Bulgartabac

Bulgartabac Holding Group AD , o simplemente Bulgartabac ( en búlgaro : Булгартабак ), es un holding tabacalero búlgaro . Fundado en 1947 y con sede en la capital, Sofía , incluye 11 filiales por acciones en las regiones productoras de tabaco del país.

Bulgartabac produce más de 50 marcas de cigarrillos, monopolio del producto y sub-marcas en sus modernas fábricas de Sofía y Blagoevgrad, utilizando tabaco tanto nacional como importado. Entre las marcas de la compañía se encuentran Victory, Rodopi, Haskovo, Gorna Djumaya (GD), Arda, Stewardess, Femina, Prestige, Eva, Bulgartabac, MM, Melnik, Seven Hills, Global, Bridge, Tresor, BT, Charlie, Nevada, Orient Express, Country, etc.

En 2011, una unidad de OAO VTB , el segundo banco más grande de Rusia , obtuvo una participación mayoritaria en Bulgartabac después de que el único postor ofreciera pagar 100,1 millones de euros (145 millones de dólares) por una participación del 80%. ^{[ 1 ]}

Los medios de comunicación búlgaros Sega y FOCUS vincularon a Bulgartabac con informes que indicaban que el banquero de CorpBank, Tsvetan Vasilev, había ordenado el asesinato del miembro del Parlamento Delyan Peevski , lo que llevó a Bulgartabac a "declarar la guerra a CorpBank" y a deshacerse de todas sus cuentas en esa institución. ^{[ 2 ]}

Un estudio de 2014 sobre la penetración de las compañías tabacaleras transnacionales (CTT) en el mercado búlgaro tras la caída del comunismo y durante la adhesión de ese país a la UE concluyó que Bulgartabac estaba involucrada en el contrabando de sus propios cigarrillos desde y hacia Bulgaria para evitar impuestos. ^{[ 3 ]}

Bulgartabac ha sido vinculado por funcionarios de aduanas turcos con un papel importante en la producción e importación ilegal de "cigarrillos blancos baratos": cigarrillos de calidad inferior introducidos de contrabando a través de Irán y Siria para evitar impuestos o estándares de seguridad. Supuestamente, "se envían a través del Canal de Suez y el Mar Rojo , rodeando el Golfo de Adén hasta Jebel Ali , el punto de tránsito. Una vez allí, el tabaco suele disfrazarse como otro producto y se le añade documentación nueva antes de ser enviado a Irak , donde se introduce de contrabando de vuelta a Turquía sin pagar impuestos especiales ". ^{[ 4 ]}

A pesar de la proximidad a su planta de producción, Bulgartabac negó públicamente su participación en un cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en 1,6 millones de dólares, incautado por las autoridades aduaneras búlgaras en el puerto de Varna en 2010. Una investigación sobre la presunta participación de Bulgartabac en el incidente, dirigida por el ministro de Finanzas búlgaro, Simeon Dyankov , concluyó que el fabricante de cigarrillos no era responsable, pero planteó la preocupación de que Bulgartabac no contara con sistemas de gestión de riesgos para combatir de manera responsable el tráfico ilícito. ^{[ 5 ]}

Recientemente , el Departamento turco contra el contrabando y el crimen organizado (KOM) envió un informe a Interpol denunciando el contrabando de cigarrillos por parte de Bulgartabac y su financiación del terrorismo. ^{[ 6 ]} Si bien la estructura de propiedad de la empresa no está clara, periodistas búlgaros afirman que su beneficiario final es el magnate búlgaro de los medios de comunicación Delyan Peevski . ^{[ 7 ]} Activistas sociales argumentan que el fiscal general de Bulgaria, Sotir Tsatsarov, evita investigar el contrabando de Bulgartabac deliberadamente. ^{[ 8 ]} El exministro de Justicia búlgaro, Hristo Ivanov, ha señalado que el problema del contrabando de cigarrillos por parte de Bulgartabac se menciona en todos los informes anuales del Departamento turco contra el contrabando y el crimen organizado y que es peculiar que las autoridades búlgaras no lo hayan notado. ^{[ 9 ]}