Alexander Vinnik

Alexander Vinnik ( ruso : Александр Винник ) es un empresario ruso, cofundador del intercambio de criptomonedas BTC-e .

Se declaró culpable de blanqueo de dinero en Estados Unidos , pero regresó a Rusia como parte de un intercambio por Marc Fogel (condenado en Rusia a 14 años de prisión por intentar entrar al país con cannabis medicinal ). ^{[ 4 ] [ 5 ]}

Se alega que Vinnik dirigió y supervisó las operaciones y las finanzas del intercambio de criptomonedas BTC-e desde 2011 hasta 2017. ^{[ 6 ]}

En 2020, la firma de análisis de criptomonedas Elliptic, con sede en Londres, afirmó que Fancy Bear pudo haber utilizado BTC-e durante los ciberataques del Comité Nacional Demócrata de 2015-2016 . ^{[ 7 ]}

Los activos de BTC-e fueron finalmente adquiridos por Konstantin Malofeev bajo el control del FSB . ^{[ 8 ]}

El 25 de julio de 2017, Vinnik fue arrestado en Ouranoupoli , Grecia ^{[ 9 ]} a petición de Estados Unidos bajo sospecha de blanqueo de capitales por valor de 4.000 millones de dólares mediante la criptomoneda bitcoin (BTC-e). ^{[ 10 ]} En ese momento, Vinnik negó los cargos. ^{[ 11 ]} A finales de julio de 2017, las autoridades estadounidenses solicitaron la extradición de Vinnik desde Grecia. ^{[ 12 ]} A principios de octubre de 2017, el Fiscal General de Rusia solicitó su extradición . ^{[ 13 ]}

A finales de junio de 2018, Francia solicitó su extradición, acusándolo de fraude . ^{[ 14 ]} A principios de julio de 2018, Rusia presentó una nueva solicitud de extradición, supuestamente basada en una confesión de delitos informáticos adicionales . ^{[ 15 ]} En noviembre de 2018, Vinnik inició una huelga de hambre de tres meses en protesta por su detención en Grecia. ^{[ 16 ]} En enero de 2020, Vinnik fue extraditado a Francia. ^{[ 17 ]}

En junio de 2020, la policía de Nueva Zelanda anunció la incautación de 90 millones de dólares a WME Capital Management, una empresa neozelandesa registrada a nombre de Vinnik. ^{[ 18 ] [ 19 ]} En diciembre de 2020, Vinnik fue absuelto de los cargos relacionados con el ransomware Locky , pero fue condenado a cinco años de prisión por blanqueo de dinero. ^{[ 20 ]}

El 4 de agosto de 2022, Vinnik fue extraditado de Grecia a Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero y operación de un negocio de servicios monetarios sin licencia en EE. UU. ^{[ 21 ]} El 5 de agosto de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado diciendo que la primera comparecencia de Vinnik por la acusación sustitutiva de 21 cargos de enero de 2017 había sido esa mañana en un tribunal federal en California. ^{[ 22 ]} En mayo de 2024, Vinnik se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. ^{[ 23 ]} El abogado de Vinnik, Arkady Bukh , declaró que se declaró culpable "de un número limitado de cargos" y que, como resultado del acuerdo de culpabilidad, Bukh ahora esperaba que Vinnik recibiera una pena de prisión de menos de 10 años. ^{[ 4 ]}

El 12 de febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos anunció la liberación de Vinnik como parte de un intercambio con Rusia por el maestro estadounidense Marc Fogel , quien se encontraba encarcelado . ^{[ 24 ]} Vinnik llegó a Rusia al día siguiente a bordo de un vuelo especial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos vía Polonia. ^{[ 25 ]}