Garantex

Garantex es una plataforma rusa de intercambio de criptomonedas ya desaparecida . La empresa ofrecía el intercambio de rublos rusos por criptomonedas y transferencias internacionales de dinero. Estaba vinculada a personas sancionadas (tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 ), al gobierno ruso, a organizaciones criminales y grupos terroristas, como Hamás y Hezbolá , y otros actores ilícitos. ^{[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]} Fue cofundada en 2019 por Stanislav Drugalev, Sergey Mendeleev ^{[ 1 ]} y Aleksandr Mira Serda. ^{[ 4 ] [ 1 ] [ 2 ]} Después de que Tether bloqueara las billeteras de criptomonedas y confiscara los USDT de sus clientes en marzo de 2025, la plataforma anunció una reestructuración y comenzó el proceso de compensación. ^{[ 5 ]}

Grinex , una plataforma de intercambio de criptomonedas lanzada en 2024 en Kirguistán , es sucesora de Garantex. ^{[ 6 ]} Grinex fue sometida a sanciones estadounidenses en agosto de 2025. ^{[ 7 ]}

Originalmente registrada en Estonia como Garantex Europe, ^{[ 8 ]} Garantex fue cofundada en 2019 por Stanislav Drugalev y Sergey Mendeleev, estableciendo sus oficinas en la Federation Tower . ^{[ 1 ] [ 9 ]}

En septiembre de 2020, Drugalev se entregó a las autoridades rusas, proporcionando información sobre grupos criminales que utilizaban Garantex a cambio de su libertad. Drugalev se trasladó a Dubái y fue hallado muerto en febrero de 2021. Sus pertenencias fueron retenidas a cambio de un rescate por una persona desconocida, quien exigió que la esposa de Drugalev pagara por su devolución. Ella se negó a pagar el rescate. La policía de Dubái nunca ofreció una explicación completa sobre la muerte de Drugalev. ^{[ 1 ]} Dos meses después de la muerte de Drugalev, ejecutivos se reunieron con el Servicio Federal de Seguridad de Rusia para revelar información sobre los usuarios de la plataforma de intercambio. ^{[ 1 ]}

En febrero de 2022, a Garantex se le retiró la licencia para operar en Europa. ^{[ 10 ]}

Tres semanas después de ser sancionada, Garantex se asoció con Bithauz, con sede en los Emiratos Árabes Unidos. La oficina de la compañía en Dubái permitía a los clientes intercambiar hasta 5 millones de dólares en Tether por dirhams o dólares. Bithauz era operada por una empresa con sede en Dubái, MKAN Coin. MKAN Coin fue registrada por Mohammed Khalifa, exejecutivo de Garantex y ex alto funcionario del Centro Financiero Internacional de Dubái , pocas semanas después de que se impusieran sanciones a Garantex. MKAN Coin formaba parte de un grupo de empresas emiratíes utilizadas por Khalifa para ofrecer servicios de reubicación a ciudadanos rusos. MKAN Coin afirmó que Bithauz no era operada por la empresa, y que Bithauz solo les remitía clientes. ^{[ 1 ]}

Garantex anunciaría más tarde opciones de retirada en Turquía , Kazajistán , otros países fronterizos con Rusia y Marbella , una ciudad turística española popular entre los turistas rusos. ^{[ 1 ]}

En octubre de 2022, la policía armada allanó la sede de Garantex en la Torre de la Federación, lo que provocó su cierre temporal. La bolsa reanudaría sus operaciones al día siguiente. ^{[ 1 ]}

Los militantes palestinos financiaron parcialmente sus operaciones a través de Garantex antes de los ataques del 7 de octubre . Las billeteras digitales controladas por la Yihad Islámica Palestina recibieron una parte de 93 millones de dólares a través de Garantex. ^{[ 1 ]}

En marzo de 2024, una investigación liderada por Eesti Ekspress y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que, pocas semanas después de la muerte del cofundador Stanislav Drugalev, este fue reemplazado en los registros corporativos por Irina Chernyavskaya, pareja sentimental de Pavel Karavatsky, accionista vinculado a Rosneft , una petrolera controlada por el gobierno ruso. Karavatsky es copropietario de la empresa rusa Fintech Corporation LLC (junto con Aleksander Ntifo-Siao, antiguo accionista de Garantex), que también posee el 50% de una agencia de cobro de deudas llamada Academy of Conflicts, junto con Alexander Tsarapkin, un líder de banda condenado por extorsión. ^{[ 8 ]}

En diciembre de 2025, una investigación de Global Ledger reveló que Garantex había reanudado sus operaciones. En concreto, la plataforma reactivó un sistema de pago de fondos congelados en cuentas. Los investigadores descubrieron nuevas carteras de intercambio con Bitcoin y Ethereum que contenían 34 millones de dólares en criptomonedas. A finales de 2025, ya se habían pagado al menos 25 millones de dólares a antiguos usuarios de la plataforma, a pesar de los bloqueos de cuentas y las sanciones. Garantex continuó desarrollando un sistema de carteras para realizar pagos y ocultar el movimiento de fondos. En concreto, la plataforma transfirió el 99,91 % de sus reservas de Ethereum a mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash , que mezclan fondos ocultando su origen. ^{[ 11 ]}