Elemetal

Elemetal es una corporación con sede en Dallas, Texas, que cuenta con numerosas filiales dedicadas a la fundición, refinación y comercialización de oro .

Walter Luhrman fundó una refinería de metales preciosos en Jackson, Ohio, con el nombre de Jackson Precious Metals en 1974. En la década de 1990, la empresa atravesó dificultades financieras y Luhrman la vendió a Alan Stockmeister, oriundo de Jackson y propietario de numerosos negocios locales, incluido el periódico de la zona. Stockmeister renombró la refinería como Ohio Precious Metals. Stockmeister afirmó que el éxito no se definiría en términos de dinero ni ganancias, sino en términos de creación de empleo para la región de los Apalaches en Ohio.

En abril de 2012, Ohio Precious Metals LLC ("OPM") firmó un acuerdo con NTR Metals para adquirir los activos y el uso del nombre NTR Metals. En 2015, Bill LeRoy, presidente de Ohio Precious Metals, fue nombrado director ejecutivo de la compañía y esta cambió su nombre a Elemetal.

En marzo de 2017, Juan P. Granda, exempleado de NTR Metals, Miami, fue acusado de comprar oro de minas ilegales en Perú. ^{[ 1 ]} En enero de 2018, Samer H. Barrage, Renato J. Rodríguez y Juan P. Granda, tres exempleados de la ahora extinta NTR Metals Miami, con sede en Florida, fueron encarcelados durante seis años tras declararse culpables de lavado de dinero. Elemetal no fue acusado en el caso contra los tres comerciantes de oro deshonestos. ^{[ 2 ]}

En marzo de 2018, Elemetal se declaró culpable en el Distrito Sur de Florida de "no mantener un programa adecuado contra el lavado de dinero", una violación de la Ley de Secreto Bancario . ^{[ 3 ]} Elemetal fue multado con 15 millones de dólares. ^{[ 4 ]}

En abril de 2019, Republic Metals Corporation "firmó un acuerdo de no enjuiciamiento" con el USDA en la investigación en curso de la Operación Arch Stanton ^{[ 5 ]} que había involucrado a los tres ex empleados de la ahora extinta NTR Metals Miami. ^{[ 6 ]}

• NTR Metals Miami LLC ^{[ 7 ]}
• Elemetal Direct LLC, un comerciante de lingotes en línea ^{[ 7 ]}
• Elemetal Capital, creador de mercado en lingotes ^{[ 7 ]}
• Reciclaje de Elemetal ^{[ 7 ]}
• Elemetal Refining LLC, un comerciante de entrega de mercancías con sede en Ohio ^{[ 7 ]}