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Articulo de referencia

Ley de Comercio de Diamantes Limpios

La Ley de Comercio Limpio de Diamantes (CDTA, por sus siglas en inglés) , firmada por el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, el 25 de abril de 2003, implementó el ...

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La Ley de Comercio Limpio de Diamantes (CDTA, por sus siglas en inglés) , firmada por el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, el 25 de abril de 2003, implementó el Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley (KPCS, por sus siglas en inglés) para regular la venta comercial de diamantes . El 29 de julio de 2003, Bush firmó la Orden Ejecutiva 13312, [ 1 ] que describía la implementación de la Ley de Comercio Limpio de Diamantes. Esta ley exige que todos los diamantes importados a los Estados Unidos o exportados desde los Estados Unidos cuenten con un Certificado del Proceso de Kimberley. La ley tiene como objetivo prohibir la importación de diamantes cuya extracción alimente conflictos en el país de origen . [ 2 ] [ 3 ]

HR 1415

HR 1415 [ 4 ] tiene 13 secciones, la primera de las cuales denomina a la ley como la “Ley de Comercio Limpio de Diamantes”. [ 4 ] La Ley define la motivación de su aprobación como las cuestiones de derechos humanos asociadas con el comercio de diamantes en bruto. [ 4 ] También aborda las medidas previas adoptadas para hacer frente a las amenazas derivadas de los conflictos provenientes del comercio de diamantes en bruto. [ 4 ] La ley menciona que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prohibió a los Estados exportar armas a países afectados por conflictos relacionados con diamantes, además de exigir que los Estados prohíban la importación de diamantes en bruto de Sierra Leona y Liberia (3). [ 4 ] Posteriormente, Estados Unidos restringió la importación de diamantes a aquellos que contaban con un certificado de origen . [ 4 ]

La Sección 4 describe las medidas para la importación y exportación de diamantes en bruto, abordando la prohibición de diamantes no controlados a través del KPCS y la facultad del presidente para eximir del cumplimiento de los requisitos en determinadas circunstancias. [ 4 ] En la Sección 5, la ley analiza el aspecto regulatorio, haciendo hincapié en la importancia de mantener registros completos de cualquier persona que intente importar o exportar diamantes en bruto. [ 4 ] La Sección 5c también describe los procedimientos de supervisión, pero no especifica qué agencia gubernamental está a cargo de realizar las revisiones anuales. [ 4 ] La Sección 6 delega la autoridad de importación a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y la autoridad de exportación a la Oficina del Censo . [ 4 ]

La Sección 8 trata sobre la aplicación de la ley y describe las sanciones por violar cualquier aspecto de la misma. [ 4 ] Esta sección especifica una multa que no exceda los $10,000 para quien viole algún aspecto de la ley, y no más de $50,000 o 10 años de prisión para quien la viole intencionalmente. [ 4 ] La Sección 10 promueve la importancia de que el poder ejecutivo publique estadísticas sobre importaciones y exportaciones de diamantes en bruto, y la Sección 11 exige que se publiquen informes anuales cada 12 meses, aunque no especifica quién compilará estos informes para presentarlos al Congreso. [ 4 ] La Sección 12 establece que, dos años después de la fecha de entrada en vigor de la ley, el Contralor General de los Estados Unidos presentará un informe sobre la efectividad de la misma, además de cualquier recomendación de modificaciones a la misma. [ 4 ]

Información general

Historia

Se estima que alrededor de 3,7 millones de personas en África han muerto como resultado de guerras financiadas con diamantes de conflicto. [ 5 ] Las elecciones fallidas, [ 6 ] el lavado de dinero , las guerras civiles (en Angola , Liberia y otras partes de África), etc., han fomentado una cantidad significativa de ventas ilegales de gemas, cuyas ganancias ayudan a fuerzas rebeldes como el Frente Revolucionario Unido y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola ( UNITA ) y permiten la continuación de la inestabilidad civil. Aunque los informes difieren, se estima que UNITA produjo alrededor de 600 millones de dólares en diamantes anualmente a finales de la década de 1990. [ 7 ] Estos fondos se utilizan para representación extranjera, viajes, adquisición de materias primas y compra de armas, entre otras cosas. [ 8 ] La guerra civil de décadas de duración en Angola parecía estar terminando en 1992, cuando se celebraron sus primeras elecciones democráticas multipartidistas, pero el líder de UNITA, Jonas Savimbi, declaró que las elecciones "no fueron ni libres ni justas" después de su derrota, y los combates se reanudaron. [ 9 ] (Estados Unidos, bajo la administración de Ronald Reagan y su sucesor, George H. W. Bush , apoyó firmemente a Savimbi y a los rebeldes de UNITA a finales de la década de 1970, ya que él abogaba por la democracia y la libertad [ 10 ] durante la Guerra Fría ). Las Naciones Unidas tomaron varias medidas para intentar disciplinar estas acciones rebeldes, incluyendo la restricción de los viajes de altos funcionarios de UNITA [ 11 ] y la prohibición de la venta de petróleo y productos relacionados de cualquier país a Angola mediante la Resolución 864 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas . El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, emitió la orden ejecutiva 12865 [ 12 ] para añadir sanciones estadounidenses a los esfuerzos de la ONU. En 1998, UNITA derogó otro tratado de paz y volvió a la guerra con el ejército angoleño, lo que llevó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a investigar las operaciones de violación de sanciones y ayudó a centrar la atención internacional en el vínculo entre los diamantes y el conflicto en África. [ 13 ]

El 28 de noviembre de 2000, en Gaborone, Botsuana, los negociadores de decenas de países exportadores e importadores de diamantes concluyeron más de un año de negociaciones y acordaron los elementos de un programa de certificación internacional, [ 13 ] que se convertiría en el Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley , adoptado por la ONU en su 79.ª reunión plenaria el 1 de diciembre. [ 14 ] El Washington Times escribió: «Si la Casa Blanca no refuerza de inmediato la legislación, los diamantes de sangre simbolizarán el legado manchado del Sr. Clinton en África»; especialmente porque, como «el mercado de joyería de diamantes más grande del mundo», [ 5 ] Estados Unidos tenía una mayor responsabilidad de tomar la iniciativa para apoyar el KPCS y la legislación CDTA. Sin el apoyo de Estados Unidos, el resto del mundo tenía muchos menos incentivos para unirse al programa. [ 2 ]

Esquema de Certificación de Procesamiento de Kimberley

El sistema KPCS fue implementado por el proyecto de ley como el principal elemento disuasorio de los diamantes de sangre. Los países y las industrias participantes y los observadores de la sociedad civil se reúnen dos veces al año para mejorar y refinar los sistemas que han llevado a que los diamantes sean uno de los recursos naturales más monitoreados y auditados del mundo. [ 15 ] [ 16 ] La participación está abierta a todos los que "estén dispuestos y sean capaces de cumplir con sus requisitos": los diamantes deben transportarse en contenedores a prueba de manipulaciones con un certificado validado por el gobierno para autenticar sus orígenes. [ 5 ] [ 17 ] Logró reducir la facilidad con la que los diamantes de conflicto ingresaban al mercado legítimo de diamantes durante sus primeros años de implementación. [ 2 ] Pero, la membresía en el sistema es voluntaria, por lo que el incumplimiento es un problema constante. La República del Congo , Costa de Marfil y Venezuela fueron acusadas de violaciones y expulsadas del esquema a mediados de la década de 2000; [ 18 ] Desde entonces, Congo ha sido reintegrado como participante de pleno derecho, pero Costa de Marfil y Venezuela fueron degradadas a miembros. Se les permite comerciar diamantes en bruto con participantes del KPCS, pero no con no miembros. [ 19 ]

Los informes presentados al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en octubre de 2002 denuncian que tanto el líder rebelde angoleño, Jonas Savimbi , como el gobierno liberiano siguen violando las prohibiciones de comercio y armas con la ayuda de una red global de traficantes de armas, comerciantes de diamantes y empresas de recursos naturales. [ 13 ] Otros problemas logísticos siguen obstaculizando el éxito del KPCS. Las organizaciones terroristas pueden transportar diamantes a través de las fronteras sin ser detectadas y convertirlos de nuevo en billetes cuando necesitan el dinero. [ 20 ] Los líderes deben actuar con discreción al aumentar las sanciones, porque si bien ayudan a desalentar el comercio de diamantes de conflicto, también pueden frenar el crecimiento y el desarrollo necesarios para las frágiles economías de los países. «Está claro que los comerciantes internacionales siempre están dispuestos a eludir las sanciones y comprar diamantes procedentes de UNITA», declaró el funcionario de la ONU Juan Larraín en 2000. [ 21 ]

Historia legislativa

La Ley de Comercio de Diamantes Limpios fue revisada varias veces antes de que una versión del proyecto de ley fuera aprobada por el Congreso y promulgada por el Presidente de los Estados Unidos. La primera versión de la CDTA, HR 2722, fue presentada en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Representante Amo Houghton , republicano de Nueva York, el 2 de septiembre de 2001, ante el 107.º Congreso. [ 22 ] Hubo 112 copatrocinadores: 84 demócratas, 27 republicanos y 1 independiente. [ 23 ] El proyecto de ley fue remitido al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara y luego al Subcomité de Comercio. [ 24 ] Finalmente, el proyecto de ley fue debatido en el pleno de la Cámara. Fue aprobado con éxito en la Cámara con una votación de 408-6 el 28 de noviembre de 2001. El proyecto de ley se incluyó en el calendario legislativo del Senado, pero no se tomó ninguna otra medida. [ 22 ]

En 2002, el senador Dick Durbin de Illinois presentó una versión del proyecto de ley en el Senado con 11 copatrocinadores: 8 demócratas, 2 republicanos y 1 independiente. [ 25 ] [ 26 ] El proyecto de ley se leyó dos veces en el Senado y finalmente se remitió al Comité de Finanzas. El comité no siguió adelante con el proyecto de ley. El proyecto de ley nunca llegó al pleno del Senado y no se realizó ninguna votación. [ 27 ]

El 25 de marzo de 2003, el representante Amo Houghton volvió a presentar el CDTA, como HR 1415, ante el 108.º Congreso. [ 28 ] El proyecto de ley fue copatrocinado por 60 miembros de la Cámara de Representantes: 42 demócratas, 17 republicanos y 1 independiente. [ 29 ] El proyecto de ley fue presentado en la Cámara y remitido a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara, a la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara y, finalmente, al Subcomité de Comercio. El proyecto de ley no fue sometido a votación y no avanzó más. [ 30 ] En la misma 108.ª Sesión del Congreso, el senador Chuck Grassley , republicano de Iowa, presentó otra versión del proyecto de ley en el Senado. [ 31 ] El proyecto de ley se tituló S.760 y fue presentado el 1 de abril de 2003, con 20 copatrocinadores: 13 demócratas y 7 republicanos. [ 32 ] El proyecto de ley fue leído y luego remitido al Comité de Finanzas. El Comité aprobó el proyecto de ley y se incluyó en el Calendario Legislativo del Senado. Sin embargo, una vez que el proyecto de ley llegó al pleno, el Senado lo pospuso indefinidamente por consentimiento unánime . [ 31 ] Esto provocó que el proyecto de ley nunca fuera sometido a votación.

El 3 de abril de 2003, el representante Houghton presentó un proyecto de ley similar, HR 1584, a la Cámara de Representantes con 3 copatrocinadores: 2 republicanos, 1 demócrata. [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] En las secciones 4 y 5 de S.760, se establece que el Presidente debe informar al Congreso. [ 36 ] En las secciones 4 y 5 de HR 1584, se establece que el Presidente debe informar al "comité congresional apropiado". [ 37 ] En la sección 6 de S. 760, el Secretario de Estado es responsable de publicar en el Registro Federal la información requerida, pero la responsabilidad se le dio al Presidente en HR 1584. El proyecto de ley fue aprobado con una votación de 419-2. [ 38 ] El proyecto de ley fue luego enviado al Senado y aprobado con consentimiento unánime. El proyecto de ley fue presentado al presidente el 14 de abril de 2003 y se promulgó el 25 de abril de 2003, convirtiéndose así en ley. [ 39 ] La Sección 4 de la nueva ley exigía al presidente George W. Bush que “prohibiera la importación o exportación desde los Estados Unidos de cualquier diamante en bruto, cualquiera que sea su origen, que no haya sido controlado mediante el Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley (KPCS)”. [ 33 ] Para cumplir con esta nueva ley, el presidente George W. Bush firmó la Orden Ejecutiva 13312. [ 40 ] [ 41 ]

Implementación de la ley

Según un informe del CRS, la administración Bush comenzó a implementar KPCS antes de la aprobación del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes [ 42 ] HR 1584 del 108.º Congreso, [ 43 ] que se convirtió en la ley pública 108-19. [ 44 ] La Ley, firmada bajo el mandato del presidente George H. W. Bush , estaba programada para estar en vigor hasta el 31 de diciembre de 2006. En 2006, esto se extendió hasta 2012, y en 2009, el presidente Barack Obama confirmó que la Certificación de Exención permanecería en vigor hasta el 31 de diciembre de 2012. [ 45 ] No parece haber sido recertificada después del 31 de diciembre de 2012.

La implementación del KPCS está coordinada por la Oficina de Contramedidas contra la Financiación de Amenazas del Departamento de Estado en la Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales . [ 46 ] También se estableció un Comité Coordinador de Implementación del Proceso de Kimberley en 2003 para implementar la ley, que incluye funcionarios de los Departamentos de Estado, Tesoro, Comercio, Seguridad Nacional y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos. [ 3 ] [ 47 ] La persona a cargo de coordinar la implementación es el Asesor Especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Diamantes de Conflicto, Brad Brooks-Rubin. [ 3 ] [ 48 ]

Ha habido cierto debate sobre la efectividad de la ley comercial, específicamente las regulaciones establecidas por KPSC. Algunos críticos argumentan que KPSC se estableció para permitir que los consumidores compren diamantes sin culpa, en lugar de regular eficazmente el mercado de diamantes. [ 49 ] Se cree que KPSC no aborda el comercio ilegal de diamantes tan bien como debería. [ 50 ] [ 51 ] Global Witness decidió abandonar KPSC en 2011 debido a su insatisfacción con la capacidad de KPSC para lidiar con gran parte del comercio de diamantes de conflicto. [ 50 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] Sin embargo, otros argumentan que KPSC ha logrado avances sustanciales en la disminución del comercio del mercado ilegal. [ 2 ] Un problema asociado con la Ley de Comercio de Diamantes Limpios es que Estados Unidos no inspecciona los diamantes en bruto que entran o salen del país, por lo que muchos comerciantes no tienen nada que los disuada del comercio ilícito. Se sugiere que Estados Unidos implemente una presentación de informes e inspección más intensivas de los diamantes en bruto para garantizar el éxito de la ley comercial. [ 2 ]

Estados Unidos también carece de una agencia encargada de las confirmaciones de importación de diamantes, lo que permite a los comerciantes eludir el requisito de informar la recepción del envío de diamantes dentro de los 15 días posteriores a su llegada. [ 2 ] [ 3 ] La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) es la agencia encargada de supervisar los envíos de diamantes entrantes y realizar inspecciones de los envíos. [ 48 ] También hay poca supervisión de la Autoridad del Proceso Kimberley de EE. UU. (USKPA), que es responsable de emitir los certificados del Proceso Kimberley, por lo que nadie supervisa a la empresa para asegurarse de que la USKPA cumpla con los estándares KPCS. [ 2 ] La supervisión más cercana proviene del Departamento de Estado, que “convoca teleconferencias periódicas con la USKPA”. [ 48 ] La CDTA tampoco trata directamente con el sector minorista de diamantes, ya que la Ley solo se aplica a los diamantes en bruto en lugar de a los diamantes tallados y pulidos. [ 2 ] Si bien algunos minoristas toman iniciativas firmes para evitar los diamantes de conflicto, muchos no lo hacen, por lo que la eficacia de la Ley para eliminar el comercio de diamantes de conflicto a menudo se cuestiona. [ 2 ] También se ha sugerido que otros países han tenido dificultades similares con la implementación del KPCS. [ 2 ]

Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) afirmó que la ley no se aplicaba. «Debido a las deficiencias del sistema», decía, «Estados Unidos no puede garantizar que no se comercialicen diamantes en bruto ilícitos». [ 3 ] [ 55 ] [ 56 ] El texto completo de las regulaciones emitidas por el Departamento del Tesoro es de acceso público. [ 3 ] [ 57 ] Las regulaciones se modificaron por última vez en mayo de 2008. [ 3 ]

Recepción en los medios de comunicación

El proceso de Kimberley opera a través de la participación voluntaria, el autoexamen y la revisión por pares . [ 58 ] Estados Unidos es el mercado de diamantes más grande del mundo, y en 2001 los legisladores decidieron tomar medidas para prohibir la importación de diamantes extraídos ilegalmente. [ 59 ] [ 60 ] El representante Tony P. Hall (D-OH) lideró el tema en el Congreso y presentó la Ley de Diamantes Limpios, HR 918, el 7 de marzo de 2001, para disminuir la participación de Estados Unidos en este comercio ilícito de diamantes. El proyecto de ley prohíbe a individuos o corporaciones importar diamantes en bruto a Estados Unidos a menos que los países extractores e intermediarios utilicen controles de exportación e importación que verifiquen la legitimidad de los diamantes. [ 60 ] [ 61 ] HR 918 hace esto al garantizar que la importación de diamantes a Estados Unidos cumpla con requisitos específicos que son consistentes con la Resolución 55/56 de las Naciones Unidas "HR 918, Ley de Diamantes Limpios". Resolución 55/56, documento adoptado por la Asamblea General en 2000 destinado a romper el vínculo entre el tráfico ilícito de diamantes y los conflictos armados. [ 14 ] [ 60 ]

Sin embargo, el proyecto de ley enfrentó la oposición de la administración Bush, que no quería crear restricciones comerciales adicionales, y no fue aprobado. Tras el fracaso de la Ley de Diamantes Limpios, las ONG utilizaron publicidad y manifestaciones públicas para vincular los diamantes con la extrema violencia en Sierra Leona y otros países mineros de diamantes con el fin de apelar al consumo ético . [ 62 ] Organizaciones no gubernamentales (ONG) como Global Witness , Oxfam , Partnership Africa Canada y Amnistía Internacional utilizaron imágenes espeluznantes de víctimas con manos y pies amputados, junto con imágenes de guerra, para retratar la violencia perpetrada por la minería ilegal de diamantes en África. [ 62 ] [ 63 ]

Además de centrarse directamente en los vendedores de diamantes, los medios de comunicación continuaron informando sobre las implicaciones globales del conflicto africano alimentado por los diamantes. A principios de noviembre de 2001, el Washington Post reveló que los diamantes de conflicto ayudaron a financiar a Al Qaeda, el grupo responsable de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center y el Pentágono. [ 62 ] [ 63 ]

Litigios relevantes

Solo se ha producido una infracción de la Ley de Comercio de Diamantes Limpios, cuyo caso fue apelado. El principal caso judicial que hace referencia a dicha ley es Estados Unidos contra Aproximadamente 1170 quilates de diamantes en bruto incautados en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy el 13 de enero de 2004. Presentada el 17 de julio de 2007 y resuelta en 2008, la demanda surgió a raíz del intento de Mark Kalisch de importar diamantes en bruto no registrados de Brasil, sin un Certificado del Proceso de Kimberley. Esto constituyó una violación directa de la Ley de Comercio de Diamantes Limpios.

Informes de datos

Bajo la implementación del CDTA, el Censo es la autoridad responsable de recopilar, administrar y analizar datos sobre importaciones y exportaciones de diamantes e informarlos al KPCS. [ 64 ] En 2003, el Censo informó que Estados Unidos tenía una mayor cantidad de diamantes exportados que importados. [ 3 ] Aproximadamente 3 millones de quilates de diamantes fueron exportados en EE. UU. en 2003, lo que generó preocupación sobre la precisión y legitimidad de los informes del Censo informados al KPCS. [ 64 ] Las irregularidades en los datos informados a través del Censo en 2003 no son la primera vez que ocurren. Por ejemplo, en 2000 Bélgica informó haber exportado diamantes por valor de $355 millones a EE. UU., sin embargo, Estados Unidos solo informó haber importado alrededor de $192 millones. [ 65 ] Los funcionarios del Censo han identificado anomalías en los resultados de los datos resultantes de la clasificación errónea de los envíos por parte de particulares y un método iniciado por el Censo que alteró el valor de algunos envíos al distorsionar la cantidad de importaciones y exportaciones basándose en datos de precios desactualizados. [ 3 ] A principios de la década de 2000, por ejemplo, los diamantes pulidos se clasificaron erróneamente como diamantes en bruto "sin clasificar". [ 58 ] Las medidas adoptadas para enmendar las anomalías de los datos en nombre del Censo incluyen notificar a la Aduana de los EE. UU. sobre los problemas de clasificación de diamantes y educar a los importadores y exportadores de diamantes sobre las disposiciones que los diamantes deben cumplir según el CDTA y la forma correcta de clasificar los diamantes. [ 65 ] En 2012, el Censo informó que se emitieron 1293 certificados del Proceso de Kimberley, incluidos países como Ucrania , Singapur y Nueva Zelanda . Como resultado de la implementación del CDTA de acuerdo con el KPCS, en el Censo de 2012 reportó diamantes en bruto por un valor de solo $462.1 millones, una disminución del 28.5% con respecto al informe de 2011 de $646.7 millones. [ 66 ] La Oficina del Censo informó en 2012 que Estados Unidos recibió importaciones de diamantes en bruto de aproximadamente 24 participantes del KP, incluidos Liberia , México , la República Democrática del Congo , India , Israel y Japón . Dentro de los informes de datos de importaciones de países como estos, también se incluye el peso en quilates y el valor de los diamantes. [ 48 ]Para seguir proporcionando los datos más precisos, el Censo compara y verifica sus datos mensuales con los datos que recibe de USKPA para garantizar que no haya discrepancias entre importaciones y exportaciones. [ 3 ]

  • Ley Pública 108-19, Ley de Comercio de Diamantes Limpios (PDF)
  • Bush firma la Ley de Diamantes Limpios , Revista de Joyería Profesional

Referencias

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