Hispanopedia WikiEl rastreo de criptomonedas es una técnica forense digital que se utiliza para rastrear y analizar el flujo de criptomonedas a través de redes blockchain . Las fuerzas del orden , los reguladores y los expertos en ciberseguridad utilizan el rastreo de criptomonedas para identificar y combatir el fraude. [ 1 ]
Las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum utilizan la tecnología blockchain, lo que permite transacciones "sin confianza" verificadas sin intermediarios centrales. Algunas redes blockchain son transparentes y descentralizadas, proporcionando información de transacciones que los especialistas pueden usar para fines de rastreo. [ 2 ] La transparencia permite rastrear fondos a través de diferentes registros, incluso cuando los delincuentes intentan ocultar su origen mediante técnicas como la mezcla o conversión entre diferentes criptomonedas. [ 3 ]
Las técnicas de rastreo de criptomonedas incluyen el análisis de blockchain, la agrupación espacial de aplicaciones basada en densidad con ruido (DBSCAN) y el seguimiento de transacciones entre diferentes libros contables. Estos métodos pueden identificar patrones y vínculos entre transacciones, lo que permite a los investigadores establecer conexiones con entidades del mundo real. [ 4 ]
En los últimos tiempos, expertos en rastreo de criptomonedas colaboraron con las fuerzas del orden para desmantelar fraudes a gran escala, como estafas de pago por adelantado y suplantación de identidad ( phishing ). Los responsables de cumplimiento normativo pueden utilizar técnicas de rastreo para hacer cumplir las regulaciones contra el blanqueo de capitales (AML) y garantizar la integridad de los ecosistemas de criptomonedas.
Historia
El rastreo de criptomonedas surgió como consecuencia de la tecnología blockchain y las monedas digitales como Bitcoin y Ethereum . Las estafas con criptomonedas se remontan a los inicios de Bitcoin. A medida que la tecnología blockchain evolucionó, también lo hicieron los métodos de fraude. Se tardó un tiempo en descubrir que muchas transacciones con criptomonedas son rastreables. [ 5 ] Las técnicas avanzadas de rastreo pueden combatir el delito con criptomonedas y facilitar la seguridad y el cumplimiento normativo en el ecosistema de las criptomonedas. [ 2 ]
La tecnología blockchain ha redefinido las transacciones en línea. Las transacciones "sin confianza" no requieren intermediarios centrales. El dinero digital es semitransparente, lo que significa que cada transacción deja un registro, pero nada la vincula con la identidad. El anonimato percibido y las transacciones en línea sin fronteras han permitido que los delincuentes ataquen a víctimas desprevenidas mediante estafas como el fraude de pago por adelantado y el phishing .
El rastreo de criptomonedas es una posible solución a las estafas con criptomonedas. Los especialistas en rastreo utilizan métodos como el análisis de blockchain , el agrupamiento espacial de aplicaciones basado en densidad con ruido (DBSCAN) y el seguimiento de transacciones entre diferentes libros contables para identificar patrones y establecer vínculos entre transacciones. El objetivo es vincular las actividades fraudulentas con identidades reales y redes criminales.
Técnicas y métodos
Los investigadores de blockchain han desarrollado y adoptado diversas técnicas para rastrear y analizar el flujo de monedas digitales a través de las redes blockchain , siempre que sea posible.
Análisis de blockchain
El análisis de blockchain examina los registros de transacciones inmutables en los libros de contabilidad de blockchain. Al analizar los historiales de transacciones e identificar patrones, los analistas intentan vincular transacciones aparentemente no relacionadas y revelar el flujo de fondos a través de diferentes direcciones y billeteras . [ 3 ]
DBSCAN
El algoritmo DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) identifica grupos de transacciones o direcciones relacionadas mediante el análisis de la densidad de los puntos de datos de las transacciones. DBSCAN es un algoritmo de aprendizaje automático que puede revelar redes de direcciones controladas por la misma entidad, a pesar de los intentos de ofuscación. Al agrupar estas direcciones, los investigadores pueden obtener una visión más clara de la estructura y la escala de las operaciones ilícitas. [ 4 ]
Seguimiento de transacciones entre libros contables
El seguimiento de transacciones entre diferentes libros contables es una técnica que se utiliza para rastrear el movimiento de fondos a través de distintas redes de criptomonedas. Plataformas como ShapeShift permiten a los usuarios intercambiar una criptomoneda por otra. Los investigadores pueden seguir el movimiento de fondos entre diferentes cadenas de bloques mediante estas plataformas, incluso cuando los delincuentes intentan ocultar su origen mediante la conversión de divisas. [ 3 ]
Análisis de gráficos
Algunos especialistas en rastreo de criptomonedas utilizan gráficos para representar monederos y transacciones. La representación visual de las transacciones de la cadena de bloques permite a los investigadores identificar patrones, detectar grupos de direcciones y obtener otra información relevante.
Al combinar estas técnicas, las fuerzas del orden , los reguladores y los expertos en ciberseguridad pueden detectar y combatir actividades ilícitas, lo que hace que los ecosistemas de criptomonedas sean más seguros. [ 4 ]
Referencias
- ↑ Oficina Nacional de Prensa, FBI (22 de agosto de 2023). "El FBI identifica fondos en criptomonedas robados por la RPDC" . FBI.gov . Consultado el 30 de mayo de 2024 .
- 1 2 Kiviat, Trevor (2015-12-01). "Más allá de Bitcoin: Problemas en la regulación de las transacciones de blockchain" . Duke Law Journal . 65 (3): 569– 608. ISSN 0012-7086 .
- 1 2 3 Yousaf, Haaroon; Kappos, George; Meiklejohn, Sarah (2019). "Rastreo de transacciones en libros de contabilidad de criptomonedas" . 28.º Simposio de Seguridad USENIX : 837–850 . arXiv : 1810.12786 . ISBN 978-1-939133-06-9.
- 1 2 3 Phillips, Ross; Wilder, Heidi (mayo de 2020). "Rastreo de estafas con criptomonedas: Agrupación de sitios web de phishing y de pago por adelantado replicados". Conferencia Internacional IEEE de 2020 sobre Blockchain y Criptomonedas (ICBC) . IEEE. págs. 1–8 . arXiv : 2005.14440 . doi : 10.1109/ICBC48266.2020.9169433 . ISBN 978-1-7281-6680-3.
- ↑ Times, The New York (09/06/2021). "Una investigación sobre oleoductos desmiente la idea de que Bitcoin es imposible de rastrear" . The New York Times . Consultado el 30/05/2024 .
- Medidas contra el blanqueo de capitales
- Informática forense
- Cadenas de bloques