Escándalo de cuentas falsas en Pakistán en 2018

El escándalo de cuentas falsas pakistaníes de 2018 está siendo juzgado por la Corte Suprema de Pakistán (SCP), en la que el expresidente de Pakistán, Asif Ali Zardari , sus hermanas Faryal Talpur ^{[ 1 ]} y Azra Fazal Pechuho , ^{[ 2 ]} el asistente de Zardari, Khawaja Anver Majid , y sus hijos Khawaja Niymar Majeed, Khawaja Mustafa Majeed, Abdul Ghani Majeed y Ali Kamal Majeed están acusados ​​de lavado de dinero a través de 29 cuentas falsas registradas en Summit Bank , Sindh Bank y United Bank Limited a nombre de personas que desconocían la existencia de dichas cuentas. ^{[ 3 ] [ 4 ]} Otros investigados son Sara Tareen Majeed, Khawaja Kamal Majeed, Khawaja Mustafa Zulqarnain Majeed y Saima Ali Majeed. ^{[ 4 ]}

Khawaja Anwar Majeed, Khawaja Niymar Majeed, Khawaja Mustafa Majeed, Abdul Ghani Majeed y Ali Kamal Majeed se encuentran detenidos desde el 10 de agosto de 2018. Fueron arrestados dentro del edificio de la Corte Suprema de Pakistán tras presentarse para defenderse en un caso de cuentas falsas por valor de 35 mil millones de rupias. ^{[ 3 ]}

Este caso se abrió inicialmente contra Hussain Lawai en 2015, quien es un ex presidente de la Bolsa de Valores de Pakistán y un colaborador cercano de Zardari. ^{[ 4 ]}

Durante el proceso judicial del 6 de septiembre de 2018, se revelaron dos empresas más, M/s Landmarks y National Gases (Pvt) Limited (M/s NGS), además de las ya identificadas, que se utilizaron para blanquear miles de millones de rupias. M/s Landmarks es propiedad de Zardari, Talpur y Pechuho en sociedad. Ambas empresas fueron descubiertas a partir de los discos duros recuperados durante la redada de la Agencia Federal de Investigación (FIA) en Khoski Sugar Mills, propiedad de Omni Group, una franquicia dirigida por Majeed. ^{[ 4 ]}

M/s NGS está registrada a nombre de Muhammad Adil Khan. Sus acciones se transfirieron a Sara Tareen Majeed y Khawaja Kamal Majeed desde 2015, y ambos Majeed lograron obtener la dirección de la empresa en 2018. ^{[ 4 ]}

El Tribunal Supremo de Pakistán ordenó la creación de un equipo conjunto de investigación (JIT) para investigar los cargos contra los acusados ​​el 6 de septiembre de 2018. ^{[ 5 ]} Los miembros del JIT son Imran Latif Minhas, Majid Hussain, Nauman Aslam, Muhammad Afzal y el Brigadier Shahid Pervaiz. El JIT está dirigido por Ehsan Sadiq, director general adjunto de la FIA. ^{[ 4 ]}

Minhas es comisionado en la Oficina Regional de Impuestos de Islamabad, Hussain es director adjunto del Banco Estatal de Pakistán , Aslam es director de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas , Afzal es director de la Comisión de Valores y Bolsa de Pakistán , y Pervaiz está asociado con la Inteligencia Inter-Servicios , mientras que, a diferencia del JIT del caso de los Papeles de Panamá , hasta el momento no hay representación de la Inteligencia Militar en el JIT constituido para este caso. ^{[ 6 ]}

El JIT derivará sus facultades de todas las leyes vigentes en materia de investigaciones e indagaciones, incluidas las leyes anticorrupción, el Código de Procedimiento Penal de la Ordenanza Nacional de Rendición de Cuentas y la Ley de la Agencia Federal de Investigación de 1974. El JIT tendrá a su disposición todos los organismos y autoridades ejecutivas para que le presten asistencia cuando sea necesario para completar esta investigación. Los Rangers de Pakistán se encargarán de brindar seguridad a los miembros del JIT y a los testigos. ^{[ 6 ]}

La tarea del JIT consiste en descubrir a todos los implicados en este asunto y reunir pruebas irrefutables en su contra para que puedan ser procesados ​​eficazmente. Para ello, el JIT podrá recurrir a los servicios de cualquier experto. Será obligatorio que este organismo de investigación mantenga al SCP informado sobre el progreso de la investigación cada dos semanas. ^{[ 6 ]}