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Articulo de referencia

Corrupción en Turkmenistán

La corrupción en Turkmenistán es un problema generalizado, y según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025, Turkmenistán ocupa el puesto 16 en cuanto a corrupción en el...

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La corrupción en Turkmenistán es un problema generalizado, y según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025, Turkmenistán ocupa el puesto 16 en cuanto a corrupción en el sector público . [ 1 ]

En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional , que calificó a 182 países en una escala de 0 ("altamente corrupto") a 100 ("muy limpio"), Turkmenistán obtuvo 17 puntos. En la clasificación por puntuación, Turkmenistán ocupó el puesto 167 entre los 182 países del Índice, donde el país que ocupa el primer lugar se percibe como el que tiene el sector público más honesto. [ 2 ] En comparación con las puntuaciones regionales, la mejor puntuación entre los países de Europa del Este y Asia Central [ Nota 1 ] fue de 50, la puntuación promedio fue de 34 y la peor puntuación fue la de Turkmenistán, de 17. [ 3 ] En comparación con las puntuaciones mundiales, la mejor puntuación fue de 89 (puesto 1), la puntuación promedio fue de 42 y la peor puntuación fue de 9 (puesto 181, en un empate). [ 1 ]

Según un comunicado de agosto de 2015 de la Embajada de Estados Unidos en Turkmenistán, la corrupción está "generalizada tanto en el sector público como en el privado" del país. "No existen consorcios ni organizaciones que establezcan normas, aparte de las Normas Estatales de Turkmenistán y la agencia de licencias. No hay ningún organismo independiente para presentar quejas. Los requisitos de divulgación financiera no son transparentes ni coherentes con las normas internacionales. Las empresas estatales no están obligadas a publicar sus estados financieros, ni siquiera a sus socios extranjeros. Las auditorías financieras suelen ser realizadas por auditores locales, no por firmas reconocidas internacionalmente". [ 4 ]

El gobierno de Turkmenistán, según la Embajada de Estados Unidos, «controla estrictamente los flujos de divisas, y la conversión de cantidades excedentes de la moneda local, el manat, sigue siendo problemática.  Si bien Turkmenistán ha emprendido algunas iniciativas para mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI), incluida la creación de la Agencia Estatal de Propiedad Intelectual y la firma de algunos convenios de la OMPI ( Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ), no ha adoptado procedimientos administrativos y civiles integrales para mejorar la aplicación de los DPI». Además, «el sistema regulatorio del país no se implementa de manera transparente, y el gobierno influye en los procesos de toma de decisiones de los tribunales». Debido a estos y otros problemas, Turkmenistán ha atraído poca inversión de empresas estadounidenses. [ 4 ]

Fondo

Tuvo su origen en el marco de la lucha contra la corrupción en la Unión Soviética .

Todos los países que alguna vez formaron parte de la URSS enfrentan desafíos particulares en lo que respecta a la corrupción. Según el American Security Project , la corrupción es el factor principal que impide que estas naciones se desarrollen según principios liberal-democráticos. La corrupción impide que muchos ciudadanos de estos países busquen el desarrollo y el crecimiento económico de sus naciones, al tiempo que frena la inversión extranjera. [ 5 ]

Turkmenistán forma parte de la región de Asia Central , un área de antiguas repúblicas soviéticas donde los niveles de corrupción son inusualmente altos incluso para los estados postsoviéticos. Según la Iniciativa Regional Anticorrupción, Turkmenistán "se encuentra en un verdadero foco de estados corruptos". [ 6 ] Asia Central presenta la mayor percepción de corrupción de todas las regiones postsoviéticas. De mejor a peor, estas regiones son: los países bálticos, el Cáucaso, Europa del Este, Rusia y Asia Central. El nivel de corrupción percibida parece aumentar a medida que se viaja de oeste a este, "siendo la principal desviación que el Cáucaso se percibe como menos corrupto que Europa del Este". [ 6 ]

Según un análisis del Índice de Percepción de la Corrupción de 2014, Estonia es considerada el estado postsoviético menos corrupto y Turkmenistán el más corrupto. Dos países de Asia Central, Turkmenistán y Uzbekistán, fueron calificados como "los peores de los peores" por Freedom House en 2015. Solo otros siete países en todo el mundo se encontraban en esa categoría. [ 5 ]

«La corrupción en Asia Central postsoviética es algo muy familiar para quienes viven en la región», afirma una fuente. «Sin sobornos, es inevitable que los casos se retrasen mucho, a menudo más allá de los plazos legales establecidos». [ 7 ] Otra fuente afirma que en Asia Central «se puede comprar de todo, no solo productos básicos en los numerosos supermercados recién inaugurados, sino también documentos civiles únicos, diplomas universitarios, certificaciones, tanques, aviones de combate y otros artículos útiles». La fuente describe la corrupción como «generalizada», y señala que los empleados públicos «dependen de pequeñas cantidades de dinero extra debido a sus bajos ingresos mensuales», mientras que «los rectores universitarios supervisan la venta de diplomas y exámenes de ingreso, ya que es la única fuente de financiación para los estudios». [ 7 ]

En los estratos más bajos de la sociedad centroasiática, «la corrupción es una forma de vida, y cuanto más alto se asciende, mayor es el robo. Lamentablemente, parece que la corrupción intenta monopolizar el mecanismo de la competencia de mercado y sus formas se vuelven más sofisticadas... Las reformas de mercado a medias, mal diseñadas e implementadas de forma inadecuada fomentan la corrupción». [ 8 ] Una fuente resume la situación de la siguiente manera: «Ya sea para solicitar un nuevo pasaporte, registrarse en un nuevo lugar de residencia o incluso encontrar una guardería para los niños, sobornar es la forma más fácil de conseguirlo todo más rápido y sin complicaciones». [ 7 ]

«El alto nivel de corrupción en los Estados de Asia Central», explica una fuente, «puede atribuirse a los bajos salarios de los funcionarios públicos, las numerosas oportunidades para la corrupción durante la última década, las raíces históricas y la falta de voluntad política para implementar medidas anticorrupción». [ 8 ] Dos «puntos positivos» son que la «corrupción percibida en Asia Central está disminuyendo con el tiempo y sus niveles de flujos financieros ilícitos (FFI) han sido bastante bajos». [ 5 ] Sin embargo, a medida que la región continúa experimentando crecimiento económico, sin estándares de rendición de cuentas, las élites tendrán acceso al enriquecimiento ilícito derivado de la expansión de las industrias de recursos naturales. [ 5 ]

Según un informe de enero de 2014 del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), «la corrupción local y la falta de cooperación de los gobiernos» son «los principales factores que explican los fracasos de la ayuda al desarrollo de la UE en Asia Central». El tribunal criticó la forma en que «el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la Comisión Europea gestionó la ayuda al desarrollo en los países de Asia Central entre 2007 y 2012». El informe del TCE afirmaba que el SEAE «prestó asistencia a un mayor número de sectores de lo que se ajusta a las mejores prácticas». [ 9 ]

En un artículo de septiembre de 2015, Matthew Crosston sugirió que la corrupción "es posiblemente más importante en regiones del mundo que actualmente atraviesan de una forma u otra una transición democrática y una entrada en la economía de mercado global", como las naciones ribereñas del Caspio. [ 10 ]

Turkmenistán ha tenido sistemáticamente las peores estadísticas de corrupción de la región. El país es "altamente corrupto y vulnerable a las artimañas  ... El mal uso de los ingresos del Estado ha ahuyentado a muchos inversores y ha provocado altos niveles de corrupción". [ 6 ] Mientras que la región "promedia solo el 13% en términos de control gubernamental de la corrupción", la puntuación de Turkmenistán es de solo el 2%; mientras que la puntuación promedio de la región para "Estado de derecho" es del 25%, Turkmenistán obtiene solo el 4%; mientras que la región obtiene un promedio del 13% para "Voz y rendición de cuentas", Turkmenistán obtiene lo que un sitio web caracteriza como un "ridículo" 1%. [ 10 ]

Una fuente compara Turkmenistán con su vecino Kazajistán . La corrupción es rampante en ambos países, pero mientras que Kazajistán tiene "un sector privado libre y una clase media emergente que crea empleos", Turkmenistán tiene una economía estancada en la que "la única fuente tangible de empleos es un acuerdo de gas con China ". Además, mientras que los medios de comunicación kazajos y uzbekos informan sobre la corrupción de los gobernantes de esos países, en Turkmenistán la familia del presidente y sus actividades comerciales, corruptas o no, se mantienen "fuera del foco de atención pública". [ 11 ] Otra fuente afirma que, en lo que respecta a la corrupción, "tanto Uzbekistán como Turkmenistán están empeorando año tras año". [ 7 ]

En 2000, el vicepresidente del Banco Mundial, Johannes Linn, señaló a Turkmenistán como "la única ex república soviética donde se han suspendido los préstamos debido a acusaciones de corrupción". Cinco empresas occidentales fueron "prohibidas de trabajar en cualquier proyecto del Banco Mundial" en Turkmenistán debido a "presuntos fraudes y corrupción, incluidos pagos de sobornos a las autoridades turcomanas en un intento por obtener contratos para proyectos financiados por el Banco". [ 12 ]

Gobierno

El poder del presidente

Turkmenistán es considerado uno de los regímenes más represivos del mundo. Tanto su primer presidente, Saparmurat Niyazov , fallecido en 2006, como su sucesor, Gurbanguly Berdimuhamedow , han ejercido un poder absoluto. El parlamento es una mera formalidad, el régimen está plagado de familiares de Berdimuhamedow, la mayoría de los opositores al régimen residen en el extranjero y la mayoría de los que no están en el extranjero se encuentran en prisión. [ 13 ] Es el propio Berdimuhamedow quien selecciona a las empresas extranjeras para los contratos más importantes. [ 11 ] «La mayor parte de la inversión extranjera», afirmó una fuente, «se rige por decretos presidenciales específicos para cada proyecto, que pueden otorgar privilegios no previstos por la legislación». [ 4 ]

Berdimuhamedow "tiene autoridad indiscutible sobre todas las decisiones y, por lo tanto, tiene la capacidad de canalizar dinero para financiar lujosos desarrollos urbanos y estilos de vida personales ostentosos". [ 14 ] Según se informa, los sobrinos de Berdimuhamedow, en particular el hijo de su hermana Anabat, también son figuras importantes en el sector empresarial. [ 11 ] De hecho, un informe de Reuters de octubre de 2011, que citaba cables diplomáticos filtrados , describía a Berdimuhamedow como "un mentiroso vanidoso acusado de corrupción a gran escala" y como "un maniático del control que aprueba personalmente detalles como los turnos de trabajo de los médicos más importantes de la capital". [ 15 ]

Se cree que Berdimuhamedow y sus asociados desviaron fondos gubernamentales a cuentas bancarias privadas, y se piensa que el difunto presidente Niyazov hizo lo mismo. Según informes, familiares del presidente ocupan puestos prominentes en industrias clave. Se dice que las élites del país han cultivado el poder mediante un sistema de clientelismo para asegurar el ascenso de personas leales. Toda la economía está controlada por un número limitado de redes clientelistas dirigidas por Berdimuhamedow, cada una con su propia esfera de influencia. Este arreglo ha generado una cultura de soborno, nepotismo y malversación, siendo la aceptación de sobornos particularmente frecuente entre las agencias de aduanas, licencias y servicios sociales. [ 13 ]

En 2013, Tom Mayne de Global Witness creía que Turkmenistán, bajo el mandato de Berdimuhamedow, era "aún más corrupto que bajo el liderazgo de Niyazov". [ 11 ] Mientras que Niyazov generalmente evitaba el nepotismo y el favoritismo regional, se dice que Berdimuhamedow frecuentemente hacía lo contrario. [ 13 ] La mejor manera para que las empresas extranjeras ingresen al mercado turcomano, según Freedom House, es forjar "una relación personal con el presidente o, alternativamente, trabajar a través de empresarios extranjeros establecidos o funcionarios extranjeros de alto rango". [ 13 ] Durante los primeros tres años de Berdimuhamedow en el poder, "el precio de las presentaciones a él" aumentó "entre un 10 y un 15 por ciento, muy por encima de las tasas de inflación". [ 16 ]

El sistema turcomano otorga al presidente el control total sobre los ingresos provenientes de la venta de hidrocarburos, principal fuente de ingresos del país. El gobierno utiliza estos fondos para financiar servicios de seguridad generalizados y proyectos de construcción ostentosos, así como para asegurar el apoyo de redes clientelistas. [ 13 ] Freedom House describe a Berdimuhamedow como el líder de un sistema que le permite apropiarse legalmente de las ganancias petroleras y destinarlas a uso personal o a la adquisición de bienes para el Estado. [ 13 ]

Un informe de 2009 citó a un diplomático estadounidense que afirmó que las compañías de energía eléctrica suelen ofrecer "pequeños obsequios" a funcionarios para concertar citas con Berdimuhamedow y otras figuras de alto nivel. El mismo diplomático sostuvo que Itera , una empresa rusa de gas, le regaló al presidente un yate de 60 millones de dólares llamado Galkenysh para "acelerar la conclusión" de un contrato relacionado con obras de gas en el Mar Caspio. [ 11 ] [ 15 ] Durante los primeros tres años de Berdimuhamedow en el poder, "el precio de las presentaciones a él aumentó entre un 10 y un 15 por ciento, muy por encima de las tasas de inflación". [ 16 ]

Preferencias tribales

El difunto presidente Saparmurad Niyazov «reintrodujo la descendencia genealógica como criterio para el empleo en el sector público», argumentando que el país debería fijarse en «la experiencia de nuestros antepasados, que eligieron a sus líderes, comandantes militares y jueces de entre los compatriotas más dignos con altos estándares morales». [ 8 ]

Elecciones

Las elecciones están amañadas. Si bien se dijo que las elecciones parlamentarias de diciembre de 2013 fueron las primeras elecciones multipartidistas de Turkmenistán, fueron "fundamentalmente no competitivas, ya que todos los candidatos eran progubernamentales y habían sido previamente examinados por la cúpula gubernamental". [ 13 ] En 2016, Berdimuhamedow fue reelegido para su segundo mandato con el 97% de los votos. [ 16 ]

Falta de transparencia

Para intentar ocultar la corrupción rampante en Turkmenistán, afirma una fuente, el Estado no publica informes sobre cifras económicas ni el presupuesto nacional. [ 14 ] Freedom House señala que existe una notable falta de transparencia en Turkmenistán con respecto a las cifras económicas, incluidos los ingresos, gastos y cuentas extrapresupuestarias del gobierno. [ 13 ] El presupuesto nacional no se publica íntegramente y las cifras que se hacen públicas suelen ser incorrectas, ya que han sido alteradas para dar una falsa impresión de crecimiento económico. [ 13 ] Según un informe de la Embajada de Estados Unidos, Turkmenistán no cuenta con mecanismos para garantizar la transparencia ni la rendición de cuentas entre las empresas estatales. [ 4 ]

Corrupción de bajo nivel

Además de la corrupción de altos funcionarios gubernamentales que aceptan sobornos cuantiosos a cambio de adjudicar contratos a empresas extranjeras, Turkmenistán está plagado de "corrupción doméstica", lo que significa que las necesidades cotidianas, como la educación y la medicina, requieren sobornos. El soborno es tan común que los ciudadanos generalmente desconocen su existencia o importancia. [ 11 ] El soborno está tan extendido en Turkmenistán, según un cable diplomático estadounidense filtrado en 2010 , que "el público espera pagar sobornos en casi cualquier interacción con el gobierno". El cable continúa enumerando los costos de un soborno por infracciones de tránsito: pasarse un semáforo en rojo, $50; conducir ebrio, $150–220; las multas por exceso de velocidad se olvidan por tan solo $5–30. [ 16 ]

Los ciudadanos turcomanos tienen que pagar sobornos para ingresar a hospitales, para que sus hijos entren a escuelas y universidades "más prestigiosas", para declarar precios de venta falsos al registrar la compra de propiedades y para obtener licencias comerciales. "Casi el 70% de las licencias de conducir se compraban simplemente por el precio de 50 a 70 dólares estadounidenses". Los empresarios afirman que "sus altos costos se deben a los pagos que deben realizar a funcionarios gubernamentales a cambio de sanciones, préstamos bancarios y permisos". Además, "el papel paternalista del gobierno en la organización y subvención de industrias favorecidas genera beneficios sociales directos y crea oportunidades para la búsqueda de rentas y la aceptación de sobornos. Los privilegios se distribuyen en forma de legislación de interés especial, protección arancelaria y apoyo a los precios. El clientelismo resultante permite que el Estado sea capturado por un pequeño grupo de interés privado". [ 8 ]

Según se informa, bajo Berdimuhamedow este tipo de corrupción de bajo nivel está incluso más extendida que bajo Niyazov, porque cuando Niyazov estaba al mando, según Michael Laubsch del Eurasian Transition Group, las instituciones soviéticas permanecieron intactas, dejando poco margen para este tipo de actividad. Sin embargo, con la privatización, surgen más oportunidades para que los funcionarios se aprovechen. [ 11 ]

Corrupción en los negocios

Inversión extranjera

En Turkmenistán, según la Embajada de Estados Unidos en el país, establecer una buena relación con el gobierno es fundamental para hacer negocios. [ 4 ] Las empresas estadounidenses identifican la corrupción generalizada, especialmente la búsqueda de rentas, como el mayor obstáculo para la inversión en Turkmenistán. Dicha corrupción "es más frecuente en las áreas de contratación pública, concesión de licencias y aduanas". [ 4 ] El régimen turcomano, afirma la Embajada de Estados Unidos, es muy selectivo a la hora de elegir socios de inversión, lo que hace casi imposible hacer negocios con éxito sin una conexión con el gobierno. [ 4 ]

Tom Mayne, de Global Witness, advierte que las empresas extranjeras que decidan hacer negocios en Turkmenistán deben ser conscientes de que están "haciendo negocios con un gobierno irracional propenso a cambios de humor" y que, al finalizar un contrato, el gobierno turcomano "puede presionarlas para que colaboren con socios desconocidos y poco fiables, ya que esto beneficia a las autoridades por algún motivo". Además, dichas empresas extranjeras se verán obligadas a participar en actividades que violan "la legislación estadounidense o británica contra la corrupción". [ 11 ]

La privatización en el país se ha llevado a cabo en gran medida con secretismo, y los procesos de licitación de contratos públicos suelen realizarse a puerta cerrada. Además, se dice que para acceder al proceso de licitación, primero se debe obtener la aprobación de una agencia estatal. [ 4 ] Otro factor importante es que todas las tierras del país son propiedad del gobierno. Ninguna empresa, ni nacional ni extranjera, puede obtener arrendamientos a largo plazo para usos no agrícolas de la tierra. El presidente ostenta la potestad suprema para otorgar licencias para fines no agrícolas. [ 4 ]

Aunque el gobierno turcomano ha intentado "introducir un elemento de competencia en los contratos estatales mediante la convocatoria de licitaciones internacionales para algunos proyectos", los contratos a menudo se adjudican por motivos políticos, no económicos, y el proceso "suele estar mal gestionado y carece de transparencia". A una empresa estadounidense "se le comunicó que había ganado una licitación y comenzó a invertir en el diseño del proyecto, solo para ser informada posteriormente de que el gobierno estaba considerando otras opciones. Finalmente, el gobierno adjudicó el proyecto a una nueva empresa por el doble de la oferta de la empresa estadounidense". [ 4 ]

Una Ley de Licitaciones que entró en vigor el 1 de julio de 2015, «busca fomentar la competencia entre los licitadores, garantizar la transparencia y la aplicación efectiva de los procedimientos de licitación, y el cumplimiento de las normas internacionales», pero hasta el momento no está claro si la ley ha dado como resultado una mayor honestidad y transparencia. [ 4 ] Además, cualquier contrato con una empresa extranjera debe ser aprobado por la Bolsa Estatal de Materias Primas y Productos Básicos, el Banco Central, la Cámara de Control Supremo y el Consejo de Ministros. Este proceso «no es transparente y a menudo está motivado por intereses políticos», ni existe garantía alguna de que «la información proporcionada por las empresas al Gobierno de Turkmenistán se mantendrá confidencial». [ 4 ]

Los cables diplomáticos estadounidenses publicados por Wikileaks calificaron al sector de la construcción como el más corrupto del país, señalando que los contratistas inflan regularmente los precios hasta en un 30 por ciento para pagar sobornos. Se dice que los contratistas extranjeros realizan pagos ilícitos con regularidad a funcionarios turcomanos. [ 13 ]

Comisiones de Deutsche Bank

Un informe de Global Witness de marzo de 2009 criticó a Deutsche Bank por permitir que el expresidente Saparmurat Niyazov desviara miles de millones de fondos públicos a una cuenta bancaria personal. Niyazov fue acusado de ocultar hasta 3.000 millones de dólares en ingresos estatales por energía desde 1995 hasta su muerte en 2006. El informe también afirmaba que "Turkmenistán es el único país que Global Witness ha encontrado donde ninguna de las riquezas provenientes de recursos naturales parecía estar llegando al presupuesto del gobierno". Deutsche Bank se negó a comentar si otros miembros de la familia o funcionarios gubernamentales también tenían cuentas. [ 17 ]

El caso Daimler

En abril de 2010, las filiales alemana y rusa de Daimler , fabricante de automóviles Mercedes-Benz y Smart, acordaron declararse culpables de cargos penales y pagar al Departamento de Justicia de Estados Unidos una multa de 185 millones de dólares a cambio del sobreseimiento de una demanda contra Daimler por violar las normas de "comercio justo". Mientras tanto, la empresa matriz y su división china acordaron "suspender el proceso judicial durante dos años, siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones". Daimler había sido acusada de "sobornar a funcionarios extranjeros en al menos 22 países  ... entre 1998 y 2008, según documentos judiciales publicados ayer". Entre esos países se encontraba Turkmenistán. Daimler y su distribuidor intentaron entrar en el mercado turcomano en el año 2000 mediante la entrega de un vehículo blindado de 300.000 euros a "un alto funcionario turcomano" y la organización de la publicación de 10.000 ejemplares en alemán de la "guía cuasi espiritual para la nación" del presidente Niyazov, El Ruhnama (Libro del Alma). [ 11 ] [ 13 ] [ 18 ]

Esfuerzos anticorrupción

La Embajada de Estados Unidos ha señalado que Turkmenistán carece de un organismo de control independiente  que supervise la corrupción. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Fiscalía General son técnicamente responsables de la lucha contra la corrupción, y Berdimuhamedow ha declarado que no la tolerará. [ 4 ] Sin embargo, estas declaraciones se consideran ampliamente como meras garantías vacías. En noviembre de 2000, según una fuente, «funcionarios de la Fiscalía General de Turkmenistán, el Parlamento, varios ministerios gubernamentales, el Servicio de Impuestos y organismos encargados de hacer cumplir la ley participaron en un taller de dos días  ... centrado en la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El Centro de la OSCE en Ashgabat organizó el taller con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Oficina del Coordinador de las Actividades Económicas y Ambientales de la OSCE y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turkmenistán para ayudar a Turkmenistán a desarrollar su marco jurídico para combatir la corrupción. Los participantes externos debatieron las principales disposiciones de la Convención y las experiencias de implementación de programas anticorrupción de Kazajstán, Letonia, Rusia y Uzbekistán. Representantes de la OCDE y la OSCE también presentaron las actividades de sus organizaciones en el ámbito de la lucha contra la corrupción». [ 19 ]

En marzo de 2005, Turkmenistán adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Sin embargo, no es miembro de la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. [ 4 ] En enero de 2010, Turkmenistán creó una Unidad de Inteligencia Financiera dependiente del Ministerio de Finanzas, supuestamente para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. [ 4 ] El 1 de enero de 2012, los bancos de Turkmenistán adoptaron las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los organismos gubernamentales del país hicieron la transición a las Normas Nacionales de Información Financiera (NFRS) en enero de 2014. [ 4 ]

En octubre de 2012, Berdimuhamedow anunció que Turkmenistán se uniría al Grupo Egmont, una organización internacional especializada en el intercambio de mejores prácticas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Según afirmó, la adhesión de Turkmenistán demostraría a la comunidad internacional su compromiso con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sin embargo, en agosto de 2015, Turkmenistán aún no se había unido al Grupo Egmont. [ 4 ]

En marzo de 2014, el parlamento turcomano aprobó una ley anticorrupción que estableció un marco jurídico e institucional para ayudar a identificar casos de corrupción. Según esta ley, por primera vez, ciertas categorías de funcionarios públicos tenían prohibido realizar actividades empresariales, abrir cuentas en bancos extranjeros, aceptar regalos, en contra del orden establecido, recibir títulos honoríficos y especiales, premios y otras insignias de estados extranjeros, organizaciones internacionales y partidos políticos. Los funcionarios públicos también deben proporcionar información sobre sus ingresos, gastos y patrimonio, así como los de sus cónyuges e hijos menores. Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos señaló que, dada la debilidad de las instituciones jurídicas del país, era difícil prever cómo se podría aplicar esta ley de manera efectiva. Además, si bien Turkmenistán cuenta con leyes anticorrupción, estas no se aplican en general. [ 4 ]

En septiembre de 2014, siete funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden turcomanas participaron en una visita de estudio organizada por la OSCE en Riga. El objetivo era que los visitantes "observaran cómo se implementan en la práctica los mecanismos anticorrupción y contra el blanqueo de capitales" en Letonia. [ 20 ]

En una reunión de gabinete celebrada el 9 de julio de 2015, Berdimuhamedow destituyó a varios altos funcionarios, entre ellos su ministro de Economía y Desarrollo, un viceprimer ministro a cargo del sector económico y financiero, y un viceprimer ministro a cargo de la agricultura. El presidente los acusó de estar involucrados en sobornos y afirmó que «no habían evaluado el impacto de la crisis global en la economía de Turkmenistán». La televisión estatal informó que «80 empleados de banca, impuestos y servicios financieros» habían sido «acusados ​​de cometer diversos delitos» en los últimos tiempos. [ 21 ]

En 2019, el jefe nacional de policía, el ministro del Interior Isgender Mulikov , fue condenado y encarcelado por corrupción. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] En 2020, el viceprimer ministro de educación y ciencia, Pürli Agamyradow, fue destituido por no controlar el soborno en la educación. [ 31 ]

Véase también

Notas

  1. ↑ Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kazajistán, Kosovo, Kirguistán, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Rusia, Serbia, Tayikistán, Turquía, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán [ 3 ]

Referencias

  1. 1 2 "Índice de Percepción de la Corrupción 2025: Turkmenistán" . Transparency.org . Consultado el 19 de julio de 2026 .
  2. ↑ "Los fundamentos del IPC: cómo se calcula el Índice de Percepción de la Corrupción" . Transparency.org . 11 de febrero de 2025. Consultado el 19 de julio de 2026 .
  3. 1 2 "Índice de Percepción de la Corrupción 2025: Puntuaciones globales" . Transparency.org . 10 de febrero de 2026. CPI2025 . Consultado el 16 de junio de 2026 .
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 "Declaración sobre el clima de inversión de 2015 (Turkmenistán)" . Embajada de los Estados Unidos . Archivado del original el 23 de noviembre de 2016. Recuperado el 15 de abril de 2017 .
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  7. 1 2 3 4 "Turkmenistán y Uzbekistán son los "líderes" de Asia Central en corrupción global" . New Eurasia . 1 de diciembre de 2011. Archivado del original el 17 de mayo de 2017. Recuperado el 18 de abril de 2017 .
  8. 1 2 3 4 ""Problemas de corrupción en los países en transición: el modelo asiático y el nepotismo"" (PDF) . Harvard . Archivado del original (PDF) el 18 de abril de 2017 . Recuperado el 18 de abril de 2017 .
  9. ↑ Barbiere, Cecile (21 de enero de 2014). «La corrupción obstaculiza la ayuda de la UE en Asia Central: Tribunal de Cuentas» . EurActiv . Archivado del original el 12 de julio de 2018. Consultado el 18 de abril de 2017 .
  10. 1 2 Crosston, Matthew (8 de septiembre de 2015). "Hic Dracones: Corrupción a través del Caspio" . Diplomacia Moderna . Archivado del original el 18 de abril de 2017. Recuperado el 18 de abril de 2017 .
  11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 "El nivel de corrupción en Turkmenistán sigue siendo uno de los más altos del mundo" . Crónicas de Turkmenistán . 15 de junio de 2013. Archivado del original el 6 de marzo de 2016. Consultado el 15 de abril de 2017 .
  12. ↑ "El FMI y el Banco Mundial se enfrentan a preguntas difíciles sobre la corrupción" . Foro de Política Global. 2 de octubre de 2000. Archivado del original el 18 de abril de 2017. Consultado el 18 de abril de 2017 .
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  17. ↑ "Turkmenistán: Banco alemán cómplice del reinado de terror de Niyazov – Informe" . EurasiaNet . 10 de marzo de 2009. Archivado del original el 12 de junio de 2018. Consultado el 19 de abril de 2017 .
  18. ↑ Kollewe, Julia (24 de marzo de 2010). "Daimler 'acuerda pagar una multa de 185 millones de dólares' para resolver la investigación por corrupción en EE. UU . " . The Guardian . Archivado del original el 25 de abril de 2017 . Consultado el 25 de abril de 2017 .
  19. ↑ "La OSCE ayuda a Turkmenistán a preparar leyes anticorrupción" . ChinaEurasia .
  20. ↑ «Funcionarios de Turkmenistán debaten sobre prácticas anticorrupción y contra el blanqueo de capitales durante una visita de estudio organizada por la OSCE a Letonia» . OSCE. 26 de septiembre de 2014. Archivado del original el 20 de febrero de 2020. Consultado el 25 de abril de 2017 .
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