flujos financieros ilícitos

En economía , los flujos financieros ilícitos constituyen una forma de fuga ilegal de capitales que se produce cuando el dinero se obtiene, transfiere o gasta de forma ilícita. Este dinero tiene como objetivo desaparecer de cualquier registro en el país de origen, y las ganancias derivadas de estos flujos financieros ilícitos fuera del país generalmente no regresan a dicho país.

Los flujos financieros ilícitos pueden generarse de diversas maneras que no se reflejan en las cuentas nacionales ni en las cifras de la balanza de pagos , incluyendo la manipulación de precios comerciales , los movimientos masivos de efectivo, las transacciones hawala y el contrabando . ^{[ 1 ]}

Existen varios modelos económicos que se utilizan para estimar los flujos financieros ilícitos y la fuga de capitales. Los dos métodos más comunes son el Modelo Residual del Banco Mundial y el Modelo de Precios Desproporcionados Comerciales basado en DOTS, que utiliza la base de datos de Estadísticas de Dirección del Comercio (DOTS) del FMI para analizar las discrepancias en las estadísticas comerciales entre países socios. Otra forma de estimar los precios desproporcionados comerciales es mediante el modelo basado en IPPS, desarrollado por John Zdanowicz de la Universidad Internacional de Florida . Este método utiliza las transacciones individuales de importación y exportación de Estados Unidos con el resto del mundo para detectar inconsistencias en los precios de exportación e importación. Los economistas también utilizan el Método del Dinero Caliente (Método Estrecho) y el Método Dooley en estas estimaciones.

En los últimos años, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ( UNCTAD ) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( UNODC ) han creado un marco conceptual para medir los flujos financieros ilícitos (FFI) que es coherente con los conceptos del SCN. ^{[ 2 ]}

Un documento de 2013, autorizado por Raymond W. Baker , director de Global Financial Integrity, estimó que los flujos financieros ilícitos provenientes de países en desarrollo ascienden a aproximadamente 1  billón de dólares anuales. Este estudio también reveló que China , Rusia y México concentraban las tres mayores proporciones de los flujos financieros ilícitos a nivel mundial. ^{[ 3 ]}

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas tiene como meta reducir significativamente los flujos financieros ilícitos y fortalecer la recuperación y devolución de activos robados para 2030. ^{[ 4 ]}

Se estima que los flujos financieros ilícitos en Pakistán superaban los 10.000 millones de dólares en 2015, los cuales evadían impuestos y eran desviados fuera del país. Un tercio de la población de Pakistán vive por debajo del umbral de pobreza. ^{[ 5 ]}

Eswatini (llamado Suazilandia en ese momento) perdió un récord de 1.139 millones de dólares debido a flujos financieros ilícitos en 2007, y aproximadamente 556 millones de dólares en 2012. ^{[ 6 ]}

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