Banco FBME

En 2014, la Red de Control de Delitos Financieros acusó a FBME, que opera principalmente en Chipre , de facilitar transacciones financieras para organizaciones delictivas multinacionales y Hezbolá . ^{[ 3 ]} El Banco Central de Chipre asumió la gestión del banco y nombró al Sr. Dinos Christofides como administrador, quien posteriormente fue reemplazado por Andrew Andronicou y, más tarde, Andronicou fue reemplazado por Chris Iacovides. ^{[ 4 ]}

En mayo de 2015, el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional instó a las autoridades bancarias chipriotas a abstenerse de tomar medidas que destruyeran irrevocablemente el negocio de FBME Cyprus mientras se completaba el arbitraje. La solicitud de medidas cautelares había sido presentada por Ayoub-Farid Michel Saab y Fadi Michel Saab, propietarios del banco y demandantes en la disputa contra la República de Chipre. ^{[ 5 ]} FBME Bank afirmó que esto confirmaba la Orden Procesal N.° 1, al invitar a la República de Chipre a abstenerse de proceder a la venta o resolución de FBME Bank antes de la finalización de este arbitraje y obligar a las autoridades financieras chipriotas a notificar cualquier medida adicional relativa a FBME Cyprus con 30 días de antelación, y que Chipre ya no podía actuar de forma aislada y someter a todas las partes interesadas a un hecho consumado. Además, FBME, el Tribunal Arbitral y los Sres. Saab, propietarios, estarían en condiciones de reaccionar antes de que la decisión fuera definitiva y tendrían la oportunidad de tomar todas las medidas y acciones legales que consideraran apropiadas. ^{[ 6 ]}

El 21 de diciembre de 2015, el Banco Central de Chipre revocó la licencia de sucursal del banco FBME en Chipre. ^{[ 7 ]}

Tras la activación del sistema de garantía de depósitos para clientes con cuentas en Chipre, el personal del banco en Chipre inició una huelga. En junio de 2016, el personal accedió a colaborar en la administración del sistema de garantía de depósitos y los clientes comenzaron a recibir sus reembolsos hasta un máximo de 100 000 €. En 2016, se registraron numerosos litigios en curso. Los veredictos ^{[ 8 ]} muestran cierta previsibilidad.

En abril de 2017, el banco apeló un fallo de un tribunal federal de Washington, D.C. que, en la práctica, lo excluyó del sistema financiero estadounidense. ^{[ 9 ]}

El 5 de mayo de 2017, el Banco de Tanzania suspendió todas las operaciones bancarias de FBME Bank Ltd, revocó su licencia bancaria, la puso en liquidación y designó a la Junta de Seguros de Depósitos como liquidador.

El 24 de diciembre de 2017, The Guardian informó que la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), en relación con la investigación de Robert S. Mueller III (sobre posibles vínculos entre el gobierno ruso y la campaña presidencial estadounidense de Donald Trump en 2016 ), había solicitado al Banco Central de Chipre información financiera sobre FBME, específicamente información sobre el uso del banco por parte de rusos adinerados con conexiones políticas acusados ​​por el gobierno estadounidense de lavado de dinero . ^{[ 10 ]} Bloomberg informa además que la investigación relacionada con Rusia sobre FBME estaba vinculada a un flujo de fondos rusos ilegales hacia el mercado inmobiliario de Nueva York . ^{[ 11 ]}

El 29 de junio de 2023, el juez Y. Kyriakidou del Tribunal de Distrito de Nicosia presentó una orden judicial para liquidar la sucursal chipriota de FBME Bank Ltd. ^{[ 12 ]}