confiscación de bienes

Para facilitar la cooperación internacional en materia de decomiso, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción alienta a los Estados Partes a considerar la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para permitir el decomiso de los productos de la corrupción sin condena penal en los casos en que el infractor no pueda ser procesado por razón de muerte, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados. ^{[ 3 ] [ 4 ]}

La Parte XII.2 del Código Penal , una ley federal, establece un régimen nacional de decomiso de bienes derivados de la comisión de un delito específico (es decir, la mayoría de los delitos graves ), tras la condena. También se prevé el uso de órdenes de embargo y administración para regular dichos bienes durante el curso de un procedimiento penal. ^{[ 10 ]}

Todas las provincias y territorios, excepto Terranova y Labrador , la Isla del Príncipe Eduardo y el Territorio del Yukón , también han promulgado estatutos para establecer regímenes de confiscación civil similares. ^{[ 11 ] [ 12 ]} Estos generalmente prevén, sobre la base de la preponderancia de las probabilidades , la incautación de bienes:

• Adquirido como resultado de actividades ilícitas.
• Es probable que se utilice para participar en actividades ilícitas ^{[ 13 ].}

La Corte Suprema de Canadá ha ratificado las leyes de confiscación civil como un ejercicio válido del poder del gobierno provincial sobre la propiedad y los derechos civiles. El alcance de la aplicación de la Carta de Derechos y Libertades a las leyes de confiscación civil aún está en disputa. En la medida en que dichas leyes se aplican con un propósito "punitivo", existe jurisprudencia que sugiere que la Carta es aplicable. ^{[ 14 ]} En casos donde se han obtenido pruebas ilegalmente, los tribunales de Alberta ^{[ 15 ]} y Columbia Británica ^{[ 16 ]} han excluido dichas pruebas.

En abril de 2014, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron la Directiva 2014/42/UE relativa a la congelación y el decomiso de los productos del delito en la Unión Europea . ^{[ 17 ]} La directiva permite la incautación y el decomiso de bienes sin condena penal únicamente en circunstancias muy específicas. ^{[ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]} El artículo 4 establece:

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para posibilitar el decomiso, total o parcial, de instrumentos y productos o bienes cuyo valor corresponda a dichos instrumentos o productos, con sujeción a una condena firme por un delito penal, que también podrá resultar de un procedimiento en rebeldía.
2. Cuando no sea posible la confiscación con arreglo al apartado 1, al menos cuando dicha imposibilidad sea consecuencia de la enfermedad o la fuga del sospechoso o acusado, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para posibilitar la confiscación de los instrumentos y los productos en los casos en que se hayan iniciado procedimientos penales por un delito que pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico, y dichos procedimientos podrían haber dado lugar a una condena penal si el sospechoso o acusado hubiera podido comparecer ante el tribunal.

En el Reino Unido, los procedimientos de decomiso de bienes se inician en virtud de la Ley de Productos del Delito de 2002. Estos se dividen en varios tipos. En primer lugar, están los procedimientos de confiscación. Una orden de confiscación es una orden judicial dictada por el Tribunal de la Corona que obliga a un acusado condenado a pagar una cantidad específica de dinero al Estado antes de una fecha determinada. En segundo lugar, están los procedimientos de decomiso de efectivo, que tienen lugar (en Inglaterra y Gales) en un tribunal de magistrados con derecho de apelación ante el Tribunal de la Corona , tras haber sido iniciados por la policía o la aduana. En tercer lugar, están los procedimientos de recuperación civil , iniciados por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA). Ni los procedimientos de decomiso de efectivo ni los procedimientos de recuperación civil requieren una condena penal previa.

En Escocia, los procedimientos de confiscación son iniciados por el fiscal o el Lord Advocate a través de un tribunal de sheriff o un Tribunal Superior de Justicia . La incautación de efectivo y la recuperación civil son llevadas a cabo por la Unidad de Recuperación Civil del Gobierno escocés ante un tribunal de sheriff, con posibilidad de apelación ante el Tribunal de Sesiones .

Existen dos tipos de casos de decomiso (confiscación): penales y civiles. Aproximadamente la mitad de los casos de decomiso que se tramitan actualmente son civiles, aunque muchos de ellos se presentan paralelamente a un caso penal relacionado. En los casos de decomiso civil , el gobierno de EE. UU. demanda el bien , no a la persona; el propietario es, en efecto, un tercero reclamante . La carga de la prueba recae sobre el gobierno, quien debe demostrar, mediante una preponderancia de la evidencia , que el bien está sujeto a decomiso . Si lo logra, el propietario aún puede prevalecer alegando la defensa de "propietario inocente".

Los casos federales de decomiso civil generalmente comienzan con la incautación de bienes, seguida del envío por correo de una notificación de incautación por parte de la agencia incautadora (generalmente la DEA o el FBI ) ​​al propietario. El propietario dispone entonces de 35 días para presentar una reclamación ante la agencia incautadora. El propietario debe presentar esta reclamación para proteger posteriormente sus bienes ante los tribunales. Una vez presentada la reclamación ante la agencia, el Fiscal de los Estados Unidos dispone de 90 días para revisarla y presentar una demanda civil ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. El propietario dispone entonces de 35 días para presentar una demanda judicial ante el tribunal, alegando su derecho de propiedad. Dentro de los 21 días siguientes a la presentación de la demanda judicial, el propietario también debe presentar una contestación negando las alegaciones de la demanda. Una vez hecho esto, el caso de decomiso se litiga completamente ante los tribunales. ^{[ 23 ]}

En los casos civiles, no es necesario que el propietario sea declarado culpable de ningún delito; el gobierno puede prevalecer demostrando que otra persona utilizó la propiedad para cometer un delito (este argumento parece obsoleto y, por lo tanto, se vería refutado por la defensa del "propietario inocente"). En cambio, la confiscación penal suele llevarse a cabo como parte de una sentencia posterior a una condena y constituye un acto punitivo contra el infractor.

El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMF) se encarga de la gestión y disposición de los bienes incautados y confiscados por las agencias del Departamento de Justicia. Actualmente administra bienes por un valor aproximado de 2400 millones de dólares. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se encarga de la gestión y disposición de los bienes incautados por sus agencias. El objetivo de ambos programas es maximizar el rendimiento neto de los bienes incautados mediante su venta en subastas y al sector privado, y utilizar dichos bienes y ganancias para indemnizar a las víctimas de delitos y, si quedan fondos después de compensarlas, para fines policiales.