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BitMEX es una plataforma de intercambio de criptomonedas y comercio de derivados . Es propiedad de HDR Global Trading Limited, que está registrada en Seychelles y es operada por esta empresa . [1] [2]
BitMEX ofrece una variedad de productos financieros basados en criptomonedas, incluidos contratos perpetuos, contratos de futuros y contratos de opciones. Estos productos permiten a los operadores apostar por los movimientos de precios de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y otras, sin poseer realmente los activos subyacentes.
Historia
BitMEX fue fundada en 2014 por Arthur Hayes , [3] Ben Delo y Samuel Reed, con financiación de familiares y amigos. [4] Bitmex completó una ronda de inversión SAFE [ aclaración necesaria ] en julio de 2015 y, poco después, fue incluida en el programa acelerador de China del lote 8 de SOSV, donde vendió capital a cambio de mano de obra y financiación.
En 2016, el intercambio introdujo futuros perpetuos , que se convirtieron en su producto derivado más popular . [5] [6] En 2018, Delo se convirtió en el primer multimillonario del Reino Unido gracias a Bitcoin , y en su multimillonario autodidacta más joven. [7]
En julio de 2019, Nouriel Roubini , un crítico de las criptomonedas, sugirió que el intercambio está involucrado en actividades ilegales, permitiendo a los comerciantes asumir demasiado riesgo y comerciando contra los clientes. [8] Dos días después, Bloomberg informó que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) estaba investigando a BitMEX para determinar si violaron las reglas al permitir que los estadounidenses comerciaran en la plataforma. [9]
El 1 de octubre de 2020, Hayes, Reed, Delo y Gregory Dwyer fueron acusados de violar la Ley de Secreto Bancario de los Estados Unidos y de conspiración para violar esa ley, a raíz de acusaciones de que los cuatro no implementaron medidas contra el lavado de dinero. [10] [11] El nombre del caso es "US v. Hayes et al ", número de caso 20-cr-00500, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. [10]
El 6 de abril de 2021, el exdirector ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, se entregó a la justicia estadounidense para enfrentar cargos por violar la Ley de Secreto Bancario. [12] Fue puesto en libertad bajo fianza de 10 millones de dólares a la espera de futuros procedimientos judiciales en Nueva York. [13] [14]
El 24 de febrero de 2022, Delo y Hayes se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario al no establecer, implementar y mantener deliberadamente un programa contra el lavado de dinero en BitMEX. La pareja acordó pagar por separado una multa penal de 10 millones de dólares que representa una ganancia pecuniaria derivada del delito. [15]
El 9 de marzo de 2022, Reed se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario y aceptó pagar una multa penal de 10 millones de dólares. Reed fue sentenciado por el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos John George Koeltl en Nueva York a libertad condicional junto con los demás cofundadores. [16] [17] El juicio de Gregory Dwyer estaba inicialmente programado para octubre de 2022, y posteriormente se declaró culpable y recibió una libertad condicional de 12 meses y una multa de 150.000 dólares como castigo. [18] [19]
El 20 de mayo de 2022, Hayes fue sentenciado a dos años de libertad condicional y a seis meses de arresto domiciliario. [20]
El 15 de junio de 2022, Delo fue sentenciado a 30 meses de libertad condicional y, como ciudadano del Reino Unido, regresó posteriormente a Hong Kong para cumplir su libertad condicional. [21]
En julio de 2024, BitMex se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario por no mantener un programa adecuado contra el lavado de dinero . [22]
Referencias
- ^ "Descripción general de la empresa HDR Global Trading Limited". Bloomberg . Archivado desde el original el 13 de octubre de 2018. Consultado el 17 de octubre de 2018 .
- ^ "Acerca de BitMEX". BitMEX . Consultado el 16 de noviembre de 2018 .
- ^ Ciralsky, Adam (4 de febrero de 2021). «El ascenso y la caída del multimillonario de bitcoin Arthur Hayes». Vanity Fair . Consultado el 6 de febrero de 2021 .
- ^ Robinson, Edward; Vaghela, Viren (31 de enero de 2018). "Aburrido de la banca, este ex operador de Citi se volcó por completo a las criptomonedas". Bloomberg . Consultado el 17 de octubre de 2018 .
- ^ Alexander, C; Choi, J; Park, H; Sohn, S (2020). "Derivados de Bitcoin de BitMEX: descubrimiento de precios, eficiencia informativa y efectividad de cobertura" (PDF) . Revista de mercados de futuros . 40 (1): 23–43. doi :10.1002/fut.22050. S2CID 216370312. SSRN 3353583.
- ^ Alexander, C; Choi, J; Massie, HRA; Sohn, S (2020). "Descubrimiento de precios y microestructura en los mercados spot y derivados de éter" (PDF) . Revista internacional de análisis financiero . 71 : 101506. doi :10.1016/j.irfa.2020.101506. S2CID 219791961. SSRN 3511533.
- ^ Urwin, Rosamund (1 de julio de 2018). "¿Dónde está Wallet? ¿Puedes encontrar a Ben Delo, el primer multimillonario de bitcoin del Reino Unido?". The Times . Consultado el 17 de octubre de 2018 .
- ^ "Nouriel Roubini intensifica su campaña contra la plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX". Bloomberg.com . 17 de julio de 2019 . Consultado el 19 de julio de 2019 .
- ^ "El regulador estadounidense investiga la plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX por las transacciones de sus clientes". Bloomberg News . 19 de julio de 2019 . Consultado el 19 de julio de 2019 .
- ^ ab Stempel, Jonathan (1 de octubre de 2020). «Estados Unidos acusa a los fundadores de la criptomoneda BitMEX de no prevenir el lavado de dinero». Reuters . Nueva York. Archivado desde el original el 1 de octubre de 2020. Consultado el 1 de octubre de 2020 .
- ^ Popper, Nathaniel (1 de octubre de 2020). "Los propietarios de BitMEX, una importante plataforma de intercambio de bitcoins, enfrentan cargos criminales". The New York Times . ISSN 0362-4331 . Consultado el 6 de octubre de 2020 .
- ^ "Violación de la Ley de Secreto Bancario". Departamento de Justicia. 1 de octubre de 2020.
- ^ "El ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, se entrega para enfrentar cargos". Bloomberg . 2021-04-07 . Consultado el 2021-04-07 .
- ^ Ciralsky, Adam (4 de febrero de 2021). "El ascenso y la caída del multimillonario de Bitcoin Arthur Hayes". Vanity Fair . N.º de abril.
- ^ "Fundadores de una plataforma de intercambio de criptomonedas se declaran culpables de violaciones a la Ley de Secreto Bancario". www.justice.gov . 24 de febrero de 2022 . Consultado el 27 de febrero de 2022 .
- ^ Stempel, Jonathan (8 de agosto de 2022). "Nueva declaración de culpabilidad en el caso de lavado de activos de la plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX". Reuters . Consultado el 6 de noviembre de 2023 .
- ^ "El tercer fundador de una plataforma de intercambio de criptomonedas se declara culpable de violaciones a la Ley de Secreto Bancario". www.justice.gov . 9 de marzo de 2022 . Consultado el 20 de mayo de 2022 .
- ^ Sun, Menqi (28 de diciembre de 2021). "Un alto empleado de la plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX es sentenciado por cargos en Estados Unidos". WSJ . Consultado el 6 de noviembre de 2023 .
- ^ Danckert, Sarah (28 de diciembre de 2021). "El magnate australiano de las criptomonedas obtiene una oportunidad en un caso penal". The Sydney Morning Herald . Consultado el 27 de febrero de 2022 .
- ^ Dolmetsch, Chris (20 de mayo de 2022). "Arthur Hayes, cofundador de BitMEX, condenado a dos años de libertad condicional". Bloomberg.com . Consultado el 20 de mayo de 2022 .
- ^ Vanderford, Richard (16 de junio de 2022). "El cofundador de BitMEX condenado a libertad condicional por cargos de incumplimiento en Estados Unidos". Wall Street Journal . Consultado el 16 de junio de 2022 .
- ^ Vanderford, Richard (10 de julio de 2024). «BitMEX se declara culpable de un cargo estadounidense por su fracaso en la lucha contra el blanqueo de dinero» . The Wall Street Journal . Consultado el 11 de julio de 2024 .
Enlaces externos
- Sitio web oficial