Hispanopedia WikiEl First International Bank of Grenada ( FIBG ) fue un banco extraterritorial que operó entre 1996 y 2000, estafando a miles de personas mediante un esquema Ponzi . Cuatro personas fueron acusadas, como resultado de una colaboración entre el FBI y el Servicio de Impuestos Internos , estimándose una pérdida monetaria para los inversionistas de más de 170 millones de dólares. [ 1 ]
El plan fue reportado inicialmente por David Marchant , editor de OffshoreAlert, un boletín informativo con sede en Miami. [ 2 ] El banco fue puesto en liquidación con pasivos de $473 millones. [ 3 ]
Referencias
- ↑ "Cuatro condenados por el esquema Ponzi del Banco de Granada" . OPB. 17 de julio de 2003. Archivado del original el 15 de agosto de 2015. Consultado el 23 de junio de 2014 .
- ↑ Woodard, Colin (31 de mayo de 2008). "Tras el escándalo Ponzi, Granada reabrirá sus puertas a la banca extraterritorial" . The Christian Science Monitor . Consultado el 23 de junio de 2014 .
- ↑ Marchant, David (13 de febrero de 2002). "Negocios divertidos: ¿petróleo o aceite de serpiente?" . Recuperado el 23 de junio de 2014 .
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