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Verificación de antecedentes

Una verificación de antecedentes es un proceso que una organización o persona utiliza para comprobar la identidad de un individuo y verificar su historial académico, laboral y o...

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Una verificación de antecedentes es un proceso que una organización o persona utiliza para comprobar la identidad de un individuo y verificar su historial académico, laboral y otras actividades, así como sus antecedentes penales . La frecuencia, el propósito y la legitimidad de las verificaciones de antecedentes varían según el país, el sector y la persona. Generalmente, se realiza una verificación de antecedentes laborales cuando alguien solicita un empleo, pero también puede llevarse a cabo en cualquier momento que el empleador lo considere necesario. Se utilizan diversos métodos para realizar estas verificaciones, como la búsqueda exhaustiva en bases de datos y las cartas de recomendación .

Historia

En los Estados Unidos

Antes del 11 de septiembre de 2001 , las verificaciones de antecedentes eran menos comunes y menos intrusivas. [ 1 ] En la década de 2000, las verificaciones de antecedentes se volvieron mucho más comunes después del 11 de septiembre . [ 2 ] Posteriormente, se crearon agencias gubernamentales como la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para proteger la seguridad nacional y salvaguardar a los ciudadanos estadounidenses. Estas agencias se encargaron de examinar la seguridad aeroportuaria, los controles previos al vuelo y predecir posibles ataques terroristas. El FBI tiene un catálogo de ADN, huellas dactilares y otros medios de identificación de personas con antecedentes penales. [ 3 ]

Propósitos

Existen muchos tipos de verificaciones de antecedentes que los empleadores pueden utilizar para verificar a un posible nuevo empleado. Estas verificaciones pueden incluir:

  • Historial de matriculación académica
  • Antecedentes penales
  • Historia de crédito
  • Historial de conducción
  • Historial laboral
  • Verificación de antecedentes internacionales
  • Verificación del perfil de usuario en línea
  • Verificación de referencias profesionales
  • Verificación de licencias y certificaciones profesionales

Verificación de antecedentes laborales

Los empleadores suelen solicitar verificaciones de antecedentes a los candidatos a un puesto de trabajo, especialmente a aquellos que aspiran a un cargo que requiere alta seguridad o confianza , como en escuelas, juzgados, hospitales, instituciones financieras, aeropuertos y organismos gubernamentales. Las verificaciones de antecedentes en el ámbito empresarial se han convertido en una práctica habitual para muchas empresas, con el objetivo de mitigar responsabilidades legales y prevenir acciones adversas dentro de su plantilla.

También pueden solicitarse al comprar un arma de fuego (con autorización legal). Tradicionalmente, una agencia gubernamental realiza estas verificaciones por una tarifa nominal, pero las empresas privadas también pueden hacerlo. [ 4 ] Los resultados de una verificación de antecedentes suelen incluir la verificación de empleos anteriores, el historial crediticio y los antecedentes penales. El objetivo de las verificaciones de antecedentes es garantizar la seguridad de los empleados en la organización. [ 5 ]

Estas verificaciones suelen ser utilizadas por los empleadores para evaluar los errores pasados, el carácter y la idoneidad de un candidato, así como para identificar posibles riesgos de contratación por motivos de seguridad. Las verificaciones de antecedentes también se utilizan para investigar exhaustivamente a los posibles empleados gubernamentales a quienes se les otorgará una autorización de seguridad . [ 4 ] Sin embargo, en ocasiones, estas verificaciones pueden utilizarse con fines ilegales, como la discriminación ilegal (o discriminación laboral ), el robo de identidad y la violación de la privacidad . [ 6 ]

Las verificaciones se realizan con frecuencia para confirmar la información que se encuentra en una solicitud de empleo o currículum vitae . Un estudio mostró que la mitad de todas las verificaciones de referencias realizadas a posibles empleados diferían entre lo que el solicitante de empleo proporcionó y lo que informó la fuente. [ 7 ] Una encuesta de 2026 realizada por GCheck a solicitantes de empleo en los Estados Unidos informó que la tergiversación en las solicitudes es relativamente común y está asociada con percepciones de verificación limitada, así como con la demanda de mayor transparencia en los procesos de verificación de antecedentes. [ 8 ] También se utilizan para diferenciar aún más a los posibles empleados y para seleccionar al candidato que el empleador considera más adecuado para el puesto. Los empleadores están obligados a garantizar que su entorno de trabajo sea seguro para todos los empleados y ayude a prevenir otros problemas laborales en el lugar de trabajo. [ 9 ]

Compras de armas de fuego

En Estados Unidos, según la Ley de Control de Armas de 1968 , los ciudadanos y residentes estadounidenses deben tener 18 años o más para comprar escopetas, rifles o municiones. Todas las demás armas de fuego, como las pistolas, solo pueden venderse a personas de 21 años o más. Las armas de fuego restringidas (como las ametralladoras ), los silenciadores , los explosivos o grandes cantidades de precursores químicos , y los permisos para portar armas ocultas también requieren verificación de antecedentes penales. [ 10 ] También se requieren verificaciones para quienes trabajan en puestos con preocupaciones especiales de seguridad, como el transporte por carretera, los puertos de entrada y los aeropuertos (incluido el transporte aéreo). [ 11 ] Existen leyes para impedir que quienes no superan la verificación de antecedentes penales trabajen en profesiones que involucren a personas mayores, discapacitadas o niños. [ 12 ]

Examen previo al empleo

La verificación previa al empleo se refiere al proceso de investigar los antecedentes de los posibles empleados y se utiliza comúnmente para verificar la veracidad de las afirmaciones de un solicitante, así como para descubrir cualquier posible antecedente penal , reclamaciones de compensación laboral o sanciones del empleador. [ 13 ]

Brasil

El sistema legal brasileño prohíbe la discriminación contra las personas. Muchas personas consideran que las verificaciones de antecedentes son discriminatorias.

Normativa y leyes sobre verificación de antecedentes

  • Constitución brasileña, artículo 3, IV
  • Constitución brasileña, artículo 5, X
  • Constitución brasileña, artículo 7, XXXI
  • Ley nº 9.029/95

Países Bajos

Es responsabilidad del empleador tratar toda la información personal recopilada del empleado como información confidencial y limitar el acceso a esta información dentro de la organización. El empleador no puede retener la información personal del solicitante y debe contar con medidas de protección en caso de una violación de datos. El empleador debe otorgar al solicitante la posibilidad de acceder a la información personal que se conserva sobre él. Se debe notificar a la Autoridad de Protección de Datos de los Países Bajos sobre la verificación de antecedentes. [ 14 ]

Restricciones y leyes sobre la verificación de antecedentes

  • Ley de Protección de Datos de 2001
  • Ley de Igualdad de Trato de 1994
  • Ley de Datos Judiciales y Antecedentes Penales de 2004
  • Ley de Exámenes Médicos de 1998
  • Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos

Polonia

La primera investigación polaca sobre el tema de la verificación de antecedentes laborales muestra que el 81% de los reclutadores se han encontrado con el fenómeno de las mentiras en los currículos de los candidatos. [ 15 ] Es responsabilidad del empleador recopilar la información necesaria y protegerla para que solo ciertas personas de la organización puedan acceder a ella. El solicitante debe recibir una copia de la verificación de antecedentes para que pueda verificar que la información sea correcta. El empleador no está autorizado a conservar la información personal por más tiempo del necesario. [ 14 ]

Restricciones y leyes sobre la verificación de antecedentes

  • La Constitución polaca del 2 de abril de 1997
  • Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
  • Ley de 26 de junio de 1974 sobre el Código Laboral
  • Ley de 24 de mayo de 2000 sobre antecedentes penales nacionales
  • Ley de 4 de marzo de 1994 sobre el Fondo Social de la Empresa
  • Ley de 29 de agosto de 1997 sobre protección de datos personales.
  • Reglamento del Ministro de Trabajo y Política Social, de fecha 28 de mayo de 1996.

Reino Unido

El empleador debe tratar la información personal del solicitante como confidencial. El solicitante debe recibir una copia de sus antecedentes para verificar o actualizar la información que contiene. El empleador no puede conservar la información más tiempo del necesario. El empleador debe proporcionar un código de conducta a toda persona que tenga acceso a la información del solicitante. La empresa debe someterse a una auditoría para garantizar el cumplimiento y la protección de los datos. [ 14 ]

Restricciones y leyes sobre la verificación de antecedentes

Durante la crisis financiera de 2008 , el nivel de fraude casi se duplicó. [ 16 ] La empresa de verificación de antecedentes Powerchex afirmó que el número de solicitantes que mentían en sus solicitudes aumentó después del inicio de la crisis financiera de 2008. [ 17 ] En 2009, Powerchex afirmó que casi uno de cada 5 solicitantes tenía una mentira o discrepancia importante en su solicitud. [ 18 ] Casi la mitad (48%) de las organizaciones con menos de 100 empleados experimentaron problemas con empleados verificados. [ 19 ] La investigación muestra cuántos fallos ocurrieron en la relación entre empleador y empleado a lo largo de los años y qué peligros conlleva. Los solicitantes suelen mentir sobre habilidades adicionales (85%), fechas de empleo (58%), responsabilidades (53%) o puestos (28%). [ 20 ]

Regulación

[ 21 ] LaAutoridad de Servicios Financierosestablece en su guía de Formación y Competencia que las empresas reguladas deben tener:

  • Adecuación de los procedimientos para tener en cuenta los conocimientos y habilidades de los posibles candidatos para el puesto.
  • Adecuación de los procedimientos para obtener información suficiente sobre actividades y formación previas.
  • Adecuación de los procedimientos para garantizar que las personas hayan aprobado los exámenes correspondientes o cuenten con las exenciones pertinentes.
  • Adecuación de los procedimientos para evaluar la competencia de las personas para puestos de ventas.

Objetivos estatutarios de la Autoridad de Servicios Financieros :

  1. Proteger a los consumidores
  2. Mantener la confianza del mercado
  3. Fomentar la concienciación pública
  4. Reducción de los delitos financieros

Estados Unidos

El empleador debe obtener el consentimiento del solicitante para autorizar la verificación de antecedentes. [ 22 ] El empleador debe estar de acuerdo con la Ley de Informes Crediticios Justos . [ 14 ] Los empleadores deben garantizar que no discriminarán al solicitante.

En particular, la Ley de Informes de Crédito Justos (FCRA, por sus siglas en inglés) regula el uso de informes de crédito (que define como información recopilada y reportada por agencias externas) en lo que respecta a decisiones adversas, notificación al solicitante y destrucción y custodia de registros. Si un informe de crédito se utiliza como factor en una decisión de contratación adversa, se debe presentar al solicitante una "divulgación previa a la acción adversa", una copia del resumen de derechos de la FCRA y una "carta de notificación de acción adversa". Las personas tienen derecho a conocer la fuente de cualquier información utilizada en su contra, incluyendo una agencia de informes de crédito . Las personas también deben dar su consentimiento para que el empleador obtenga un informe de crédito. [ 23 ]

Restricciones y leyes sobre verificación de antecedentes

  • Registros de arresto y condena: Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964; Código Laboral de California § 432.7; Código Laboral de California § 432.8; Código Penal de California § 290.46(k)(2); 775 ILCS 5/2-103; Ley de Oportunidades Laborales para Solicitantes Calificados, 820 ILCS 75/15; Ley Correccional de Nueva York § 752; Ley Ejecutiva de Nueva York § 296 (15), (16); 18 Pa.CS § 9125
  • Verificaciones de crédito/financieras: Ley de Agencias de Informes de Crédito al Consumidor, Código Civil de California § 1785.13; Código Laboral de California § 1024.5; 820 ILCS 70/10
  • Controles de salud/exámenes médicos: Ley de Estadounidenses con Discapacidades, 42 USC § 12101 y siguientes; Ley de No Discriminación por Información Genética, 42 USC § 2000 y siguientes; Código Laboral de California § 132a
  • Redes sociales: Código Laboral de California § 980; 820 ILCS 55/10(a)
  • Eliminación de registros: 16 CFR Parte 682
  • Mantenimiento de registros: 29 CFR Parte 160
  • Registros/información obtenidos de agencias de informes de crédito al consumidor, incluyendo, entre otros, registros de educación y empleo, registros de crédito y financieros, y redes sociales: Ley de Informes de Crédito Justos, 15 USC § 1681 y siguientes; Ley de Agencias de Informes de Crédito al Consumidor, Código Civil de California § 1785.13(a)(6); Ley de Agencias de Informes de Crédito al Consumidor para Investigaciones, Código Civil de California § 1786.18(a)(7); Código Civil de California § 1786.53
  • Afiliación política: Código del Distrito de Columbia § 2–1402.11; Estatutos Anotados de Wisconsin § 111.321
  • Pruebas de polígrafo: Ley de Protección del Empleado contra el Polígrafo, 29 USC §§ 2002, 2006; Código Laboral de California § 432.2; 225 ILCS 430/14.1; Ley Laboral de Nueva York §§ 733–739; 18 Pa.CS § 7321

Florida

El Título XLV, sección 768.095 de los Estatutos de Florida es una ley que permite a los exempleadores divulgar información sobre un empleado a un futuro empleador, protegiéndolos de responsabilidades por contratación negligente . Los empleadores utilizan la información divulgada por empleadores anteriores cuando una verificación de antecedentes no proporciona suficiente información sobre el empleado. Los empleadores deben verificar que la información que se les divulga sea veraz, ya que, de ser falsa, estarían violando los derechos civiles del empleado. [ 24 ]

Obtención de verificaciones de antecedentes

Existen diversos tipos de búsquedas de antecedentes que los posibles empleadores pueden utilizar. Muchos sitios web comerciales ofrecen búsquedas específicas para empleadores a cambio de una tarifa. Estos servicios realizan las verificaciones, proporcionan a la empresa cartas de acción adversa y garantizan el cumplimiento durante todo el proceso. Es importante elegir con cuidado la agencia de verificación de antecedentes que se contrate. Una empresa legítima mantendrá una política de verificación de antecedentes y explicará el proceso.

Muchos empleadores optan por consultar los registros más comunes, como antecedentes penales, historial de conducción y verificación de estudios. Otras búsquedas, como el registro de delincuentes sexuales , la verificación de credenciales, la evaluación de habilidades, la verificación de referencias, los informes crediticios y las búsquedas en virtud de la Ley Patriota, son cada vez más frecuentes. [ 25 ]

Las empresas más grandes tienen más probabilidades de subcontratar que sus contrapartes más pequeñas: el tamaño promedio de personal de las empresas que subcontratan es de 3313 en comparación con 2162 para aquellas que realizan verificaciones internamente. [ 26 ] Las empresas de servicios financieros tuvieron la mayor proporción de encuestados que subcontratan el servicio, con más de una cuarta parte (26%) haciéndolo, en comparación con un promedio general del 16% que subcontrata la verificación a un proveedor externo. [ 27 ] La industria de la construcción e inmobiliaria mostró el nivel más bajo de subcontratación, con el 89% de dichas empresas en la muestra realizando verificaciones internamente, lo que hace que el promedio general sea del 16%. Esto puede aumentar con los años. [ 28 ] Las empresas que eligen subcontratar deben asegurarse de utilizar empresas que cumplan con la Ley de Informes de Crédito Justos (FCRA). Las empresas que no utilizan una empresa que cumpla con la FCRA pueden enfrentar problemas legales. [ 29 ]

Como regla general, los empleadores no pueden tomar medidas adversas contra un solicitante o empleado (no contratarlo o despedirlo) basándose únicamente en los resultados obtenidos mediante una búsqueda en bases de datos. Las búsquedas en bases de datos, a diferencia de las búsquedas en registros originales (búsqueda en los registros reales de los juzgados del condado), son notoriamente imprecisas, contienen información incompleta o desactualizada y solo deben utilizarse como una medida de seguridad adicional al realizar una verificación de antecedentes. El incumplimiento por parte de los empleadores de las directrices de la FCRA puede acarrear fuertes sanciones. [ 30 ]

Antecedentes penales

En Estados Unidos, el empleador puede usar los antecedentes penales como verificación siempre que no discrimine por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional, según lo analizado en los marcos de trato discriminatorio e impacto discriminatorio. [ 31 ] Existen varios tipos de búsquedas de antecedentes penales disponibles para los empleadores, algunas más precisas y actualizadas que otras. Estas agencias de verificación de antecedentes de terceros no pueden garantizar la exactitud de su información, por lo que muchas de ellas tienen registros incompletos o inexactos. La única forma de realizar una verificación de antecedentes precisa es acudir directamente al estado. En la mayoría de los casos, usar el estado de elección es mucho más económico que usar una agencia de terceros. Muchos sitios web ofrecen la verificación de antecedentes "instantánea", que busca en una compilación de bases de datos que contienen información pública por una tarifa. Estas búsquedas "instantáneas" provienen de diversas fuentes, desde registros judiciales y penitenciarios estatales hasta registros policiales que generalmente provienen de oficinas policiales del condado o del área metropolitana. También existen otras búsquedas de antecedentes penales en bases de datos, como repositorios estatales y el archivo nacional de delitos. Una búsqueda de antecedentes penales comúnmente utilizada por los empleadores que subcontratan es la búsqueda de antecedentes penales del condado. [ 32 ]

redes sociales

Los empleadores podrían usar las redes sociales como herramienta para realizar una verificación de antecedentes de un solicitante. [ 2 ] Un empleador podría revisar las cuentas de Facebook , Twitter y LinkedIn del solicitante para ver cómo se comporta fuera del trabajo. Los empleadores estadounidenses tienen prohibido legalmente tomar en cuenta cualquier cosa que descubran sobre el estado civil, la orientación sexual, la religión o las opiniones políticas de una persona al tomar la decisión final de contratar o no al solicitante. [ 33 ] Algunas empresas proporcionan informes de menciones en los medios recopilados de fuentes abiertas, incluidas las cuentas públicas de redes sociales.

Verificación de referencias de carácter

Los empleadores pueden investigar empleos anteriores para verificar información sobre el puesto y el salario. Las verificaciones más exhaustivas pueden incluir entrevistas con cualquier persona que haya conocido o conocido previamente al solicitante, como profesores, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y familiares; sin embargo, las investigaciones extensas basadas en rumores en las verificaciones de antecedentes pueden exponer a las empresas a demandas. Las verificaciones de empleos anteriores y referencias personales se están estandarizando en la mayoría de las empresas para evitar litigios costosos. Estas suelen abarcar desde simples confirmaciones verbales de empleos anteriores y períodos de tiempo hasta análisis más profundos, como conversaciones sobre desempeño, actividades, logros y relaciones con otras personas. Las experiencias pasadas y las empresas que las proporcionaron también se verifican e investigan para detectar fraudes. [ 34 ]

Verificación de identidad y domicilio

Un número de Seguro Social (SSN) fraudulento puede ser indicativo de robo de identidad , declaraciones incorrectas sobre el estatus de ciudadanía o la ocultación de una "vida pasada". Las empresas de verificación de antecedentes suelen realizar un rastreo del Seguro Social para determinar dónde ha vivido el solicitante o empleado. La contratación de trabajadores indocumentados se ha convertido en un problema creciente para las empresas estadounidenses desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional y su división de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ya que las redadas de inmigración han obligado a los empleadores a considerar la inclusión del estatus laboral legal como parte de su proceso de verificación de antecedentes. Todos los empleadores están obligados a conservar los documentos del Formulario I-9 del gobierno para todos los empleados y algunos estados exigen el uso del programa federal E-Verify para investigar el estatus laboral de los números de Seguro Social . Con la creciente preocupación por los problemas del derecho al trabajo, muchas empresas de subcontratación están surgiendo en el mercado para ayudar a automatizar y almacenar la documentación del Formulario I-9. [ 35 ]

Verificación de crédito

Se realizan verificaciones de crédito a los solicitantes que postulan a puestos que implican el manejo de registros financieros o grandes sumas de dinero. [ 36 ] Por ejemplo, en el estado de Illinois, los empleadores pueden usar el historial crediticio de un solicitante , pero solo la puntuación crediticia se considera satisfactoria. [ 37 ] Las personas también deben dar su consentimiento para que el empleador obtenga un informe crediticio. Los informes crediticios previos al empleo no incluyen una puntuación crediticia. Un informe crediticio previo al empleo aparecerá en el informe crediticio de una persona como una "consulta suave" y no afectará su puntuación crediticia. [ 38 ]

Controversias

Las pruebas de detección de drogas y las verificaciones de crédito para la contratación son prácticas muy controvertidas. Según Privacy Rights Clearinghouse, un proyecto de Utility Consumers' Action Network (UCAN): «Si bien a algunas personas no les preocupan las investigaciones de antecedentes, a otras les incomoda la idea de que los investigadores indaguen en su historial personal. Las verificaciones exhaustivas podrían revelar información irrelevante, desactualizada, sacada de contexto o simplemente errónea. Otra preocupación es que el informe pueda incluir información cuyo uso para la contratación sea ilegal o que provenga de fuentes dudosas».

En mayo de 2002, las supuestas infracciones en las inspecciones posteriores a la contratación realizadas por Northwest Airlines fueron objeto de una demanda civil entre Northwest y 10.000 de sus mecánicos.

En el caso de un arresto que no condujo a una condena, las verificaciones de empleo pueden continuar, incluyendo el registro de arresto, por hasta siete años, según el § 605 de la Ley de Informes de Crédito Justos :

Excepto según lo autorizado en el inciso (b) de esta sección, ninguna agencia de informes de crédito al consumidor podrá realizar ningún informe de crédito al consumidor que contenga... Demandas civiles, sentencias civiles y registros de arresto que, desde la fecha de su ingreso, sean anteriores al informe por más de siete años o hasta que haya expirado el plazo de prescripción aplicable, lo que ocurra más tarde.

El apartado (b) prevé una excepción si el informe está relacionado con "el empleo de cualquier persona con un salario anual igual o que razonablemente se pueda esperar que sea igual o superior a 75.000 dólares". [ 39 ]

Algunas propuestas para disminuir el daño potencial a los solicitantes inocentes incluyen:

  • Proporcionar al solicitante una copia del informe antes de entregarlo al empleador, para que se puedan corregir las inexactitudes con antelación; y
  • Permitir únicamente que se informen los antecedentes penales (no los de detención).

Otras controversias relacionadas con las verificaciones de antecedentes incluyen el procesamiento de armas de fuego y la venta de municiones. Desde marzo de 2025, la ley federal exige que se realicen verificaciones de antecedentes para la compra de armas a un distribuidor de armas. [ 40 ] A medida que aumenta la violencia armada en escuelas y espacios públicos, también aumenta la necesidad de exigir mejores verificaciones de antecedentes. [ 41 ] Sin embargo, no todos los estados exigen verificaciones de antecedentes para la compra de pistolas. [ 42 ] Para comprar un arma, los posibles compradores deben presentar una verificación de antecedentes a través del Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales (NICS). Luego deben completar el formulario 4473 de la ATF, que posteriormente el distribuidor de armas de fuego autorizado envía de vuelta al NICS. El NICS luego realiza su propia verificación de antecedentes para comprobar los demás requisitos para comprar un arma de fuego. [ 43 ]

En Nueva Zelanda , las verificaciones de antecedentes penales se han visto afectadas por la Ley de Antecedentes Penales (Borrador de Antecedentes) de 2004 , que permite a las personas ocultar legalmente las condenas "menos graves" de sus antecedentes siempre que hayan estado libres de condenas durante al menos siete años.

En Michigan , el sistema de verificación de antecedentes penales ha sido criticado en un caso reciente donde un sospechoso de un tiroteo pudo pasar una verificación del FBI para comprar una escopeta a pesar de que no había pasado la verificación para obtener un permiso estatal para armas de fuego. Según el portavoz del departamento de policía local,

"...se podría tener un historial delictivo limpio pero aun así tener contactos con las fuerzas del orden que no llegarían al nivel de un arresto o condena [que se pueda utilizar] para denegar un permiso, independientemente de si esos arrestos involucrados podrían aparecer en un historial delictivo." [ 44 ]

La organización Brady Campaign to Prevent Gun Violence ha criticado la política federal, que niega los derechos constitucionales basándose en antecedentes penales solo si la persona ha sido acusada de un delito.

Véase también

Referencias

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