Billy Rautenbach

Rautenbach's first venture was the expansion of his father's transport company, Wheels of Africa.^[6] The company became a significant player in southern Africa, with the Financial Mail estimating that it controlled 75% of the Zimbabwean haulage market in 1999.^[7] Wheels of Africa also expanded into car assembly and distribution; Rautenbach held a 50% stake in Hyundai's operations in South Africa and Botswana and owned the Volvo heavy vehicle franchise in thirteen African countries.^[6][8] He also had business interests in construction, land, and mining.^[6]

Rautenbach abandonó Sudáfrica a finales de 1999 debido a cargos de fraude y corrupción . Esto coincidió con el colapso financiero de varios de sus negocios en Sudáfrica. ^{[ 9 ] [ 10 ]} Para febrero de 2000, varias empresas del Grupo Wheels of Africa habían sido liquidadas, dejando importantes deudas en Sudáfrica. ^{[ 8 ] [ 11 ] [ 6 ]} Rautenbach no regresó a Sudáfrica hasta 2009, cuando llegó a un acuerdo con la fiscalía por 40 millones de rands (aproximadamente 5 millones de dólares estadounidenses). ^{[ 12 ]}

A finales de la década de 1990, Rautenbach se involucró en proyectos mineros en la República Democrática del Congo (RDC). ^{[ 13 ]} En 1998, tras Mbaka Kawaya Swana Ambroise , el presidente de la RDC, Laurent-Désiré Kabila, lo nombró director ejecutivo de la empresa minera estatal, Gécamines . Antes de su nombramiento, Wheels of Africa había tenido contratos de transporte con Gécamines , y la empresa de Rautenbach, Ridgepointe Overseas Development Limited, había gestionado con éxito al menos tres de sus minas de cobre y cobalto, aumentando sus ingresos. ^{[ 7 ]} Fue destituido como director ejecutivo de Gécamines —aparentemente de forma conflictiva— ^{[ 14 ] [ 7 ] [ 15 ]} en 2000, y sus activos en el Congo fueron confiscados. ^{[ 16 ] [ 17 ] [ 4 ] [ 18 ] [ 19 ]}

Rautenbach controlaba Boss Mining Ltd , que poseía los derechos de la mitad de la mina Mukondo y otras dos concesiones mineras en la provincia de Katanga de la RDC. ^{[ 19 ]} En febrero de 2006, se convirtió en accionista mayoritario de Central African Mining and Exploration Company (CAMEC), recibiendo una participación del 17% cuando adquirió esos derechos mineros. ^{[ 13 ] [ 20 ]} Poseía el 8% de las acciones de CAMEC a julio de 2007, ^{[ 21 ] [ 22 ]} y, según se informa, obtuvo unos 50 millones de dólares de la venta de CAMEC a Eurasian Natural Resources Corporation en 2009. ^{[ 4 ]} Sin embargo, para 2007, Rautenbach era nuevamente una figura impopular entre algunos políticos de la RDC. CAMEC había estado acumulando una participación en Katanga Mining , pero se enfrentó a la oposición del gobierno, al menos en parte debido a la participación de Rautenbach, quien era buscado por las autoridades sudafricanas por fraude en ese momento. ^{[ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]} En julio de 2007, Rautenbach fue detenido en Katanga y deportado a Zimbabue. ^{[ 26 ]} Moise Katumbi , gobernador de Katanga, dijo: «Aunque todavía no tenemos mecanismos de extradición, no seguiremos permitiendo que estas personas operen en la RDC con impunidad». ^{[ 27 ]}

En noviembre de 1999, después de investigar a Rautenbach durante aproximadamente dos años, las fuerzas del orden sudafricanas llevaron a cabo una redada en la casa y el avión privado de Rautenbach en Johannesburgo , así como en las oficinas de Wheels of Africa en Johannesburgo. ^{[ 28 ] [ 29 ]} Tras la redada y en medio de dificultades financieras en sus negocios sudafricanos, ^{[ 9 ] [ 10 ]} Rautenbach huyó de Sudáfrica. ^{[ 4 ]} El 19 de septiembre de 2000, los activos sudafricanos de Rautenbach, por un valor de al menos 40 millones de rands, fueron incautados por la Fiscalía Nacional (NPA). ^{[ 30 ]} Se enfrentó a cargos por delitos que presuntamente había cometido mientras estaba en Hyundai, incluyendo numerosos cargos de fraude y robo. ^{[ 31 ] [ 30 ] [ 32 ]} En marzo de 2007, las autoridades sudafricanas solicitaron su extradición desde Zimbabue . ^{[ 13 ] [ 31 ]} El 18 de septiembre de 2009, Rautenbach se entregó a la Fiscalía Nacional. Acusado de 326 cargos de fraude, se declaró culpable ^{[ 33 ]} en nombre de una de sus empresas, SA Botswana Hauliers, y, en un acuerdo con la fiscalía, aceptó pagar una multa de 40 millones de rands a cambio del retiro de los cargos en su contra, habiendo continuado negando su responsabilidad personal. ^{[ 9 ] [ 34 ] [ 35 ]}

Los críticos alegaron que Rautenbach había sido nombrado para Gécamines , la empresa minera estatal congoleña, a petición del partido gobernante zimbabuense, ZANU-PF . De hecho, en 1999, The Guardian reveló que la existencia de tal acuerdo había sido "una suposición generalizada en los círculos diplomáticos". ^{[ 37 ]} La alegación, tal como la formuló el panel de las Naciones Unidas en 2001, fue que Rautenbach había sido nombrado para Gécamines para ayudar a canalizar las ganancias mineras de la RDC al régimen de ZANU-PF , a cambio del apoyo militar zimbabuense a las fuerzas de Kabila en la Segunda Guerra del Congo . ^{[ 45 ] [ 4 ] [ 46 ] [ 16 ]} Según se informa, era asociado de Emmerson Mnangagwa , Ministro de Justicia, Asuntos Legales y Parlamentarios del gobierno de ZANU-PF, quien juró como Presidente de Zimbabue el 24 de noviembre de 2017, después de que el entonces presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, fuera derrocado en un golpe de Estado. ^{[ 37 ] [ 7 ] [ 35 ] [ 47 ]} En 1999, Rautenbach negó las acusaciones, diciendo que nunca había conocido a Robert Mugabe . ^{[ 37 ]}

En 2008, CAMEC se vio involucrada en un acuerdo controvertido, en el que, mediante la compra de otra empresa, proporcionó un pago de 100 millones de dólares, denominado préstamo, a cambio de la adquisición de activos de platino zimbabuenses, anteriormente propiedad de Anglo American Platinum , que el gobierno zimbabuense había tomado bajo su control. ^{[ 7 ] [ 48 ]} El pago se financió con capital recaudado principalmente del fondo de cobertura estadounidense Och-Ziff , y, según se informa, fue utilizado por ZANU-PF para financiar su represiva campaña electoral de 2008. ^{[ 48 ] [ 49 ]} Poco después, en octubre de 2008, la embajada estadounidense en Zimbabue investigó a Rautenbach por su participación en ventas extraoficiales de vehículos al gobierno zimbabuense. ^{[ 7 ]}

En noviembre de 2008, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Rautenbach y a una empresa que controlaba, Ridgepointe Overseas Development Ltd., para sanciones, calificándolo como uno de los "compinches" del régimen de Mugabe y alegando que le había brindado apoyo que le permitió a este último llevar a cabo políticas antidemocráticas. ^{[ 50 ]} Las sanciones se mantuvieron vigentes hasta abril de 2014. ^{[ 51 ]} Rautenbach también fue objeto de sanciones selectivas de la Unión Europea desde enero de 2009 hasta febrero de 2012, ^{[ 30 ]} por su presunta asociación con el régimen de ZANU-PF. ^{[ 52 ] [ 53 ]}

Según informó amaBhungane en el Daily Maverick , Rautenbach fue mencionado en la filtración de los Pandora Papers de 2021. La filtración proporcionó evidencia de un complejo fondo fiduciario familiar en el extranjero, creado en 2013 cuando Rautenbach, aún bajo sanciones estadounidenses, donó inversiones multimillonarias de sus negocios de carbón y etanol a su esposa. ^{[ 2 ] [ 4 ]} El fondo está a nombre de la esposa de Rautenbach, pero en los documentos filtrados, los asesores financieros identificaron a Rautenbach como el "controlador efectivo" del fondo. ^{[ 4 ]}