Revisión de documentos

La revisión documental (también conocida como análisis de documentos ), en el contexto de los procedimientos legales, es el proceso mediante el cual cada parte en un caso clasifica y analiza los documentos y datos que posee (y posteriormente los documentos y datos proporcionados por sus oponentes a través del proceso de descubrimiento de pruebas) para determinar cuáles son sensibles o relevantes para el caso. ^{[ 1 ]} La revisión documental es un elemento fundamental del trabajo que realizan los abogados para sus clientes, aunque cada vez es más común que este trabajo sea realizado por abogados especializados en revisión documental. ^{[ 2 ]}

Algunos tipos de casos que suelen requerir la revisión de un gran número de documentos son los litigios, las fusiones y adquisiciones , y las investigaciones gubernamentales e internas (incluidas las auditorías internas). En lo que respecta a los litigios, los documentos revisados ​​por los abogados se obtienen mediante el proceso de descubrimiento , que generalmente se rige por las normas de procedimiento del tribunal competente. En los casos de los Tribunales Federales de los Estados Unidos, las normas relativas al descubrimiento son las Reglas Federales de Procedimiento Civil (FRCP) 16, 26, 33, 34, 37 y 45, que fueron modificadas en 2006 para incluir la información almacenada electrónicamente .

Aunque los abogados todavía revisan documentos en papel , la mayoría se revisan electrónicamente, ya sea como archivos nativos creados originalmente de forma electrónica o como copias electrónicas de documentos creados originalmente en formato impreso. ^{[ 2 ]} Durante el proceso de revisión de documentos, cada documento puede etiquetarse según ciertas categorías, como su relevancia para un asunto del caso, si responde a una solicitud de descubrimiento (y, por lo tanto, puede ser necesario presentarlo como parte del proceso de descubrimiento), si es confidencial o si es información privilegiada entre abogado y cliente o de otro tipo . ^{[ 1 ]} Cuando se necesita revisar electrónicamente una gran cantidad de documentos, a menudo se configura un sistema que incluye software de revisión. Este sistema se conoce como plataforma . Los términos descubrimiento electrónico y revisión asistida por tecnología han surgido para reflejar el predominio de la información almacenada electrónicamente y el uso creciente del aprendizaje automático y otras tecnologías para ayudar a frenar el creciente costo de la revisión de documentos. ^{[ 3 ] [ 4 ]}

En ocasiones, incluso con el uso de plataformas electrónicas de revisión de documentos, el volumen de documentos que un abogado debe revisar para un caso puede ser enorme, y muchos abogados, incluso bufetes internacionales con gran plantilla , necesitarán obtener ayuda adicional a sus recursos habituales. En estos casos, a menudo se recurre a otros abogados para que ayuden específicamente con la revisión de los documentos. Tradicionalmente, los abogados adicionales necesarios para ayudar eran contratados directamente por los bufetes o trabajaban como contratistas independientes . En los últimos años, muchas empresas de contratación de personal jurídico han empezado a actuar como intermediarias entre los bufetes y los abogados contratados para ayudar con la revisión de documentos. Esta tendencia ha generado controversia en la profesión jurídica, ya que cada vez más trabajo que tradicionalmente realizaban los abogados estadounidenses se está subcontratando a países como la India, como resultado de los intentos de las empresas de contratación de personal jurídico por reducir las tarifas para seguir siendo competitivas.

En Estados Unidos, los mercados tradicionales donde muchos abogados y bufetes suelen contratar abogados adicionales para la revisión de documentos son Washington D.C. , Nueva York , Los Ángeles , Houston y Chicago . En Canadá, muchos abogados ofrecen servicios de revisión de documentos en Toronto .

En Europa, el mayor mercado para la revisión de documentos suele ser Londres . ^{[ 5 ]}

Durante la pandemia de COVID-19 , la revisión remota de documentos, que antes se consideraba un proceso inmanejable, se volvió mucho más común, lo que permitió a los revisores trabajar desde casa y ahorró a las empresas el costo del espacio de oficina y la administración presencial. ^{[ 6 ]}