Hushpuppi

Ramon Olorunwa Abbas (nacido el 11 de octubre de 1982), conocido comúnmente como Hushpuppi , Hush o Ray Hushpuppi, es un influencer nigeriano de origen yoruba residente en Dubái , autoproclamado magnate inmobiliario, estafador y ciberdelincuente. ^{[ 1 ]} Fue condenado en Estados Unidos a 11 años por conspiración para blanquear dinero obtenido mediante fraudes de suplantación de identidad por correo electrónico y otras estafas, incluyendo planes que defraudaron a un bufete de abogados estadounidense por aproximadamente 40 millones de dólares, transfirieron ilegalmente 14,7 millones de dólares de una institución financiera extranjera y tenían como objetivo robar 124 millones de dólares a un club de la Premier League inglesa . ^{[ 2 ]}

Antes de su arresto por la policía de Dubái en junio de 2020 y su posterior extradición a Estados Unidos, ^{[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]} Abbas era conocido por publicar fotos y videos de sus gastos extravagantes en autos, relojes, ropa de diseñador, bolsos de marcas caras como Gucci , Fendi y Louis Vuitton , y de abordar helicópteros con celebridades , futbolistas y políticos nigerianos o en aviones privados . ^{[ 7 ]} Afirmaba ser un promotor inmobiliario . ^{[ 8 ]} También posee un pasaporte de San Cristóbal y Nieves , que fue obtenido fraudulentamente a través de un matrimonio ficticio con una ciudadana de San Cristóbal y Nieves. ^{[ 9 ]}

La noche en que su apartamento en el Palazzo Versace fue allanado en una operación con nombre en clave Fox Hunt 2, Abbas fue arrestado junto con Young Chainz, Logic, Ziko y Olalekan Ponle en allanamientos simultáneos. ^{[ 10 ] [ 11 ]} Los detectives confiscaron más de 150 millones de dirhams (unos 40 millones de dólares) en efectivo, 13 coches de lujo valorados en 25 millones de dirhams (7 millones de dólares), 21 ordenadores portátiles, 47 teléfonos inteligentes, 15 dispositivos de almacenamiento de memoria, cinco discos duros externos y 800.000 correos electrónicos de posibles víctimas. ^{[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]} El arresto formó parte de una investigación del FBI que lo acusó de ser un "actor clave" en una red transnacional de ciberdelincuencia que proporcionaba "refugios seguros para dinero robado en todo el mundo". ^{[ 14 ]}

Varias plataformas de noticias populares han informado que Abbas fue en su momento un comerciante de ropa de segunda mano en Lagos , Nigeria. ^{[ 15 ]} Abbas se enorgullecía de sus humildes orígenes. Un colaborador cercano de Abbas, Mompha, reveló una vez que su padre es taxista en Lagos. ^{[ 16 ]} TheCable.ng informó que Abbas tenía fama de ser un " Yahoo Yahoo boy ", un término nigeriano para referirse a un ciberdelincuente; que no contaba con el apoyo de su madre, no había ayudado a ninguno de sus antiguos amigos a salir de la pobreza y había ignorado múltiples advertencias sobre su estilo de vida. ^{[ 17 ]}

Es el protagonista de la canción de 2017 "Telli Person" del cantante nigeriano Timaya, con la colaboración de Olamide y Phyno , con quien mantenía una larga rivalidad. La letra de la canción se dirigía a Abbas, acusándolo indirectamente de ser un estafador y de malgastar su dinero en ropa de diseñador en lugar de invertirlo en negocios rentables, y advirtiéndole que pronto sería arrestado por las autoridades. ^{[ 18 ]} Muchos interpretaron la canción como una advertencia profética que se cumplió con su arresto. ^{[ 19 ]}

A su llegada a Estados Unidos el 3 de julio de 2020, Abbas fue acusado de conspirar para blanquear "cientos de millones de dólares". ^{[ 20 ]}

La declaración jurada también acusó a Abbas y a un co-conspirador de conspirar para blanquear fondos que pretendían ser robados mediante transferencias bancarias fraudulentas desde una "institución financiera extranjera", por un total aproximado de 14,7 millones de dólares estadounidenses, en febrero de 2019. ^{[ 7 ]} Aunque la declaración jurada no mencionaba ningún banco, según Forbes , la fecha del ataque y la cantidad mencionada en la declaración jurada coincidían con las del ataque al Banco de Valletta de Malta en febrero de 2019. Se transfirieron 14,7 millones de dólares del banco mediante transacciones internacionales falsas a cuentas en Estados Unidos, Reino Unido, República Checa y Hong Kong. ^{[ 21 ]} El ataque tuvo tal trascendencia en Malta que el entonces Primer Ministro, Joseph Muscat , se vio obligado a dirigirse al parlamento. Varias fuentes en Malta, incluidos Times of Malta y Malta Today, también repitieron las afirmaciones de Forbes de que Abbas podría haber estado detrás del ataque. ^{[ 22 ] [ 23 ]} Según la declaración jurada, Abbas proporcionó a un co-conspirador dos cuentas bancarias europeas anticipando la recepción de 5,6 millones de dólares cada una de los fondos obtenidos fraudulentamente. ^{[ 24 ]} Las autoridades estadounidenses también lo acusaron de ayudar a piratas informáticos norcoreanos en el lavado de dinero. ^{[ 25 ]}

Según la declaración jurada ^{[ 26 ]} , otras comunicaciones entre Abbas y un co-conspirador indicaron que los dos habían conspirado para "blanquear decenas, y en ocasiones cientos, de millones de dólares que eran producto de otros esquemas fraudulentos e intrusiones informáticas, incluido un plan para robar 100 millones de libras esterlinas a un club de fútbol de la Premier League inglesa.

Abbas también está acusado de cometer fraude en Nigeria, ya que es buscado por la policía de delitos financieros de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros . ^{[ 27 ]}

Se le negó la solicitud de libertad bajo fianza y la posibilidad de quedarse con el tío de su novia en Homewood, Illinois , debido al riesgo de que no compareciera. ^{[ 28 ]} En la audiencia de detención de Abbas, su abogado le dijo al tribunal que su cliente no representaba un riesgo de fuga debido al daño que esto causaría a su credibilidad en línea, diciendo: "Es querido y respetado. Es una celebridad. No querría arruinar su credibilidad y estatus en lugar de quedarse aquí y enfrentar estas acusaciones". ^{[ 3 ]} Los fiscales citaron sus "significativos" activos financieros, sus "profundos vínculos con países extranjeros" y la falta de vínculos con los Estados Unidos. ^{[ 3 ]}

Un artículo de Bloomberg Businessweek detalla sus acciones que llevaron a su arresto, encarcelamiento y juicio el 27 de julio de 2021 en Los Ángeles . «Las autoridades afirman que Ramón Abbas, alias Hushpuppi, perfeccionó una sencilla estafa por internet y blanqueó millones de dólares. Su pasado revela mucho sobre la ostentación digital y el tipo de historias que se cuentan en línea». ^{[ 29 ]}

El 28 de julio de 2021, Abbas se declaró culpable de lavado de dinero ^{[ 30 ]} e identificó al subcomisionado de policía de Nigeria, Abba Kyari , como cómplice en su estafa de 1,1 millones de dólares. ^{[ 31 ]} Al día siguiente, un tribunal estadounidense emitió una orden del FBI para arrestar a Kyari. ^{[ 32 ]} El jefe de policía se vio aún más implicado tras la publicación de su conversación con Abbas. ^{[ 33 ]}

En una última apelación ante el juez Otis Wright, antes de su sentencia programada para el 19 de septiembre de 2022, Abbas escribió una carta al tribunal explicando el origen de su riqueza, sus actividades delictivas y su arrepentimiento. Pidió disculpas a sus familiares por haberles causado vergüenza y elogió al FBI por haber realizado un trabajo exhaustivo para llevarlo ante la justicia. ^{[ 34 ]}

El 19 de septiembre de 2022, el juez Otis Wright aplazó la sentencia de Abbas hasta el 3 de noviembre de 2022. El juez había rechazado inicialmente la solicitud del acusado de aplazar la sentencia. ^{[ 35 ]} El 8 de noviembre de 2022, Abbas fue sentenciado a más de 11 años en una prisión federal. ^{[ 36 ]} Actualmente se encuentra encarcelado en la Institución Correccional Federal de Fort Dix en Nueva Jersey y su fecha de liberación está programada para el 6 de agosto de 2029.

En noviembre de 2022, el rapero 50 Cent anunció en Instagram sus planes de producir una serie de televisión sobre la vida de Abbas, incluyendo su trayectoria profesional fraudulenta y su sentencia. ^{[ 37 ]} Bloomberg y BBC Africa publicaron un breve documental sobre Abbas . ^{[ 38 ] [ 39 ]}