Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh

La Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh ( BFIU ) es una agencia gubernamental dedicada a combatir el lavado de dinero , la financiación del terrorismo y otros delitos financieros . Recibe informes de transacciones/actividades sospechosas, informes de transacciones en efectivo y otros informes de transacciones financieras relacionadas con actividades ilegales. Analiza los informes y comparte la inteligencia financiera resultante con las autoridades pertinentes. ^{[ 1 ] [ 2 ]}

La unidad se fundó como el Departamento contra el Lavado de Dinero del Banco de Bangladesh en junio de 2002. El nombre del departamento se cambió a Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh el 25 de enero de 2012 mediante la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2012. ^{[ 3 ]} El Grupo Asia/Pacífico sobre Lavado de Dinero recomendó que el gobierno creara la unidad. ^{[ 4 ]} En 2015, el gobierno de Bangladesh anunció planes para otorgar autonomía a la unidad. ^{[ 5 ]} En 2016, el Banco de Bangladesh confirmó que la unidad había sido autónoma. ^{[ 6 ]}

En septiembre de 2021, la BFIU envió cartas a los bancos solicitando los datos bancarios de 11 líderes periodísticos electos de la Unión Federal de Periodistas de Bangladesh , la Unidad de Reporteros de Dhaka , la Unión de Periodistas de Dhaka y el Club Nacional de Prensa . ^{[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]} La medida fue condenada por el opositor Partido Nacionalista de Bangladesh , que la describió como una táctica para asustar a los periodistas. ^{[ 10 ]}

El 24 de enero de 2022, la BFIU solicitó información sobre la cuenta del ganador del Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus , un opositor político de la primera ministra Sheikh Hasina . ^{[ 11 ] [ 12 ]}