Georgy Trefilov

Georgy Yuryevich Trefilov (en ruso: Гео́ргий Ю́рьевич Трефи́лов; nacido el 1 de junio de 1971) es un multimillonario y empresario ruso, fundador y antiguo copropietario del holding "MARTA". Magnate de los supermercados, fue nombrado la 79.ª persona más rica de Rusia en 2011. ^{[ 1 ]}

Trefilov fue acusado de fraude y el 18 de noviembre de 2010 fue incluido en la lista internacional de personas buscadas por el Comité de Investigación del MVD (Ministerio del Interior) de Rusia. ^{[ 2 ] [ 3 ]} y Trefilov fue incluido en la lista internacional de personas buscadas elaborada por la Interpol . ^{[ 4 ]}

Trefilov niega los cargos y afirma que tienen motivaciones políticas. Un intento de extraditarlo del Reino Unido a Rusia fue denegado por un tribunal británico en 2012, y también fue retirado de la lista de personas buscadas internacionalmente por la Interpol en 2019. ^{[ 5 ]} Trefilov atribuye su caída a sus "empleados, al gobierno ruso y al FSB ". ^{[ 6 ]}

En una entrevista con Forbes, declaró: «Dicen que robé dinero de mi propia empresa, pero nunca he robado nada en mi vida. Hubo un juicio en el Reino Unido que me exoneró, y me gustaría limpiar mi nombre en mi país y recuperar los bienes que me quitaron. Pero no puedo regresar porque no tendría un juicio justo allí. Me encarcelarían y luego nadie sabe qué pasaría. Simplemente no quiero arriesgarme». ^{[ 7 ]}

Georgy Trefilov nació el 1 de junio de 1971 en el seno de una familia de funcionarios públicos. En 1988 se graduó de la escuela integral n.º 689 e ingresó en la Universidad Técnica Estatal de Moscú Bauman (BMSTU), en la facultad de «Ingeniería de maquinaria especial». En 1992, Trefilov interrumpió sus estudios y decidió emprender un negocio. ^{[ 8 ] [ 9 ]}

En 1992 Georgy Trefilov funda la JSC "MARTA" y organiza la fabricación de muebles para el hogar y la cocina en colaboración con su compañero de escuela Dmitry Oktyabrsky. Más tarde, la empresa cambia su campo de trabajo, sin embargo, el nombre sigue siendo el mismo: "MARTA" ( Asociación de Comercio Ruso Alternativa Intersectorial ; ruso: Межотраслевая Альтернативная Российская Торговая Ассоциация). ^{[ 10 ]}

Tras la crisis financiera de 2001, Trefilov compra una subfranquicia de la cadena de supermercados holandesa " SPAR " ^{[ 11 ]} al franquiciado ruso "Spar Retail" ^{[ 12 ]} y abre el primer supermercado de este tipo. Durante los siguientes tres años, el holding "MARTA" abre 22 supermercados más y el comercio minorista se convierte en la principal actividad de la empresa. Al cabo de un tiempo, la colaboración de Trefilov con "SPAR" se rompe. Se dice que la razón fueron "graves desacuerdos" con el socio holandés ^{[ 13 ]} .

En 2004, en la cumbre económica germano-rusa de Moscú, Georgy Trefilov firmó el acuerdo marco con el Grupo REWE sobre la creación de una empresa conjunta y el desarrollo de una cadena internacional de supermercados Billa ^{[ 14 ]} en presencia del Presidente de Rusia y el Canciller Federal de Alemania .

En 2006, el holding MARTA, junto con la empresa Vremya, constituyeron la sociedad anónima RTM. Trefilov fue presidente del consejo de administración de esta empresa hasta marzo de 2008. RTM se convirtió en una empresa pública tras su salida a bolsa en 2007. ^{[ 15 ]}

En 2008 comenzó la crisis de impagos para el Holding "MARTA" y otras empresas bajo el control de Trefilov. ^{[ 16 ] [ 17 ]} Según los analistas, la causa de la crisis fue la agresiva expansión regional de Trefilov ^{[ 18 ] [ 19 ]} que llevó al Holding "MARTA" a un aumento drástico de la carga de deuda. ^{[ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]}

Desde otoño de 2008, las estructuras del Holding atraviesan una crisis general. Los acreedores bancarios ( Alfa Bank , BTF, Sberbank , Sviaz-bank, Surgutneftegazbank, Rus'-bank, etc.) interpusieron una demanda contra Trefilov para reclamar más de 1900 millones de rublos. Los representantes bancarios se dirigieron personalmente a Trefilov, ya que actuaba como garante de los préstamos en dichos bancos. ^{[ 23 ] [ 24 ]} Trefilov intentó conservar las acciones de la JSC "RTM" y, al mismo tiempo, las utilizó como garantía bancaria. La reclamación de bonos de "MARTA Finance" se pagó con el crédito obtenido de esta actividad. Para ello, las acciones se transfirieron a E. Vyrypayev (Э.Вырыпаев). A su vez, Vyrypayev vendió estas acciones a " KIT Finance " y envió el dinero recibido a Trefilov, quien lo utilizó para pagar a los propietarios de los bonos. A esto le siguió un escándalo público ^{[ 25 ]} sobre si Vyrypayev o Trefilov tendrían derecho a poseer estas acciones. Este escándalo provocó una fuerte caída en el valor de las acciones . Poco después, la sociedad anónima "RTM" se declaró en quiebra. ^{[ 26 ]}

Se abrió una causa penal contra Trefilov en 2009-2010 (Reglamento Penal de la Federación Rusa 176, parte 1 y 159, parte 4). El 15 de noviembre de 2010, el Comité de Investigación del Ministerio del Interior de Rusia emitió la declaración oficial sobre Georgy Trefilov, quien fue acusado de fraude en ausencia. ^{[ 27 ]} Según esa declaración y las demandas, Trefilov robó fondos de varias empresas. Además, se alegó que Trefilov proporcionó algunas propiedades a los bancos como garantía para préstamos; sin embargo, estas propiedades ya habían sido gravadas varias veces o incluso no eran de su propiedad. Por ejemplo, el grupo empresarial JSC, controlado por Trefilov y que forma parte del holding MARTA, recibió un préstamo de más de 1300 millones de rublos de seis bancos, incluido Sberbank, con la garantía del mismo equipo de venta minorista de los supermercados que operan bajo la marca BILLA . Varios meses antes de ser acusado de fraude, Trefilov abandonó Rusia rumbo a Gran Bretaña. ^{[ 28 ]}

El Comité de Investigación de la Federación Rusa exigió la extradición de Trefilov desde Gran Bretaña. ^{[ 29 ]} El 16 de noviembre de 2012 en Londres, Trefilov ganó el caso relativo a su extradición a Rusia en el Tribunal de Magistrados de Westminster. Una de las pruebas consistía en una grabación en la que el fiscal jefe Victor Gvozdev intentaba extorsionar a Trefilov con la suma de 1 millón de dólares, que se repartiría entre varios funcionarios de la fiscalía, supuestamente para ayudar a cerrar el caso. El juez de distrito Nicholas Evans declaró en su decisión: «El nivel de corrupción revelado por las transcripciones (de las conversaciones grabadas entre el contacto de Trefilov en Rusia y el investigador jefe Sr. Gvozdev) es simplemente espantoso». Además, el juez determinó que Trefilov había establecido un caso prima facie sólido de captación ilegal de empresas perpetrada contra su negocio en Rusia, que el gobierno ruso no logró refutar. ^{[ 30 ]}

En marzo de 2013, en el aeropuerto de Gatwick ^{[ 31 ],} fue arrestado por cruzar la frontera británica con un pasaporte falso y un documento de identidad falso. En mayo de 2013, en el tribunal de la ciudad de Lewes , Georgy Trefilov recibió una sentencia de prisión suspendida de 1,5 años por usar documentos falsos. Trefilov afirma que, en ese momento, su esposa padecía un cáncer grave y parte de su tratamiento se realizaba fuera del Reino Unido. Utilizó documentos falsos porque estaba sujeto a una notificación roja de Interpol y podría haber sido deportado a Rusia si hubiera viajado con su nombre real. Un grave error por mi parte, afirma. ^{[ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]}

Desde 2010, Trefilov figura en la lista internacional de personas buscadas. En marzo de 2019, la Comisión de Interpol emitió una decisión para eliminar a Trefilov de su lista internacional de personas buscadas basándose en que “existe la posibilidad de que no se haya respetado su derecho a un debido proceso legal, tal como lo establece la ley rusa y otras normas legales aplicables”.

Trefilov vive con su familia en Londres. ^{[ 35 ]}

Es gerente de operaciones sénior de un grupo de restaurantes de temática italiana en Londres con cinco establecimientos. «No poseemos ninguna propiedad ni tenemos dinero en cuentas bancarias, ni aquí ni en ningún otro lugar», declaró a Forbes. «La gente parece creer que soy muy rico, pero lo perdí todo en Rusia. Era el propietario y creador de un gran negocio valorado en más de mil millones de libras. Me lo robaron y vine al Reino Unido con mi familia sin dinero y comencé a crear negocios de nuevo». ^{[ 36 ]}

El 12 de diciembre de 2012 se abrió una causa penal contra el fiscal jefe Victor Gvozdev. Se dice que recibió 50 000 dólares de Trefilov a cambio de la suspensión del procedimiento penal. ^{[ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]} El 24 de enero de 2014 fue declarado culpable y condenado a cuatro años de prisión condicional de conformidad con el artículo 159, apartado 4, del Código Penal ruso (fraude a gran escala). ^{[ 40 ]} Admitió su culpabilidad durante el transcurso del caso. La investigación estableció que Gvozdev entabló negociaciones con Trefilov estando ya jubilado. ^{[ 40 ]}

Trefilov fue citado en un blog escrito por otro exiliado ruso, Andrey Borodin , diciendo: “Así es como hacen negocios: primero crean problemas, luego los resuelven valientemente. Huelga decir que no lo harán gratis. El caso se inicia en interés y a costa de un “patrocinador”, y para cerrarlo se puede “pedir” dinero a otra persona”. ^{[ 5 ]}

Ninguna de las acusaciones de Trefilov sobre la participación de otros miembros de la Fiscalía General en las acciones de V. Gvozdev fue aceptada durante la investigación ni en el tribunal, incluyendo la de la exinvestigadora I. Konovalova, quien durante varios años estuvo a cargo del caso de fraude contra Trefilov. ^{[ 41 ]} Toda la unidad de investigación del Comité de Investigación fue disuelta varios meses antes de la apelación de Trefilov. ^{[ 41 ]}

En 2013, el grupo REWE acusó a Trefilov ante el tribunal mercantil de Austria de falsificación e intento de uso ilegal del contrato. Según sus condiciones, REWE supuestamente se había comprometido a adquirir la red de distribución Grossmart de Trefilov a un precio manifiestamente elevado. ^{[ 42 ]} En la demanda de los representantes de REWE, Trefilov utilizó un contrato falsificado para obtener financiación puente en uno de los fondos de inversión británicos y también en un banco ruso. ^{[ 43 ] [ 44 ]}

En 2014, por decisión del Tribunal de Distrito de Modling, Austria, se archivaron los procedimientos contra Trefilov sin que se encontrara responsabilidad penal por su parte.

En enero de 2014, Alfa-Bank presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Londres contra Trefilov para cobrar préstamos e intereses por un valor aproximado de 600 millones de rublos. El banco ruso exigió el reconocimiento de una sentencia judicial sobre la responsabilidad de Trefilov como garante de las deudas de su empresa "Elekskor" LLC (una filial de MARTA Holding). ^{[ 45 ]}

El 4 de junio de 2014, el Tribunal Superior de Londres revisó el caso y falló a favor de Alfa-Bank. ^{[ 45 ] [ 46 ]}

El importe total de las reclamaciones a pagar asciende a 521,44 millones de rublos (incluidos 153,2 millones de rublos de intereses devengados ). Según la sentencia judicial, Trefilov debe abonar esta cantidad antes del 25 de junio de 2014. Esto incluye una cláusula que estipula que, «en caso de impago en la fecha límite, se aplicará un interés legal adicional al tipo fijado por el Banco Central de Rusia (8,25%)». ^{[ 47 ]}

Trefilov está casado con su segunda esposa, Yuliya Trefilova, desde 2005. Tiene cuatro hijas de ambos matrimonios. ^{[ 48 ] [ 49 ]}

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