Investigador de desvíos

El título de Investigador de Desvíos (DI) es un puesto especializado dentro de la Administración para el Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos . Los DI son responsables de abordar el problema del desvío de productos farmacéuticos controlados y sustancias químicas reguladas de los canales legítimos en los que se fabrican, distribuyen y dispensan. Principalmente inspeccionan o investigan a los médicos y al personal, las farmacias y las empresas involucradas en la fabricación, distribución, importación y exportación de sustancias controladas. ^[1]

La misión de un DI es ayudar a las industrias farmacéutica y química de los EE. UU. a cumplir con la Ley Federal de Sustancias Controladas (CSA) y otras leyes pertinentes, así como con los tratados y convenciones internacionales. Los DI realizan investigaciones para descubrir e investigar las fuentes sospechosas de desvío y toman las medidas penales , civiles y/o administrativas adecuadas. La mayoría de los DI forman parte del Programa de Control de Desvío de la DEA y están asignados a varias oficinas de campo de la DEA en todo Estados Unidos y en varios países extranjeros.

El puesto de DI se conocía originalmente como "Investigador de Cumplimiento" y se creó para abordar las responsabilidades regulatorias de la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas (BNDD) después de la promulgación de la CSA en 1970. Alrededor de 1983-84, el puesto había recibido su nombre actual. Una diferencia clave entre el puesto de DI y el de un Agente Especial de la DEA es que la DEA nunca ha autorizado a los DI (ni a sus predecesores, los Investigadores de Cumplimiento) a portar armas de fuego o realizar actividades tradicionales de aplicación de la ley, como realizar arrestos o controlar a los informantes. Los Agentes Especiales de la DEA, por otro lado, son oficiales de aplicación de la ley federales plenamente comisionados. De 1971 a 1995, los DI fueron clasificados como serie 1810 (investigador general) dentro del sistema de servicio civil de los EE. UU. En otras agencias federales, los investigadores de la serie 1810 desempeñaban funciones de investigación administrativa, como investigaciones de antecedentes para autorizaciones de seguridad ( Oficina de Administración de Personal y Servicio de Seguridad de Defensa ) o investigaciones de violaciones a la igualdad de oportunidades en el empleo ( Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo ). En 1995, la DEA reclasificó a los DI a la serie 1801 (inspección general, investigación, cumplimiento y aplicación) para reflejar la combinación de funciones de investigación penal, civil y administrativa del puesto.

Para cumplir su misión, los DI emplean una amplia gama de actividades de investigación. Una de esas actividades es la investigación reglamentaria programada (o auditoría) de los manipuladores registrados de sustancias controladas . Estas investigaciones sirven para disuadir el desvío mediante la evaluación de los procedimientos de mantenimiento de registros de los registrados, las salvaguardas de seguridad y el cumplimiento general de la CSA y las regulaciones de implementación. Los manipuladores legítimos de sustancias controladas sujetos a investigación reglamentaria incluyen fabricantes de medicamentos, distribuidores (mayoristas), importadores y exportadores, y programas de tratamiento de narcóticos , que son aquellos programas diseñados principalmente para proporcionar metadona a los adictos a los narcóticos como parte de un programa de tratamiento de la adicción.

Recientemente, ha habido un impulso creciente para investigar el desvío de sustancias controladas que implica la venta y distribución a través de Internet . El entorno cambiante y el aumento del desvío de sustancias controladas a través de Internet han creado la necesidad de programas que se enfoquen en estas fuentes de desvío.

Con frecuencia, los DI participan en investigaciones dirigidas a los infractores más graves a nivel de profesionales (por ejemplo, médicos, farmacias , etc.) de las leyes y regulaciones sobre sustancias controladas. Estos inscritos tienen un historial documentado o sospechoso de desvío de drogas/químicos al mercado ilícito. Los DI recopilan y analizan la información desarrollada durante sus investigaciones y consultan con el personal de supervisión para determinar si se justifica un procesamiento penal. Los DI trabajan en estrecha colaboración con los agentes especiales de la DEA y los oficiales de las fuerzas del orden estatales y locales que brindan asistencia para realizar compras encubiertas y ejecutar órdenes de allanamiento . Los DI también trabajan en estrecha colaboración con los abogados de la DEA, la Fiscalía de los Estados Unidos y los fiscales estatales y locales . Los DI deben testificar sobre los resultados de sus investigaciones durante los juicios penales, los procedimientos del gran jurado y las audiencias administrativas.

Una función clave del puesto de DI consiste en mantener el enlace con todos los niveles de la población de solicitantes de registro de medicamentos y sustancias químicas de los EE. UU., incluidas las industrias farmacéutica y química. Los DI suelen responder las preguntas que los solicitantes de registro tienen sobre sus responsabilidades en virtud de la CSA. Muchos DI también participan en los programas de reducción de la demanda y de extensión comunitaria de su oficina de campo.

Los DI con base en el extranjero son expertos en cuestiones legales y reglamentarias relacionadas con los estupefacientes, las sustancias psicotrópicas y los productos químicos regulados. Actúan como asesores o consultores de los gobiernos anfitriones extranjeros en el establecimiento de programas contra el desvío.