Mercado oscuro

DarkMarket era un foro de Internet sobre delitos cibernéticos en inglés . Fue creado por Renukanth Subramaniam en Londres y fue cerrado en 2008 después de que el agente del FBI J. Keith Mularski se infiltrara en él utilizando el alias Master Splyntr, lo que llevó a más de 60 arrestos en todo el mundo. ^[1] Subramaniam, que utilizaba el alias JiLsi, admitió la conspiración para defraudar y fue sentenciado a casi cinco años de prisión en febrero de 2010. ^[2]

DarkMarket también se refiere a un nuevo mercado de la darknet fundado en 2019 con el mismo nombre. ^[3] Sin embargo, los fiscales alemanes de las ciudades de Coblenza y Oldenburg dijeron el 12 de enero de 2021 que habían cerrado lo que era "probablemente el mercado ilegal más grande de la Darknet ", llamado DarkMarket, y habían arrestado físicamente al hombre que se cree que lo operaba cerca de la frontera de Alemania con Dinamarca. ^{[4] [5]}

El sitio web permitía a compradores y vendedores de identidades robadas y datos de tarjetas de crédito reunirse y llevar a cabo actividades delictivas en un entorno empresarial revisado por pares . ^[6] En su punto máximo, contaba con 2.500 usuarios. ^[7]

Según el agente especial supervisor Mularski de la Unidad de Iniciativa Cibernética y Fusión de Recursos del FBI, su operación encubierta fue "muy exitosa en llegar a los escalones superiores del grupo del Mercado Oscuro y realmente pudimos ejecutar el servidor y alojar todas las comunicaciones que estaban sucediendo allí para presentar nuestros casos". ^[8] Obtuvo acceso completo a todos los que usaban el sitio y lo que estaban haciendo al asegurar el servidor después de ganarse la confianza de Subramaniam.

En su testimonio ante el Congreso el 17 de noviembre de 2009, el subdirector adjunto de la División Cibernética del FBI, Steven R. Chabinsky, describió la operación del FBI: ^[9]

La infiltración y el desmantelamiento por parte del FBI de Darkmarket, una organización criminal transnacional virtual en línea. Trabajando con nuestros socios internacionales en el Reino Unido, Alemania y Turquía, el FBI llevó a cabo una operación encubierta de dos años para penetrar en la organización y ponerla de rodillas. En su apogeo, el foro Darkmarket tenía más de 2.500 miembros, repartidos por países de todo el mundo, que participaban en la compra y venta de información financiera robada, incluidos datos de tarjetas de crédito, credenciales de inicio de sesión (nombres de usuario, contraseñas) y equipos utilizados para llevar a cabo ciertos delitos financieros. Utilizando técnicas encubiertas, el FBI penetró en los niveles más altos de este grupo e identificó y localizó a sus miembros principales. La coordinación multiagencia y multinacional con nuestros socios de aplicación de la ley condujo a más de 60 arrestos en todo el mundo, así como a la prevención de 70 millones de dólares en pérdidas económicas que de otro modo se habrían producido a causa de las cuentas de las víctimas comprometidas.

En un discurso en la Conferencia GovSec/FOSE el 23 de marzo de 2010, Chabinsky explicó ^[10]

No hace mucho tiempo, había un foro de carding en línea llamado Darkmarket. Tenía miembros en todo el mundo que participaban en la compra y venta de información financiera robada, como datos de tarjetas de crédito, credenciales de inicio de sesión y equipos para llevar a cabo delitos financieros. Darkmarket ya no existe. ¿Por qué? Porque el FBI se infiltró en él y lo derribó. A través de una operación encubierta de dos años dirigida por un individuo conocido por la mayoría de los usuarios solo como "Master Splyntr", penetramos en los niveles más altos de este grupo e identificamos y ubicamos a sus miembros líderes, lo que llevó a más de 60 arrestos en todo el mundo y a la prevención de decenas, si no cientos, de millones de dólares en pérdidas económicas. Para sorpresa de los criminales de todo el mundo, Master Splyntr, que estaba en el sitio casi todos los días, participando desde una hora hasta 15 horas al día, era un agente especial del FBI muy dedicado y talentoso, de los cuales estamos orgullosos y afortunados de tener muchos. Aún así, es mucho trabajo desmantelar un solo foro, pero demuestra que podemos tener éxito si tenemos a las personas adecuadas en el lugar y los recursos para aplicar.

En otras palabras, después de haber contratado y entrenado a agentes especiales que pueden hablar el idioma, y ​​de haberles dado los recursos para pasar suficientes horas en línea durante un período prolongado de tiempo, hemos descubierto que casi cualquier empresa delictiva cibernética comenzará a confiar en nosotros, a pesar de no habernos conocido nunca cara a cara. También aprendimos que los métodos de comunicación utilizados por estos delincuentes son, para ellos, también una salida social. Con la misma frecuencia con la que hablan de malware , delitos y productos en venta, hablan de sus familias, sus novias, sus vacaciones y sus coches. Después de un tiempo, los miembros de estos foros se convierten en amigos. De ahí proviene la confianza intrínseca. Cuando alguien entra por primera vez como nuevo miembro, se le considera un policía en potencia; un mes después, ya no es un policía; seis meses después, es un amigo; Un año después, se confía en ellos implícitamente, hasta el punto de que cuando un extraño le dijo anónimamente a un participante de Darkmarket que el Maestro Splyntr era en realidad el FBI (lo que, como ahora saben, era cierto), todo lo que el Maestro Splyntr tuvo que hacer fue negar la acusación y se le creyó porque era un informante, mientras que el informante era un extraño.

El caso de Darkmarket también nos brinda información sobre las técnicas de los delitos cibernéticos. Los cibercriminales implementan contramedidas que pueden costarles mucho tiempo y esfuerzo con la esperanza de evadir nuestras técnicas de investigación legales. Consideremos el hecho de que los cibercriminales cambian rutinariamente sus apodos, correos electrónicos, cuentas de moneda digital y los números de ICQ que usan en los foros. No solo cambian estas cuentas y números de identificación, sino que también usan diferentes combinaciones de la información en cada foro en el que participan.

Otro miembro de DarkMarket, Thomas James Frederick Smith, se declaró culpable el 10 de junio de 2010 de conspiración para causar daños intencionalmente a una computadora protegida y cometer fraude informático . ^[11]

• Glenny, Misha , DarkMarket: ciberladrones, ciberpolicías y tú, Nueva York, NY: Alfred A. Knopf, 2011. ISBN 978-0-307-59293-4