Hispanopedia WikiHarris myCFO es la unidad de gestión patrimonial estadounidense de BMO Harris Bank que presta servicios a personas y familias con un alto patrimonio . [1] En 2002, Harris adquirió ciertos activos de myCFO, Inc., fundada por James H. Clark , en un acuerdo de 30 millones de dólares. [2] Harris myCFO ofrece una variedad de servicios, incluidos servicios de asesoría de inversiones y de family office . Harris myCFO administró más de 18 mil millones de dólares en activos en 2011 y Forbes clasificó a la empresa en el séptimo lugar de una lista de los mejores asesores de inversiones que cobran solo honorarios. [3]
Servicios
Harris mi director financiero
Harris myCFO es una marca utilizada por Harris myCFO Inc. que ofrece una gestión patrimonial integrada con servicios de asesoramiento de inversiones independientes y las capacidades integrales de una oficina multifamiliar. Estos servicios incluyen asesoramiento de inversiones , planificación fiscal , informes financieros y gestión de gastos , planificación patrimonial y servicios fiduciarios , gestión de riesgos y asesoramiento en materia de seguros, planificación filantrópica , educación familiar, asesoramiento de capital y banca personalizada. [4]
El presidente de Harris myCFO es Joe Calabrese, quien dirige la empresa desde 2002. [5]
Servicios de asesoramiento en inversiones de Harris myCFO LLC
Harris myCFO Investment Advisory Services LLC es un asesor de inversiones registrado en la Comisión de Bolsa y Valores y ciertas divisiones de Harris NA son bancos nacionales con poderes fiduciarios. Harris myCFO Investment Advisory Services, LLC trabaja con clientes adinerados integrando su planificación de inversiones y servicios financieros. [4]
Craig Rawlins es el presidente de Harris myCFO Investment Advisory Services LLC. Harris anunció la contratación de Rawlins en diciembre de 2009; anteriormente trabajó como director de servicios al cliente en Russell Investment Group y ocupó cargos en Ernst & Young y Gresham Partners. [6]
Harris myCFO, Inc.
Harris myCFO, Inc. ofrece servicios de family office. Los servicios de family office incluyen planificación y coordinación financiera, planificación de transferencia de patrimonio, planificación fiscal, gestión de riesgos y seguros, planificación filantrópica, gestión de gastos, pago de facturas, educación familiar, servicios de patrimonio y fideicomiso, estrategias de liquidez e informes financieros integrales. [4]
John Benevides es presidente de Harris myCFO Inc. y supervisa los servicios de Family Office para la empresa. El nombramiento de Benevides se anunció en octubre de 2010; antes de su nombramiento en Harris myCFO, fue copropietario y presidente de Family Office Exchange (FOX). [7]
Reconocimiento
- Ocupa el séptimo lugar en la lista de los "50 mejores asesores financieros" de Forbes (2011) [8]
- Ocupa el noveno lugar en la lista de las "50 principales oficinas familiares" de Bloomberg Markets (2011) [3]
- Tercer puesto en la lista de Forbes "Top 50 Fee-Only Advisers" (2008) [9]
Ubicaciones
- Palo Alto , California
- Chicago , Illinois
- Seattle , Washington
- Nueva York , Nueva York
- San Francisco , California
- Los Ángeles , California [10]
Crítica
En 2002, myCFO estuvo implicada en una investigación federal que involucraba refugios fiscales cuestionables . [11] [12] [13] En julio de 2005, la Asociación Americana de Arbitraje falló en contra de myCFO y sus socios por su participación. [14] El 13 de febrero de 2008, un tribunal federal de primera instancia dictó una condena penal contra Graham Taylor, un abogado fiscal asociado con myCFO; Taylor se había declarado culpable el 24 de enero de 2008 de conspiración y de ayudar en la presentación de una declaración de impuestos falsa. Taylor solía trabajar en el bufete de abogados LeBoeuf, que fue utilizado por myCFO para vender productos de refugio fiscal. Los contadores y abogados fiscales, incluido Taylor, condenados en 2008, habían sido acusados en noviembre de 2005 de conspirar para defraudar a los Estados Unidos y cometer fraude postal y electrónico , incluida la evasión fiscal y la asistencia en la presentación de declaraciones de impuestos falsas. [15]
Véase también
Referencias
- ^ "Acerca de nosotros: nuestro enfoque" . Consultado el 25 de octubre de 2011 .
- ^ Festa, Paul (3 de octubre de 2002). "El fundador de Netscape vende la start-up myCFO". CNET . Consultado el 29 de noviembre de 2011 .
- ^ ab Effinger, Anthony (8 de agosto de 2011). "HSBC encabeza la lista de oficinas familiares mientras las empresas de gestión de dinero aumentan un 17%". Bloomberg.com . Consultado el 29 de noviembre de 2011 .
- ^ abc "Perfil de la empresa Harris myCFO". Archivado desde el original el 18 de enero de 2013. Consultado el 29 de noviembre de 2011 .
- ^ "Joe Calabrese" (PDF) . Consultado el 29 de noviembre de 2011 .
- ^ "Craig Rawlins" (PDF) . Consultado el 29 de noviembre de 2011 .
- ^ "Harris myCFO designa a John Benevides para un puesto de liderazgo ejecutivo" (Comunicado de prensa) . Consultado el 29 de noviembre de 2011 .
- ^ "Harris MyCFO Investment Advisory Services, LLC ocupa el séptimo lugar en la lista de los 50 mejores asesores financieros de Forbes para 2011" . Consultado el 13 de diciembre de 2011 .
- ^ "Los 50 mejores asesores que solo cobran honorarios, n.° 3 Harris MyCFO". Forbes . 2008-10-06 . Consultado el 2011-12-13 .
- ^ "Ubicaciones" . Consultado el 5 de diciembre de 2011 .
- ^ Browning, Lynnley (11 de julio de 2006). "La investigación fiscal se centra en un solo refugio". The New York Times . Consultado el 8 de abril de 2008 .
- ^ Waldman, Peter (6 de marzo de 2007). "Informe de investigación de portada del Wall Street Journal de 2007 sobre myCFO, con enlaces a fuentes de referencia". Wall Street Journal .
- ^ "Reimpresión de 2007 del artículo del Wall Street Journal sobre myCFO". 7 de marzo de 2007.
- ^ "Fallo de la Asociación Americana de Arbitraje de 2005 en contra de myCFO" (PDF) . Wall Street Journal .
- ^ "Jurado de Salt Lake City condena a abogado por conspiración para cometer fraude fiscal por 20 millones de dólares". Departamento de Justicia de Estados Unidos . 13 de febrero de 2008.
Enlaces externos
- Sitio web myCFO de Harris