División de Investigación de Delitos Financieros

La División de Investigación de Delitos Financieros ( FCID ) ( Sinhala : මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශය ) ( Tamil : நிதி குற்றம் புலனாய்வு பிரிவு ) es una unidad policial de la policía de Sri Lanka encargada de investigar delitos financieros.

La FCID fue establecida por el Ministro de Orden Público y Asuntos Cristianos, John Amaratunga, el 26 de febrero de 2015, siguiendo instrucciones del Primer Ministro Ranil Wickremesinghe , y está dirigida por el DIG Ravi Waidyalankara. ^{[ 1 ] [ 2 ]}

La División de Investigación de Delitos Financieros (FCID) es directamente responsable de llevar a cabo investigaciones en toda la isla sobre fraudes financieros graves , malversación de fondos o activos estatales y casos que requieren habilidades intelectuales y una detección compleja. En ocasiones, la FCID realiza investigaciones relacionadas con los ingresos del Gobierno . Los organismos de la FCID están altamente capacitados para combatir los principales delitos financieros, fraudes, megaproyectos no solicitados, delitos financieros graves contra la propiedad pública, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y transacciones financieras, transacciones financieras ilegales, enriquecimiento ilícito y delitos financieros contra la seguridad nacional.

La FCID tiene amplias facultades para arrestar a civiles , funcionarios públicos y legisladores en cualquier lugar de Sri Lanka sin necesidad de obtener la aprobación del Fiscal General o del Inspector General Adjunto de esta unidad. El sospechoso puede ser puesto en prisión preventiva por un tribunal de primera instancia hasta la celebración de nuevas audiencias.

La División de Investigación de Delitos Financieros se creó el 26 de febrero de 2015 bajo la jurisdicción del Servicio de Policía de Sri Lanka.

La FCID es directamente responsable de llevar a cabo las investigaciones sobre las acusaciones de corrupción contra la administración de Rajapaksa y el servicio público involucrado en corrupción a gran escala que provocó la desestabilización de los ingresos del gobierno . Sin embargo, también hubo varias denuncias contra varios ministros de alto perfil del gabinete de Sirisena . ^{[ 3 ]}

La FCID también ha arrestado a varios ministros de alto perfil de la administración de Rajapaksa, incluido el exministro de Desarrollo Económico Basil Rajapaksa . ^{[ 4 ]}

La FCID también recibió capacitación de la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido después de que el gobierno de Sri Lanka solicitara asistencia internacional contra la corrupción en 2015. ^{[ 5 ]}

En julio de 2017, el presidente Maithripala Sirisena expresó su desaprobación por las actividades de la FCID en relación con las investigaciones llevadas a cabo contra el ministro AHM Fowzi, miembro de su gabinete, por el uso de un automóvil perteneciente a otro ministerio, y el nombramiento otorgado a su hija por la exministra de Estado Priyankara Jayaratne. También se reveló que el gobierno gasta 1,2 millones de rupias mensuales para el mantenimiento de la FCID. ^{[ 6 ]}

• Sitio web oficial de la policía archivado el 4 de junio de 2022 en Wayback Machine.