Evelin Banev

Evelin Banev ( en búlgaro: Евелин Банев ; 8 de octubre de 1964), también conocido por su apodo Brendo ( en búlgaro: Брендо ), es un promotor inmobiliario, escritor publicado y exluchador ^{[ 1 ]} que ha sido condenado por blanqueo de dinero y tráfico de drogas.

Banev se hizo conocido por su encarcelamiento y múltiples procesos penales por lavado de dinero y narcotráfico en Bulgaria e Italia . ^{[ 2 ]} En julio de 2014, el Tribunal de Apelación de Sofía absolvió a Banev de todos los cargos penales en su contra y anuló una sentencia de siete años y medio dictada previamente por el Tribunal Municipal de Sofía. ^{[ 3 ] [ 4 ]} En septiembre de 2015, el Tribunal Supremo de Casación de Italia anuló su condena de 20 años de prisión por narcotráfico y devolvió el caso para un nuevo juicio al Tribunal de Apelación de Milán. ^{[ 2 ]} Los procesos, las actividades delictivas y el encarcelamiento de Banev han sido muy controvertidos y politizados . Durante su encarcelamiento, la hija de Banev, de 10 años, fue secuestrada y liberada después de casi dos meses de cautiverio. ^{[ 5 ]}

En 2015, Banev autopublicó un libro titulado I Gaze Upon the Soul of Bulgaria , que escribió durante su tiempo en prisión. ^{[ 6 ]} Su segundo libro, My truth (Part I) , se publicó en 2016. ^{[ 7 ]}

El 24 de junio de 2024, Banev se entregó voluntariamente a las autoridades búlgaras en Sofía. ^{[ 8 ]}

Banev nació en Burgas , Bulgaria. ^{[ 9 ]}

Desde 1985, cuando ingresó en la Academia Nacional de Deportes , Brendo ha vivido en Sofía . Durante su estancia en la academia, Banev viajó con frecuencia a campamentos, torneos y competiciones internacionales de lucha libre representando a su club "Academic - Sofia" y al equipo nacional búlgaro de lucha libre. Banev recibió el título de "Maestro del Deporte" en Bulgaria y compitió en la  categoría de 74 kg, bajo la tutela de Dimitar Dobrev . ^{[ 10 ]}

Tras los cambios políticos de 1989 en Europa del Este, Banev pasó la mayor parte del tiempo fuera de Bulgaria. Durante ese período, Banev amasó su fortuna durante la burbuja de las puntocom . ^{[ 11 ] [ 12 ]} También es inversor inmobiliario y empresario, involucrado en múltiples proyectos en la Riviera y la capital de Bulgaria. ^{[ 10 ]}

En abril de 2007, la Fiscalía de la ciudad de Sofía acusó a Banev de organizar un grupo criminal y blanqueo de dinero . Posteriormente, Banev fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza. ^{[ 13 ]}

El caso de Banev volvió a generar revuelo mediático en 2008, cuando Suiza accedió a levantar el secreto bancario y a entregar la documentación bancaria a las autoridades búlgaras. Posteriormente, se hizo público que, en sus solicitudes de asistencia judicial a Suiza, la Fiscalía búlgara había enviado información falsa, es decir, afirmando que Banev estaba acusado de tráfico y distribución de drogas en lugar de blanqueo de dinero . ^{[ 14 ]}

En mayo de 2012, el caso de Banev seguía pendiente y las audiencias judiciales se posponían a petición de la fiscalía. En relación con el caso, diversos medios de comunicación búlgaros e informes de la Comisión Europea comentaron las acusaciones infundadas y el abuso de poder por parte de la fiscalía. ^{[ 15 ]} En ese momento, las autoridades búlgaras iniciaron la operación «Reyes de la Cocaína» con una amplia cobertura mediática, incluyendo una rueda de prensa con las autoridades italianas. Durante la operación, unas 30 personas fueron arrestadas, entre ellas Banev. Banev fue acusado de financiar el narcotráfico entre Sudamérica y Europa, e Italia se atribuyó la responsabilidad de imputarle los cargos penales. ^{[ 16 ]}

Tras la operación "Cocaine Kings", Italia solicitó la extradición provisional de Banev, a la que él y su equipo legal se opusieron. Sin embargo, el 17 de julio de 2012, el Tribunal de Apelaciones búlgaro confirmó la extradición de Banev a Italia por un período de un año, con la condición de que regresara a Bulgaria cuando fuera necesario para su juicio por blanqueo de capitales. La audiencia de extradición no estuvo exenta de polémica, ya que el tribunal denegó a Banev el derecho a designar un nuevo abogado defensor y rechazó la solicitud de la abogada de oficio de disponer de más tiempo para familiarizarse con el caso. Banev fue extraditado a Italia el 26 de julio de 2012. ^{[ 17 ]}

En febrero de 2013, el Tribunal Municipal de Sofía condenó a Banev a 7 años y medio de prisión, absolviendo a las otras tres personas acusadas junto con él. La abogada de Banev, Ina Lulcheva, declaró que la apelación contra la sentencia del Tribunal Municipal de Sofía se basaría en la falta de pruebas que justificaran la condena. El hecho de que el grupo hubiera viajado junto los convertía, a lo sumo, en un grupo turístico, no en un grupo delictivo organizado, afirmó. ^{[ 18 ]} La defensa declaró además:

No haré comentarios sobre la duración de la condena. La defensa alegó que no existe delito, por lo que la pena no es significativa. En este caso, es significativo que se haya comprobado el blanqueo de dinero procedente de una persona que ni siquiera ha sido interrogada. No solicitamos su interrogatorio porque no hay pruebas de que tenga vínculos con los acusados; la fiscalía no quiso interrogarlo porque, en mi opinión, sabían que su acusación no se confirmaría. Por lo tanto, el tribunal aceptó que se blanquea dinero procedente de la actividad de una persona y su grupo, sin siquiera interrogarla. ^{[ 19 ]}

Tras un juicio de cuatro meses, en julio de 2013, el Tribunal Municipal de Milán condenó a Banev a 20 años de prisión por participar en una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional. ^{[ 20 ]} El abogado defensor de Banev declaró que «Banev ni siquiera ha entrado en Italia» y que no existe ninguna prueba que lo vincule con los cargos. Ante el tribunal, su abogado señaló que todas las pruebas presentadas por la fiscalía de Milán procedían de Bulgaria, no de Italia; en Italia, Banev nunca fue objeto de vigilancia , escuchas telefónicas , seguimiento ni investigación. ^{[ 21 ]} El juez italiano que condenó a Banev declaró en una entrevista con un importante periódico búlgaro que le recomendaba encarecidamente que apelara la sentencia porque «hasta ahora no se ha presentado ni una sola prueba de la culpabilidad de Banev; Banev nunca ha sido sorprendido cometiendo un delito y fue condenado únicamente con base en los testimonios (que se presumieron veraces) de otros acusados». ^{[ 22 ]}

Tras el juicio, Banev fue devuelto a Bulgaria, donde en julio de 2014, el Tribunal de Apelación de Sofía lo declaró "no culpable" de blanqueo de dinero y lo puso en libertad condicional. ^{[ 23 ]}

El 22 de septiembre de 2015, el Tribunal Supremo de Casación de Italia anuló la condena de 20 años de prisión de Banev por tráfico de drogas y ordenó un nuevo juicio ante el Tribunal de Apelación de Milán. El Tribunal Supremo de Casación confirmó las sentencias de todas las demás personas condenadas en el marco del caso de los "Reyes de la Cocaína". ^{[ 2 ]} El tribunal alegó que la condena injusta de Banev se debió a la falta de pruebas y a irregularidades en el uso de los hechos. ^{[ 12 ]} Al anular su condena de 20 años, el tribunal informó que el patrimonio neto y la neutralidad política de Banev habían dado lugar a "antagonismos que motivaron una valoración incorrecta de su personalidad". ^{[ 12 ]}

El 24 de junio de 2024, a las 7:30 de la mañana, Banev se entregó voluntariamente para cumplir su condena. Banev, de 59 años, estaba acompañado por el abogado Peter Zafirov. Preparado, Banev llevaba una enorme bolsa, presumiblemente con pertenencias personales. Banev se identificó ante un periodista y confirmó que "es plenamente consciente de lo que está haciendo" . Posteriormente, sacó su documento de identidad búlgaro , así como los documentos necesarios para identificarse ante los guardias en el puesto de control penitenciario. ^{[ 8 ]} Los empleados de la Dirección General de Ejecución de Penas fueron de los más sorprendidos. Las autoridades y el Ministerio del Interior también se mostraron sorprendidos e impreparados ante esta acción voluntaria de Banev. ^{[ 24 ]}

Banev declaró que fue invitado por escrito a una reunión con el Ministro del Interior, Rumen Petkov, quien solicitó la ayuda de Brendo, es decir, que testificara falsamente contra los hermanos "Margin". Según Banev, su negativa a cooperar con el Ministro es la principal razón de los cargos de blanqueo de dinero que se le imputaron en 2007. ^{[ 25 ] [ 26 ]}

Lara, la hija de diez años de Banev, fue secuestrada por tres hombres enmascarados alrededor de las 7:30  de la mañana del 5 de marzo de 2013, cuando salía de su casa en Sofía. Los hombres dispararon dos veces por la espalda a su conductor, que estaba desarmado. ^{[ 27 ]} Fue el primer secuestro en Bulgaria desde 2009. ^{[ 28 ]} Los motivos del secuestro fueron objeto de mucha especulación. En una conferencia de prensa televisada tres días después, el fiscal jefe Sotir Tsatsarov declaró que «El secuestro de Lara es un mensaje para Brendo». ^{[ 29 ]}

Lara Baneva fue liberada, físicamente ilesa, el 21 de abril de 2013; la dejaron frente a una comisaría de policía en Sofía aproximadamente a las 22:00  horas. Se informó, aunque no se confirmó, que los secuestradores habían exigido inicialmente un  rescate de 10 millones de euros, pero posteriormente accedieron a liberarla a cambio de 530.000 euros. ^{[ 30 ]}

En marzo de 2015, Evelin Banev autopublicó una novela titulada I Gaze Upon the Soul of Bulgaria [ ^{31 ] ,} que escribió mientras estaba en prisión. Esta novela espiritual trata sobre el viaje de autodescubrimiento y realización personal que el protagonista, Max, transmite a su hija Anna tras 20 años de encarcelamiento. Banev también es el autor de la portada del libro, una ilustración de dos mandalas ^{[ 32 ]} .

Su segundo libro, Mi Verdad (Parte I), se publicó en 2016. Es una colección de ensayos sobre diversos temas, que abarcan desde la educación hasta la política y las relaciones interpersonales. En la descripción, Brendo escribe: «"Mi Verdad" anuncia mi superación personal, la cual comparto incluso a riesgo de experimentar el sabor amargo de mi innovación creativa... En este libro expongo única y exclusivamente lo que es verdad para mí en un mundo donde todo es un fin, porque reflexiono profundamente sobre si los medios necesarios para alcanzar este fin son necesariamente verdaderos». ^{[ 33 ]}