Denis Katsyv

Denis Katsyv es un empresario ucraniano, ^{[ 1 ]} ruso e israelí ^{[ 2 ]} radicado en Moscú y propietario de Prevezon Holdings Limited. Estuvo vinculado en un caso de confiscación civil por lavado de dinero a través de inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos, en violación de la Ley Magnitsky de 2012; el caso se resolvió en 2017 con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lo que Prevezon acordó pagar 5,9 millones de dólares.

Las Partes acuerdan que las Demandas no alegan que ninguno de los Demandados, Demandantes, o Denis Katsyv, Alexander Litvak o Timofey Krit, sea responsable, directa o indirectamente, del arresto, detención o muerte de Sergei Magnitsky, ni que hayan actuado como agente de, en nombre de o de acuerdo con una persona en un asunto relacionado con el arresto, detención o muerte de Sergei Magnitsky. ^{[ 3 ]}

Katsyv estuvo representada por la abogada Natalia Veselnitskaya , ^{[ a ]} quien se reunió con el cofundador de Fusion GPS, Glenn R. Simpson, quien estaba investigando al financiero estadounidense-británico Bill Browder para Katsyv, ^{[ 5 ]} así como con Donald Trump Jr. en el verano de 2016, durante la campaña presidencial estadounidense del padre de este último, Donald Trump .

Katsyv es hijo de Pyotr Dmitriyevich Katsyv, quien fue Ministro de Transporte de la región de Moscú de 2000 a 2012, ^{[ b ]} jefe del departamento principal de la región de Moscú bajo Andrei Vorobyov de 2012 a 2013, y vicepresidente de Ferrocarriles Rusos de octubre de 2014 a febrero de 2019. ^{[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]} Se educó y aprovechó las oportunidades de negocios cuando Rusia comenzó a privatizarse.

A principios de la década de 2000, Denis Katsyv participó en un esquema que, según las autoridades israelíes en 2005, era un esquema de lavado de dinero que involucraba millones de dólares entre tres empresas, Follet, Hanway y Bastet, y el Banco Hapoalim de Israel . ^{[ 4 ]} Martash Investments Ltd., que es una empresa de las Islas Vírgenes Británicas propiedad de Alexander Litvak y Denis Katsyv y que tiene cuentas bancarias en UBS Bank en Suiza y en la sucursal 535 del Banco Hapoalim en Israel , fue acusada en un caso de lavado de dinero que pagó 35 millones de ₪ para que se resolviera el asunto. ^{[ 4 ] [ 12 ] [ 13 ] [ c ]}

El 12 de agosto de 2012, Novaya Gazeta , Barron's y el Centro Internacional para el Estudio de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) publicaron artículos que detallaban que Denis Katsyv se había convertido en el único accionista de Prevezon Holdings Ltd., con sede en Chipre , poco después de que esta recibiera misteriosos pagos en efectivo en sus cuentas bancarias suizas de UBS durante dos semanas en febrero de 2008 procedentes de las dos empresas moldavas Bunicon Impex y Elenast, utilizando la cuenta corresponsal alojada por Alfa Bank para el banco ruso Krainiy Sever . ^{[ 12 ] [ 15 ] [ 16 ] [ d ]} Más de 52 millones de dólares se movieron a través de las cuentas bancarias de Bunicon-Impex SRL y Elenast-Com SRL durante el invierno de 2008, con más de 850.000 dólares transferidos a las cuentas suizas de Prevezon Holdings el 8 y el 13 de febrero de 2008. ^{[ 12 ]} En ese momento, el socio comercial de Katsyv, Litvak, era propietario de las propiedades de Prevezon Cyprus en Nueva York y tenía intereses con Prevezon Berlin GmbH en Alemania. ^{[ 12 ]} Durante 2008, Prevezon y su socio comercial Africa Israel Investments (AFI), propiedad de Lev Leviev, llevaron a cabo varias empresas conjuntas en Estados Unidos y Europa. ^{[ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]} Parte de la financiación para Prevezon y su socio provino de Deutsche Bank . ^{[ 21 ]} En 2013, Bill Browder insistió en que Prevezon había recibido más de 1,9 millones de dólares a través de sus empresas robadas de Hermitage Capital Management para comprar propiedades en Nueva York. ^{[ 22 ]} Durante 2013, Preet Bharara , fiscal del Distrito Sur de Nueva York , confiscó cuatro apartamentos de lujo, dos propiedades comerciales y congeló los activos de once empresas, incluida Prevezon Ltd.

En mayo de 2017, Prezevon, representada por Louis Freeh , llegó a un acuerdo en un caso presentado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por una multa de 5,9 millones de dólares. ^{[ 1 ] [ 23 ] [ 24 ] [ e ]} Estaba relacionado con el fraude fiscal y el lavado de dinero rusos descubiertos originalmente por el difunto abogado y auditor ruso Sergei Magnitsky . Katsyv estuvo representada por la abogada Natalia Veselnitskaya ^{[ 28 ] [ 23 ]} y el bufete de abogados BakerHostetler en cooperación con la firma de investigación Fusion GPS , que simultáneamente estaba recopilando información de la oposición contra el candidato Trump. ^{[ 5 ]} En noviembre de 2017, la empresa de Katsyv, Prevezon, declaró que pagaría la multa con dinero de AFI Europe , que es una subsidiaria de Africa Israel Investments de Lev Leviev . ^{[ 24 ]}

Proporcionó apoyo financiero a la Iniciativa Global de Responsabilidad en Derechos Humanos , un agente de cabildeo contra la Ley Magnitsky que fue cofundado por Nataliya Veselnitskaya en febrero de 2015 en Delaware. ^{[ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]} Denis Katsyv fue nombrado específicamente en el testimonio ^{[ 32 ]} del financiero estadounidense-británico Bill Browder ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos del 115.º Congreso el 27 de julio de 2017, en relación con la Ley Magnitsky. Bajo la Ley Magnitsky ^{[ f ]} después de que se publicó la lista Magnitsky en abril de 2013. ^{[ 33 ] [ 34 ]} Según Alexei Navalny , los apartamentos, que fueron comprados por Prevezon Holdings en diciembre de 2009, estaban en el edificio 20 Pine Street, que no está lejos de Wall Street en el Distrito Financiero de la Ciudad de Nueva York , y es el mismo edificio que contiene varios apartamentos que fueron comprados dentro de las 3 semanas de las compras de Prevezon Holdings y tenían como propietario beneficiario Alexander Udodov, cuya esposa es la hermana de Mikhail Mishustin . ^{[ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ g ] [ h ]}

• Cronología de la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016
• Cronología de las investigaciones sobre Trump y Rusia (2019-2020)