Controversia sobre la financiación de campañas electorales en Estados Unidos en 1996

La actividad más significativa de Yah-Lin "Charlie" Trie (崔亞琳^{[ 6 ]} ) fue un intento de donación de $450,000 al fondo de defensa legal de Clinton (para sus juicios políticos ), que Trie supuestamente entregó en dos sobres, cada uno con varios cheques y giros postales. El fondo rechazó inmediatamente $70,000 y depositó el resto, pero ordenó una investigación sobre el origen. La investigación descubrió que algunos de los giros postales estaban a nombre de diferentes personas, pero con la misma letra, y numerados secuencialmente. El fondo rechazó entonces la donación por completo y supuestamente devolvió los fondos depositados dos meses después de la contribución inicial. ^{[ 7 ]}

Nacido en Taiwán, Trie emigró a Estados Unidos en 1974. Finalmente se nacionalizó estadounidense y se convirtió en copropietario de un restaurante en Little Rock, Arkansas . La investigación especial de 1997 describe a Trie como alguien que intentó desarrollar un negocio de comercio internacional (Daihatsu International Trading Corporation), que mantuvo o tuvo acceso a cuentas en Little Rock y Washington, D.C., a las que el empresario inmobiliario Ng Lap Seng, con sede en Macao , transfirió más de 1 millón de dólares estadounidenses desde cuentas en Macao y Hong Kong , y que nunca tuvo éxito en el negocio comercial (según los registros bancarios y fiscales que indican ingresos sustanciales únicamente de Ng ). ^{[ 8 ]}

En Little Rock, Trie entabló amistad con Clinton, entonces gobernador de Arkansas . Además del intento de donación al fondo de defensa de Clinton, Trie y su familia directa donaron 220.000 dólares al Comité Nacional Demócrata (DNC), que posteriormente también fueron devueltos. ^{[ 8 ]} Inmediatamente después de la donación al fondo de defensa de Clinton, Trie envió una carta al presidente Clinton expresando su preocupación por la intervención de Estados Unidos en las tensiones derivadas de los ejercicios militares chinos cerca de Taiwán. En su carta, Trie le dijo al presidente que una guerra con China era una posibilidad si la intervención estadounidense continuaba.

Una vez que los sectores más intransigentes del ejército chino se inclinen a considerar la participación estadounidense como una intervención extranjera, ¿está Estados Unidos preparado para afrontar tal desafío? Es muy posible que China inicie una guerra real basándose en su comportamiento pasado en la guerra sino -vietnamita y la guerra de Zhen Bao Tao con Rusia. (Charlie Trie, carta al presidente Clinton, 21 de marzo de 1996). ^{[ 8 ]}

Después de que las investigaciones del Congreso se centraran en Trie a finales de 1996, este abandonó el país rumbo a China. ^{[ 8 ]} Trie regresó a Estados Unidos en 1998 y fue declarado culpable y sentenciado a tres años de libertad condicional y cuatro meses de arresto domiciliario por violar las leyes federales de financiamiento de campañas al realizar contribuciones políticas a nombre de otra persona y por hacer que se presentara una declaración falsa ante la Comisión Federal Electoral (FEC). ^{[ 9 ]}

Nacido en Taiwán, Johnny Chung pasó de ser propietario de un negocio de "blastfaxing" (un sistema automatizado que envía faxes rápidamente a miles de empresas) en California a estar en el centro de la élite de Washington, D.C. en cuestión de semanas después de sus primeras donaciones al Partido Demócrata. Calificado de "estafador" por un asesor del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de EE. UU., ^{[ 10 ]} Chung realizó cuarenta y nueve visitas distintas a la Casa Blanca entre febrero de 1994 y febrero de 1996. ^{[ 11 ]} Uno de sus propósitos al hacer estos viajes era obtener fotografías de sí mismo con los Clinton, lo que creía que lo ayudaría a conseguir negocios en China al dar a la gente la impresión de que tenía conexiones e influencia en Washington; usó un folleto que incluía al menos diez fotografías de él con Hillary Clinton junto con una nota personal de ella. ^{[ 12 ]} Durante una de las misiones comerciales del Departamento de Comercio de Estados Unidos a China, Chung se hizo amigo del ex teniente coronel chino Liu Chaoying , entonces ejecutivo de China Aerospace International Holdings (中國航天國際控股有限公司), que es la filial con sede en Hong Kong de la CASC controlada por el gobierno. (中國航天科技集團公司), la principal empresa de lanzamiento de satélites de China. Es hija del ex general Liu Huaqing .

Entre 1994 y 1996, Chung donó 366.000 dólares al Comité Nacional Demócrata (DNC). Una vez que se reveló la verdad sobre esta situación al público, supuestamente se devolvió todo el dinero. Chung declaró a los investigadores federales que 35.000 dólares de su donación provenían de Liu Chaoying y, a su vez, de la inteligencia militar china. ^{[ 10 ]}

En concreto, Chung declaró bajo juramento ante el Comité de la Cámara de Representantes de EE. UU. que investigaba el asunto en mayo de 1999 que Liu Chaoying le presentó al general chino Ji Shengde , entonces jefe de la inteligencia militar china. Chung afirmó que Ji le dijo: « Nos gusta mucho su presidente. Nos gustaría que fuera reelegido . Le daré 300 000 dólares estadounidenses. Puede dárselos al presidente y al Partido Demócrata » . [ ^{13 ] Tanto} Liu como el gobierno chino negaron las acusaciones. ^{[ 14 ]}

Chung fue finalmente sentenciado a cinco años de libertad condicional y servicio comunitario luego de un acuerdo para declararse culpable de fraude bancario , evasión de impuestos y dos cargos menores de conspiración para violar la ley electoral. ^{[ 15 ]}

John Huang fue otra figura importante condenada en el escándalo general. Nacido en 1945 en Nanping , Fujian , Huang y su padre huyeron a Taiwán al final de la Guerra Civil China antes de que él emigrara finalmente a Estados Unidos en 1969. Ex empleado del Lippo Bank, perteneciente a la empresa indonesia Lippo Group , y de sus propietarios Mochtar Riady y su hijo James (a quien Huang conoció junto con Bill Clinton en un seminario financiero en Little Rock, Arkansas, en 1980), Huang se convirtió en un importante recaudador de fondos dentro del Comité Nacional Demócrata (DNC) en 1995. Durante su estancia allí, recaudó 3,4 millones de dólares para el partido. Casi la mitad tuvo que ser devuelta cuando surgieron dudas sobre su procedencia durante investigaciones posteriores del Congreso. ^{[ 16 ]}

Según los registros del Servicio Secreto de EE. UU ., Huang visitó la Casa Blanca 78 veces mientras trabajaba como recaudador de fondos para el Comité Nacional Demócrata (DNC). ^{[ 17 ]} James Riady visitó la Casa Blanca 20 veces (incluidas seis visitas personales al presidente Clinton). ^{[ 18 ]}

Inmediatamente antes de unirse al Comité Nacional Demócrata (DNC), Huang trabajó en el Departamento de Comercio del presidente Clinton como subsecretario adjunto de asuntos económicos internacionales. Su cargo lo hacía responsable de los asuntos comerciales entre Asia y Estados Unidos. Fue nombrado para el puesto por el presidente Clinton en diciembre de 1993. Su posición en el Departamento de Comercio le dio acceso a información clasificada sobre China. Posteriormente se supo que, durante su estancia en el departamento, Huang se reunió nueve veces con funcionarios de la embajada china. ^{[ 19 ]}

Huang finalmente se declaró culpable de conspirar para reembolsar las contribuciones de campaña de los empleados de Lippo Group con fondos corporativos o extranjeros. ^{[ 20 ]} James Riady también fue condenado posteriormente por violaciones de financiamiento de campaña relacionadas con el mismo esquema y fue sentenciado a pagar una multa cuantiosa. Poco después de que Riady prometiera 1 millón de dólares en apoyo a la campaña presidencial de la entonces gobernadora Clinton, las contribuciones hechas por Huang fueron reembolsadas con fondos transferidos desde una entidad extranjera de Lippo Group a una cuenta que Riady mantenía en Lippo Bank y luego entregados a Huang en efectivo. Asimismo, las contribuciones hechas por entidades de Lippo Group que operan en los Estados Unidos fueron reembolsadas con transferencias bancarias desde entidades extranjeras de Lippo Group. ^{[ 15 ]}

Un informe no clasificado del Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos, publicado en 1998, afirmaba que tanto James Riady como su padre, Mochtar, habían mantenido una relación a largo plazo con una agencia de inteligencia china. Según el periodista Bob Woodward , los detalles de dicha relación provenían de información de inteligencia altamente clasificada proporcionada al comité tanto por la CIA como por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). ^{[ 21 ]}

Entre las iniciativas de recaudación de fondos más conocidas de John Huang se encontraban el vicepresidente Al Gore , Maria Hsia y el templo budista Hsi Lai en California.

Maria Hsia (pronunciado "Shya"), nacida en Taiwán, quien fuera durante mucho tiempo recaudadora de fondos para Al Gore , consultora de inmigración en California y socia comercial de John Huang y James Riady desde 1988, facilitó contribuciones ilegales a campañas políticas por un total de $100,000 a través de sus esfuerzos en el Templo Hsi Lai , un templo budista chino asociado con Taiwán en Hacienda Heights, California . Este dinero fue a parar al Comité Nacional Demócrata (DNC), a la campaña Clinton-Gore y al representante estadounidense Patrick Kennedy de Rhode Island . Tras un juicio, Hsia fue condenada en marzo de 2000. ^{[ 22 ] [ 23 ]}

El Comité Nacional Demócrata finalmente devolvió el dinero donado por los monjes y monjas del templo. Doce monjas y empleados del templo, incluida la abadesa Venerable Yi Kung (quien renunció a su cargo tras ser citada a declarar), se negaron a responder preguntas acogiéndose a la Quinta Enmienda cuando fueron citados a declarar ante el Congreso. ^{[ 24 ]} Otras dos monjas budistas admitieron haber destruido listas de donantes y otros documentos relacionados con la controversia porque consideraban que la información avergonzaría al templo. Una cinta de vídeo encargada por el templo sobre la recaudación de fondos también desapareció, y el abogado de las monjas afirmó que podría haber sido enviada a Taiwán. ^{[ 25 ]}

El evento en el templo se volvió particularmente controvertido porque contó con la presencia del vicepresidente Gore. En una entrevista en la edición del 24 de enero de 1997 del programa Today , Gore dijo:

No sabía que se trataba de una recaudación de fondos. Pero sabía que era un evento político y que habría gente del sector financiero presente, así que eso por sí solo debería haberme hecho pensar: «Esto es inapropiado y es un error; no lo hagas». Y asumo la responsabilidad. Fue un error. ^{[ 26 ]}

En respuesta, el Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos que investigó la controversia dijo:

El personal del vicepresidente sabía que el evento del templo era una recaudación de fondos. En marzo de 1996, el subjefe de gabinete, David Strauss, había ayudado a organizar una reunión en la Casa Blanca con el fundador del templo, Hsing Yun , una reunión que Strauss creía que «generaría mucho dinero». El personal de la Casa Blanca se refirió repetidamente al evento como una «recaudación de fondos» en la correspondencia interna y le asignó un «precio de entrada» de «1000 a 5000 dólares por persona». ^{[ 27 ]}

El memorándum de John Huang a Kimberly Tilley, asistente del vicepresidente Gore, mencionaba específicamente que la reunión en el templo era un evento para recaudar fondos. Gore reconoció posteriormente que sabía que la visita estaba relacionada con asuntos financieros. ^{[ 28 ] [ 29 ]}

En Estados Unidos, las organizaciones religiosas gozan de exención fiscal . La actividad política está prohibida para dichas entidades exentas de impuestos. El Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado también declaró haber averiguado que Hsia había actuado como "agente" del gobierno de la República Popular China. ^{[ 27 ]} Hsia negó la acusación.

Ted Sioeng, un empresario indonesio que donó dinero tanto a demócratas como a republicanos, fue la sexta persona cuyas donaciones fueron investigadas por el comité del Senado. Entre las contribuciones sospechosas asociadas con Sioeng se incluyen 250.000 dólares al Comité Nacional Demócrata (DNC) y 100.000 dólares al tesorero estatal republicano de California, Matt Fong . Fong devolvió el dinero en abril de 1997. ^{[ 30 ]}

Sieong se sentó con Bill Clinton o Al Gore en dos eventos de recaudación de fondos. ^{[ 8 ]} Sioeng también se unió a Fong en una reunión con el entonces presidente republicano de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, a mediados de 1995. Gingrich calificó la reunión como una " oportunidad para fotos ". ^{[ 31 ]} Gingrich fue el invitado de honor en un almuerzo organizado por Sioeng al día siguiente de que una empresa de la familia Sioeng hiciera la donación de 50 000 dólares al grupo de expertos, solicitada por un asesor de Gingrich. ^{[ 32 ]}

La fiscal general Janet Reno y los directores del FBI, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) informaron a los miembros del comité del Senado que contaban con información de inteligencia fidedigna que indicaba que Sioeng actuó en nombre de China. Un portavoz de Sioeng negó las acusaciones. ^{[ 33 ]} Poco después, Sioeng abandonó el país y no se presentaron cargos en su contra. ^{[ 34 ]}

Bernard L. Schwartz, director ejecutivo de Loral Space & Communications , una empresa de comunicaciones por satélite, donó más de 600 000 dólares al Partido Demócrata . ^{[ 35 ]} Schwartz afirmó que no esperaba, necesitaba ni recibía ningún trato especial por parte de la administración Clinton como resultado de sus donaciones. ^{[ 36 ]} En 1998, Loral fue investigada por transferir ilegalmente tecnología satelital a China. ^{[ 37 ]}

En febrero de 1998, mientras Loral estaba bajo investigación, solicitó a Clinton que firmara una exención que le permitiría enviar tecnología satelital a China. El Departamento de Justicia de Clinton desaconsejó firmar la exención porque creían que un jurado no condenaría a Loral si recibía una exención de Clinton. ^{[ 38 ]} Clinton finalmente firmó la exención. ^{[ 39 ] [ 40 ]} La tecnología espacial estadounidense recibida por China pudo haber impulsado el desarrollo militar de misiles nucleares por parte de Beijing. ^{[ 41 ] [ 42 ]} En 2002, Loral fue multada con 14 millones de dólares por su participación en la transferencia ilegal de secretos clasificados a China. ^{[ 41 ]}

El Departamento de Justicia creó un grupo de trabajo a finales de 1996 para comenzar a investigar las acusaciones de abusos en la recaudación de fondos para la campaña de reelección de Clinton/Gore. En diciembre de 1996, amplió su investigación interna para incluir actividades relacionadas con el fondo de defensa legal del presidente Bill Clinton. ^{[ 43 ]}

En febrero de 1997, el presidente Clinton anunció que consideraba necesaria una investigación "enérgica" y "exhaustiva" sobre los informes que indicaban que la República Popular China había intentado canalizar contribuciones financieras procedentes del extranjero al Comité Nacional Demócrata. El presidente no llegó a solicitar un fiscal independiente, afirmando que esa era una decisión del Departamento de Justicia.

«Obviamente, sería un asunto muy serio para Estados Unidos si algún país intentara canalizar fondos a uno de nuestros partidos por cualquier motivo», dijo el presidente Clinton. ^{[ 44 ]}

En julio de 1997, la administración determinó que aún no se había demostrado la existencia de tal cosa.

«Hemos recibido los informes pertinentes del [FBI]», dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Mike McCurry . «Creemos que no hay fundamento para ningún cambio en nuestra política hacia China, que es de diálogo». ^{[ 45 ]}

«No sé si es cierto o no», declaró el presidente Clinton. «Por lo tanto, puesto que no lo sé, no puede... ni debería afectar los intereses estratégicos a largo plazo del pueblo estadounidense en nuestra política exterior». ^{[ 45 ]}

Miembros del Congreso de ambos partidos llegaron a conclusiones dispares. Según The Washington Post , el senador Fred Thompson (republicano de Tennessee ) y presidente del comité que investigaba la controversia sobre la recaudación de fondos, afirmó creer que el plan chino apuntaba a las elecciones presidenciales y legislativas, mientras que los senadores demócratas Joe Lieberman y John Glenn dijeron creer que las pruebas demostraban que los chinos solo apuntaban a las elecciones legislativas. ^{[ 45 ]}

En cuanto a su eficacia general, los investigadores han declarado que las investigaciones del Congreso se vieron obstaculizadas por la falta de cooperación de los testigos. Noventa y cuatro personas se negaron a ser interrogadas, se acogieron a la Quinta Enmienda o abandonaron el país. ^{[ 24 ] [ 46 ] [ 47 ]}

El Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos celebró audiencias públicas sobre cuestiones de financiación de campañas electorales entre julio y octubre de 1997. El Comité, presidido por el republicano Fred Thompson , adoptó un informe final redactado por los republicanos (el Wikisource citado y que aparece aquí) mediante una votación estrictamente partidista, con 8 votos a favor y 7 en contra, en marzo de 1998. Thompson describió las conclusiones como «no un solo hecho realmente importante», sino «muchas cosas entrelazadas que pintan un panorama realmente feo». ^{[ 48 ]} Los demócratas publicaron un informe minoritario en el que discrepaban de la mayoría de las conclusiones del informe final, afirmando que la evidencia «no respalda la conclusión de que el plan de China estuviera dirigido a las elecciones presidenciales de 1996 o las afectara». ^{[ 48 ]} Durante las audiencias se mostró una considerable acritud entre Thompson y el miembro minoritario de mayor rango, el demócrata John Glenn , y los desacuerdos públicos entre ambos líderes alcanzaron un nivel pocas veces visto en los últimos años en los comités del Congreso. ^{[ 49 ]}

Una investigación de la Cámara de Representantes , encabezada por el republicano de Indiana Dan Burton, se centró en las acusaciones de abuso de financiamiento de campañas, incluidas las contribuciones canalizadas a través de Chung, Huang y Trie. La investigación fue extensa, abarcando los Congresos 105.º y 106.º, y según un informe demócrata, había costado más de 7,4 millones de dólares hasta el 31 de agosto de 1998, convirtiéndose en la investigación del Congreso más costosa de la historia (la investigación del Senado sobre el Watergate costó 7 millones de dólares en 1998). ^{[ 50 ]}

Norman Ornstein , experto en el Congreso del American Enterprise Institute, declaró en mayo de 1998: «Salvo un cambio drástico, creo que la investigación de Burton será recordada como un caso de estudio sobre cómo no llevar a cabo una investigación del Congreso y como un ejemplo paradigmático de investigación convertida en farsa». ^{[ 51 ]} En una carta del 5 de mayo de 1998 dirigida a otros republicanos del comité, Burton admitió que se habían cometido «errores y omisiones» en las transcripciones de las grabaciones de llamadas telefónicas realizadas por Webster Hubbell, que se hicieron públicas . Un investigador del comité que defendía la publicación de las grabaciones dimitió a petición de Burton. ^{[ 52 ]}

El director del FBI del presidente Clinton, Louis Freeh, escribió en un memorándum de 22 páginas a los críticos de Clinton en aquel entonces, llamados "Chinagate". ^{[ 53 ]} La fiscal general Janet Reno dijo en noviembre de 1997 que "Es difícil imaginar una situación más apremiante para nombrar a un fiscal independiente ". ^{[ 54 ]}

En julio de 1998, Charles La Bella , jefe del grupo de trabajo sobre financiación de campañas del Departamento de Justicia , envió un informe a Janet Reno recomendándole también que solicitara un fiscal independiente para investigar los supuestos abusos en la recaudación de fondos por parte de funcionarios del Partido Demócrata. ^{[ 55 ]} Los medios informaron que La Bella creía que existía una clara apariencia de conflicto de intereses por parte de Reno. ^{[ 56 ]}

Robert Conrad, Jr. , quien más tarde se convirtió en jefe del grupo de trabajo, pidió a Reno en la primavera de 2000 que designara un asesor independiente para investigar las prácticas de recaudación de fondos del vicepresidente Gore. ^{[ 57 ]}

Janet Reno rechazó todas las solicitudes:

Intento hacer una sola cosa: lo correcto. Intento seguir la ley del fiscal especial tal como la ha redactado el Congreso. Si el umbral fuera más bajo, cada vez que alguien dijera «abucheo» sobre una persona protegida, se activaría la ley del fiscal especial —Janet Reno, 4 de diciembre de 1997. ^{[ 58 ]}

Una encuesta de CNN / Time realizada en mayo de 1998 reveló que el 58% de los estadounidenses consideraba que se debería haber nombrado un fiscal especial para investigar la controversia. El 33% se oponía. La misma encuesta halló que el 47% de los estadounidenses creía que existía un intercambio de favores entre la administración Clinton y el gobierno de la República Popular China. ^{[ 59 ]}

En 1997, Bob Barr y otros dieciocho republicanos firmaron una resolución para destituir a Bill Clinton por presuntas violaciones de la ley de financiamiento de campañas y obstrucción de las investigaciones del Congreso. ^{[ 60 ]} Activistas anti-Clinton recolectaron 100 000 firmas en apoyo de su destitución. ^{[ 61 ]}

Además de las quejas partidistas de los republicanos, los columnistas Charles Krauthammer , William Safire y Morton Kondracke , así como varios agentes del FBI, sugirieron que las investigaciones sobre las controversias de recaudación de fondos fueron obstaculizadas deliberadamente. ^{[ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]}

El agente del FBI Ivian Smith escribió una carta al director del FBI, Freeh, expresando su falta de confianza en los abogados del Departamento de Justicia con respecto a la investigación sobre la recaudación de fondos. Escribió: «Estoy convencido de que el equipo del Departamento de Justicia que dirige esta investigación, en el mejor de los casos, simplemente no está a la altura... La impresión que deja es que se centran en cómo no procesar los asuntos, no en cómo llevar a cabo investigaciones rigurosas que conduzcan a enjuiciamientos». Smith y otros tres agentes del FBI testificaron posteriormente ante el Congreso a finales de 1999 que los fiscales del Departamento de Justicia obstaculizaron su investigación. El agente del FBI Daniel Wehr declaró ante el Congreso que la primera fiscal federal a cargo de la investigación, Laura Ingersoll, les dijo a los agentes que no debían «indagar en ningún asunto relacionado con la solicitud de fondos para acceder al presidente. La razón que dio fue: "Así es como funciona el proceso político estadounidense". Me escandalizó», dijo Wehr. Los cuatro agentes del FBI también afirmaron que Ingersoll les impidió ejecutar órdenes de registro para detener la destrucción de pruebas y que controló el caso de forma excesiva e irracional. ^{[ 65 ]}

A los agentes del FBI también se les negó la oportunidad de hacer preguntas al presidente Clinton y al vicepresidente Gore durante las entrevistas del Departamento de Justicia en 1997 y 1998, y solo se les permitió tomar notas. Durante las entrevistas, ni a Clinton ni a Gore se les hizo ninguna pregunta sobre los recaudadores de fondos John Huang y James Riady, ni sobre el evento de recaudación de fondos del Templo Budista Hsi Lai, dirigido por Maria Hsia y al que asistieron Huang y Ted Sioeng. ^{[ 66 ]}