Grupo de trabajo contra el fraude corporativo

El Grupo de Trabajo contra el Fraude Corporativo fue un grupo de trabajo del Gobierno Federal de los Estados Unidos, creado por el presidente George W. Bush a raíz de los escándalos contables corporativos que sacudieron la confianza de los inversores. Su creación se produjo mediante legislación delegada, con la emisión de la Orden Ejecutiva 13271 del 9 de julio de 2002, titulada « Establecimiento del Grupo de Trabajo contra el Fraude Corporativo ».

El presidente Bush había comentado en el discurso en el que anunció la creación de CFTF que...

«Utilizaremos todo el peso de la ley para exponer y erradicar la corrupción», dijo Bush el 9 de julio de 2002. «Mi administración hará todo lo que esté a nuestro alcance para acabar con los días de manipulación de cuentas, ocultamiento de la verdad e incumplimiento de nuestras leyes». ^{[ 1 ]}

Según CNN en aquel momento:

El discurso de Bush fue diseñado en parte para refutar a los críticos que lo han tachado de demasiado cercano a las grandes corporaciones estadounidenses, en particular a los demócratas, quienes, en un año de elecciones legislativas, parecen poco propensos a ser indulgentes con él, especialmente después de que se plantearan dudas sobre sus propios negocios pasados.

El discurso, que la administración había estado anunciando con semanas de antelación, tuvo lugar un día después de que el presidente ofreciera una rueda de prensa improvisada y se viera obligado a defender la venta de sus acciones de Harken Energy hace 12 años.

Los siguientes funcionarios del Departamento eran miembros permanentes del Grupo de Trabajo del Presidente contra el Fraude Corporativo:

• Director de la Oficina Federal de Investigación
• Fiscal General Adjunto, División Penal
• Fiscal General Adjunto, División de Impuestos
• Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California
• Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California
• Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois
• Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York
• Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York
• Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania
• Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas

Los siguientes funcionarios de agencias conformaban el grupo interinstitucional que también formaba parte del Grupo de Trabajo del Presidente contra el Fraude Corporativo:

• El Secretario de Trabajo
• El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
• El Secretario del Tesoro
  • El Contralor de la Moneda
  • El Director de la Oficina de Supervisión de Ahorros
  • El Inspector General Especial del Programa de Alivio de Activos Problemáticos (TARP)
• El Presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos
• El Presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones
• El Presidente de la Comisión Federal Reguladora de Energía
• El Presidente de la Comisión de Bolsa y Valores
• El Presidente de la Junta de la Reserva Federal
• El inspector jefe del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos. Archivado el 15 de abril de 2012 en Wayback Machine.
• El Director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda

El Grupo de Trabajo contra el Fraude Corporativo fue disuelto el 17 de noviembre de 2009 por el presidente Barack Obama mediante la emisión de la Orden Ejecutiva 13519   , titulada « Establecimiento del Grupo de Trabajo para la Aplicación de la Ley contra el Fraude Financiero ». ^{[ 2 ]}

• Departamento de Justicia de EE. UU.: Fiscal General Adjunto: Grupo de Trabajo contra el Fraude Corporativo , Departamento de Justicia de EE. UU., Fiscal General Adjunto
• Orden Ejecutiva 13271 del 9 de julio de 2002, Establecimiento del Grupo de Trabajo contra el Fraude Corporativo ; archivado en DOJ: DAG; CFTF.