Anil Parab

Anil Parab ( en maratí : अनिल परब ) (nacido en 1974) es un político indio. Está afiliado al partido Shiv Sena . Parab fue Ministro de Transporte y Asuntos Parlamentarios de Maharashtra desde 2019 hasta 2022. Es miembro del Consejo Legislativo de Maharashtra. ^{[ 1 ]}

Nació en Mumbai, Maharashtra . ^{[ 2 ]}

Parab comenzó su carrera en el negocio de los cables. Solía ​​trabajar para un sindicato de conductores de autorickshaws.

Fue acusado de construir un Sai Resort en Dapoli a nombre de un operador de cable con dinero obtenido mediante extorsión y corrupción. La Dirección de Ejecución registró un caso por la construcción de este resort mediante lavado de dinero. ^{[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]} Kirit Somaiya registró un caso con alegaciones de falsificación, estafa e infracción de normas. ^{[ 6 ] [ 7 ]}

La Dirección de Ejecución citó a Parab para interrogarlo el 28 de septiembre de 2021, en el marco de una investigación por blanqueo de capitales. Esta fue la segunda vez que Parab fue citado. Solicitó una prórroga, alegando sus compromisos como funcionario público y ministro. ^{[ 12 ]} La Dirección de Ejecución realizó allanamientos en sus domicilios y oficinas por cargos de blanqueo de capitales y corrupción. ^{[ 13 ] [ 14 ]}

El ex oficial de policía de Mumbai, Sachin Vaze, alegó haber recibido instrucciones periódicas de Parab para cobrar sobornos. ^{[ 15 ]} Acusó a Parab de recibir sobornos millonarios por el traslado de 10 oficiales de policía. Vaze intentó presentar una carta ante un tribunal de la Agencia Nacional de Investigación (NIA), alegando que Parab le había pedido que extorsionara 50 millones de rupias a un fideicomiso privado. Vaze también alegó que Parab le ordenó investigar a los contratistas fraudulentos que figuraban en la lista de la BMC y le pidió que cobrara al menos 20 millones de rupias a unos 50 de dichos contratistas. ^{[ 16 ]}

Bajarang Kharmate era un oficial adjunto de la RTO que actuaba como agente para recaudar dinero y distribuirlo entre el Comisionado de Transporte Avinash Dhakne y Parab. Kharmate también fue objeto de una redada por parte de la Dirección de Ejecución. ^{[ 17 ]} Parab formó un grupo que incluía a Kharmate y Dhakne. ^{[ 18 ] [ 19 ]} Kharmate aprobó ascensos con fechas incorrectas. Parab quería complacer a Dhakne y le dio mucho dinero al ministro. El RTO de Nashik, Bharat Kalaskar, trabajó como agente y recaudó dinero en nombre de Dhakne. Kharmate recaudó dinero para Parab y Dhakne. El Comisionado Adjunto de Transporte, Jitendra Patil, fue otro participante. Kharmate depositó fondos por orden de 200 crores para 2021 en nombre de Parab y Dhakne. El dinero se desembolsó entre ellos. Kalaskar trabajó como agente y recaudó dinero en nombre de Dhakne. Kharmate también recaudó dinero para cubrir a Parab. ^{[ 20 ]}

Kharmate recibió ascensos ilegales con una fecha incorrecta. Parab quería complacer a Kharmate con un ascenso fechado, ya que le había dado mucho dinero al ministro. ^{[ 21 ]} El inspector Gajanan Patil presentó una denuncia contra Parab, Kharmate, Dhakne y por corrupción y presentó un caso en el tribunal superior para darle seguimiento. ^{[ 22 ]} Kharmate obtuvo ascensos por medios ilegales y se enriqueció. Además de bungalows en Pune, tenía 4 salas de exposición de LG y dos joyerías en Pune, junto con 100 acres de tierra. Es el propietario de la franquicia de joyería Tanishq en Indore. Kalaskar recibió 35 lakhs por mes y 50 lakhs de rupias por el cargo adicional. ^{[ 23 ]}

La ED citó a Parab para interrogarlo en relación con un caso de lavado de dinero el 15 de junio de 2022. ^{[ 24 ]} Parab enfrenta otros cargos por presuntas irregularidades y corrupción. ^{[ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]} La agencia federal quiere interrogar a Parab bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). ^{[ 27 ]}

La Dirección de Ejecución ha tomado posesión del Sai Resort NX en Ratnagiri como parte de su investigación por lavado de dinero contra el líder de Shiv Sena, Anil Parab. El complejo supuestamente está construido en un terreno en una zona sin desarrollo. La ED ha embargado la parcela y el complejo, y ha arrestado a un colaborador cercano de Parab y a un ex oficial ^{[ 28 ]} La Dirección de Ejecución (ED) solicitó el martes intervenir como parte demandada en la petición presentada por el líder de Shiv Sena (UBT), Anil Parab, para que se anule la denuncia registrada por la comisaría de policía de Dapoli por presuntas irregularidades en la construcción del Sai Resort en Dapoli. ^{[ 29 ]}

• Página principal de Shivsena