Hispanopedia WikiLa Dirección General de Inteligencia e Investigación (DG I&I) ( Urdu : نظامتِ عمومی برائے سراغرسانی و تفتیش ) opera como un departamento bajo la Junta Federal de Ingresos (FBR) en Pakistán. Si bien su función principal es servir como el ala de inteligencia de la FBR, participa activamente en la investigación diaria de delitos y faltas relacionadas con los ingresos. [1]
La Dirección General de Inteligencia e Investigación (DG I&I) está estructurada con puestos clave que incluyen un Director General, un Director de Cuartel General y tres Directores ubicados en Karachi , Lahore y Faisalabad . El núcleo operativo de esta organización está formado por las unidades de Vigilancia existentes que operan bajo la Dirección General de Inteligencia e Investigación (Dte. Gen. I&I, FBR (Inteligencia Aduanera), que actualmente están integradas por oficiales y funcionarios especializados en Ingresos Internos (IR). Estas unidades contribuyen significativamente al funcionamiento y las operaciones de la DG I&I. [2]
Historia
El 25 de marzo de 2011, la Dirección General de Inteligencia e Investigación - Ingresos Internos (DG I&I - IR) cambió oficialmente su nombre a partir de la función que tenía antes, la de Director General de Ampliación de la Base Impositiva de la FBR. Las principales funciones de la organización abarcan la expansión de la base impositiva, el acceso a bases de datos importantes, la comparación de datos con índices maestros y perfiles impositivos, la gestión de quejas remitidas por el Presidente de la FBR en virtud de la Ley de la FBR, la realización de investigaciones financieras y la recopilación discreta de información sobre todos los asuntos relacionados con los impuestos. [2]
Iniciativas
Fortalecimiento del Sector de Inteligencia del IR
En 2021, la Dirección General de Inteligencia e Investigación (DG I&I-IR) y los funcionarios bajo su supervisión han ampliado sus competencias a la Dirección de Inteligencia e Investigación (DG I&I-IR) de la Agencia Tributaria. [3] [4]
Separación de casos de evasión fiscal y lavado de dinero
En 2023, la Dirección General de Inteligencia e Investigación de la Agencia Tributaria (DG I&I-IR) ha iniciado un proceso para separar los casos de evasión fiscal de los relacionados con el blanqueo de dinero. Este esfuerzo tiene como objetivo evitar el procesamiento de personas dentro de la comunidad empresarial por blanqueo de dinero cuando sus acciones se relacionan principalmente con el fraude fiscal. La agencia reconoce la distinción de que no todos los casos de evasión fiscal deben tratarse como casos de blanqueo de dinero, lo que refleja un enfoque más matizado para la aplicación y el procesamiento. [5] [6]
Directores Generales
- Muhammad Ali Raza Hanjra [7]
El Sr. Muhammad Ali Raza Hanjra (Servicio de Aduanas de Pakistán/BS-21) fue trasladado a Director General, Dirección General de Inteligencia e Investigación, FBR, Islamabad. El funcionario también tiene a su cargo el puesto adicional de Director de Proyecto (ITTMS), Junta Federal de Ingresos (HQ), Islamabad. Fue transferido del puesto de Director de Proyecto (ITTMS) de la Junta Federal de Ingresos (Hq), Islamabad.
Referencias
- ^ "Dirección General de Inteligencia e Investigación, FBR – Business Recorder".
- ^ ab "Director General (Inteligencia e Investigación - Ingresos Internos) - Junta Federal de Ingresos del Gobierno de Pakistán".
- ^ Paracha, Shahzad (2 de marzo de 2021). "La FBR otorga poderes adicionales al ala de inteligencia del IR". Beneficio de Pakistan Today .
- ^ "FBR revisa poderes, funciones y jurisdicción del Director General de Inteligencia e Investigación-Inland Revenue".
- ^ Sarfraz, Sohail (26 de febrero de 2023). "La DG I&I-IR comienza a separar los casos de evasión fiscal y blanqueo de dinero". Brecorder .
- ^ Shahnawaz, Sra. Anjum (16 de octubre de 2022). "Prevenir el contrabando de divisas es la máxima prioridad: presidente de la FBR". Pkrevenue.com .
- ^ "Muhammad Ali Raza Hanjra nombrado director general de la Dirección de Inteligencia e Investigación". customnews . 26 de abril de 2024.