Andrea Gacki

Andrea Gacki es una abogada estadounidense. Actualmente se desempeña como directora de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina dentro del Departamento del Tesoro de los EE. UU. encargada de combatir los delitos financieros, en la administración Biden . Anteriormente dirigió la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Educación

Gacki tiene una licenciatura de la Universidad de Michigan-Ann Arbor y un doctorado en derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan . ^[1]

Carrera

Gacki comenzó su carrera como abogada litigante en la División de Programas Federales de la División Civil del Departamento de Justicia . ^[2] Trabajó en las administraciones de George W. Bush , Barack Obama , Donald Trump y Joe Biden . ^[3]

Director de la OFAC (2018-2023)

Gacki se convirtió en directora de la OFAC en septiembre de 2018. ^[4] Desde enero de 2021 hasta diciembre de 2021, Gacki fue subsecretaria interina del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI), supervisando tanto la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). ^[5] Durante su mandato, Gacki ayudó a elaborar sanciones contra Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022. [ ^6]

Director de FinCEN (2023-actualidad)

En julio de 2023, el Departamento del Tesoro anunció que Gacki dirigiría la FinCEN a partir de septiembre de 2023, en reemplazo de Himamauli “Him” Das, quien había dirigido la oficina temporalmente desde 2021. ^[7]^[3] The American Banker incluyó a Gacki como una de las "24 personas que cambiarán la banca en 2024". ^[6]

Referencias

^ "El Departamento del Tesoro anuncia a Andrea Gacki como nueva directora de FinCEN". FinCEN.gov . 2023-07-13 . Consultado el 2024-01-01 .
^ PYMNTS (13 de julio de 2023). «El Departamento del Tesoro nombra nuevo director de FinCEN» . Consultado el 1 de enero de 2024 .
^ ab Rappeport, Alan (13 de julio de 2023). "El Tesoro designa a un arquitecto de sanciones para dirigir el equipo de delitos financieros". The New York Times . ISSN 0362-4331 . Consultado el 1 de enero de 2024 .
^ Brasseur, Kyle. "Andrea Gacki, directora de la OFAC, pasó a dirigir la FinCEN". Compliance Week . Consultado el 1 de enero de 2024 .
^ "Andrea Gacki". Instituto de Derecho en Ejercicio . Consultado el 1 de enero de 2024 .
^ ab "24 personas que cambiarán la banca en 2024". American Banker . 2023-12-22 . Consultado el 2024-01-01 .
^ Tokar, Dylan (13 de julio de 2023). "El jefe de sanciones del Tesoro es designado director de la Oficina de Delitos Financieros". Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Consultado el 1 de enero de 2024 .

[1] "El Departamento del Tesoro anuncia a Andrea Gacki como nueva directora de FinCEN". FinCEN.gov . 2023-07-13 . Consultado el 2024-01-01 .

[2] PYMNTS (13 de julio de 2023). «El Departamento del Tesoro nombra nuevo director de FinCEN» . Consultado el 1 de enero de 2024 .

[:0-3] Rappeport, Alan (13 de julio de 2023). "El Tesoro designa a un arquitecto de sanciones para dirigir el equipo de delitos financieros". The New York Times . ISSN 0362-4331 . Consultado el 1 de enero de 2024 .

[4] Brasseur, Kyle. "Andrea Gacki, directora de la OFAC, pasó a dirigir la FinCEN". Compliance Week . Consultado el 1 de enero de 2024 .

[5] "Andrea Gacki". Instituto de Derecho en Ejercicio . Consultado el 1 de enero de 2024 .

[:1-6] "24 personas que cambiarán la banca en 2024". American Banker . 2023-12-22 . Consultado el 2024-01-01 .

[7] Tokar, Dylan (13 de julio de 2023). "El jefe de sanciones del Tesoro es designado director de la Oficina de Delitos Financieros". Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Consultado el 1 de enero de 2024 .