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Articulo de referencia

Eddie Ray Kahn

Eddie Ray Kahn es un activista fiscal estadounidense . [ 1 ] Kahn fue encarcelado por delitos fiscales y liberado el 5 de enero de 2021. [ 2 ] [ 3 ] Kahn fundó el grupo American...

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Eddie Ray Kahn es un activista fiscal estadounidense . [ 1 ] Kahn fue encarcelado por delitos fiscales y liberado el 5 de enero de 2021. [ 2 ] [ 3 ] Kahn fundó el grupo American Rights Litigators y dirigió las empresas con fines de lucro "Guiding Light of God Ministries" y "Eddie Kahn and Associates". Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las tres organizaciones son o fueron operaciones ilegales de evasión fiscal. [ 4 ]

El 12 de octubre de 2006, Kahn fue acusado, junto con el actor Wesley Snipes y Douglas P. Rosile, [ 5 ] de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos según 18  U.SC § 371 , [ 6 ] y un cargo de hacer o ayudar e instigar a hacer una reclamación de pago falsa y fraudulenta contra los Estados Unidos, según 18 U.SC § 287 y 18 U.SC § 2 . [ 7 ]        

Kahn fue a Panamá después de la acusación formal de 2006, pero fue arrestado y devuelto a Estados Unidos para el juicio. Durante gran parte del juicio, Kahn permaneció en su celda, negándose a participar y alegando que el tribunal no tenía jurisdicción. [ 3 ] Los informes de prensa indicaron que Kahn "no tiene formación jurídica, pero insiste en representarse a sí mismo y ha cometido varios errores y presentado mociones peculiares. Por ejemplo, solicitó su liberación inmediata porque la acusación formal incluye su nombre en mayúsculas , y afirmó que los fiscales estadounidenses no tienen jurisdicción porque supuestamente Florida nunca fue cedida al gobierno federal". [ 8 ] Estas mociones fueron denegadas. [ 9 ]

El 1 de febrero de 2008, Kahn fue declarado culpable del cargo de conspiración para defraudar al gobierno y del cargo de hacer o ayudar e instigar la presentación de una reclamación falsa. [ 10 ] Wesley Snipes fue declarado culpable de tres cargos menores por no presentar declaraciones de impuestos federales sobre la renta. Douglas P. Rosile fue condenado por los cargos de conspiración y reclamación falsa. [ 11 ] [ 12 ]

El 24 de abril de 2008, Kahn fue condenado a diez años de prisión. [ 13 ]

Aunque ya se encontraba en prisión, Kahn fue acusado junto con otras cuatro personas el 3 de septiembre de 2008 de fraude postal, conspiración para cometer fraude postal y conspiración para defraudar a los Estados Unidos. La acusación fue presentada por un gran jurado federal en Washington, D.C. La acusación alega que Kahn conspiró para vender planes basados ​​en tergiversaciones deliberadas de la base legal del sistema tributario estadounidense. [ 14 ]

El 26 de mayo de 2010, Kahn fue declarado culpable de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y conspiración para cometer fraude postal, así como de un cargo de fraude postal, [ 15 ] en relación con la venta de "letras de cambio" sin valor con el propósito de obstaculizar al Servicio de Impuestos Internos y promover otros planes para orquestar el fraude fiscal. Kahn fue acusado de fabricar más de mil millones de dólares en instrumentos financieros ficticios que supuestamente provenían del Tesoro de los Estados Unidos. Otros declarados culpables en el caso fueron Stephen C. Hunter, Danny True y Allan J. Tanguay. El 30 de agosto de 2010, Kahn fue sentenciado a veinte años de prisión por estas condenas. [ 16 ]

Kahn estuvo encarcelado en el Instituto Correccional Rivers, una instalación federal en Winton, Carolina del Norte. Como resultado de sus condenas posteriores, su fecha de liberación programada se cambió del 18 de julio de 2015 al 21 de abril de 2026, pero finalmente fue liberado el 5 de enero de 2021. [ 2 ] Douglas Rosile estuvo encarcelado en la Oficina Federal de Correcciones Comunitarias en Cincinnati, Ohio, y fue liberado el 1 de junio de 2012. [ 17 ]

Notas

  1. ↑ Ante el IRS, Snipes se rinde - Los Angeles Times
  2. 1 2 Véase en general el recluso número 18325-008, Oficina Federal de Prisiones , Departamento de Justicia de los Estados Unidos , en.
  3. 1 2 Snipes es absuelto de delitos fiscales , 1 de febrero de 2008 por David Cay Johnston , New York Times
  4. ↑ WWW.USDOJ.GOV Comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA PRESENTA UNA DEMANDA PARA DETENER UNA PRESUNTA ESTAFA FISCAL A NIVEL NACIONAL: Un hombre de Florida vende cheques falsificados y realiza otras estafas con la ayuda de un abogado de Florida y un contador de Texas. Publicado el 8 de diciembre de 2003.
  5. ↑ Según consta en el expediente judicial, la acusación original aparentemente se había presentado el 5 de abril de 2006, pero había sido sellada.
  6. ↑ Cuando la víctima es el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el propósito es frustrar el funcionamiento legal del IRS, una conspiración de la sección 371 se llama "conspiración Klein", en referencia al caso de Estados Unidos v. Klein , 247 F.2d 908 (2d Cir. 1957), 57-2 US Tax Cas. (CCH) párrafo 9912, cert. denegado , 355 US 924 (1958).
  7. ↑ Findlaw
  8. ↑ "Copia archivada" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 25/07/2008 . Recuperado el 30/01/2008 .{{cite web}}: CS1 mantenimiento: copia archivada como título ( enlace )
  9. ↑ Hay mucho en juego para Snipes en el caso de fraude fiscal de Florida. Archivado el 14 de septiembre de 2020 en Wayback Machine , Today.com , 13 de enero de 2008.
  10. ↑ "Snipes absuelto de cargos de fraude fiscal y conspiración", Associated Press, publicado en CNN, 1 de febrero de 2008, en "Snipes absuelto de fraude fiscal y conspiración - CNN.com" . CNN . Archivado del original el 3 de junio de 2008. Consultado el 9 de febrero de 2016 .
  11. ↑ "Wesley Snipes absuelto de fraude fiscal federal", Today.com, 1 de febrero de 2008, a lasArchivado el 18 de mayo de 2017 en Wayback Machine .
  12. ↑ Snipes absuelto de fraude fiscal y conspiración. Archivado el 3 de junio de 2008 en Wayback Machine , Associated Press, según informó CNN el 1 de febrero de 2006.
  13. ↑ Stephen Hudak, 24 de abril de 2008, "Wesley Snipes sentenciado a tres años en caso de evasión fiscal federal", Orlando Sentinel , enArchivado el 24 de julio de 2008 en Wayback Machine .
  14. ↑ Comunicado de prensa, "Cinco promotores de un plan de evasión fiscal acusados ​​de fraude fiscal", 10 de septiembre de 2008, Departamento de Justicia de EE. UU., en.
  15. ↑ Cuatro promotores de esquemas de evasión fiscal en Florida, condenados por fraude fiscal y postal.
  16. ↑ "Cárcel para 4 que ayudaron a evadir impuestos", 30 de agosto de 2010, Washington Post , en.
  17. ↑ Número de recluso 43347-018, Oficina Federal de Prisiones , Departamento de Justicia de los Estados Unidos , en.
  • Daniel B. Evans y otros , "Eddie Kahn", de Expedientes de protestantes fiscales: Gurús y otros peces gordos