido en Somalia, Samatar se graduó en la Universidad Nacional Somalí con un título en ingeniería informática antes de realizar estudios de posgrado en Estados Unidos. Completó su maestría y doctorado en ingeniería eléctrica e informática en la Universidad de Syracuse, donde posteriormente se incorporó al profesorado.

A principios de la década de 1990, Samatar, junto con Ahmed Noor Ali Jim'ale, fundó Al-Barakaat, que se convirtió en una de las mayores empresas privadas de transferencia de dinero y telecomunicaciones del mundo. ^{[ 7 ]}

Hawalas es un antiguo sistema de transferencia de dinero que utiliza oro, combustible, alimentos y aparatos electrónicos para equilibrar las cuentas entre los operadores ( hawaladas ) en diferentes países. Los trabajadores migrantes pueden enviar dinero a sus familiares depositándolo en una hawalada local , quien luego instruye a un agente para que entregue el dinero en el país de residencia del destinatario. ^{[ 3 ]}

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 , los efectos de las medidas contra la financiación del terrorismo adoptadas por el gobierno estadounidense y otros países participantes fueron desastrosos para Al-Barakat.

Posteriormente, la red Al-Barakat fue atacada, ^{[ 8 ]} ya que el gobierno estadounidense afirmó que los intermediarios de hawala podrían haber ayudado a financiar actividades terroristas canalizando millones de dólares desde Estados Unidos a organizaciones terroristas, incluida Al-Qaeda. ^{[ 7 ]} Poco después, en 2001, las autoridades estadounidenses cerraron el canal de remesas internacionales del Banco Al-Barakat, calificaron al banco como "el intendente del terror" y lo incluyeron en su lista de entidades terroristas. ^{[ 7 ] [ 9 ]}

Sin embargo, a pesar de las numerosas investigaciones, no se encontró ninguna prueba que vinculara a Al-Barakat con actividades terroristas, tal como lo había señalado la Comisión del 11-S . A principios de 2003, solo se habían presentado cuatro denuncias penales, ninguna por cargos de colaboración con terroristas . El informe de la Comisión del 11-S confirmó posteriormente que la mayor parte de los fondos utilizados para financiar el ataque a las Torres Gemelas no se enviaron a través del sistema hawala , sino mediante transferencias bancarias interbancarias al SunTrust Bank en Florida . No obstante, la red de Al-Barakat se vio gravemente afectada, y millones de somalíes seguían sin poder acceder a los fondos transferidos a sus familiares, que permanecían congelados a la espera de que la ONU los eliminara de la lista negra.

Además, varios prisioneros que se encontraban en detención extrajudicial en los campos de detención de la Bahía de Guantánamo en Cuba estaban retenidos porque los analistas de inteligencia de la Fuerza de Tarea Conjunta de Guantánamo (JTF-GTMO) afirmaron que tenían algún tipo de conexión con Al-Barakat. Entre estos prisioneros se encontraban Mohammed Sulaymon Barre e Ilkham Turdbyavich Batayev .

Las debilidades en el caso que intentaba vincular a Al-Barakat con grupos terroristas surgieron desde el principio, tras exhaustivas investigaciones realizadas en la sede y las sucursales de la empresa. La Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas contra Estados Unidos, también conocida como la Comisión del 11-S, creada el 27 de noviembre de 2002 para elaborar un informe completo sobre las circunstancias que rodearon los atentados del 11 de septiembre, incluyendo la preparación y la respuesta inmediata a los mismos, no encontró pruebas directas de que Al-Barakat estuviera involucrada en la financiación del terrorismo. Además, el agente del FBI que dirigió la segunda delegación estadounidense afirmó que la investigación minuciosa en los Emiratos Árabes Unidos no reveló ninguna prueba irrefutable —ni testimonial ni documental— que demostrara que Al-Barakat financiaba a AIAI o a Al-Qaeda. De hecho, el equipo estadounidense no encontró ninguna prueba directa de ningún vínculo real entre Al-Barakat y el terrorismo de ningún tipo. Las dos principales afirmaciones, que Bin Laden fue uno de los primeros inversores de Al-Barakat y que la empresa desvió una parte de su dinero a través de su sistema hacia AIAI o Al-Qaeda, no pudieron verificarse. Jumale y todos los testigos de Al-Barakat negaron cualquier vínculo con Al-Qaeda o AIAI, y ninguna de las pruebas financieras examinadas por los investigadores contradijo directamente estas afirmaciones. Además, algunas de las afirmaciones de los primeros informes de inteligencia, como la de que Jumale y Bin Laden estuvieron juntos en Afganistán, resultaron ser falsas. ^{[ 10 ]}

En octubre de 2009, la filial sueca de Al-Barakat fue eliminada de la lista de organizaciones terroristas de las Naciones Unidas . La empresa había figurado en la lista durante los últimos ocho años y sus fondos bancarios habían sido congelados. Según la emisora ​​pública sueca SR , la ONU no explicó el motivo de su decisión de eliminar a Al-Barakat de la lista. Sin embargo, se ha sugerido que el cambio en la postura de la Unión Europea respecto a las numerosas organizaciones incluidas en la lista de la ONU con argumentos débiles podría haber influido en la decisión de la ONU. Posteriormente, Al-Barakat pudo volver a acceder a sus fondos bancarios. ^{[ 11 ]}

El 17 de febrero de 2012, todas las empresas de Al-Barakat fueron finalmente eliminadas por completo. El caso contra la empresa también se cerró, ya que fue retirada de la lista por el Comité de Sanciones contra Al-Qaeda del Consejo de Seguridad de la ONU. La eliminación de la lista incluyó al propietario y director ejecutivo del grupo de empresas Al-Barakat, el Sr. Ahmed Nur Jim'ale, junto con las 17 entidades asociadas al Grupo de Empresas Al-Barakat. Entre estas últimas se encontraban Barakat Bank of Somalia, Al-Barakat Exchange y Barakat Telecommunications Company. ^{[ 1 ]}

El 30 de junio de 2016, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) eliminó por completo al Sr. Ahmed Nur Jim'ale de su lista, completando así el ciclo del proceso de exclusión del propietario del Grupo Al Barakaat de las listas de organismos de sanciones internacionales. ^{[ 12 ]}

Además, el 12 de febrero de 2020, la OFAC eliminó de la lista a todas las empresas relacionadas con Barakaat, así como al último ejecutivo de este grupo de empresas que figuraba en la lista, el Sr. KAHIE, Abdullahi Hussein. ^{[ 13 ]}

En 2024, Barakaat reinició sus operaciones en Somalia, centrándose en los sectores minorista, sanitario e inmobiliario.

• Banco Al Taqwa

• Hawala. Un sistema de pago informal y su uso para financiar el terrorismo por Sebastian R. Müller (Broschiert - Dic. 2006), ISBN ISBN 978-3-86550-656-6