escándalo de Goldenberg

El escándalo Goldenberg fue un escándalo político en el que se descubrió que el gobierno keniano había subvencionado las exportaciones de oro mucho más allá de los acuerdos estándar durante la década de 1990, pagando a la empresa Goldenberg International un 35 % más (en chelines kenianos ) que sus ingresos anuales en divisas. Aunque en teoría parece que el plan tenía como objetivo generar divisas para el país, se estima que le costó a Kenia el equivalente a más del 10 % de su producto interno bruto anual, ^{[ 1 ]} y es posible que no se exportara oro o que la cantidad exportada fuera mínima. El escándalo parece haber involucrado corrupción política en los niveles más altos del gobierno de Daniel Arap Moi . Funcionarios del gobierno anterior de Mwai Kibaki también se han visto implicados.

A finales de 1991, el gobierno keniano se vio presionado para implementar reformas importantes. Como condición para la devolución de préstamos por valor de 350 millones de dólares estadounidenses, los donantes de Kenia exigieron la implementación de reformas que incluían la liberalización de la comercialización de productos agrícolas, recortes presupuestarios, la privatización de empresas estatales y la liberalización del tipo de cambio. ^{[ 2 ]}

El mercado negro de Nairobi había experimentado un creciente volumen de oro y otras joyas preciosas contrabandeadas desde países como Angola, Ruanda y el Congo. Este comercio ilícito atrajo la atención del Banco Central y de varios empresarios, entre ellos Kamlesh Pattni .

El plan comenzó en 1990, casi inmediatamente después de que el gobierno de Kenia, siguiendo las directrices del FMI, introdujera medidas para reformar la economía y aumentar el comercio y la inversión internacionales, y parece haberse detenido en 1993 cuando fue denunciado por un informante , David Munyakei .

Goldenberg International Limited obtuvo el monopolio en noviembre de 1990 con la condición de que garantizara al Banco Central unos ingresos anuales mínimos de 50 millones de dólares estadounidenses. La Ley de Compensación a la Exportación fijó la compensación para las exportaciones no tradicionales en un 20 %. George Saitoti, ministro de Finanzas de Kenia, autorizó un pago adicional del 15 % a título de gracia a Goldenberg International, a pesar de las objeciones de los asesores del Tesoro.

Para 1991, Goldenberg falsificaba facturas e incluso importaba oro ilegalmente para cobrar la compensación por exportaciones. En el punto álgido del plan, Goldenberg exportó 400 millones de dólares estadounidenses (en papel) y recibió 45 millones de dólares estadounidenses en concepto de compensación por exportaciones.

A Pattni también se le concedió el derecho a convertirse en cambista y a operar un banco. Estos negocios le permitieron justificar las supuestas ventas y blanquear dinero para varios miembros de KANU , el partido gobernante de Kenia en aquel entonces.

La consecuencia inmediata del plan fue un fuerte aumento de la inflación que coincidió con un bajo crecimiento del PIB a finales de 1992. ^{[ 3 ]} El tipo de cambio pasó de 30 chelines kenianos por dólar estadounidense en 1990 a 70 chelines kenianos por dólar estadounidense en 1994.

Munyakei, el denunciante, fue despedido de su puesto en el Banco Central de Kenia y permaneció prácticamente desempleado hasta su muerte en 2006. ^{[ 4 ]} Se han llevado a cabo dos investigaciones sobre la estafa, una durante el gobierno de Moi y la otra durante el gobierno de Kibaki. ^{[ 5 ]}

El 3 de febrero de 2006, tras una investigación llevada a cabo por el gobierno de Kibaki, un informe del juez Bosire ^{[ 6 ]} recomendó que el entonces ministro de Educación, George Saitoti , enfrentara cargos penales por sus acciones y que se investigara más a fondo al expresidente Daniel arap Moi . Saitoti fue vicepresidente y ministro de Finanzas durante el mandato de Moi a principios de la década de 1990. El 13 de febrero, el presidente Kibaki anunció la renuncia de Saitoti en un discurso televisado. ^{[ 7 ]}

El informe Bosire reveló que  se transfirieron 158.300 millones de chelines kenianos (KSh) de fondos de Goldenberg a 487 empresas e individuos. Una lista de pruebas recopilada por la comisión situó a Goldenberg International Ltd. (GIL) a la cabeza de los principales receptores de fondos, con 35.300  millones de KSh. Los directores de Goldenberg fueron identificados como Pattni y James Kanyotu . Si bien Kanyotu era director de la Rama Especial (unidad de inteligencia de la Policía de Kenia, ahora conocida como Servicio Nacional de Inteligencia, NIS) y director de First American Bank, en los documentos de Goldenberg se describía a sí mismo como agricultor. Pattni mencionó al presidente Moi como accionista de GIL a través de un testaferro. Sin embargo, el propio presidente Moi nunca fue llamado a declarar a pesar de esta supuesta conexión.

Dos transacciones destacan: una por 5.800  millones de chelines kenianos del Banco Central a Goldenberg International en 1993, autorizada personalmente por el entonces presidente Daniel Arap Moi , y otra por 13.500  millones de chelines kenianos. El entonces director del CID, Joseph Kamau, declaró a la prensa el 9 de marzo de 2006 que los expedientes sobre Pattni, Kanyotu, Koinange, Kotut , Bii, Riungu y Werunga habían sido entregados al fiscal general Amos Wako . Wako ha sido fiscal general desde 1991, cuando Moi estaba en el poder.

Wako recomienda que el presidente del Tribunal Supremo del país considere revocar una orden judicial anterior que eximía al Sr. Saitoti de ser procesado. Todos, excepto Werunga, serán acusados. ^{[ 10 ]} La fiscalía espera que Werunga sea su testigo. ^{[ 11 ]}

En agosto de 2006, se informó que un tribunal constitucional había dictaminado que Saitoti no podía ser acusado. Los medios de comunicación kenianos reaccionaron negativamente a la decisión. El Kenya Times vio motivos políticos detrás de ella, ^{[ 12 ]} mientras que The Daily Nation editorializó que "la guerra contra la corrupción está, en efecto, perdida". ^{[ 13 ] [ 14 ]}

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• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
• Transparencia Internacional

• BBC
• Un relato breve sobre Goldenberg
• Estudio del gobierno de EE. UU. sobre la industria minera de Kenia (pdf)
• Documento que intenta el gobierno culpar a un canadiense.
• Contadores forenses rastrean transacción en Goldenburg. Archivado el 2 de junio de 2021 en Wayback Machine.
• Este artículo podría explicar Goldenburg de una manera diferente.
• Informe de CNN sobre la deportación de un canadiense
• Implicación de jueces en el escándalo de Goldenburg
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