Alberto Youssef

A principios de la década de 1990, Youssef dejó atrás el contrabando y se dedicó al lavado de dinero. Pronto fue considerado uno de los principales doleiros , o cambistas del mercado negro , de Brasil. Según Bloomberg , Youssef comenzó a conducir un vehículo blindado para entregar grandes cantidades de efectivo diariamente. ^{[ 1 ]}

Youssef fue arrestado tanto en 2000 como en 2001 por una operación corrupta con base en Londrina que implicaba el soborno de empleados bancarios que, a cambio, cobraban cheques municipales, incluidos cheques sin firmar. Sin embargo, nunca fue juzgado y pasó menos de un mes en prisión. ^{[ 1 ]}

Youssef también estuvo involucrado en un caso de malversación de fondos en Maringá , un pueblo cercano a Londrina, aproximadamente al mismo tiempo que sus otros arrestos. Acusado de conspiración criminal, evitó el castigo delatando a funcionarios del gobierno local que habían estado involucrados en el escándalo. ^{[ 1 ]}

Youssef fue acusado de lavado de dinero en el escándalo de Banestado. Banestado era un banco estatal utilizado por muchas personas adineradas para lavar dinero y así evadir los altos impuestos brasileños. Youssef estaba a cargo del lavado de dinero y se dice que blanqueó más de 830 millones de dólares. ^{[ 1 ]}

Una vez más, Youssef negoció con la fiscalía, entregando a otros doleiros, cuya condena y encarcelamiento solo mejoraron la posición de Youssef en su profesión. ^{[ 1 ]}

En otra investigación, Youssef salió impune tras informar a los fiscales sobre la manipulación de créditos fiscales en una empresa eléctrica estatal. ^{[ 1 ]}

En 2006, Janene fue acusada en un escándalo que involucraba a miembros del Congreso que vendieron sus votos. Posteriormente, los fiscales determinaron que parte del dinero generado por este esquema fue blanqueado por Youssef a través de una gasolinera en Brasilia . Tras la muerte de Janene en 2010, Youssef tomó el control de la red de corrupción de Janene tanto en Brasilia como en Petrobras. ^{[ 1 ]}

Youssef ha sido señalado como un "actor principal" ^{[ 1 ]} en el mayor escándalo de la historia de Brasil. Este escándalo involucra lavado de dinero y otras actividades corruptas en la petrolera estatal Petrobras, cuyos ejecutivos aceptaban sobornos a cambio de sobrepagos a las constructoras que realizaban trabajos para la empresa. Youssef se unió a la operación a finales de 2006 por invitación de Janene; su trabajo consistía en recolectar los sobornos de los contratistas. ^{[ 3 ]}

El escándalo ha estado bajo investigación desde marzo de 2014. El gran avance de los investigadores se produjo con el descubrimiento de un correo electrónico de Youssef en el que hablaba de un Range Rover comprado para Paulo Roberto Costa , quien había sido director de suministros de Petrobras de 2004 a 2012. Como en muchos otros escándalos, Youssef accedió a colaborar con la justicia. Cuando entregó a sus abogados un papel en el que había escrito los nombres de los participantes en la operación de Petrobras, Reinaldet preguntó: "¿Hablas en serio?". Reinaldet declaró posteriormente al Times : "Fue como si en Brasil supiéramos que la corrupción es un monstruo, pero nunca lo viéramos realmente. Esto fue como verlo". ^{[ 3 ]}

Youssef declaró ante los fiscales que la presidenta Dilma Rousseff , quien había sido presidenta de Petrobras entre 2003 y 2010, estaba al tanto del esquema de sobornos. ^{[ 1 ]} Un investigador afirmó que las revelaciones de Youssef dejaron claro que “teníamos un caso cien veces mayor” de lo que habían imaginado inicialmente. ^{[ 3 ]}

Debido a su acuerdo con los fiscales, Youssef, quien normalmente habría recibido una sentencia de prisión de más de 8 años, cumplirá en cambio solo tres años por su participación en Petrobras. ^{[ 7 ]}