Crimen organizado

En Estados Unidos , el crimen organizado es un tipo de delincuencia organizada en la que los perpetradores establecen un plan u operación coordinada, coercitiva , fraudulenta , extorsiva o ilegal (una " racket ") para obtener ganancias de forma repetida o constante. ^{[ 1 ]} El término "racketeering" fue acuñado por la Asociación de Empleadores de Chicago en junio de 1927 en una declaración sobre la influencia del crimen organizado en el Sindicato de Camioneros . ^{[ 2 ] [ 3 ]} Específicamente, una racket se definió mediante esta acuñación como un servicio que genera su propia demanda y que no habría sido necesario de otro modo. ^{[ 2 ] : 9} En sentido estricto, significa prácticas comerciales coercitivas o fraudulentas ; en sentido amplio, puede significar cualquier plan u operación criminal con ganancias continuas o recurrentes, como se define en la Ley RICO de Estados Unidos de 1970 , que tenía como objetivo limitar el poder de la Mafia y otros grupos del crimen organizado. ^{[ 4 ]}

Originalmente, y a menudo aún específicamente, el crimen organizado puede referirse a un acto delictivo organizado en el que los perpetradores ofrecen un servicio que no se llevará a cabo, un servicio para resolver un problema inexistente o un servicio que resuelve un problema que no existiría sin el crimen organizado. Sin embargo, los criminales también pueden ofrecer a veces un servicio aparentemente efectivo fuera de la ley para resolver un problema real. El ejemplo tradicional e históricamente más común de crimen organizado es la extorsión , en la que los criminales ofrecen proteger un negocio de robos o vandalismo; sin embargo, ellos mismos coaccionan o amenazan al negocio para que acepte este servicio, a menudo con la amenaza (implícita o explícita) de que, si no se adquieren los servicios ofrecidos, los criminales contribuirán al problema existente. En muchos casos, el problema potencial puede ser causado por la misma parte que ofrece resolverlo, pero este hecho puede ocultarse con la intención de generar una clientela continua . Por lo tanto, la extorsión suele ser un método de extorsión , al menos en la práctica.

Sin embargo, la definición del término "racket" se ha ampliado con el tiempo y ahora puede usarse de forma menos estricta para referirse a cualquier operación delictiva organizada ilegal, continua o reiterada , incluidas aquellas que no necesariamente implican prácticas fraudulentas o coercitivas ni extorsión. Por ejemplo, "racket" puede referirse a la " racket de apuestas ilegales " o a la " racket de narcotráfico ", ninguna de las cuales generalmente ni necesariamente implica extorsión, coacción, fraude o engaño con respecto a la clientela prevista. Debido a la naturaleza clandestina del mercado negro , la mayor parte de las ganancias obtenidas de las redes criminales a menudo quedan sin impuestos .

El 15 de octubre de 1970, la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado ( 18 U.S.C. §§  1961-1968 ) , comúnmente conocida como la "Ley RICO", entró en vigor en los Estados Unidos. La Ley RICO permite a las fuerzas del orden federales acusar a una persona o grupo de personas de crimen organizado, definido como la comisión de múltiples violaciones de ciertas índoles en un período de diez años. El propósito de la Ley RICO se declaró como "la eliminación de la infiltración del crimen organizado y el crimen organizado en organizaciones legítimas que operan en el comercio interestatal ". S.Rep. No. 617, 91st Cong. , 1st Sess. 76 (1968). Sin embargo, la ley es lo suficientemente amplia como para abarcar actividades ilegales relacionadas con cualquier empresa que afecte al comercio interestatal o internacional .  

 El artículo 1961 (10) del Título 18 del Código de los Estados Unidos establece que el Fiscal General de los Estados Unidos puede designar a cualquier departamento u organismo para llevar a cabo investigaciones autorizadas por la ley RICO, y dicho departamento u organismo puede utilizar las disposiciones de investigación de la ley o el poder de investigación que le confiere la ley. A falta de una designación específica por parte del Fiscal General, la jurisdicción para llevar a cabo investigaciones por violaciones del artículo 1962 del Título 18 del Código de los Estados Unidos corresponde al organismo que tenga jurisdicción sobre las violaciones que constituyen el patrón de actividad delictiva organizada enumerado en el artículo 1961 del Título 18 del Código de los Estados Unidos . ^{[ 5 ]}        

Para probar un cargo RICO, la fiscalía debe demostrar que se produjo un patrón de actividad delictiva organizada dentro de un período de diez años. ^{[ 6 ]} La actividad delictiva organizada incluye el acto o la amenaza de asesinato , secuestro , apuestas , incendio provocado , robo , soborno , extorsión , tráfico de sustancias controladas y otros delitos graves punibles con pena de prisión de más de un año. ^{[ 7 ]}

En Estados Unidos, las leyes civiles contra el crimen organizado también se utilizan en tribunales federales y estatales .

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