Agencia de Recuperación de Activos

La Agencia de Recuperación de Activos ( ARA, por sus siglas en inglés) era un departamento gubernamental no ministerial del Reino Unido . Fue creada en virtud de la Ley de Blanqueo de Capitales de 2002 (POCA, por sus siglas en inglés) para reducir la delincuencia mediante la confiscación de los bienes procedentes de cualquier delito. Se le concedió una nueva facultad de recuperación civil a través del Tribunal Superior y también podía asumir las competencias de la Agencia Tributaria británica (HMRC, por sus siglas en inglés) para recaudar impuestos sin identificar el origen de los ingresos gravados.

La ARA entró en funcionamiento en febrero de 2003, pero no logró cumplir sus objetivos de confiscación de fondos criminales. ^{[ 1 ]} En enero de 2007 se anunció su fusión con la Agencia contra el Crimen Organizado Grave (SOCA), establecida en 2006. Las disposiciones para lograrlo se encontraban en la Ley de Delitos Graves de 2007. También se propuso otorgar a otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, como HMRC, poderes similares de recuperación civil al mismo tiempo. ^{[ 2 ]} El 1 de marzo de 2008, comenzó la transferencia del Director y el personal de la Agencia de Recuperación de Activos, sus propiedades, derechos y pasivos a la SOCA y la Agencia Nacional de Mejora Policial, en previsión de la abolición de la Agencia. ^{[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]} La agencia dejó de existir el 1 de abril de 2008. ^{[ 6 ]}

La creación de la ARA fue un aspecto clave de la POCA, con la que el Gobierno pretendía eliminar el lucro del delito, desmantelando y desarticular las bandas del crimen organizado mediante la confiscación de las ganancias financieras derivadas de actos delictivos. Esta ley integra legislación previa, como la Ley de Tráfico de Drogas de 1994 y la Parte VI de la Ley de Justicia Penal de 1988 , con las modificaciones recomendadas en un informe exhaustivo de un estudio realizado por la Unidad de Rendimiento e Innovación de la Oficina del Gabinete en el año 2000.

La Ley de Recuperación de Activos Delictivos (POCA, por sus siglas en inglés) reforzó la legislación relativa a la incautación de efectivo, el blanqueo de capitales , las facultades de investigación y los procedimientos de embargo y confiscación. Anteriormente, solo las ganancias derivadas de ciertos delitos, como el narcotráfico , eran susceptibles de confiscación.

La Agencia tenía tres objetivos estratégicos:

• Desarticular las organizaciones delictivas mediante la recuperación de los bienes procedentes del delito, mitigando así los efectos de la delincuencia en las comunidades.
• Promover el uso de la investigación financiera como parte integral de la investigación penal, tanto dentro como fuera de la Agencia, a nivel nacional e internacional, mediante la formación y el desarrollo profesional continuo.
• Gestionar la Agencia de acuerdo con su visión y sus valores.

Las competencias de la ARA se limitaban principalmente a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte , si bien sus facultades tributarias se extendían a Escocia . Su oficina principal se encontraba en Londres , con una segunda oficina en Belfast . En Irlanda del Norte, el Director consultaba con el Secretario de Estado para Irlanda del Norte . En Escocia , la recuperación civil se llevaba a cabo a través de la Unidad de Recuperación Civil del Gobierno escocés .

Las funciones de la ARA se clasificaron en cuatro tipos:

• Procedimientos de confiscación;
• procedimientos de recuperación civil;
• Tributación de los ingresos o ganancias que se sospecha que provienen de actividades delictivas;
• Control y supervisión de la formación de investigadores financieros en el Reino Unido.

La ARA estaba dirigida por un Director, cuya primera titular fue Jane Earl . Alan McQuillan, antiguo Subcomisario Jefe de la RUC , fue nombrado nuevo director en 2007. El Director debía desempeñar sus funciones legales con el objetivo de reducir la delincuencia. El Director dependía del Ministro del Interior , pero gozaba de independencia operativa.

En 2005, contaba con 180 empleados y un presupuesto anual de 15,5 millones de libras, pero solo recuperó 4,6 millones. Tuvo más éxito en la congelación de activos de delincuentes, logrando congelar 68,45 millones de libras en junio de 2006, pero sus acciones se vieron frustradas por largos y costosos procesos judiciales.

• Departamentos del Gobierno del Reino Unido
• confiscación de bienes
• Oficina de Bienes Criminales
• Policía británica

• "Agencia de Recuperación de Activos" . 2005. Archivado del original el 17 de marzo de 2008. Consultado el 23 de marzo de 2008 .