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Articulo de referencia

Fundación al-Haramain

[https://www.un.org/sc/committees/1267/NSQE10304E.shtml QE.A.103.04. AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141224011233/http://www.u...

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La Fundación Islámica Al-Haramain ( en árabe : مؤسسة الحرمين الخيرية ; AHIF) fue una fundación benéfica con sede en Arabia Saudita . Bajo diversos nombres, tenía sucursales en Afganistán , Albania , Bangladesh , Bosnia , Comoras , Etiopía , India , Kenia , Malasia , los Países Bajos , Nigeria , Pakistán , Somalia , Tanzania y Estados Unidos , [ 3 ] y "en su apogeo" recaudó entre 40 y 50 millones de dólares anuales en contribuciones a nivel mundial. [ 4 ] Si bien la mayor parte de los fondos de la fundación se destinaron a alimentar a musulmanes pobres de todo el mundo, [ 4 ] un pequeño porcentaje fue a parar a Al-Qaeda , y ese dinero (y el dinero de otras organizaciones benéficas) fue "una importante fuente de financiación" para el grupo terrorista. [ 4 ] En 2003, las autoridades saudíes ordenaron a Al-Haramain que cerrara todas sus sucursales en el extranjero, y para 2004 las autoridades saudíes habían disuelto Al-Haramain. [ 4 ] Sin embargo, los funcionarios de inteligencia estadounidenses creían que había reabierto sucursales con nuevos nombres. [ 4 ]

El 7 de junio de 2004, el fundador y exlíder de AHIF, Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel, fue incluido en una Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por estar asociado con Al-Qaeda, Osama bin Laden o los talibanes por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades por, en conjunto con, bajo el nombre de, en nombre de o en apoyo de" Al-Qaeda. [ 5 ]

En septiembre de 2004, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos alegó que su investigación había encontrado "vínculos directos" entre la fundación y Osama bin Laden. [ 6 ] Entre 2004 y 2010, catorce sucursales de la organización benéfica figuraron en la lista del Comité de Sanciones contra Al-Qaeda del Consejo de Seguridad de la ONU de "individuos, grupos, empresas y otras entidades asociadas con Al-Qaeda" y fueron objeto de "medidas de sanción (congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas) impuestas por el Consejo de Seguridad". [ 7 ] [ 8 ]

Historia

La organización benéfica fue fundada por el jeque Aqil Abdul-Aziz Al-Aqil, quien fuera funcionario del Ministerio de Educación de Arabia Saudita. [ 9 ] A finales del siglo XX y durante la primera década del siglo XXI, la Fundación Islámica Al-Haramain fue la organización benéfica saudita más extendida que operaba en las zonas de conflicto del mundo árabe y del mundo islámico en general. [ 9 ]

Al-Haramain se fundó en 1988 tras la retirada soviética de Afganistán, que provocó una oleada de refugiados de la nación centroasiática, muchos de los cuales terminaron en campos de refugiados en el vecino Pakistán. Aqil Abdul Aziz Al-Aqil, quien tenía experiencia en el gobierno gracias a su paso por el Ministerio de Educación, y también una amplia experiencia en obras de caridad y ayuda humanitaria gracias a su trabajo previo con la Media Luna Roja Saudí , estableció la primera oficina de la organización benéfica en la ciudad pakistaní de Peshawar . [ 9 ] Cuando la organización benéfica cerró en 2004, Al Jazeera informó que los funcionarios de Al-Haramain habían declarado que la organización recibía entre 45 y 50 millones de dólares anuales en donaciones y había gastado unos 300 millones de dólares en trabajo humanitario en el extranjero. [ 10 ]

La Fundación Islámica Al-Haramain se fundó en la ciudad pakistaní de Karachi en 1988 con el objetivo de la propagación religiosa y la caridad, pero trasladó su sede a Riad en 1992. Ese mismo año, estableció una filial en Somalia. En septiembre de 2001, el gobierno estadounidense la designó como Entidad Terrorista Especialmente Designada. [ 11 ] En 2002, Estados Unidos y Arabia Saudita "designaron conjuntamente a las ramas bosnias y somalíes de AHIF como financiadoras del terrorismo, aunque a partir de 2008 los críticos han planteado dudas sobre si el gobierno saudí "realmente cerró las ramas offshore de AHIF". [ 12 ] Según el autor Jimmy Gurul, el gobierno estadounidense tenía pruebas de que "las oficinas y los representantes de AHIF que operaban en África, Asia y Europa proporcionaron apoyo financiero y logístico" a grupos "designados como organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado de Estados Unidos", incluyendo a al-Qaeda , la Yihad Islámica Egipcia , Jemaah Islamiyah , Al-Ittihad Al-Islamiya , Lashkar e-Taibah y HAMAS . [ 13 ]

En 2004, Estados Unidos designó otras 11 sucursales, incluida la sucursal estadounidense en Ashland, Oregón. [ 13 ] Finalmente, a finales de 2004, Estados Unidos designó a toda la entidad, incluida su sede en Arabia Saudita. [ 13 ] En el momento de su cierre, AHIF operaba en 50 países y empleaba a 5000 trabajadores. [ 14 ] Según Al Jazeera, Al-Haramain figuraba entre varias organizaciones benéficas con sede en Arabia Saudita acusadas por Estados Unidos de «financiar el terrorismo» tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. [ 10 ]

Actividades humanitarias y de proselitismo

La fundación llevó a cabo actividades religiosas como el patrocinio de huérfanos , predicadores, imanes y maestros, así como la publicación y distribución de libros islámicos, como traducciones del Corán , Hadices y otros escritos religiosos en países musulmanes . [ 15 ]

La fundación también se encargó de la construcción y supervisión de mezquitas , escuelas, centros islámicos, becas para estudiantes en países musulmanes pobres, la organización de cursos de Sharia, la distribución de desayunos de Ramadán y mantas en invierno. Como parte de sus actividades, la fundación también distribuyó alimentos, ropa y medicinas para las víctimas de guerras y calamidades naturales en todo el mundo. [ 14 ] El cierre de la organización benéfica conllevó directamente el cierre de varios orfanatos apoyados o administrados por la fundación en Somalia . [ 16 ]

Financiación de atentados terroristas

África Oriental

Según Associated Press , Al-Qaeda proporcionó fondos a un sospechoso del atentado con bomba de noviembre de 2002 contra un hotel israelí en Kenia , utilizando simpatizantes dentro de Al-Haramain y otras organizaciones benéficas islámicas. [ 4 ] Un negocio mayorista de pescado financiado con fondos de Al-Haramain utilizó parte de sus ganancias para ayudar a la célula de Al Qaeda responsable de los atentados con bomba de agosto de 1998 contra las embajadas estadounidenses en África Oriental. [ 4 ]

Indonesia

Según el Comité de Sanciones contra Al-Qaeda del Consejo de Seguridad de la ONU, la fundación financió los atentados con bomba de Bali de 2002, en los que murieron más de 200 personas, en su mayoría turistas extranjeros.

Utilizando diversos medios, la Fundación Al-Haramain proporcionó apoyo financiero a operativos de Al-Qaeda en Indonesia y a Jemaah Islamiyah (JI). Según un alto funcionario de Al-Qaeda detenido en el sudeste asiático, la Fundación Al-Haramain fue una de las principales fuentes de financiación de las actividades de la red de Al-Qaeda en la región. JI ha perpetrado una serie de atentados terroristas, incluido el atentado con bomba contra una discoteca en Bali el 12 de octubre de 2002, que causó la muerte de 202 personas y dejó más de 300 heridos. [ 17 ] (QE.A.4.01).

Estados Unidos

La filial estadounidense de AHF se estableció en 1997. En 2004 tenía su sede en Ashland, Oregón , y una oficina en Springfield, Misuri . [ 6 ] (En un formulario de impuestos estadounidense de 2000, la Fundación Islámica Al-Haramain informó que sus "casas de oración están ubicadas en Ashland, Oregón y Springfield, Misuri " . [ 18 ]

El gobierno estadounidense acusó a la Fundación Islámica Al-Haramain de Ashland, Oregón, de enviar 150.000 dólares a través de Arabia Saudita para financiar actividades terroristas y apoyar a los muyahidines chechenos bajo el pretexto de ayuda humanitaria. [ 19 ] También fue acusada de recibir dinero de Osama bin Laden en agosto de 1998 y de proporcionar financiación a un imán estadounidense que asistió a un campo de entrenamiento dirigido por una organización terrorista en Pakistán. [ 19 ] El 19 de febrero de 2004, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó los activos de la filial estadounidense a la espera de una investigación, cuyos resultados mostraron "vínculos directos entre la filial estadounidense y Osama bin Laden". El 9 de septiembre de 2004, el Tesoro anunció la "designación" de la filial estadounidense de Al Haramain junto con uno de sus directores, Suliman Al-Buthe. [ 6 ] La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había prohibido varias filiales de esta organización en diferentes momentos. [ 6 ]

El 19 de junio de 2008, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la Fundación Islámica Al Haramain (AHF) por haber proporcionado apoyo financiero y material a Al Qaeda, así como a una amplia gama de terroristas y organizaciones terroristas designadas. En consecuencia, se congelaron los activos de cualquier oficina de la AHF bajo jurisdicción estadounidense y se prohibió a los ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción con la AHF. [ 20 ]

Traje de Al-Haramain

El 28 de febrero de 2006, la rama estadounidense de la fundación presentó una demanda contra el presidente George W. Bush, la NSA, el FBI y varios otros funcionarios estadounidenses. [ 21 ] [ 22 ] La demanda alegaba que la administración Bush había eludido la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera al autorizar escuchas telefónicas sin orden judicial . Alegaban que el presidente carecía de autoridad para autorizar escuchas telefónicas que eludieran la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera . Tres personas cuyas conversaciones fueron interceptadas, Suliman al-Buthe, Wendell Belew y Asim Ghafoor, se enteraron de las escuchas cuando funcionarios estadounidenses les entregaron accidentalmente registros de llamadas telefónicas. [ 22 ] Al-Buthe, quien había viajado intermitentemente a Estados Unidos pero que siempre había residido en Arabia Saudita, había sido uno de los directores de la filial de Ashland. Belew y Ghafoor eran dos de los abogados estadounidenses de la Fundación.

La fundación presentó otra demanda en agosto de 2007, impugnando la designación de Al Haramain como "terrorista global especialmente designado" por parte del Departamento del Tesoro en 2004 y la incautación y congelación de todos sus activos. [ 23 ] En septiembre de 2011, un tribunal de apelaciones dictaminó que los funcionarios de Estados Unidos designaron correctamente a la organización benéfica como patrocinadora del terrorismo, pero determinó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro incautó indebidamente los activos de la organización benéfica mediante una "orden de bloqueo" para congelarlos sin una orden judicial respaldada por causa probable, violando el derecho de la Cuarta Enmienda contra incautaciones irrazonables, y que también violaron los derechos al debido proceso de la organización benéfica al no proporcionar una explicación posterior a la incautación sobre el fundamento de la misma. [ 24 ]

En 2010, el fundador de la organización benéfica, Pirouz Sedaghaty, también conocido como Pete Seda, fue condenado por fraude fiscal y conspiración contra Estados Unidos por supuestamente presentar una declaración de impuestos falsa para ocultar la financiación de militantes islámicos en Chechenia por parte de Al-Haramain. [ 25 ] Sin embargo, su condena fue anulada por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos en 2013, luego de que el tribunal determinara que los fiscales habían ocultado pruebas exculpatorias, proporcionado resúmenes inexactos de material clasificado y pagado a un testigo clave para que declarara en contra de Seda. [ 26 ] En agosto de 2013, el grupo presentó una petición ante un comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se eliminara a la organización sin fines de lucro de su lista de entidades asociadas con Al-Qaeda. [ 19 ]

En 2013, Al-Buthe (quien era uno de los directores de la sección de Ashland y cuyas comunicaciones habían sido interceptadas por el gobierno estadounidense) fue retirado de una lista de las Naciones Unidas de personas sujetas a sanciones por vínculos con Al-Qaeda , pero permaneció en una lista similar de Estados Unidos. [ 27 ] Su abogado, Tom Nelson, afirmó que la acción de la ONU representa una cierta reivindicación para su cliente, pero que Al-Buthe es víctima de la paranoia antiterrorista posterior al 11-S. [ 27 ]

Thomas H. Nelson, de Welches, Oregón, otro abogado de la Fundación, presentó la demanda. Los registros judiciales muestran que presentó una moción para que el material pertinente se mantuviera bajo secreto de sumario.

El 31 de marzo de 2010, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Vaughn R. Walker, dictaminó que la administración Bush debería haber obtenido órdenes judiciales para sus escuchas telefónicas a Al Haramain. [ 28 ]

En junio de 2020, el tribunal desestimó la acusación y la orden de arresto de Al-Buthe a petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que declaró que dicha desestimación era "en interés de la justicia". [ 29 ]

Balcanes

Al-Haramain financió y apoyó a un batallón de muyahidines bosnios en Zenica, Bosnia . En Albania , Ahmad Ibrahim al-Najjar, miembro de la Yihad Islámica Egipcia , se unió a la oficina de Al-Haramain en Tirana en 1993. Fue detenido en Albania y extraditado a Egipto en junio de 1998 por un intento de atentado con bomba contra el zoco (mercado) Khan el-Khalili en El Cairo en 1997. [ 30 ]

Rusia

Aunque no necesariamente alegaba ataques contra civiles, el FSB ( Servicio Federal de Seguridad ) ruso acusó a Al-Haramain (entre otras organizaciones benéficas) de operar durante años en Chechenia (véase Muyahidines árabes en Chechenia ) y Daguestán , financiando la resistencia chechena contra la ocupación. [ 31 ] El FSB acusó a Al-Haramain de transferir 1 millón de dólares a rebeldes chechenos en 1999 y de gestionar la compra de 500 armas pesadas para ellos a unidades talibanes . [ 32 ] Rusia designa a Al-Haramain como organización terrorista desde 2003. [ 33 ]

Presión para cerrar

El 22 de enero de 2004, en una conferencia de prensa conjunta, el secretario del Tesoro de Estados Unidos , John Snow, y Adel al-Jubeir , asesor de Asuntos Exteriores del entonces príncipe heredero Abdullah , solicitaron al Comité de Sanciones de las Naciones Unidas que designara a cuatro sucursales de la Fundación Islámica Al-Haramain como financiadoras del terrorismo. Como resultado, Al-Haramain se integró en la Comisión Nacional. [ 34 ] Posteriormente, Aqeel Al-Aqeel fue destituido de su cargo como presidente de la fundación. En 2014, Aqeel Al-Aqeel fue absuelto de todos los cargos presentados personalmente en su contra por el Tribunal de Apelaciones de Riad, aunque la fundación sigue prohibida. [ 14 ]

Referencias

  1. ↑ QE.A.103.04. FUNDACIÓN AL-HARAMAIN (INDONESIA) Archivado el 24 de diciembre de 2014 en Wayback Machine Naciones Unidas , 30 de octubre de 2009
  2. ↑ QE.A.104.04. FUNDACIÓN AL-HARAMAIN (PAKISTÁN) Archivado el 30 de diciembre de 2014 en Wayback Machine Naciones Unidas, 30 de octubre de 2009
  3. ↑ El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha designado a la Fundación Islámica Al-Haramain como una organización "terrorista global especialmente designada". Lista de la ONU de afiliados de Al-Qaeda y los talibanes. Archivado el 14 de marzo de 2003 en Wayback Machine.
  4. 1 2 3 4 5 6 7 Cosgrove-Mather, Bootie (7 de junio de 2004). "Al Qaeda desvía dinero de organizaciones benéficas" . CBS News . AP. Archivado del original el 26 de agosto de 2014. Recuperado el 21 de agosto de 2014 .
  5. ↑ "INTERPOL - Aviso especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. AL-AQEEL, AQEEL ​​ABDULAZIZ AQEEL" . Interpol . Archivado del original el 24 de septiembre de 2015. Consultado el 23 de agosto de 2014 .
  6. 1 2 3 4 La filial en EE. UU. de la Fundación Al Haramain vinculada al terrorismo, el Tesoro designa a la filial y al director. Archivado el 16 de agosto de 2014 en Wayback Machine , DE LA OFICINA DE ASUNTOS PÚBLICOS, Departamento del Tesoro de EE. UU., 9 de septiembre de 2004
  7. ↑ «Lista establecida y mantenida por el Comité de Sanciones contra Al-Qaeda con respecto a individuos, grupos, empresas y otras entidades asociadas con Al-Qaeda» . Consejo de Seguridad de la ONU, Comité de Sanciones contra Al-Qaeda . Archivado del original el 10 de septiembre de 2012.
  8. ↑ «Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaeda y a las personas y entidades asociadas» . Consejo de Seguridad de la ONU . Comité del Consejo de Seguridad. Archivado del original el 25 de julio de 2019. Consultado el 23 de agosto de 2014 .
  9. 1 2 3 "Un buen día para enterrar una mala organización benéfica: Trazando el auge y la caída de la Fundación Islámica Al-Haramain" , Organizaciones benéficas del Golfo y filantropía islámica en la 'era del terror' y más allá , Gerlach Press, págs. 199–230 , marzo de 2014 , consultado el 27 de noviembre de 2025. 
  10. 1 2 "Los saudíes cierran una organización benéfica" . Al Jazeera . Consultado el 27 de noviembre de 2025 .
  11. ↑ Alterman, Jon B.; Von Hippel, Karin (2007). Comprensión de las organizaciones benéficas islámicas . CSIS. pág. 158. ISBN  9780892065134Archivado del original el 5 de enero de 2024. Consultado el 21 de mayo de 2015 .
  12. ↑ Gurul, Jimmy (2008). Desfinanciar el terrorismo: La respuesta legal a la financiación del terrorismo global . Edward Elgar Publishing. pág. 108. ISBN  9781848446069Archivado del original el 5 de enero de 2024. Consultado el 20 de mayo de 2015 .
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  14. 1 2 3 "El fundador de la organización benéfica Al-Haramain queda absuelto de todos los cargos" . Arab News. Agencia de Noticias Sabq. 2 de diciembre de 2014. Archivado del original el 2 de diciembre de 2014. Consultado el 26 de enero de 2015 .
  15. ↑ "Sirah" . El Corán, los Hadices y el Profeta Mahoma . Archivado del original el 15 de enero de 2015. Consultado el 26 de enero de 2015 .
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  17. ↑ «Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaeda y a las personas y entidades asociadas. QE.A.103.04. FUNDACIÓN AL-HARAMAIN (INDONESIA)» . ONU. Archivado del original el 27 de junio de 2014. Consultado el 21 de agosto de 2014 .
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  24. ↑ «Funcionarios se apropiaron indebidamente de bienes de una organización benéfica islámica, según dictaminó un tribunal» . The New York Times . Reuters . 23 de septiembre de 2011. Archivado del original el 22 de junio de 2015. Consultado el 24 de febrero de 2017 .
  25. ↑ "No habrá nuevo juicio en EE. UU. para el patrocinador checheno" . The Moscow Times . 14 de agosto de 2011.
  26. ↑ Silvis, Helen (30 de agosto de 2013). "El caso de 'terrorismo' de Pete Seda resalta la importancia de la nueva ley de Oregón" . The Skanner News .
  27. 1 2 "La ONU retira al fundador de una organización benéfica de la lista de Al-Qaeda" . Arab News. AP. 12 de febrero de 2013. Archivado del original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 26 de enero de 2015 .
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  • La NSA espió a abogados a sabiendas de que el espionaje era ilegal , Wired , 10 de julio de 2007.