Autoridad de Supervisión e Información Financiera

La Autoridad de Supervisión e Información Financiera ( ASIF ), que goza de plena autonomía e independencia en el desempeño de sus funciones institucionales, es la institución central de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano con competencia exclusiva en materia de supervisión y regulación para la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (AML/CFT/CFP), la inteligencia financiera y la supervisión y regulación prudencial de las entidades que desarrollan una actividad financiera de forma profesional. La ASIF puede actuar como órgano alternativo de resolución de controversias para los litigios que puedan surgir entre clientes y entidades que desarrollan una actividad financiera de forma profesional en relación con transacciones y servicios financieros.

En el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, es, de hecho, la principal autoridad supervisora ​​y reguladora en esta área, tanto en relación con las entidades obligadas (es decir, las entidades que, debido a las actividades que realizan, están sujetas a las obligaciones establecidas en la legislación contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva) como con las entidades informantes (es decir, las entidades que, según el derecho vaticano, están obligadas a informar sobre actividades sospechosas). En lo que respecta a las entidades obligadas, solo existe una en la jurisdicción: el Instituto para las Obras de Religión ; mientras que las entidades informantes son todas las personas jurídicas con domicilio social en la Ciudad del Vaticano y todas las instituciones de la Curia Romana.

En el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, la ASIF es también la unidad de inteligencia financiera de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano , responsable de adquirir y analizar los informes de actividades sospechosas presentados por las entidades informantes, haciendo uso de la colaboración interna e internacional ^{[ 1 ]} (la Autoridad es miembro del Grupo Egmont ^{[ 2 ]} ). Además, la ASIF es también la autoridad central para la supervisión y regulación prudencial de las entidades que realizan profesionalmente actividades financieras ^{[ 1 ]} (hasta la fecha, exclusivamente el Instituto para las Obras de Religión ).

Según el último informe anual, ^{[ 3 ]} se registraron 78 informes de actividad sospechosa, en línea con el desarrollo del sistema y las expectativas que han evolucionado tras la fase de estabilización observada en 2024, así como debido a la implementación de las medidas requeridas a la principal entidad informante tras la inspección dirigida llevada a cabo en 2024 y las actividades relacionadas con los eventos extraordinarios que afectaron a la Iglesia Católica y la Santa Sede en 2025. Durante el año, se remitieron 16 informes a la Oficina del Promotor de Justicia, en línea con los ejercicios financieros anteriores, manteniendo una proporción constante entre el análisis financiero y las remisiones a las autoridades judiciales. En cuanto a las actividades de supervisión, ASIF continuó tomando medidas para fortalecer los estándares de gestión sólida y prudente del Instituto para las Obras de Religión . 2025 marcó una intensificación estructurada de las relaciones con contrapartes extranjeras de supervisión e inteligencia financiera. Las reuniones y los grupos de trabajo fomentaron la convergencia en estándares operativos y mejores prácticas, ayudando a consolidar una red cada vez más sólida y funcional de relaciones bilaterales entre contrapartes. ^{[ 4 ]} El seguimiento realizado por el comité Moneyval sobre el marco jurídico y normativo vigente confirmó una calificación de cumplimiento total o alto para 35 de las 39 recomendaciones aplicables. ^{[ 5 ]}

La ASIF, originalmente llamada Autoridad de Información Financiera ( Autorità di Informazione Finanziaria , o AIF), fue establecida por el Papa Benedicto XVI el 30 de diciembre de 2010 con la Carta Apostólica Motu Proprio "para la prevención y la lucha contra las actividades ilegales en el ámbito de las transacciones monetarias y financieras". ^{[ 6 ]} En agosto de 2013, el Papa Francisco le otorgó a la Autoridad el mandato de llevar a cabo también la supervisión prudencial. ^{[ 7 ]} Los poderes de la Autoridad fueron confirmados por el Papa Francisco el 15 de noviembre de 2013 mediante una Carta Apostólica Motu Proprio , con la que se aprobó un nuevo Estatuto. El 5 de diciembre de 2020, el Papa Francisco aprobó ^{[ 8 ]} una versión actualizada del Estatuto, en virtud de la cual la Autoridad adoptó su nombre actual y una nueva estructura organizativa, más acorde con sus necesidades operativas e institucionales. ^{[ 9 ]} Sin embargo, las habilidades y funciones permanecieron sin cambios, como también se reitera en el Artículo 248 de la Constitución Apostólica "Praedicate Evangelium" del 19 de marzo de 2022. ^{[ 10 ]}

Mediante un jeroglífico fechado el 25 de junio de 2026, el Papa León XIV aprobó el nuevo Estatuto de ASIF. La reforma forma parte de un marco regulatorio internacional en constante evolución. El nuevo Estatuto incorpora plenamente los últimos avances en los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ^{[ 11 ]} el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, ^{[ 12 ]} y la Sexta Directiva contra el Blanqueo de Capitales ^{[ 13 ].} Esta actualización regulatoria refleja el compromiso de la Santa Sede de mantener un diálogo constructivo y continuo con los principales organismos reguladores financieros internacionales, al tiempo que se honran los compromisos adquiridos a lo largo de los años con la comunidad internacional. ^{[ 14 ]} ASIF está dirigida por una Dirección, compuesta por un Director y un Subdirector, apoyada por Consultores, quienes deben proporcionar análisis expertos sobre los asuntos dentro de su ámbito de competencia. ^{[ 15 ]} ASIF está dividida en tres Unidades (la Unidad de Supervisión y Regulación contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y la Financiación del Terrorismo, la Unidad de Supervisión y Regulación Prudencial y la Unidad de Inteligencia Financiera) e incluye el rol multifuncional de Jefe de Asuntos Jurídicos. ^{[ 16 ]}

El director:

• Federico Antellini Russo, (desde el 27 de noviembre de 2024) ^{[ 17 ]}

• Cardenal Attilio Nicora (enero de 2011 – enero de 2014)
• Mons. Giorgio Corbellini (enero de 2014 - noviembre de 2014 ad interim ) ^{[ 18 ]}
• René Brülhart (noviembre 2014 – noviembre 2019)
• Carmelo Barbagallo (noviembre 2019 - febrero 2026)

• Francesco De Pasquale (2011 – 2013) (Director); Alfredo Pallini (2011 – 2012) (subdirector)
• René Brülhart (2013 – 2014) (Director); Tommaso Di Ruzza (2014 – 2015) (director adjunto interino)
• Tommaso Di Ruzza (junio 2015 – enero 2020) (Director)
• Giuseppe Schlitzer (abril de 2020 - marzo de 2025) (Director)
• Federico Antellini Russo (abril 2020 - noviembre 2024) (Subdirector)

• Lista de autoridades de supervisión financiera por país

• Sitio web oficial