falsificación de documentos de identidad

La falsificación de documentos de identidad es el proceso mediante el cual personas no autorizadas para crear o modificar ilegalmente documentos de identidad emitidos por organismos gubernamentales, con el fin de engañar a quienes los consulten sobre la identidad o el estatus del portador. ^{[ 1 ]} El término también abarca la actividad de obtener documentos de identidad de entidades legítimas falsificando la documentación justificativa requerida para crear la identidad deseada. ^{[ 2 ]}

Los documentos de identidad se diferencian de otras credenciales en que están diseñados para ser utilizados únicamente por la persona que los posee. A diferencia de otras credenciales, pueden utilizarse tanto para restringir como para ampliar las actividades del titular.

Entre los documentos falsificados de esta manera se incluyen los permisos de conducir (históricamente falsificados o alterados para ocultar que las personas que desean comprar alcohol son menores de la edad legal para consumirlo ); los certificados de nacimiento y las tarjetas de la Seguridad Social (probablemente utilizados en esquemas de robo de identidad o para defraudar al gobierno); y los pasaportes (utilizados para eludir las restricciones de entrada a un país determinado). A principios de 2010, había 11 millones de pasaportes robados o perdidos registrados en la base de datos global de Interpol . ^{[ 3 ]}

Dichos documentos falsificados pueden utilizarse para el robo de identidad, el engaño sobre la edad, la inmigración ilegal , el crimen organizado y el espionaje . ^{[ 4 ]}

Es necesario distinguir entre los diferentes usos de un documento de identidad. En algunos casos, la identificación falsa solo debe superar una inspección superficial, como mostrar una tarjeta de identificación de plástico a un guardia de seguridad. En el otro extremo, un documento debe resistir el escrutinio de un perito experto, quien puede estar equipado con herramientas técnicas para verificar datos biométricos y leer las características de seguridad ocultas en la tarjeta. Para dificultar la falsificación, la mayoría de las identificaciones modernas contienen numerosas medidas de seguridad que requieren equipos especializados y costosos para su duplicación. Las identificaciones escolares suelen ser más fáciles de falsificar, ya que a menudo no cuentan con el mismo nivel de seguridad que las identificaciones emitidas por el gobierno.

Es posible encargar documentos de identidad falsos por internet, como el documento nacional de identidad del Reino Unido y el permiso provisional de conducir motocicletas. Existen diversos tipos de documentos falsos, como el uso del documento de identidad de otra persona, la alteración de un documento auténtico, la falsificación de un documento inexistente o la falsificación de una copia.

Las tarjetas de identificación falsas modernas casi siempre incluyen una foto del usuario autorizado, una forma sencilla y eficaz de identificación biométrica. Sin embargo, la falsificación de tarjetas de identificación fotográficas básicas se ha simplificado en los últimos años gracias a la disponibilidad de impresoras, escáneres y software de edición de fotos de alta resolución y bajo costo. Las tarjetas de identificación falsas básicas se fabrican comúnmente utilizando una impresora de inyección de tinta o láser para imprimir una réplica que luego se lamina para que se parezca a una tarjeta de identificación real. La mayoría de los diseños se crean mediante programas informáticos, recreando copias escaneadas de una licencia.

Actualmente, se crean tarjetas de identificación más complejas mediante la impresión en materiales como Teslin o Artisyn, que son láminas de plástico microporoso con apariencia de papel. Tras aplicar las etiquetas tipo mariposa y los hologramas , la tarjeta se lamina térmicamente, obteniendo así una tarjeta de identificación con un aspecto profesional.

Se han utilizado numerosas técnicas de impresión de seguridad para intentar mejorar la seguridad de las tarjetas de identificación. Por ejemplo, muchos documentos modernos incluyen hologramas, que son difíciles de replicar sin equipos costosos que no suelen estar al alcance de todos. Si bien la recreación exacta de estos hologramas es extremadamente difícil, el uso de una mezcla de pigmentos y una base puede crear una apariencia brillante y multicolor similar que podría pasar una inspección superficial. Otra forma de seguridad para documentos es la tinta visible bajo luz ultravioleta. ^{[ 4 ]}

Además, algunos documentos incluyen una banda magnética que contiene información similar a la impresa en la tarjeta. De esta forma, los datos pueden cotejarse con otros datos de la tarjeta, como la información impresa o un código de barras legible por máquina . Las bandas magnéticas también pueden contener otra información de identificación secreta. Si bien las bandas magnéticas también pueden falsificarse, constituyen una barrera adicional para los falsificadores aficionados. También se pueden añadir otros dispositivos de seguridad ocultos, como chips criptográficos seguros integrados, diseñados para ser muy difíciles de falsificar, y etiquetas RFID . En el caso de las tarjetas inteligentes sin contacto, ambas tecnologías pueden combinarse.

Otra técnica eficaz es la verificación en línea de la información de seguridad contra una base de datos central. En muchos casos, la verificación en línea puede detectar la simple copia de un documento al detectar intentos de uso simultáneos en múltiples lugares, o identificaciones completamente falsas, ya que la información en la identificación resultará inválida. Un método sencillo para confirmar la autenticidad de una identificación consiste en imprimir en ella un número de serie único para la tarjeta, almacenado en una base de datos centralizada. ^{[ 5 ]} Si se comprueba, se comprobará rápidamente que la identificación es falsa; o bien el número en la identificación no está registrado para el titular, o bien ninguna identificación tiene ese número. La verificación en línea también tiene la ventaja de permitir la fácil revocación de documentos perdidos o robados.

El uso de firmas digitales es otro método eficaz para detectar la falsificación de documentos de identidad. El documento puede incluir una copia de sus datos en un circuito integrado o código de barras, firmada digitalmente por el emisor. La firma digital permite una fácil autenticación del documento. Si se verifica la firma digital de un documento falso, se evidenciará de inmediato que es falso, ya que la copia firmada digitalmente de los datos del titular no coincide con los datos impresos en el documento o la copia (posiblemente alterada) de los datos del documento no está firmada por el emisor. ^{[ 6 ]} La eficacia de esta medida de seguridad depende de que el emisor mantenga en secreto la clave privada utilizada para firmar los documentos, ^{[ 7 ]} así como de la robustez del algoritmo criptográfico utilizado para la firma digital del documento.

Muchas credenciales modernas ahora incluyen algún tipo de código de barras. Por ejemplo, muchos permisos de conducir estadounidenses incluyen un código bidimensional en formato PDF417 , que contiene la misma información que aparece en el anverso del permiso. Los códigos de barras permiten una verificación rápida de las credenciales para aplicaciones de baja seguridad y pueden contener información adicional que se puede utilizar para verificar otros datos de la tarjeta.

La combinación de múltiples medidas de alta seguridad, biometría e inspectores de documentos altamente capacitados con asistencia técnica puede ser muy eficaz para evitar la falsificación de documentos. En lugar de adquirir el costoso equipo especializado necesario para fabricar documentos falsos, puede resultar más económico producir una «falsificación genuina»: un documento legítimo que contenga información falsa.

Una forma de hacerlo es presentar credenciales falsas a la autoridad emisora ​​del documento, la cual las validará emitiendo un nuevo documento. De esta manera, se pueden crear identidades y credenciales falsas gradualmente. ^{[ 8 ]}

Otra forma más sencilla de generar credenciales falsas es sobornar o intimidar a uno de los funcionarios involucrados en el proceso de emisión de documentos. Esto también puede combinarse con el proceso de arranque mencionado anteriormente para llevar a cabo ataques complejos.

La corrupción en el proceso de emisión de documentos es difícil de combatir, ya que a medida que aumenta el valor de una credencial, también aumentan los incentivos económicos para la corrupción. Esto es particularmente cierto en el caso de los documentos de identidad falsos que combinan múltiples funciones en un solo documento, y para aquellos que se emiten en grandes cantidades, lo que requiere que miles de personas tengan poderes de autorización, creando así una cadena más larga de personas que pueden ser explotadas. Detectar un documento "auténtico" también es un proceso difícil; dado que dicho documento falso parece legítimo, superará cualquier prueba de falsificación. Para detectar tales falsificaciones, es necesario realizar una verificación de antecedentes de la persona en cuestión para confirmar la legitimidad de la información del documento.

• Impresora de tarjetas de identificación
• Esquema de falsificación