Hispanopedia Wiki
Articulo de referencia

Banco Rossiya

[[Mikhail Klishin]], Chairman of the Board of Directors"},"industry":{"wt":"[[Financial services]]"},"products":{"wt":"[[Financial services]]"},"revenue":{"wt":"₽71 billion (201...

Hispanopedia WikiContenido en espanolLectura gratuita

El banco "Rossiya" ( ruso : Банк «Россия» ), también conocido como Joint Stock Bank "Rossiya" ( ruso : Акционерное общество «Акционерный Банк «Россия» ), es un banco por acciones ruso fundado el 27 de junio de 1990. Con sede en San Petersburgo , se encuentra entre los mayores bancos de Rusia por activos.

El mayor accionista del banco es Yury Kovalchuk . Tras la anexión de Crimea por la Federación Rusa en 2014 , Bank Rossiya se convirtió en el primer gran banco ruso en expandir sus operaciones al territorio. En consecuencia, el banco y sus principales accionistas fueron objeto de sanciones internacionales por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Bank Rossiya fue una de las primeras instituciones financieras rusas desconectadas del sistema de pagos internacionales SWIFT en marzo de 2022. [ 1 ]

Historia

La sede de Rossiya en la plaza Rastrelli de San Petersburgo.

Propiedad del Partido Comunista

El 23 de agosto de 1990, Vladimir A. Ivashko, subsecretario general de Gorbachov , emitió un memorándum secreto para organizar la transferencia de fondos del PCUS , su financiación y el apoyo a sus operaciones a través de asociaciones, empresas, fundaciones, etc., que funcionarían como economías invisibles. [ 2 ] [ 3 ] [ a ] ​​El Banco Rossiya fue una de las cientos de empresas que los financistas del PCUS utilizaron para desviar el dinero del partido. [ 5 ]

En 1990, el comité del PCUS del Óblast de Leningrado se convirtió en el mayor accionista del Banco Rossiya (48,4%), [ 6 ] [ 7 ] [ c ] pero después del intento de golpe de Estado en agosto de 1991, la actividad del banco fue congelada el 2 de septiembre de 1991 por estar relacionada con el PCUS. [ 5 ] [ 13 ] Fue el primer banco comercial en mantener cuentas para las operaciones económicas exteriores tanto del comité regional del PCUS como de la dirección local del KGB. [ d ]

En diciembre de 1991 se reanudó su actividad, ya que las acciones habían sido rescatadas el 29 de diciembre de 1991 por algunas empresas miembros de la Asociación de Empresas Conjuntas de Leningrado , cuyas acciones estaban en manos de Vladimir Yakunin , Yuriy Kovalchuk , Mikhail Markov , Viktor Myachin , Andrei Fursenko , Sergey Fursenko , Yury Nikolayev . [ 13 ]

JV Neva Chance

La empresa conjunta austro-rusa JV Neva Chance recibió fondos de la Fundación Revival of St. Petersburg ( ruso : фонд «Возрождение Петербурга» ), que fue cofundada por Anatoly Sobchak y su director ejecutivo Alexander Margolis ( ruso : Александр Марголис ). [ 19 ] [ 20 ] [ f ] Una sucursal en Los Ángeles de la Fundación San Petersburgo fue establecida por Mark Davidovich Lvovich ( en ruso : Марк Давидович Львович ; n. Unión Soviética ), también conocido como Mark Neumann ( en ruso : Марк Нейман ), quien fundó y dirigió la empresa californiana Trada que recibió varios cientos de miles de dólares de "fondos de UNI-REM" ( en ruso : "УНИ-РЭМ" ) que Sergei Bagaev ( en ruso : Сергей Багаев ), [ g ] un colega de Anatoly Sobchak en la Universidad de Leningrado, dirigió. [ 22 ] Leon Weinstein ( en ruso : Леон Вайнштейн ), asistente de Neuman en la sucursal de Los Ángeles, y su esposa Gulnara Afanasyeva ( en ruso : Гульнара Афанасьева ) colaboraban activamente con la Fundación de San Petersburgo cuando esta patrocinó la visita de Sobchak a Los Ángeles. [ 22 ] [ h ]

JV Neva Chance estableció treinta empresas, entre ellas JV Casino Neva. [ 19 ]

El apoyo financiero de Putin procedente de los casinos de Leningrado

A partir de 1991, Vladimir Putin fue presidente del consejo de supervisión de casinos y juegos de azar de San Petersburgo ( ruso : Председатель наблюдательного совета по казино и азартным играм ) y, en 1993, comenzó a emitir licencias de juegos de azar en las que la ciudad obtenía acciones. de San Petersburgo en la empresa Neva Chance ( ruso : «Нева-Шанс» ), propietaria del primer casino de San Petersburgo, AOZT Casino ( ruso : АОЗТ «Казино» ) porque tenía la misma dirección y números de teléfono que el ayuntamiento, pero más tarde se convirtió en JV Casino Neva ( en ruso : СП «Казино Нева» ) y abrió el 19 de agosto de 1991. [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ i ] En 1992 o 1993 cambió su nombre a Laguna, luego en 1997 a Admiral Club o más simplemente conocido como Admiral . [ 26 ] Según Yakuza Kinichi Kamiyasu [ 32 ] quien suministró máquinas tragamonedas con premios en efectivo a los casinos de San Petersburgo en la década de 1990 desde su compañía Dyna Computer Service AB de Estocolmo , Suecia , que era una subsidiaria de Masimichi Iida ( japonés :飯田正道) ( ruso : брата шефа Киничи из Осака Ииды Мисамичи el hermano del Chef Kinichi de Osaka, Iida Misamichi ) era dueño de la firma de Osaka , Dyna Company Ltd., [ 33 ] los criminales Gennady Petrov ( ruso : Геннадий Петров ), [ 34 ] Alexander Malyshev ( ruso : Александр Малышев ), [ 35 ] y Sergey Kuzmin ( ruso : Сергей Кузьмин ) operaron el casino a través de una licencia emitida por Vladimir Putin para establecer JV Petrodin ( ruso : СП «Петродин» ) en 1991. [ 26 ] JV Petrodin, Kamiyasu poseía una participación del 35% y Gennady Petrov y Sergey Kuzmin poseían una participación del 65% a través de su empresa BXM ( ruso : «БХМ» ), utilizó el dinero de los casinos para proporcionar capital al Banco Rossiya.. [ 26 ] [ 27 ] [ 36 ] [ 37 ]

Salida de capitales de la Unión Soviética y Rusia

Sucursal central de Rossiya, ciudad Gazoprovod , distrito administrativo de Novomoskovsky , Moscú .

En marzo de 1992, el gobierno de Yeltsin contrató a Kroll Associates para rastrear y encontrar grandes sumas de dinero que habían sido retiradas de la Unión Soviética antes del golpe de Estado de agosto de 1991 en la Casa Blanca rusa . [ 38 ] [ 39 ] En 1992, el primer viceprimer ministro Yegor Timurovich Gaidar dijo: "El año pasado se vio una privatización a gran escala por parte de la nomenklatura , una privatización por parte de funcionarios para su propio beneficio personal". [ 40 ] Gaidar llamó criminales a los comunistas y a los funcionarios de la KGB y dijo que una "vigorosa búsqueda" de los rastros de dinero del capital estatal había fluido al extranjero prácticamente sin control antes del colapso de la Unión Soviética en el verano de 1991. [ 39 ] El 15 de marzo de 1992, el gobierno ruso congeló todas las salidas de capital de Rusia. [ 39 ] El 4 de abril de 1992, Yeltsin emitió el decreto “La lucha contra la corrupción en el servicio público” para proporcionar la máxima transparencia de los funcionarios y sus instituciones al proporcionar una lista de sus obligaciones financieras, pasivos, valores, ingresos, depósitos bancarios, propiedades inmobiliarias y sus bienes personales y para prohibir que los funcionarios posean negocios. [ 41 ] En abril de 1992, Kroll Associates comenzó sus investigaciones con Joseph Serio dirigiendo los esfuerzos de Kroll Associates en Moscú. [ 42 ] [ j ] Además, Joseph Rosetti, el vicepresidente de Kroll Associates, estaba en Moscú para ayudar. [ 39 ] Kroll Associates determinó que más de $14 mil millones en dólares reales de 1991 habían sido transferidos de Suiza a Nueva York antes del golpe de agosto de 1991. [ 40 ] Además, el Partido Comunista de la antigua Unión Soviética junto con otras agencias gubernamentales, como la KGB, había transferido más de $40 mil millones en dólares reales de 2014 fuera del país. [ 38 ] [ k ] Los activos del Vnesheconombank fueron congelados durante la investigación. [ 40 ] Sin embargo, se realizaron numerosas transacciones para eludir las restricciones de flujo de capital, a menudo con el Barclays Bank británico en Chipre actuando como centro de lavado de dinero para funcionarios públicos de San Petersburgo y Moscú. [ 40 ] [ l ] SegúnValery Makharadze , el inspector jefe del gobierno, se formaron muchas sociedades anónimas para proporcionar un medio ilegal para la salida de capitales de Rusia, como la Asociación de Empresas Conjuntas de Leningrado [ m ] y KOLO. [ 44 ] [ 40 ] [ n ] Numerosos funcionarios se convirtieron en ricos oligarcas rusos , incluidos numerosos exfuncionarios de la KGB, comunistas prominentes como Oleg Belyakov y otros excomunistas que dirigían el departamento del Comité Central del partido que se ocupaba de la industria de defensa, así como Leonid Kravchenko, quien fue el exdirector de la compañía estatal de televisión y radio. [ 40 ] Jules Kroll , director de Kroll Associates, descubrió cientos de transacciones ilícitas con salidas masivas de capital. [ 45 ] Esta salida de capitales de la Unión Soviética y Rusia contribuyó directamente a las graves condiciones económicas en Rusia durante el segundo mandato de Boris Yeltsin , lo que llevó a su colapso y resultó en la era de Vladimir Putin como presidente de Rusia . [ 38 ]

Durante la administración de Putin

A fecha de 1 de enero de 2005, sus principales accionistas eran Yuriy Kovalchuk con el 37,6%, Nikolai Shamalov con el 9,7%, Dmitry Gorelov con el 9,7% y el grupo Severstal de Alexei Mordashov con el 8,8%. [ 6 ] [ 7 ] [ 13 ] A fecha de 2006, sus principales accionistas eran Yuriy Kovalchuk (30,4%), Dmitry Gorelov (12,58%), Nikolay Shamalov (12,58%), JSC Transoil CIS (9,54%), JSC Severstal Group (7,15%), JSC Accept (3,93%) – propiedad del nieto del tío de Vladimir Putin, Michael Shelomov, [ 46 ] JSC Relax (3,65%), la empresa no comercial "Assistance to Business Initiatives" (3,08%), Russian Federal Property Fund (2,93%). [ 47 ]

El 28 de diciembre de 2006, Fitch Ratings asignó al banco calificaciones negativas (calificación de incumplimiento del emisor a largo plazo B−, calificación a corto plazo B, calificación nacional a largo plazo BB− (RUS) [ 48 ] ). Como subsidiaria del banco, ABRos Investment Company, había firmado un acuerdo no transparente con el objetivo de comprar una participación considerable de Ren TV Media Holding (ver más abajo). [ 49 ] Durante la crisis financiera de 2012-13 en Chipre , más de un tercio (₽26.3 mil millones) del efectivo total de Rossiya Bank (₽85.4 mil millones) fue congelado en cuentas chipriotas. [ 50 ] [ o ] El 28 de junio de 2013, sus principales accionistas eran Yuri Kovalchuk 30%, Dmitri Gorelov y Nikolai Shamalov 10.5% cada uno, Gennady Timchenko 8%, Gazprom alrededor del 16%, Alexei Mordashov 6%. [ 50 ] En octubre de 2021, Svetlana Krivonogikh tenía una participación del 3% en Rossiya Bank. [ 51 ]

El gobierno estadounidense ha descrito al Banco Rossiya como la caja fuerte personal de Putin. [ 52 ] La filtración de los Papeles Pandora reveló que el banco construyó una red de empresas fantasma que mantenían riqueza en paraísos fiscales para las élites rusas. [ 52 ]

Sanciones

El 20 de marzo de 2014, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Gobierno de los Estados Unidos incluyó al Banco Rossiya en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) como parte de las sanciones adoptadas en respuesta a la anexión de Crimea por la Federación Rusa , lo que impuso restricciones al comercio estadounidense con el banco. [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] Como resultado, Visa y Mastercard dejaron de procesar los pagos del banco. [ 57 ]

En respuesta, Vladimir Putin anunció que abriría una cuenta exclusivamente en rublos con Bank Rossiya y la convertiría en el banco principal de la recién anexionada Crimea, además de otorgarle el derecho a gestionar los pagos del mercado  mayorista de electricidad ruso , valorado en 36.000 millones de dólares, lo que le reportaba al banco 112 millones de dólares anuales solo en comisiones. [ 58 ] Bank Rossiya también anunció planes para expandirse al mercado de Crimea, convirtiéndose en el primer gran banco ruso en hacerlo. [ 57 ] 

En enero de 2019, Bank Rossiya se había convertido en el inversor más importante en el desarrollo de la anexión rusa de Crimea durante la guerra ruso-ucraniana en curso . [ 59 ] El banco continuó sus fuertes inversiones en la península ocupada, adquiriendo la Fábrica de Vinos de Crimea en septiembre de 2025 (cuyos activos habían sido nacionalizados en 2023) y comprando 24 hectáreas de terreno en Feodosia para complejos turísticos de lujo. [ 60 ] [ 61 ] [ 59 ]

El 22 de febrero de 2022, el primer ministro británico Boris Johnson anunció sanciones contra cinco bancos, incluido Rossiya Bank. [ 62 ] En diciembre de 2023 se impusieron sanciones adicionales que prohibían las relaciones bancarias corresponsales. [ 63 ]

Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Bank Rossiya fue una de las primeras instituciones financieras rusas en ser desconectada del sistema de pagos internacionales SWIFT en marzo de 2022 por la Unión Europea . [ 1 ]

Datos financieros

Calificaciones y clasificaciones

Calificaciones crediticias

Bank Rossiya posee altas calificaciones crediticias de grado de inversión en la escala nacional rusa otorgadas por las principales agencias de calificación nacionales. En febrero de 2021, Expert RA asignó al banco una calificación crediticia de "ruAA" con perspectiva estable, [ 66 ] que posteriormente confirmó en enero de 2026. [ 66 ] Además, el 1 de junio de 2026, la Agencia Analítica de Calificación Crediticia ( ACRA ) mejoró la calificación crediticia a largo plazo del banco a "AA(RU)" con perspectiva estable. [ 67 ]

Clasificación de depósitos minoristas

En agosto de 2023, el portal de análisis financiero Brobank.ru clasificó a Bank Rossiya entre las 10 mayores instituciones de crédito rusas por volumen de depósitos individuales. La clasificación, que evaluó a los bancos según parámetros como depósitos a plazo y cuentas de tarjetas activas, situó el total de depósitos individuales del banco en 204.620 millones de rublos a julio de 2023. [ 68 ]

Gestión

Los presidentes de su junta directiva fueron, en orden, Vladimir Kolovay, Andrei Katkov, Yury Kovalchuk y Dmitry Lebedev . El actual presidente de la junta directiva es Mikhail Klishin , quien asumió este cargo en junio de 2023. [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]

Director General y Presidente del Comité de Dirección:

  • 1993–1995: Vitaly Savelyev
  • 1995–1998: Viktor Myachin
  • 1998–1999: Mikhail Markov
  • 1999–2004: Viktor Myachin
  • Septiembre de 2004 – abril de 2006: Mikhail Klishin
  • Abril de 2006 – junio de 2012: Dmitry Lebedev
  • Junio ​​de 2012 – septiembre de 2015: Evgeny Logovinsky
  • Septiembre de 2015 – febrero de 2018: Andrey Khorobrov
  • Febrero de 2018 – junio de 2023: Mikhail Klishin
  • Junio ​​de 2023 – abril de 2024: Kirill Krivoshchekov
  • Abril de 2024 – actualidad: Tatiana Polinko

El 24 de septiembre de 2004, Viktor Myachin renunció al cargo de Director General y Mikhail Klishin, quien había sido Primer Subdirector General y poseía una participación del 0,197%, fue nombrado Director General interino. [ 73 ]

El 10 de diciembre de 2004, Mikhail Klishin fue nombrado Director General, ya que el Banco Central de la Federación Rusa había aprobado esta decisión. [ 74 ]

El 3 de abril de 2006, el consejo de administración nombró a Dmitry Lebedev Director General y Presidente del Comité de Dirección. Mikhail Klishin (titular de una participación del 0,159 %) fue nombrado Primer Subdirector General. El Comité de Dirección fue nombrado ese día: Dmitry Lebedev, Oleg Anufriev, Alexander Germanov, Konstantin Gorbachyov, Faniya Kabalina, Mikhail Klishin, Galina Lebedeva, Alexander Markin y Oleg Filatov. [ 75 ]

El 26 de diciembre de 2006, el consejo de administración del Banco eligió a su nuevo Comité de Dirección, integrado por Dmitry Lebedev (Jefe, Director General), Alexander Germanov, Konstantin Gorbachyov, Faniya Kabalina, Mikhail Klishin, Alexander Markin y Boris Tikhonenko. [ 76 ]

Filiales

A partir de 2005, el banco es accionista de las siguientes empresas: [ 77 ] [ 78 ]

  • JSC ABRos Investment Company (100%)
  • JSC Alfa Invest (100%) [ 79 ]
  • JSC ABR Trust (100%)
  • JSC ABR Security Company (100%)
  • JSC ZEST (100%)
  • Editorial JSC Sankt-Peterburgskie Vedomosti (20%, aumentado al 35% en 2005)
  • Periódico JSC Sankt-Peterburgskie Vedomosti (20%, aumentó hasta el 35% en 2005 [ 80 ] [ 81 ] )
  • Fondo JSC para el Desarrollo Regional de San Petersburgo (15%)
  • Centro JSC para la Gestión Innovadora (10%).
  • JSC Químico Rojo (7,36%).

En enero de 2005 se supo que ABRos, una subsidiaria del banco, y Accept, uno de sus accionistas, poseían una participación del 49,97% y del 13,5% del grupo asegurador SOGAZ Ltd. , respectivamente [ 82 ] [ 83 ] después de que el gigante gasístico ruso Gazprom vendiera una participación del 49,979% del grupo SOGAZ a un comprador no identificado por 1.690  millones de rublos el 26 de julio de 2004, [ 84 ] y en agosto de 2004 Gazprom vendiera un 26% más de SOGAZ por 879,3  millones de rublos. [ 85 ] [ 86 ]

En noviembre de 2005, ABRos Investment Company (presidenta del consejo de administración desde el 11 de septiembre de 2006: Lyubov Sovershaeva ) [ 87 ] adquirió una participación del 37% en la Compañía de Radio y Televisión de San Petersburgo . [ 88 ] [ 89 ] También posee una participación considerable en el Holding de Medios Ren TV (a diciembre de 2006, [ 90 ] ) El 18 de diciembre de 2006, Lyubov Sovershaeva también se convirtió en presidenta del consejo de administración del Holding de Medios Ren TV (en sustitución de Alexey Germanovich , representante del Grupo Severstal ).

Desde 2008 y posteriormente en 2016, Bank Rossiya tiene grandes inversiones en National Media Group ( en ruso : Национальная Медиа Группа (НМГ) ) tanto directa como indirectamente a través de su propiedad del 100% de Abros, que tiene una participación en National Media Group. [ 5 ] [ 91 ] [ 92 ]

En agosto de 2010, Sobinbank, un activo de Gazenergobank que había sido formado por Alexander Mamut , fue adquirido por Bank Rossiya cuando se hizo cargo de Gazenergobank. [ 93 ]

En el verano de 2012, se creó ABR Management para gestionar los activos de Bank Rossiya. [ 93 ]

En 2016, las subsidiarias de Bank Rossiya incluían Channel One, Channel 5 y Ren TV del National Media Group CJSC, el grupo de arrendamiento Zest y Sogaz OJSC. [ 93 ] [ 94 ]

En 2018, Bank Rossiya, Yuri Kovalchuk y Nikolai Shamalov, a través de sus inversiones en National Media Group y su propiedad al 100% de Synerdzhy LLC ( en ruso : ООО "Синерджи" ) y Otkrytie TV LLC ( en ruso : OOO Открытие ТВ ), que es propiedad al 100% de Media Alians (o Alyans) LLC ( en ruso : OOO Медиа Альянс ), en la que Bank Rossiya tiene una participación del 80%, mantienen estrechas relaciones con Liberty Media , asociada a John C. Malone . [ 92 ]

En agosto de 2017, Bank Rossiya, a través de su filial Sobinbank ( en ruso : Собинбанк ), fue designado como inversor de rescate (sanator) de Genbank ( en ruso : Генбанк ), con sede en Crimea, adquiriendo el 99,99% de sus acciones. [ 95 ] [ 96 ] En ese momento, Genbank era el segundo banco más grande de Crimea con 190 sucursales. [ 95 ] El 28 de octubre de 2020, Sobinbank se fusionó legalmente con Genbank, convirtiendo a Bank Rossiya en el inversor de rescate directo y la empresa matriz de Genbank. [ 97 ] [ 98 ]

A partir del 20 de enero de 2020, el centro de procesamiento de JSC AB Russia ( en ruso : АО «АБ «РОССИЯ» ) ofrece servicios de procesamiento para la emisión de tarjetas de pago bancarias y apoyo para proyectos de adquisición de Evrofinance Mosnarbank . [ 99 ]

Notas

  1. ↑ Richard L. Palmer, presidente de Cachet International, Inc., fue jefe de la estación de la CIA en la Embajada de Estados Unidos en Moscú de 1992 a 1994. [ 3 ] [ 4 ]
  2. ↑ Russian Video estaba dirigida por el director de televisión Dmitry Rozhdestvensky . Estaba asociada con Andrei Balyasnikov, ex subsecretario del Comité de Ideología de la ciudad de Leningrado, quien murió en un accidente automovilístico mientras Rozhdestvensky dirigía Russian Video, el coronel retirado de la KGB Vladimir Grunin, quien estaba a cargo del espionaje a los consulados extranjeros en Leningrado, y Mikhael Mirilashvili , también conocido como Misha Kutaissky. En 1997, el Grupo Media Most tomó el control de Russian Video y Filipp Bobkov , quien orquestó la transferencia del oro del Partido Comunista a principios de la década de 1990, la dirigió hasta la liquidación de Media Most en mayo de 2001. [ 8 ] [ 9 ]
  3. ↑ Tras el registro del Banco Rossiya el 27 de junio de 1990, laempresa asociada de Vladislav Reznik, Russian Video ( en ruso : "Русское видео" ) [ b ], poseía una participación de 13 millones de rublos en comparación con la participación de 15 millones de rublos del PCUS, que estaba en manos del Comité Regional de Leningrado del Partido Comunista de la Unión Soviética, dirigido por Arkady Krutikhin ( en ruso : Аркадий Крутихин ). [ 8 ] Todos los fondos para la participación de Russian Video también procedían del Comité Regional de Leningrado del Partido Comunista. [ 8 ] Otros con intereses en juego eran Rus ( ruso : Акционерное страховое общество (АСК) "Русь" ), [ 8 ] una compañía de seguros fundada por Aleksey Aleksandrov ( ruso : Алексей Иванович Александров ) y encabezada por Vladislav Reznik de 1990 a 1995, [ 10 ] [ 11 ] y Digital Transfer, una empresa soviético-belga. [ 12 ] El capital total del Banco Rossiya en el momento de su registro era de 31 millones de rublos. [ 12 ]
  4. ↑ El bufete de abogados Dietrich, Baumgartner & Partners, con sede en Zúrich, es el principal bufete utilizado por los intereses controladores de Bank Rossiya. Por ejemplo, para abrir dos nuevas cuentas bancarias suizas en Gazprombank Switzerland en Zúrich para el beneficiario final Sergei Roldugin , Vladimir Khotimsky, gestor de inversiones de Bank Rossiya, envió un correo electrónico al despacho de abogados de Zúrich de Andres Baumgartner, estadounidense y con dominio del alemán, francés, inglés y ruso, con instrucciones para "transmitir las órdenes de Khotimsky —para formalizar préstamos o realizar transacciones de acciones— a la sucursal de Mossack Fonseca en la misma ciudad", y "La firma panameña utilizó entonces su propia red de oficinas en jurisdicciones remotas para operar empresas fantasma anónimas en las [Islas Vírgenes Británicas], Panamá o Belice". [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]
  5. ↑ El presidente de la Asociación de Empresas Conjuntas de San Petersburgo era Gennady Volodchenko ( ruso : Геннадий Володченко ) y su director ejecutivo de TSA era Vladimir Kozhin ( ruso : Владимир Кожин ) y Vladimir Putin supervisaba sus intereses desde su oficina en la ciudad. En 1993, Vitaly Savelyev ( ruso : Виталий Савельев ) se convirtió en asesor de la junta directiva del Rossiya Bank.
  6. ↑ En la década de 1990, Alexander Valerievich Sobchak ( ruso : Александр Валерьевич Собчак ), sobrino de Anatoly Sobchak, fundó numerosos clubes de striptease y empresas de acompañantes en San Petersburgo. [ 20 ] [ 21 ]
  7. ↑ En septiembre de 1996, Sergei Bagaev fue asesinado en San Petersburgo en la calle Shpalernaya ( ruso : Шпалерная улица ) [ 22 ]
  8. ↑ A la llegada de Sobchak a Los Ángeles, Mark Neuman, Leon Weinstein y Gulnara Afanasyeva conocieron a Sobchak. [ 22 ]
  9. ↑ La empresa conjunta austro-rusa JV Neva Chance formó elcasino Neva Chance de San Petersburgo , que se registró en mayo de 1992 y se estableció en 1993. [ 28 ] Sus copropietarios eran Novomatic con casi todas sus acciones y "Neva-Chance" (AOZT "Casino") que tenía la misma dirección que el Comité de Relaciones Exteriores de Vladimir Putin y, según la ley, debía poseer una acción en cada casino de San Petersburgo. [ 28 ] El número de teléfono de "Neva-Chance", JV Casino Neva y el Comité de Relaciones Exteriores de Putin también era exactamente el mismo. [ 28 ] Neva Chance cambió de nombre varias veces hasta convertirse finalmente en 1997 en Admiral-Club , sin embargo, su número de identificación fiscal y su ubicación de registro en la calle Antonenko, 6, nunca cambiaron. [ 28 ] A través de la empresa conjunta sueco-rusa JV Petrodin , los ingresos de este casino o chorny mal , que Viktor Zolotov adquirió para Vladimir Putin, se utilizaron como capital para establecer el Banco Rossiya . [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] Varios casinos ubicados en lugares prestigiosos alrededor de San Petersburgo se llaman Admiral. [ 28 ]
  10. ↑ Desde 1990-1991, Joseph Serio, un estadounidense, trabajó con el Ministerio del Interior soviético como enlace estadounidense. [ 42 ]
  11. ↑ Otras estimaciones muestran que la KGB había retirado 50 mil millones de dólares en dólares reales de 1992. [ 39 ]
  12. ↑ Vladimir Putin estuvo a cargo del Comité de Enlace Exterior ( en ruso : комитет внешних связей ), el Comité de Relaciones Económicas Exteriores o el Comité de Relaciones Exteriores durante este período. Posteriormente, fue asesor de Anatoly Sobchak hasta junio de 1991, mientras que Sobchak dirigió el Ayuntamiento de Leningrado desde mayo de 1990 hasta junio de 1991. Después de que Sobchak se convirtiera en alcalde de San Petersburgo, Putin pasó a ser su primer adjunto y, más tarde, su primer teniente de alcalde. Para 1990, Sobchak era vilipendiado por la KGB por haber descubierto numerosas irregularidades y acciones ilegales de la KGB y de antiguos funcionarios de la KGB. [ 43 ]
  13. ↑ La Asociación de Empresas Conjuntas de Leningrado se formó en 1990 y tenía dos empresas conjuntas con Alemania, una con Estados Unidos y una con Finlandia (FILCO). [ 44 ]
  14. ↑ KOLO retiró parte de los activos de seis empresas del complejo de defensa y espacio. [ 40 ]
  15. ↑ En 2013, esto equivalía a mil millones de dólares estadounidenses. [ 50 ]

Referencias

  1. 1 2 "SWIFT desconecta a entidades rusas y bielorrusas designadas" . SWIFT . Marzo de 2022.
  2. ↑ Dobbs, Michael ; Coll, Steve (1 de febrero de 1993). "Los excomunistas buscan desesperadamente dinero rápido" . Washington Post . Consultado el 23 de noviembre de 2020 .
  3. 1 2 Palmer, Richard L. (21 de septiembre de 1999). «Declaración de Richard L. Palmer, presidente de Cachet International, Inc., sobre la infiltración del sistema financiero occidental por elementos del crimen organizado ruso ante el Comité de Banca y Servicios Financieros de la Cámara de Representantes» . Comité de Banca y Servicios Financieros de la Cámara de Representantes . Archivado del original el 29 de julio de 2019. Recuperado el 7 de diciembre de 2020 .
  4. ↑ Foer, Franklin (1 de marzo de 2019). «La cleptocracia al estilo ruso se infiltra en Estados Unidos: cuando la URSS colapsó, Washington apostó por la difusión global de los valores capitalistas democráticos, y perdió» . The Atlantic . Archivado del original el 8 de diciembre de 2020. Consultado el 7 de diciembre de 2020 .
  5. 1 2 3 "Юрий Ковальчук. Старший по «России». Ни в одной западноевропейской стране человек не может заработать millardы dólares por 5-6 let, El presidente Putin en el año 2003 se convirtió en presidente de la República de Michaila Hodorkovskogo. Юрий Ковальчук тогда еще не был миллиардером. Это оказалось нетрудно исправить | ForbesRussia" . 11 de noviembre de 2009. Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2009.
  6. 1 2 Anna Shcherbakova. Entrevista con Mikhail Klishin, Director General del Banco de Rusia. Vedomosti #35(1316), 1 de marzo de 2005. (en ruso)
  7. ^ Щербакова, Анна (1 de marzo de 2005) . "Не все определяется высокими процентными ставками. Intervención: Михаил Клишин, гендиректор банка "Россия"" [ No todo está determinado por las altas tasas de interés. Entrevista: Mikhail Klishin, director ejecutivo de Rossiya Bank ] . Vedomosti (en ruso). N.  ° 35(1316). Archivado del original el 23 de marzo de 2007. Recuperado el 28 de enero de 2020 a través de Компромат.Ru (Compromat.Ru).
  8. ^ Нерсесов, Юрий ( 23 de enero de 2003 ) . Жертвы иудейской войны . Sitio web stringer-news.ru. Consultado el 3 de junio de 2021.
  9. ^ Чижова, Любовь (29 de mayo de 2001). Ликвидация ЗАО "Медиа-Мост" . Sitio web de Radio Libertad . Consultado el 3 de junio de 2021.
  10. ↑ "Lobbying.ru | Резник Владислав Матусович" . 23 de octubre de 2008. Archivado desde el original el 23 de octubre de 2008.
  11. ↑ Александров Алексей Иванович: biografía
  12. ^ " АБ Россия Российский банк, владелец «Национальной Медиагруппы» y «Согаза»" . lenta.ru . Consultado el 6 de julio de 2013 .
  13. 1 2 3 El origen de la oligarquía de Putin. Archivado el 21 de junio de 2006 en Wayback Machine por Vladimir Pribylovsky. Ms., 11 de octubre de 2005. (en ruso)
  14. ↑ "Andres Baumgartner, Dr. iur., LL.M., Abogado" . Dietrich, Baumgartner & Partner Abogados (dbp.ch) . 13 de octubre de 2023. Archivado del original el 13 de octubre de 2023. Consultado el 13 de octubre de 2023 .
  15. ↑ "Dietrich, Baumgartner & Partner Abogados: Perfil" . Dietrich, Baumgartner & Partner Abogados (dbp.ch) . 13 de octubre de 2023. Archivado del original el 13 de octubre de 2023. Consultado el 13 de octubre de 2023 .
  16. ↑ Harding, Luke (3 de abril de 2016). «Sergei Roldugin, el violonchelista que tiene la clave para rastrear la fortuna oculta de Putin: El mejor amigo del presidente ruso se presenta como un músico modesto, pero documentos filtrados revelan su papel en un entramado financiero secreto» . The Guardian . Archivado del original el 13 de octubre de 2023. Consultado el 13 de octubre de 2023 .
  17. ↑ Weiss, Michael (13 de abril de 2017). "La conexión de los Papeles de Panamá con la mafia rusa. Una red enredada. El tesoro de documentos filtrados ya ha revelado los miles de millones que rodean a Putin. Ahora, una empresa suiza mencionada en los documentos parece tener vínculos con el crimen organizado ruso" . The Daily Beast . Archivado del original el 13 de octubre de 2023. Recuperado el 13 de octubre de 2023 .
  18. ↑ Nietlispach, David (28 de marzo de 2023). "El rastro del dinero de Putin en Suiza" . The Medium . Archivado del original el 13 de octubre de 2023. Consultado el 13 de octubre de 2023 .
  19. 1 2 "Навар на спасении // Куда ушли средства, поступившие на счета Международного благотворительного фонда "Спасения Sankt-Peterburga" - Компромат.Ру / Compromat.Ru" . www.compromat.ru .
  20. 1 2 "Смерть ненужного человека" . versia-na-neve.livejournal.com . Consultado el 9 de octubre de 2011 .
  21. ↑ «ИЗВЕСТИЯ.РУ Конфликты СОБЧАК РАБОТАЛ ПОД МАНЬЯКА Александр АНДРЮХИН» . 26 de junio de 2003. Archivado desde el original el 26 de junio de 2003.
  22. ^ "Анатолий Собчак - фальшивая монета // Тень Собчака- 2 - Компромат.Ру / Compromat.Ru " . www.compromat.ru .
  23. ↑ "Пригожин Евгений Викторович" [ Prigozhin Evgeny Viktorovich ] . Zampolit (en ruso) . Consultado el 8 de enero de 2020 .
  24. ^ "Расследования. Кто такой Пригожин: Игорный бизнес, питерская дружба, restoran в Доме правительства" [ Investigaciones. Quién es Prigogine: juegos de azar, amistad en Petersburgo, restaurante en la Casa de Gobierno ] . Novaya Gazeta (en ruso). 1 de septiembre de 2011. Archivado del original el 30 de octubre de 2018. Consultado el 14 de enero de 2020 .
  25. ↑ Петлянова, Нина (14 de octubre de 2011). "Рецепт успеха личного повара Путина. Почему расторатору Евгению Пригожину разрешили кормить нас блюдами, которые не puerto 21 de diciembre*" [ Tramas. La receta del éxito del chef personal de Putin: Por qué se le permitió al restaurador Evgeny Prigozhin servirnos platos que no se estropean en 21 días* ] . Novaya Gazeta (en ruso). Archivado del original el 15 de abril de 2019. Consultado el 14 de enero de 2020 .
  26. ^ Ivanidze, Vladimir (8 de febrero de 2012 ) . "Сюжеты. Кому Нева дала шанс: Игорный бизнес в Санкт-Петербурге начинали российские ОПГ и японские якудза. Под контролем мэрии. Уникальное свидетельство непосредственного участника событий" [ Tramas. A quién Neva le dio una oportunidad: El negocio del juego en San Petersburgo fue iniciado por grupos del crimen organizado ruso y la yakuza japonesa. Bajo el control del ayuntamiento. Evidencia única de un participante directo en los hechos ] . Novaya Gazeta (en ruso). Archivado desde el original el 8 de abril de 2018. Consultado el 14 de enero de 2020 .
  27. ^ Кириленко, Анастасия (21 de abril de 2016) . "Путин глазами якудзы. Японский мафиози рассказал о своем бизнесе в Петербурге" [ Putin a través de los ojos de la Yakuza. Los mafiosos japoneses hablaron sobre sus negocios en San Petersburgo ] . El informante (en ruso). Archivado del original el 23 de abril de 2016. Consultado el 14 de enero de 2020 .
  28. ^ Ivanidze , Vladimir (8 de febrero de 2012 ) . "Кому Нева дала шанс: Игорный бизнес в Санкт-Петербурге начинали российские ОПГ и японские якудза. Под контролем мэрии. свидетельство непосредственного участника событий" [ A quien el Neva le dio una oportunidad: el negocio del juego en San Petersburgo fue iniciado por grupos del crimen organizado ruso y la yakuza japonesa. Bajo el control del ayuntamiento. Evidencia única de un participante directo en los hechos ] . Novaya Gazeta . Archivado desde el original el 9 de febrero de 2012. Consultado el 20 de diciembre de 2020 .
  29. ↑ Кириленко, Анастасия (21 de abril de 2016). "Путин глазами якудзы. Японский мафиози рассказал о своем бизнесе в Петербурге" [ Putin a través de los ojos de la Yakuza. Los mafiosos japoneses hablaron sobre sus negocios en San Petersburgo ] . El informante (en ruso). Archivado del original el 23 de abril de 2016. Consultado el 20 de diciembre de 2020 .
  30. ↑ Кириленко, Анастасия (2 de julio de 2015). "Мафия на госзаказе. Как новые кремлевские олигархи связаны с преступным миром" [ Mafia por orden estatal. ¿ Cómo se relacionan los nuevos oligarcas del Kremlin con el hampa ? El informante (en ruso). Archivado del original el 3 de julio de 2015. Consultado el 20 de diciembre de 2020 .
  31. ↑ "Крыша российской элиты" [ El techo de la élite rusa ] . Fontaka.ru (en ruso). 23 de junio de 2008. Archivado desde el original el 27 de junio de 2008 . Consultado el 20 de diciembre de 2020 .
  32. ↑ Артемов, Денис (28 de julio de 2016). "Почетные гости Александра Малышева – Якудза" [ Invitados de honor de Alexander Malyshev - Yakuza ] . mzk1.ru (en ruso) . Consultado el 16 de enero de 2020 .
  33. ^ "株式会社ダイナ" [ Dyna Corporation ] . baseconnect.in (en japonés). Osaka . Consultado el 16 de enero de 2020 .
  34. ↑ "Геннадий Петров Лидер малышевской ОПГ" [ Gennady Petrov Líder del grupo criminal organizado Malyshevskaya ] . rusmafiozi (en ruso). 13 de marzo de 2011 . Consultado el 16 de enero de 2020 .
  35. ↑ "Александр Малышев Лидер малышевской ОПГ" [ Alexander Malyshev Líder del grupo criminal organizado Malyshevskaya ] . rusmafiozi (en ruso). 13 de marzo de 2011 . Consultado el 16 de enero de 2020 .
  36. ↑ Кириленко, Анастасия (2 de julio de 2015). "Мафия на госзаказе. Как новые кремлевские олигархи связаны с преступным миром" [ Mafia por orden estatal. ¿ Cómo se relacionan los nuevos oligarcas del Kremlin con el hampa ? El informante (en ruso). Archivado del original el 3 de julio de 2015. Consultado el 14 de enero de 2020 .
  37. ↑ "Крыша российской элиты" [ El techo de la élite rusa ] . Fontaka.ru (en ruso). 23 de junio de 2008. Archivado desde el original el 27 de junio de 2008 . Consultado el 14 de enero de 2020 .
  38. 1 2 3 Dawisha (2014) , pág. 18.
  39. 1 2 3 4 5 Bohlen, Celestine (3 de marzo de 1992). "Empresa estadounidense ayudará a Rusia a rastrear miles de millones" . The New York Times . Recuperado el 30 de abril de 2018 .
  40. 1 2 3 4 5 6 7 Sneider, Daniel (4 de marzo de 1992). "Rusia va tras el 'oro del partido': el dinero que supuestamente sacaron del país los funcionarios comunistas es considerado crucial para la reforma" . Christian Science Monitor . Recuperado el 30 de abril de 2018 .
  41. ↑ Kalinina, Alexandra (29 de enero de 2013). "La corrupción en Rusia como negocio" . Instituto de la Rusia Moderna . Archivado del original el 28 de julio de 2020. Recuperado el 7 de diciembre de 2020 .
  42. 1 2 Dawisha (2014) , pág. 19.
  43. ↑ Dawisha (2014) , págs. 55, 88.
  44. 1 2 Dawisha (2014) , pág. 65.
  45. ↑ Tikhomirov, Vladimir (1997). "Fuga de capitales de la Rusia postsoviética". Europe-Asia Studies . 49 (4): 592. doi : 10.1080/09668139708412462 .
  46. ↑ "De New Times: Putin y su 'familia' – Gazprom : La otra Rusia" . Consultado el 21 de mayo de 2015 . 
  47. ↑ The Russia Bank , Stockmap.spb.ru
  48. ↑ Calificaciones de Fitch
  49. ↑ Fitch incluyó las calificaciones del banco ruso en su lista de vigilancia de calificaciones con una calificación negativa , Finnews.ru, 9 de enero de 2007 (en ruso).
  50. 1 2 3 "У петербургского банка "Россия" в кризис на Кипре завис миллиард долларов: По оценке независимых экспертов, на кипрском депозите в период заморозки находилась треть денежных средств организации" [ El banco "Rusia" de San Petersburgo durante la crisis de Chipre, mil millones de dólares: según expertos independientes, un tercio del dinero de la organización estaba congelado en las cuentas de Chipre. ] (en ruso). Neva.Today. Junio 28 de 2013. Consultado el 12 de mayo de 2018 .
  51. ↑ "Окружение президента" [ Séquito del Presidente ] . istories.media (en ruso). 3 de octubre de 2021 . Consultado el 5 de octubre de 2021 .
  52. 1 2 "Todos los hombres de Putin: registros secretos revelan una red financiera vinculada al líder ruso - ICIJ" . 3 de abril de 2016. Consultado el 27 de febrero de 2022 .
  53. ↑ "Acciones recientes de la OFAC" . Departamento del Tesoro de los Estados Unidos .
  54. ↑ "Listas legibles para humanos de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN)" . Departamento del Tesoro de los Estados Unidos .
  55. ↑ "El Departamento del Tesoro sanciona a funcionarios rusos, miembros del círculo íntimo del liderazgo ruso y una entidad por su participación en la situación en Ucrania" . Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 20 de marzo de 2014. Consultado el 20 de marzo de 2014 .
  56. ↑ Shuklin, Peter (21 de marzo de 2014). "El círculo íntimo de Putin: quiénes entraron en una nueva lista de sanciones estadounidenses" . liga.net. Archivado del original el 7 de febrero de 2015. Recuperado el 20 de febrero de 2016 .
  57. 1 2 "El banco sancionado Rossiya se convierte en el primer gran banco ruso en expandirse en Crimea" . The Moscow Times . Consultado el 28 de agosto de 2017 .
  58. ↑ Hobson, Peter (14 de abril de 2014). "Se autoriza al banco Rossiya a prestar servicios en el mercado eléctrico nacional de 36.000 millones de dólares" .
  59. ^ Васильев, Андрей (25 de enero de 2019) . "После Ротенберга хоть камни с неба. Как Крым стал прибыльным бизнесом для друзей Путина" [ Después de Rotenberg, incluso piedras del cielo. Cómo Crimea se convirtió en un negocio rentable para los amigos de Putin ] . Información privilegiada (en ruso). Archivado del original el 29 de enero de 2019. Consultado el 20 de noviembre de 2020 .
  60. ↑ «Банк Россия» . Asesor . 2024.
  61. ↑ Yakunina, Yulia (2 de octubre de 2025). "Банк «Россия» выкупил Крымский винзавод" [ El banco Rossiya compró la fábrica de vino de Crimea ] . Liga de Sumilleres de Rusia .
  62. ↑ "Ucrania invadida: Víctimas mientras continúan los combates tras el ataque ruso" . BBC News .
  63. ↑ "Aviso de sanciones financieras 15/12/2023" (PDF) . 15 de diciembre de 2023.
  64. ↑ «Banco Rossiya | Банки.ру» . www.banki.ru . Consultado el 21 de mayo de 2015 .
  65. ↑ «Кадровые перестановки в правлении банка «Россия»» . TT Finanzas / Interfax. 17 de abril de 2024.
  66. 1 2 "АО "АБ "РОССИЯ"" . raexpert.ru (en ruso) . Consultado el 1 de junio de 2026 .
  67. ↑ "BANCO "ROSSIYA"" . ACRA . Consultado el 1 de junio de 2026 .
  68. ^ Банк «РОССИЯ» вошел в топ-10 крупнейших банков по сумме вкладов физлиц ". www.vbr.ru. (en ruso).
  69. ↑ Резник, Ирина; Петрова, Ольга (24 de julio de 2008). "Помощники "России" Как ученому Юрию Ковальчуку удалось превратить мелкий обкомовский банк в бизнес-империю? Он никогда не использовал своих денег, а находил нужных инвесторов, объясняет один из его бывших партнеров" [ Asistentes de "Rusia" ¿Cómo logró el científico Yuri Kovalchuk convertir un pequeño banco Obkomov en un negocio? imperio? Nunca utilizó su dinero, pero encontró a los inversores adecuados, explica uno de sus antiguos socios ] "Ведомости" (en ruso, n° 136 ). Archivado del original el 10 de septiembre de 2016. Consultado el 28 de enero de 2020 . 
  70. ↑ "Как устроен бизнес Юрий Ковальчук" [ Cómo organiza los negocios Yuri Kovalchuk ] . "Ведомости" (en ruso). 24 de julio de 2008. Archivado desde el original el 24 de julio de 2008 . Consultado el 22 de junio de 2021 .URL alternativa
  71. ↑ "Лица "России"" [ Rostros del Banco Rossiya ] . "Ведомости" (en ruso). 24 de julio de 2008. Archivado del original el 24 de julio de 2008. Recuperado el 22 de junio de 2021 .URL alternativa
  72. ↑ "Вся подноготная бизнес-империи Юрия Ковальчука" [ Todos los entresijos del imperio empresarial de Yuri Kovalchuk ] . "Ведомости" . 24 de julio de 2008. Archivado desde el original el 20 de noviembre de 2019 . Consultado el 8 de octubre de 2020 a través de rospres.ru.
  73. ↑ Viktor Myachin renunció al cargo de Director General del Banco de Rusia , Finnews.ru, 28 de septiembre de 2004 (en ruso).
  74. ↑ Mikhail Klishin se convirtió en Director General del Banco de Rusia , Finnews.ru, 16 de diciembre de 2004 (en ruso).
  75. ↑ Dmitry Lebedev nombrado director general del Banco de Rusia , Finnews.ru, 5 de abril de 2006 (en ruso).
  76. ↑ El Consejo de Administración del Banco de Rusia confirmó el nombramiento de su Dirección , Finnews.ru, 11 de enero de 2007 (en ruso).
  77. ↑ Shleinov, Roman (2011). «Empresarios rusos arrestados en España acusados ​​de operar una organización criminal tienen conexiones con funcionarios del gobierno ruso, políticos, directores de empresas estatales y amigos de Vladimir Putin» . Oficina del Primer Ministro de la Federación Rusa ( comunicado de prensa de Novaya Gazeta «Rossia & Company») . Consultado el 19 de febrero de 2016 .
  78. ↑ «Россия. Банк» . stockmap.ru (en ruso) . Consultado el 15 de mayo de 2008 .
  79. ↑ «Россия. Банк» . stockmap.ru (en ruso) . Consultado el 15 de mayo de 2008 .
  80. ↑ ":: 20% 35% ::" . stockmap.ru . 
  81. ↑ "Антикомпромат.Ру. Олигархи. Происхождение путинской олигархии" . 21 de junio de 2006. Archivado desde el original el 21 de junio de 2006.
  82. ↑ SOGAZ vendida a St. Pete Archivado el 17 de octubre de 2007 en Wayback Machine por Pavel Miledin et al., Vedomosti #9 (1290), 21 de enero de 2005 (en ruso, se requiere suscripción, texto completo disponible gratuitamente en www.lenpravda.ru )
  83. ^ "Эмитент АО "АБ "РОССИЯ" (7831000122) Noticias | RusBonds" . rusbonds.ru .
  84. ^ "Эмитент АО" СОГАЗ "(7736035485) Noticias | RusBonds" . rusbonds.ru .
  85. ↑ ¿Quién vendió SOGAZ? Archivado el 17 de octubre de 2007 en Wayback Machine por Pavel Miledin et al., Vedomosti #144 (1184), 13 de agosto de 2004 (en ruso, se requiere suscripción).
  86. ^ "Эмитент АО АКБ" ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (7703115760) Noticias | RusBonds" . rusbonds.ru . Consultado el 18 de noviembre de 2023 .
  87. ↑ El banco ruso encontró a un alto directivo en el servicio estatal , Kommersant (en ruso).
  88. ↑ El Banco de Rusia compra una participación considerable en la Compañía de Radio y Televisión de San Petersburgo , Finnews.ru, 28 de noviembre de 2005 (en ruso).
  89. ↑ Ayer , Kommersant , 30 de enero de 2006 (en ruso).
  90. ↑ "Друг президента стал акционером" Рен ТВ"" . lenta.ru .
  91. ↑ "Banco "Rusia"" . Consultado el 18 de noviembre de 2023 .
  92. ^ " Структура Активов Миллиардера" . Delovoy Peterburg . 12 de noviembre de 2016. Archivado desde el original el 13 de abril de 2019 . Consultado el 3 de julio de 2021 .
  93. ^ "Banco Rossiya" ( PDF ) . Банки.ру . 6 de marzo de 2016 . Consultado el 12 de diciembre de 2020 .
  94. ↑ Rusia. Sitio web de Bank Stockmap.ru. Consultado el 22 de junio de 2021.
  95. ^ "Крым не спас: почему полуостров не стал индульгенцией для банков" [ Crimea no se salvó: por qué la península no se convirtió en un capricho para los bancos ] . RBC (en ruso). 28 de septiembre de 2018 . Consultado el 1 de junio de 2026 .
  96. ^ Borisyak, Daria (20 de septiembre de 2018). "Как ЦБ открыл Генбанку дорогу в Крым" [ Cómo el Banco Central abrió el camino a Crimea para Genbank ] . Vedomosti (en ruso) . Consultado el 1 de junio de 2026 .
  97. ↑ "Resolución financiera de JSC GENBANK" (Comunicado de prensa). Banco Central de Rusia . 19 de junio de 2020. Consultado el 1 de junio de 2026 .
  98. ↑ «Собинбанк» . Sravni.ru (en ruso) . Consultado el 1 de junio de 2026 .
  99. ↑ " АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» перевёл банковские карты на новый процессинг" [ JSC JSCB "EVROFINANCE MOSNARBANK" tarjetas bancarias transferidas a un nuevo procesamiento ] . Evrofinance Mosnarbank (www.evrofinance.ru) (en ruso). 20 de enero de 2020. Archivado desde el original el 5 de julio de 2023 . Consultado el 5 de julio de 2023 .
  • Dawisha, Karen (2014). La cleptocracia de Putin: ¿Quién es el dueño de Rusia? . Simon & Schuster. ISBN 978-1-4767-9519-5.
  • Logotipo de Wikimedia CommonsContenido multimedia relacionado con el Banco Rossiya en Wikimedia Commons
  • Sitio web oficial (en ruso)
  • El Banco Rossiya emerge de las sombras. The Moscow Times, 10 de julio de 2008.
  • El Banco Rossia alcanzará el nivel federal , Kommersant , 27 de marzo de 2006.
  • Anna Shcherbakova. Entrevista con Mikhail Klishin, director general del Banco de Rusia. Vedomosti n.º 35(1316), 1 de marzo de 2005. (en ruso)
  • El origen de la oligarquía de Putin, por Vladimir Pribylovsky. Ms., 11 de octubre de 2005. (en ruso)
  • El Banco de Rusia , Mapa de propiedades en San Petersburgo (en ruso).
  • El país de las oportunidades. Entrevista con Yuriy Kovalchuk , Sankt-Peterburgskie Vedomosti , 9 de julio de 2005 (en ruso).
  • Principales indicadores de la actividad bancaria al 1 de abril de 2005 ( Interfax , en ruso)
  • Principales indicadores de la actividad bancaria al 1 de julio de 2005 ( Interfax , en ruso)
  • Principales indicadores de la actividad bancaria al 1 de octubre de 2005 ( Interfax , en ruso)
  • Principales indicadores de la actividad bancaria al 1 de enero de 2006. Interfax (en ruso)
  • Principales indicadores de la actividad bancaria al 1 de abril de 2006. Interfax (en ruso)
  • Principales indicadores de la actividad bancaria al 1 de julio de 2006. Interfax (en ruso)
  • Principales indicadores de la actividad bancaria al 1 de octubre de 2006. Interfax (en ruso)
  • La cleptocracia de Putin por Karen Dawisha . Archivado el 29 de enero de 2020.