Identificador de entidad jurídica autorizada

Un Identificador Autorizado de Entidad Legal (ALEI, por sus siglas en inglés) es el identificador asignado por una jurisdicción gubernamental autorizada por ley o decreto para crear una entidad legal y mantener los registros autorizados de entidades legales. ^{[ 1 ]} Los ALEI se utilizan en datos de la cadena de suministro , aplicaciones ERP y sistemas de gestión de datos maestros para respaldar la identificación precisa y consistente de entidades en registros digitales , cadenas de suministro y bases de datos gubernamentales. ^{[ 2 ] [ 3 ]}

Los ALEI se describen en la norma internacional ISO 8000-116 , que establece un formato estructurado que convierte el identificador único local en uno único global y garantiza la interoperabilidad global y la calidad de los datos . ^{[ 4 ]}

Un ALEI se compone de tres elementos principales: un prefijo que identifica la jurisdicción y el registro, un elemento de subdominio (opcional) y el número de registro local de la entidad. Por ejemplo, el identificador "US-DE.BER:3031657" se refiere a una entidad registrada en el Registro de Entidades Comerciales de Delaware en los Estados Unidos . ^{[ 5 ]}

La estandarización de esta estructura se rige por la norma ISO 8000-116, diseñada para garantizar que cada ALEI sea globalmente único y resoluble. ^{[ 6 ]}

Los ALEI se diferencian de los identificadores proxy, como el número DUNS , el código NCAGE o el Identificador de Entidad Jurídica (LEI) gestionado por GLEIF . Si bien los identificadores proxy pueden ser emitidos por instituciones que no crean entidades jurídicas, los ALEI son creados y mantenidos por organismos públicos con autoridad para constituir y registrar entidades jurídicas. ^{[ 7 ]}

Este origen fidedigno hace que los ALEI sean especialmente adecuados para aplicaciones que implican trazabilidad legal , regulación gubernamental y esfuerzos de transparencia internacional .

Los ALEI se utilizan cada vez más para identificar entidades legales en conjuntos de datos públicos y privados . Estos identificadores contribuyen a la precisión de la cadena de suministro, el cumplimiento normativo y la unificación de los datos maestros. ^{[ 8 ]}

La primera implementación práctica de un ALEI fue el Número de Registro Internacional de Empresas (IBRN), desarrollado para proporcionar identificadores únicos a nivel mundial para las entidades comerciales registradas. Los IBRN son emitidos por jurisdicciones gubernamentales autorizadas y se utilizan para verificar entidades a través de las fronteras, particularmente en el contexto de la facilitación del comercio y los sistemas de intercambio de datos. ^{[ 9 ]}

Por ejemplo, los directorios comerciales y los sistemas de registro en estados de EE. UU. como Connecticut proporcionan documentos de registro estructurados que pueden utilizarse para verificar los ALEI que emiten. ^{[ 10 ]}

El uso de ALEI ha sido recomendado por organizaciones internacionales como la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) y Open Ownership para mejorar los registros de propiedad real . ^{[ 11 ] [ 12 ]}

Las ALEI se han mencionado en consultas políticas, como las relacionadas con la Ley de Transparencia de Datos Financieros de EE . UU. Instituciones federales, como la Reserva Federal y la FDIC, han examinado el potencial de las ALEI para unificar la identificación de entidades en las bases de datos regulatorias. ^{[ 13 ] [ 14 ]}

• Propiedad efectiva
• Calidad de los datos
• Número de Registro Mercantil Internacional (IBRN)
• ISO 8000
• Identificador de Entidad Jurídica (LEI)
• Datos maestros
• Gestión de datos maestros