Dmytro Firtash

Dmytro Vasylovych Firtash ( en ucraniano : Дмитро́ Васи́льович Фі́рташ ; nacido el 2 de mayo de 1965) es un empresario ucraniano que preside el consejo de administración del Grupo DF . ^{[ 1 ]} Fue muy influyente durante la administración de Yushchenko ^{[ 2 ]} y la de Yanukovych . ^{[ 3 ]} Como intermediario del gigante ruso del gas natural Gazprom y con conexiones con el Kremlin, Firtash canalizó dinero a las campañas de políticos prorrusos en Ucrania. ^{[ 4 ]} Firtash obtuvo su puesto con el acuerdo del presidente ruso Vladimir Putin y, según Firtash, del jefe del crimen organizado ruso Semion Mogilevich . ^{[ 5 ] [ 6 ]}

Sus múltiples funciones durante la administración de Yushchenko incluyeron: la presidencia ^{[ 7 ]} de la Federación de Empleadores de Ucrania (FEU), una asociación de intereses de empresas industriales que él preside; ^{[ 2 ]} la presidencia ^{[ 8 ]} del Consejo Nacional Tripartito Social y Económico (NTSEC); la copresidencia ^{[ 9 ]} del Consejo Asesor de Inversionistas Nacionales y Extranjeros dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia , Juventud y Deportes de Ucrania; y la pertenencia ^{[ 10 ]} al Comité de Reformas Económicas bajo la Presidencia de Ucrania.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha caracterizado a Firtash como un "asociado de alto nivel del crimen organizado ruso". ^{[ 11 ]} Fue arrestado por las autoridades austriacas en marzo de 2014 y desde entonces ha estado en Viena luchando contra su extradición a los Estados Unidos, donde está acusado por un presunto esquema de soborno. ^{[ 12 ] [ 13 ]} Los abogados estadounidenses Joe diGenova y Victoria Toensing , asociados del entonces presidente de los Estados Unidos Donald Trump y su abogado personal Rudy Giuliani , fueron contratados por Firtash en julio de 2019 para luchar contra su extradición, ya que Giuliani buscaba información en Ucrania para perjudicar al candidato presidencial demócrata Joe Biden . ^{[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]}

Firtash nació el 2 de mayo de 1965 en Bohdanivka, Raión de Zalishchiky ( Óblast de Ternopil ), Ucrania , Unión Soviética . Su padre Vasyl ( en ucraniano : Василь ) era conductor y su madre Mariya Hryhorivna ( en ucraniano : Марія Григорівна ) tenía dos títulos (economía y medicina veterinaria) y trabajó en una granja ganadera y luego en un ingenio azucarero como contable. ^{[ 17 ]} Desde la década de 1990, el pueblo se llama Synkiv .

Firtash comenzó su carrera empresarial casi inmediatamente después de terminar su servicio militar. Fundó una empresa comercial en Chernivtsi , Ucrania, y finalmente se trasladó a Moscú a principios de la década de 1990.

En 2007, se constituyó el Grupo DF , un grupo internacional privado de empresas , con el objetivo de consolidar los activos empresariales de Firtash en distintos sectores. Actualmente, el Grupo DF integra activos en la industria química, el sector energético y el inmobiliario, y este proceso de consolidación continúa en marcha.

En 2008, Firtash participó con una empresa propiedad de Paul Manafort en un proyecto de 895  millones de dólares para remodelar el Hotel Drake en la ciudad de Nueva York y convertirlo en un spa y centro comercial de lujo llamado Bulgari Tower. Según los registros judiciales, la empresa de Firtash había planeado invertir 100  millones de dólares en el proyecto. ^{[ 18 ]} El acuerdo nunca se concretó. ^{[ 19 ]}

En 2010, Firtash emprendió una iniciativa para consolidar el negocio de nitrógeno en Ucrania. Entre septiembre de 2010 y septiembre de 2011, Firtash adquirió participaciones en «Concern STIROL» ( Horlivka ), «Severodonetsk Production Association Azot» y «Cherkassy Azot». ^{[ 20 ]} En poco más de un año, la estrategia de marketing conjunta de los cuatro fabricantes de fertilizantes propiedad de Firtash fortaleció sustancialmente su posición en el mercado nacional.

Firtash es copropietario de RosUkrEnergo y controla gran parte de la industria del titanio ucraniana. ^{[ 21 ] [ 22 ]} Obtuvo el control de los antiguos activos estatales de titanio en toda Ucrania en 2004 y también posee varias plantas químicas bajo su Grupo DF, que formó en 2007. ^{[ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]} En mayo de 2011, Firtash tomó el control de Nadra Bank (en ese momento el undécimo banco más grande de Ucrania). Nadra Bank había entrado en cesación de pagos en 2009, pero desde entonces ha reestructurado su deuda externa con importantes cancelaciones. ^{[ 26 ]}

Firtash se convirtió en uno de los principales inversores en el sector energético y la industria química en Europa Central y Oriental. ^{[ 27 ]} Sus plantas y empresas están presentes en Ucrania, Alemania, Italia, Chipre, Tayikistán, Suiza, Hungría, Austria y Estonia.

Firtash fue elegido Presidente del Órgano Representativo Conjunto , un organismo representativo conjunto de los empleadores a nivel nacional, el 29 de noviembre de 2011. ^{[ 28 ]}

Firtash recompró el 100 por ciento de InterInter Media Group Limited a Valeriy Khoroshkovskyi el 1 de febrero de 2013, para su GDF Media Limited . ^{[ 29 ]} Firtash había vendido varios canales a UA Inter Media Group Ltd de Khoroshkovskyi en junio de 2007 mientras consolidaba otros intereses comerciales. ^{[ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]} Firtash posee siete canales de televisión, así como una influyente agencia de noticias ucraniana con sede en Kiev. ^{[ 33 ]} Firtash también es citado como copropietario de SCL Group y, por lo tanto, de Cambridge Analytica a través de varias empresas fantasma, según el documental estadounidense Active Measures , en su análisis de la relación ruso-estadounidense antes y después de las elecciones de 2016. ^{[ 34 ]}

En abril de 2014, Firtash declaró que, a pesar de las difíciles condiciones para hacer negocios durante la crisis política de Ucrania, las empresas de Ostchem, parte de Ostchem Holding ^{[ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]} Las inversiones dirigidas al desarrollo y modernización de las empresas de Ostchem permitieron aumentos significativos en las capacidades de producción de Rivne Azot, Stirol Concern y la planta de soda de Crimea en el primer trimestre de 2014. ^{[ 39 ]}

En febrero de 2014, el Ministerio de Defensa británico vendió la estación de metro en desuso de Brompton Road a Firtash, que planeaba convertir el terreno en apartamentos residenciales. ^{[ 40 ]} A partir de agosto de 2017 ,La propiedad permaneció sin desarrollar porque (según su abogado) Firtash "no pudo viajar de Viena a Londres debido a una solicitud de extradición de Estados Unidos ". ^{[ 41 ]}

El 18 de junio de 2021, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania impuso sanciones contra Firtash porque supuestamente su negocio de titanio ayudó al " complejo militar-industrial de la Federación Rusa ". ^{[ 42 ]}

El 4 de agosto de 2021, la planta de titanio y magnesio de Zaporizhzhia, anteriormente propiedad de Firtash, volvió a ser propiedad del Estado. ^{[ 43 ]} El Tribunal Comercial del Óblast de Zaporizhzhia dictaminó que Firtash no había cumplido con sus obligaciones de 2013 con el Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania de invertir 110 millones de dólares estadounidenses en la modernización de la planta. ^{[ 43 ]}

A finales de mayo de 2022, 26 empresas regionales de distribución de gas natural de Ucrania , la mayoría de las cuales estaban controladas por Firtash, fueron transferidas a la gestión de una filial de Naftogaz . ^{[ 44 ]} (Antes de esta transferencia) Las empresas regionales de distribución de Firtash suministraban el 70% del gas natural a sus clientes en Ucrania. ^{[ 44 ]}

Firtash unificó las organizaciones empresariales de Ucrania en una sola y poderosa asociación, la Federación de Empleadores de Ucrania (FEU), que presidió desde noviembre de 2011 hasta septiembre de 2016. La FEU está integrada por empresas que generan en conjunto el 70 por ciento del PIB de Ucrania. Representa los intereses de los empleadores en las relaciones económicas, sociales y laborales con el gobierno y los sindicatos a nivel nacional. ^{[ 45 ]}

En 2012, Firtash impulsó la creación de Bukovina, un fondo de inversión de capital riesgo destinado a apoyar a las pequeñas empresas. Se convirtió en el primer fondo de inversión de Ucrania en ofrecer préstamos preferenciales a pequeñas empresas de todos los sectores de la economía. ^{[ 46 ]}

En octubre de 2013, Firtash fue presentado en la comisión estatal de cooperación con la Organización Mundial del Comercio por el presidente de Ucrania , Viktor Yanukovych . ^{[ 47 ]}

En la primavera de 2002, Firtash se postuló al parlamento como miembro de la asociación política panucraniana Mujeres por el Futuro , bajo el patrocinio de Lyudmila Kuchma, esposa del presidente ucraniano Leonid Kuchma . El partido obtuvo el 2,11% de los votos, ^{[ 48 ]} por debajo del umbral del 3% requerido para la representación en el parlamento ucraniano . En 2010, Firtash participó en la financiación de la campaña presidencial de Viktor Yanukovych . ^{[ 49 ]} Firtash afirmó que creía sinceramente que Yanukovych aprendería de los acontecimientos de 2003-2004 y adoptaría políticas diferentes. Desde 2011, han estado en desacuerdo en cuestiones de política pública. En 2011, Firtash dijo que Yushchenko había planeado buenas reformas, pero la primera ministra Yulia Tymoshenko no le había permitido implementarlas. ^{[ 50 ]}

En marzo de 2014, en nombre de los círculos empresariales de Ucrania, Firtash se dirigió a Aleksandr Shokhin, jefe de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, y a la comunidad empresarial en general sobre la situación en el ámbito político e instó a los empresarios rusos a detener la guerra entre Rusia y Ucrania. ^{[ 51 ]}

El 3 de abril de 2014, Firtash anunció que esperaba que las próximas elecciones presidenciales superaran el caos en Ucrania y fortalecieran al país en la escena política internacional. Dijo: «No permitiré que mi reputación se vea arruinada por aquellos que se mueven por motivaciones políticas y no están interesados ​​en Ucrania ni en su pueblo». ^{[ 52 ]} El 11 de abril de 2014, instó a las grandes empresas ucranianas a actuar según la lógica del «patriotismo económico» y comprar productos de empresas nacionales. ^{[ 53 ]}

Un artículo de perfil publicado sobre Firtash por la BBC el 30 de abril de 2014, ^{[ 54 ]} afirmaba que, debido a que actuó como intermediario en el comercio de gas entre Turkmenistán y Ucrania, Yulia Tymoshenko, primera ministra de Ucrania en ese momento, hizo intentos hostiles para apartar a Firtash y a su empresa de las negociaciones de control de gas entre Ucrania y Rusia en 2009.

En una entrevista concedida a la BBC en mayo de 2014, Firtash proclamó su inocencia, negó haber pagado sobornos y cualquier vínculo con el crimen organizado. Reiteró su convicción de ser un peón en la lucha geopolítica entre Estados Unidos y Rusia. ^{[ 55 ]}

En septiembre de 2016, tras ejercer como presidente de la FEU durante cinco años, Firtash dimitió del cargo de presidente de la FEU. ^{[ 56 ]}

Mientras se encontraba en Austria luchando contra su extradición a Estados Unidos, Firtash concedió una entrevista a su propio canal de televisión, Inter TV, en la que hizo un llamamiento a las empresas ucranianas para que se unieran en apoyo del Estado y lo ayudaran a superar la crisis económica. ^{[ 57 ]} También prometió aportar fondos para apoyar al ejército ucraniano. ^{[ 58 ]} En abril, las empresas Ostchem, pertenecientes al grupo de empresas de Firtash, comenzaron a apoyar a las fuerzas armadas de Ucrania. ^{[ 59 ]}

En 2014, Firtash era uno de los filántropos más importantes de Ucrania según Top-Ukraine.com, ^{[ 60 ]} brindando apoyo sistémico a la educación, ^{[ 61 ]} teatros, ^{[ 62 ]} museos, ^{[ 63 ]} proyectos históricos, culturales y humanitarios y, desde 2011, a la ciencia, ^{[ 64 ] [ 65 ]}

En 2008, la Universidad de Cambridge en el Reino Unido estableció un programa de Estudios Ucranianos de Cambridge con su apoyo financiero. ^{[ 66 ]} En 2012, otra iniciativa benéfica de Firtash permitió el establecimiento de becas de estudio Cambridge-Ucrania, ^{[ 67 ]} que hicieron posible que estudiantes elegibles de Ucrania buscaran una maestría en la Universidad de Cambridge. Desde 2014, Firtash ha sido miembro del Gremio de Benefactores de Cambridge, que reconoce a los principales benefactores que aportan más de 1  millón de libras esterlinas a la Universidad y a los Colegios de Cambridge. ^{[ 68 ]} Después del arresto de Firtash, las organizaciones de derechos humanos criticaron a la universidad por aceptar los fondos. ^{[ 69 ]}

En 2014, Firtash financió la construcción del campus de la Universidad Católica Ucraniana en la ciudad de Lviv . ^{[ 70 ]}

En 2011, Firtash realizó una importante contribución a la construcción de la Catedral de la Santísima Trinidad en el Monasterio de la Santa Ascensión en la aldea de Bancheny, región de Chernivtsi . Su apoyo fue reconocido por el Patriarca Kirill de Moscú, quien le otorgó la Orden del Venerable Serafín de Sarov, 2.º grado. ^{[ 71 ]}

Desde 2011, Firtash ha sido una figura controvertida en Ucrania. ^{[ 72 ]}

En abril de 2005, Oleksandr Turchynov , jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), explicó al Financial Times que Semion Mogilevich estaba asociado con RosUkrEnergo después de que el SBU hubiera recopilado un archivo de 20 volúmenes sobre Mogilevich durante un período de doce años. ^{[ 73 ]} En 2006, un aliado de Tymoshenko declaró en la Rada que RosUkrEnergo, registrada en Suiza y propiedad de Firtash, que ha sido el principal proveedor de gas natural de Ucrania desde 2003, reemplazando a Eural Trans Gas , registrada en Hungría , que a su vez reemplazó a Itera a partir de finales de 2002, tenía a Semion Mogilevich como socio silencioso. ^{[ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ]} En una entrevista con Financial Times en abril de 2006, Firtash explicó sus relaciones con varias sociedades holding después de que el banco de Firtash, Raiffeisen, contratara a Kroll, Inc. para investigar las conexiones con Mogilevich. ^{[ 80 ]} Según documentos descubiertos en 2010 durante la filtración de cables diplomáticos de Estados Unidos , Firtash en 2008 le había dicho al embajador de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor, que necesitaba permiso del presunto jefe criminal ruso Semion Mogilevich para hacer negocios en Ucrania durante la década de 1990, una época de anarquía. ^{[ 81 ]} Los mismos documentos sugieren que Firtash también afirmó ser amigo del presidente Viktor Yushchenko . ^{[ 82 ]} Firtash negó las declaraciones. ^{[ 81 ]} Supuestamente, Gazprom , una empresa rusa de extracción de gas natural , le había pedido a Mogilevich que supervisara las entregas de gas natural de Rusia a Ucrania a través del intermediario de gas RosUkrEnergo . Todas las partes negaron tener vínculos con Mogilevich. ^{[ 81 ]} Otros cables decían que Firtash y Mogilevich estaban vinculados a través de empresas offshore, ya sea por propiedad conjunta a través de ex cónyuges o a través de empresas dirigidas por Firtash en las que la ex cónyuge de Mogilevich era accionista. ^{[ 83 ]} A partir de 2010, también se sospechaba que Raiffeisen Bank International , un banco con sede en Austria, era una fachada para legitimar RosUkrEnergo ^{.83 ]}

El 15 de junio de 2005, después de que el Servicio de Seguridad de Ucrania iniciara una investigación por orden de Oleksander Turchynov en mayo de 2005, Tymoshenko acusó a Firtash y a su empresa Highrock Holdings, con sede en Nicosia, Chipre, de haber sido figuras clave en el robo de más de mil millones de dólares a Ucrania a través de su plan de gas en Turkmenistán, en el que estaban implicadas Eural Trans Gas y RosUkrEnergo. El 8 de septiembre de 2005, Yushchenko destituyó a Tymoshenko y, posteriormente, el 23 de septiembre de 2005, la investigación del SBU sobre el dinero desaparecido fue suspendida por orden directa de Yushchenko, según Turchynov. ^{[ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ]}

El 16 de junio de 2009, Yulia Tymoshenko acusó a los demás candidatos en las elecciones presidenciales ucranianas de 2010 —Viktor Yushchenko , Arseniy Yatseniuk y Viktor Yanukovych— de compartir una única sede de campaña financiada por Firtash. ^{[ 88 ] [ 89 ]} Acusó a Firtash, quien es un contribuyente clave de Yanukovych, de utilizar fraudulentamente bienes raíces en Nueva York a través de los cuales lavar dinero de Ucrania a través de los Estados Unidos y luego de regreso a Ucrania para apoyar diversas actividades políticas corruptas y a políticos. ^{[ 90 ]} El 26 de abril de 2011, Tymoshenko demandó a Firtash y RosUkrEnergo ante un tribunal de distrito de Estados Unidos en Manhattan , acusándolos de manipular un fallo de un tribunal de arbitraje en Estocolmo . El fallo había ordenado a la empresa energética estatal ucraniana, Naftogaz , pagar a RosUkrEnergo 11  mil millones de metros cúbicos de gas natural para compensar el combustible que había "expropiado", más 1.1  mil millones de metros cúbicos de gas como penalización. ^{[ 91 ]} Alegó ante el tribunal que Firtash había blanqueado dinero procedente de los ingresos del gas para apoyar a candidatos y funcionarios ucranianos afines al Kremlin y a Putin, asociados al partido político de Yanukóvich. ^{[ 92 ]} Tanto Firtash como los funcionarios de RosUkrEnergo negaron las acusaciones y un juez estadounidense desestimó las demandas en septiembre de 2015. ^{[ 92 ]}

En 2011, Firtash y el influyente ministro Yuriy Boiko, quien ocupó el cargo en varias ocasiones , fueron considerados "colaboradores cercanos". ^{[ 93 ] [ 94 ] [ 95 ]}

En 2012, analistas y políticos ucranianos creían que Firtash era una fuerza secreta detrás de la sentencia de Yulia Tymoshenko en 2011, ya fuera por venganza o para obstaculizar la integración de Ucrania en la Unión Europea con fines de lucro personal. ^{[ 96 ]} Firtash fue acusado en un tribunal de Nueva York de ser el cerebro detrás del encarcelamiento de Tymoshenko; el caso fue desestimado en marzo de 2013.

En las elecciones parlamentarias ucranianas de 2012 , Firtash fue percibido como uno de los principales patrocinadores de la Alianza Democrática Ucraniana para la Reforma (UDAR). ^{[ 97 ]} Esto ha sido negado por la UDAR. ^{[ 98 ]}

El 23 de julio de 2013, los hermanos Ilya y Vadim Segal , propietarios de Dancroft Holdings , con sede en Nueva York , presentaron cargos ante el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York contra Firtash y Nadra Bank , entonces el octavo banco más grande de Ucrania. ^{[ 99 ]} La demanda acusaba a Firtash, propietario del banco, de confiscar sus activos mediante "demandas simuladas" por deudas y de utilizar sus conexiones con el presidente Viktor Yanukovich para garantizar los resultados en los juicios. La demanda afirmaba que el exjefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Valeriy Khoroshkovskyi , era socio comercial de Firtash, junto con el jefe de la administración presidencial , Serhiy Lyovochkin , y el exministro de Energía y viceprimer ministro ucraniano , Yuriy Boiko. Según la denuncia, el SBU, al presentar cargos contra los Segal, actuaba en nombre de Firtash. ^{[ 100 ]}

En 2017, los vínculos entre Firtash, Paul Manafort y la administración del presidente Trump continuaron acaparando titulares con informes que indicaban que el caso de extradición pondría a prueba las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. ^{[ 101 ]}

En 2014, un informe especial de Reuters documentó que Gazprom vendió más de 20 mil millones de metros cúbicos de gas a precios inferiores a los del mercado, lo que permitió a Firtash obtener hasta 3 mil millones de dólares durante la operación. El informe también señala la publicación de documentos que demostraban que Putin había concedido a Firtash líneas de crédito por valor de hasta 11 mil millones de dólares, lo que ayudó a Firtash a extender su influencia durante las elecciones presidenciales de Ucrania de 2010. ^{[ 102 ]}

En 2017, los fiscales estadounidenses presentaron demandas alegando que Firtash estaba involucrado en sobornos que apoyaban a la alta jerarquía de la mafia rusa . ^{[ 92 ] [ 103 ]}

El gobierno británico ha impuesto sanciones al oligarca ucraniano Dmytro Firtash, a la multimillonaria angoleña Isabel dos Santos y al político letón Aivars Lembergs como parte de una iniciativa anticorrupción dirigida a combatir la corrupción global y el blanqueo de dinero. Las sanciones incluyen la congelación de sus activos; Firtash está acusado de blanquear cientos de millones de libras procedentes de Ucrania e invertir las ganancias en propiedades en el Reino Unido. Su esposa, Lada Firtash, también ha sido sancionada por supuestamente beneficiarse de su corrupción y mantener activos en el Reino Unido en su nombre. ^{[ 147 ]} Los representantes de Firtash criticaron duramente la decisión. ^{[ 148 ]}

Firtash estuvo casado con su primera esposa Liudmila Grabovetskaya ( ucraniana : Людмила Грабовецька ) y tienen una hija Ivanna ( ucraniana : Іванна ) (n. 1988). ^{[ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]}

Estuvo casado con su segunda esposa, Maria Kalynovskaya ( en ucraniano : Марія Калиновська ), desde 2001 hasta 2006. ^{[ 149 ]} Su hijastro, Serhiy Kalynovsky ( en ucraniano : Сергій Калиновський ), huyó de Ucrania en septiembre de 2007 tras verse involucrado en un accidente de tráfico el 30 de mayo de 2007 en el que fallecieron el conductor y el pasajero de un vehículo estacionado. ^{[ 149 ]} Kalynovsky fue acusado de sus muertes y figura en una lista de personas buscadas internacionalmente. ^{[ 149 ]}

En 2016, la esposa de Firtash, Lada Pavlivna Firtasha ( ucraniana : Лада Павлівна Фірташа ) eran ciudadanas rusas y, en abril de 2016, todas residían en Moscú . ^{[ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ]}

En 2016, su hija mayor y su madre, María, eran ciudadanas ucranianas . ^{[ 152 ]}

En 2005, a través de LM Holdings de Niza y posteriormente de la empresa irlandesa Moraga Ltd, adquirió la Villa La Mauresque cerca de Cap Ferrat , Saint-Jean-Cap-Ferrat en la Costa Azul de Francia . ^{[ 155 ] [ 156 ]}

• Grupo DF
• Joseph diGenova y Victoria Toensing
• Federación de Empleadores de Ucrania
• Banco Nadra
• Ostchem Holding
• RosUkrEnergo
• Escándalo Trump-Ucrania

Fuentes adicionales

• Grupo DF Archivado el 21 de marzo de 2017 en Wayback Machine – Sociedad holding de Firtash
• Sitio web personal de Dmitry Firtash
• Sitio web de la Federación de Empleadores de Ucrania – Sociedad matriz de Firtash