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La clasificación de la organización prioritaria australiana (APOT, por sus siglas en inglés) es una clasificación utilizada por la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal para agrupar las amenazas consideradas más significativas para el entorno del crimen organizado de Australia. [1] Los miembros de la clasificación incluyen a los lavadores de dinero y los narcotraficantes. [2] Como tal, la lista es muy limitada, con solo ocho objetivos agregados a la lista en 2017-18. [3] En febrero de 2020 se reveló que el vicepresidente de Crown Resorts había autorizado personalmente una transacción de AUD$500,000 a una APOT y ocultó los detalles de la transacción a las autoridades. [4]
Referencias
- ^ "Revisión del director ejecutivo". Portal de Transparencia . 2019-10-30 . Consultado el 2020-02-24 .
- ^ McKenzie, Nick (21 de febrero de 2020). "El casino Crown acogió a un objetivo del crimen organizado mientras construía un imperio del juego". The Age . Consultado el 24 de febrero de 2020 .
- ^ Comisión Australiana de Inteligencia Criminal (2018). Informe anual 2017-18.
- ^ McKenzie, Nick (23 de febrero de 2020). «Ejecutivo de Crown Resorts autoriza transferencia a narcotraficante». The Age . Consultado el 24 de febrero de 2020 .