Firepower International

La empresa de Warren Anderson, Owston Nominees No 2, fue objeto de una acción judicial iniciada por ASIC, que alega que vendió acciones de Firepower a pequeños inversores sin entregarles un prospecto, obteniendo una ganancia inesperada de 20 millones de dólares australianos. ^{[ 34 ]} Anderson instó públicamente a Johnston a enfrentarse a sus acusadores. ^{[ 35 ]} El 8 de febrero de 2011, los procedimientos de ASIC contra Owston y otros demandados tuvieron éxito, y el Tribunal Federal dictaminó que las declaraciones y las órdenes de publicidad eran una forma apropiada de reparación por las infracciones del artículo 727(1) de la Ley [de Sociedades Anónimas]. ^{[ 36 ]} El 18 de agosto de 2011, ASIC logró obtener una determinación similar y órdenes del Tribunal Federal contra Sattvic Pty Ltd, la empresa operada por Leslie Stein.

En septiembre de 2014, la ASIC anunció que había finalizado su investigación.

Tras las investigaciones de la ASIC, se remitió un informe de pruebas a la Fiscalía General de la Commonwealth para su consideración. Teniendo en cuenta las pruebas obtenidas por la ASIC, la Fiscalía General de la Commonwealth informó recientemente a la ASIC que no considera que existan perspectivas razonables de condena, tal como lo exige la Política de Enjuiciamiento de la Commonwealth para que se pueda iniciar un proceso penal. ^{[ 37 ]}

Como Johnston nunca fue acusado de fraude, la ASIC carecía de la base penal necesaria para solicitar su extradición para enfrentar cargos en Australia. Simplemente tenía que permanecer fuera del país para evitar enfrentarse a los accionistas. ^{[ 21 ]} Sin embargo, el 2 de noviembre de 2009, Johnston regresó abiertamente a Australia, supuestamente para ver a sus familiares. ^{[ 33 ]} El 5 de noviembre, el Tribunal Federal le ordenó no salir del país, entregar sus pasaportes y comparecer ante un tribunal de Perth el 26 de noviembre. La orden judicial le fue notificada a Johnston en su mansión de Gold Coast . ^{[ 38 ]} Johnston entregó dos pasaportes, pero no compareció ante el tribunal, alegando una afección cardíaca y temor por su seguridad personal. La audiencia se aplazó y se hicieron arreglos para que compareciera por videoconferencia desde Queensland. ^{[ 39 ]}

También se ha alegado que Johnston intentó rehabilitar su reputación mientras estaba en Inglaterra y facilitar la continuación de acciones fraudulentas, mediante el uso de una supuesta carta de la ASIC que declaraba: «Nuestras conclusiones, basadas en información creíble y confidencial obtenida por esta oficina, indican que usted ha actuado de manera apropiada y de conformidad con la Ley de Directrices Corporativas y, por lo tanto, esta oficina ya no lo considera una persona de interés en este asunto». Sin embargo, una portavoz de la ASIC negó la existencia de una «Ley de Directrices Corporativas». ^{[ 40 ]}

El 8 de diciembre de 2009, Johnston compareció ante el Tribunal Federal de Perth y fue interrogado por el liquidador, Bryan Hughes. Al entrar en la sala, se le entregaron documentos legales y una citación antes incluso de que comenzara el procedimiento. Fue interrogado en detalle sobre diversas transacciones financieras, incluidos los pagos de viajes familiares y las transacciones relacionadas con la compra de su mansión en Mosman Park. Alegó que su amigo íntimo y ocasional adversario, Warren Anderson, lo obligó a comprar la propiedad. En declaraciones anteriores, afirmó que Anderson lo obligó a depositar 4 millones de dólares australianos en la empresa familiar de Anderson, Owston Nominees, y que al día siguiente recibió un préstamo de Owston Nominees por valor de 5,8 millones de dólares australianos para la compra de la propiedad.

Más tarde ese mismo día, Johnston estuvo acompañado por su esposa Sandra y sus dos hijas. Sandra Johnston había huido a Bali tras la incautación de los pasaportes de Johnston, preocupada por su posible responsabilidad debido a su cargo como directora de la empresa entre 2005 y 2008. Se alojó en la villa Nusa Dua Asmara, situada en un acantilado, construida por Gordon Hill cuando era director de Firepower y adquirida con fondos de esta última. Durante su estancia en la villa, supuestamente fue intimidada por hombres tatuados y paquetes misteriosos. Johnston declaró ante el tribunal que Anderson lo había amenazado personalmente, utilizando a "ciertas personas" para intimidarlo. ^{[ 41 ]}

En 2008, el empresario minero Ross Graham obtuvo una orden del Tribunal Supremo de Australia Occidental  para el pago inmediato de más de 12 millones de dólares australianos en concepto de un préstamo con garantía personal. Graham propuso iniciar un procedimiento de quiebra si no se pagaba la cantidad, pero reconoció que era improbable que recuperara el dinero. ^{[ 42 ]}

Se estima que los inversores australianos particulares perdieron 100 millones de dólares australianos a manos de un pequeño grupo de inversores emprendedores y asesores profesionales con contactos internos que compraron acciones de Firepower a un precio muy bajo para revenderlas a otros a precios mucho más altos. El 3 de junio de 2009, el periódico The West Australian anunció que «el exministro de policía de Australia Occidental, Gordon Hill, se ha convertido en el primer objetivo de los inversores que intentan recuperar su dinero de los restos de la fallida empresa de tecnología de combustibles Firepower, tras ser demandado  ayer por 5 millones de dólares». ^{[ 43 ]} La demanda ante el Tribunal Supremo fue presentada en nombre de 79 inversores por los abogados del financiador de litigios IMF (Australia). Los inversores pagaron por acciones de Firepower Holdings Limited (registrada en las Islas Caimán), pero recibieron acciones de Firepower Holdings Group Limited (registrada en las Islas Vírgenes Británicas).

El informe añadió que se esperaba que otros distribuidores fueran objeto de ataques, incluidas las empresas privadas del magnate inmobiliario Warren Anderson y del abogado de Sídney Les Stein, ambos muy involucrados en Firepower. El director gerente del FMI, Hugh McLernon, dijo: "Probablemente intentaremos recuperar unos 40 millones de dólares, pero creo que nos costará mucho más". ^{[ 43 ]}

El 17 de septiembre de 2010, el FMI presentó una segunda demanda ante el Tribunal Supremo de Australia Occidental en nombre de 242 inversores de Firepower, solicitando más de 5 millones de dólares australianos a Les y Miriam Stein y su empresa familiar Sattvic; hasta 26 millones de dólares australianos a los abogados de Fremantle Matthew Morgan y Stefan Alteruthemeyer y su empresa Maclma; y alrededor de 8 millones de dólares australianos al National Australia Bank . Un informe de prensa citó al gestor de inversiones del FMI, Paul Rainford, quien planeaba una tercera acción contra una empresa de Singapur con el objetivo de recuperar un total de 60 millones de dólares australianos a través de las tres demandas. El FMI había decidido no emprender acciones legales contra Johnston ni Anderson debido a su probable incapacidad financiera. ^{[ 44 ]}

Johnston se declaró en bancarrota en 2011. El 19 de mayo de 2012, el liquidador Pitcher Partners dijo que ya no demandaría a Johnston, y el director gerente Bryan Hughes afirmó que aún se le debían más de $100,000 por la investigación. ^{[ 45 ]} El Sr. Hughes dijo que los contadores forenses Worrells Solvency & Forensic Accountants se habían puesto en contacto con todos los acreedores, incluido él mismo, para solicitar fondos adicionales. ^{[ 46 ]}