Orden de segmentación geográfica

Una orden de focalización geográfica (o GTO , por sus siglas en inglés ) es una orden emitida por el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos que exige a las instituciones financieras estadounidenses que operan dentro de un área geográfica que informen sobre transacciones que superen un valor específico. Las GTO se definen en la Ley de Secreto Bancario, en el Título 31 del Código de los Estados Unidos, Sección 5326(a)   . Su vigencia es limitada : originalmente, cada orden duraba 60 días; sin embargo, la Sección 353 de la Ley Patriota de los Estados Unidos extendió su vigencia a 180 días.

• Título 31, Subtítulo IV, Capítulo 53, § 5326 - Registros de ciertas transacciones nacionales de monedas y billetes