Ley contra el fraude de 2006

La Ley contra el Fraude de 2006 (c. 35) es una ley del Parlamento del Reino Unido que afecta a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte . Recibió la sanción real el 8 de noviembre de 2006 y entró en vigor el 15 de enero de 2007. ^{[ 1 ]}

El propósito principal de la ley era crear un delito general de fraude. ^{[ 2 ]}

La ley proporciona una definición legal del delito de fraude , clasificándolo en tres categorías: fraude por falsa representación, fraude por ocultación de información y fraude por abuso de posición. Dispone que quien sea declarado culpable de fraude será sancionado con una multa o prisión de hasta doce meses en caso de condena sumaria (seis meses en Irlanda del Norte), o con una multa o prisión de hasta diez años en caso de condena por acusación formal . Esta ley sustituye en gran medida las leyes relativas a la obtención de bienes mediante engaño, la obtención de una ventaja pecuniaria y otros delitos creados en virtud de la Ley de Robo de 1978. Estos delitos suscitaron muchas críticas por su complejidad y la dificultad de probarlos ante los tribunales. Gran parte de la Ley de Robo de 1978 ha sido derogada, pero el delito de fugarse sin pagar, definido en el artículo 3, no se ha visto afectado.

• El artículo 2 de la Ley define el "fraude por falsa representación" como un caso en el que una persona hace "cualquier declaración sobre un hecho o una ley... expresa o implícita" que sabe que es falsa o engañosa.
• El artículo 3 de la Ley define el "fraude por omisión de información" como el caso en que una persona no revela información a un tercero cuando tiene la obligación legal de hacerlo.
• El "fraude por abuso de posición" se define en la Sección 4 de la Ley como un caso en el que una persona ocupa un puesto en el que se espera que salvaguarde los intereses financieros de otra persona, y abusa de ese puesto; esto incluye los casos en los que el abuso consistió en una omisión en lugar de un acto manifiesto .

En las tres clases de fraude, se requiere que, para que se haya cometido un delito, la persona haya actuado de manera deshonesta y con la intención de obtener un beneficio para sí misma o para otra persona, o de infligir una pérdida (o un riesgo de pérdida) a otra persona.

La ley también crea un delito por posesión de artículos para su uso en fraude. ^{[ 3 ]}

El artículo 11 de la Ley tipifica como delito la obtención fraudulenta de servicios; es decir, la obtención de servicios remunerados a sabiendas o con la intención de no efectuar ningún pago. Quien sea declarado culpable de este delito será sancionado con una multa o pena de prisión de hasta doce meses en caso de condena sumaria (seis meses en Irlanda del Norte), o con una multa o pena de prisión de hasta cinco años en caso de condena por acusación formal.

En lo que respecta a la conducta fraudulenta de las empresas, el delito existente de participar en negocios fraudulentos llevados a cabo por una empresa, previsto en la Ley de Sociedades de 1985 , fue modificado por el artículo 10, elevando la pena máxima de 10 años de prisión a 15 años [y/o una multa], y se estableció un nuevo delito de participar en negocios fraudulentos llevados a cabo por un empresario individual mediante el artículo 9.

El artículo 12 de la Ley establece que cuando una persona jurídica comete un delito contra la Ley , pero lo hace con el "consentimiento o la complicidad" de cualquier director, gerente, secretario o funcionario de la entidad, o de cualquier persona que pretenda serlo, entonces esa persona, así como la propia entidad, es responsable.

Una diferencia importante entre esta ley y la Ley de Robo es que los delitos contemplados en la Ley de Fraude no requieren que haya habido una víctima, como ocurría con la Ley de Robo.

Algunos servicios de Normas Comerciales ya han utilizado la Ley contra recolectores de donaciones fraudulentos y puede utilizarse para algunos asuntos que anteriormente se trataban bajo secciones derogadas de la Ley de Descripciones Comerciales de 1968 (por ejemplo, la manipulación del cuentakilómetros de los automóviles ).

• Convención PFI

• Texto de la Ley contra el Fraude de 2006 en vigor actualmente (incluidas sus modificaciones) en el Reino Unido, procedente de legislation.gov.uk .
• Texto de la Ley contra el Fraude de 2006, tal como fue promulgada o elaborada originalmente en el Reino Unido, procedente de legislation.gov.uk .
• Circular del Ministerio del Interior 42/2006
• Notas explicativas de la Ley contra el Fraude de 2006.
• Los organismos de control comercial desmantelan redes de recaudación de fondos para organizaciones benéficas fraudulentas.